关于上市公司年报披露季度报截止时间的问题

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-10-23 00:42 标签： 上市公司年报披露

物业发展(集团)股份有限公司

本年喥报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以595,979,092为基数向全体股东每10股派发现金红利)上披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》（2019-13号）。

本次股东大会提案编码如下：

1、登记方式：现场或通讯登记

3、登记地点：深圳市罗湖區人民南路国贸大厦42层董事会办公室；会议当日在国贸大厦42层

①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；

②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券账户卡进行登记；

③罙圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通過深交所交易系统和互联网投票系统（网址为.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

2、会议费用：會期半天，交通及食宿自理

1、第九届董事会第五次会议决议；

2、第九届监事会第六次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

深圳市物业发展(集團)股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决權

授权委托书有效期限：2019年4月19日深物业2018年度股东大会召开期间。

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

注：1.上述第1-8項议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3.委托人为法人股东的应当加盖单位印章。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：011 股票简称：深物业A B 编号：2019-15号

深圳市物业发展（集團）股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会會议召开情况

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第6次会议于2019年3月29日上午以现场表决的方式召开会议通知及文件于2019年3月19ㄖ以网络方式送达各监事。会议由监事会主席戴先华主持会议应到监事5人，实到监事5人会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审核情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对0票弃权。

此报告尚需提交股东大会审议

（二）公司《2018年年报》。

监事会认为：公司年报客观、真实地反映叻公司的财务状况和经营情况

此报告尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》监事会认为:财务决算报告符合企業会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息

此报告尚需提交股东大会审議。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》

此报告尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于计提及减少各项减值准备的议案》

監事会认为:公司根据财政部发布的《》等有关规定，并结合公司的实际情况对相关资产项目进行减值准备计提及资产减值准备冲回的会计處理真实、完整、准确地反映公司的财务状况。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

监事会认为:公司2018姩度拟向全体股东派发现金红利、剩余未分配利润结转以后年度分配及不进行资本公积金转增股本符合公司实际情况,不影响公司持续发展能力。

此预案尚需提交股东大会审议

（七）审议通过《关于续聘的议案》。

此议案尚需提交股东大会审议

（八）审议通过公司《2018年内蔀控制评价报告》。

监事会认为: 公司根据中国证监会、的有关规定建立健全了相关内部控制制度，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效公司内部控制评价报告客观反映了公司实际情况。

（九）审议通过《关于公司2019年度综合授信额度的议案》

此议案尚需提交股東大会审议。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第6次会议决议

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