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出门在外也不愁四川明星电力股份有限公司
来源：中证网-中国证券报
　　1．1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。　　1．2 公司简介　　股票简称　　　　股票代码　　600101　　股票上市交易所　　上海证券交易所　　联
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系人和联系方式　　董事会秘书　　证券事务代表　　姓名　　唐 敏　　张春燕　　电话　　（6　　（1　　传真　　（7　　（9　　电子信箱　　ｔａｎｇｍｉｎ＿ｌａｗ＠ｖｉｐ．126．ｃｏｍ　　ｚｈａｎｇｅｒ02＠126．ｃｏｍ　　二、 主要财务数据和股东变化　　2．1 主要财务数据单位：元 币种：人民币　　本报告期末　　上年度末　　本报告期末比上年度末增减（％）　　总资产　　2，696，732，727．36　　2，550，752，313．62　　5．72　　归属于上市公司股东的净资产　　1，740，963，497．97　　1，586，197，484．94　　9．76　　本报告期　　上年同期　　本报告期比上年同期增减（％）　　经营活动产生的现金流量净额　　46，376，434．63　　60，856，632．71　　－23．79　　营业收入　　488，030，737．67　　430，776，573．31　　13．29　　归属于上市公司股东的净利润　　154，383，098．50　　59，559，590．94　　159．21　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润　　48，487，555．76　　57，696，451．90　　－15．96　　加权平均净资产收益率（％）　　9．28　　3．94　　增加5．34个百分点　　基本每股收益（元／股）　　0．476　　0．184　　158．70　　稀释每股收益（元／股）　　0．476　　0．184　　158．70　　2．2 前10名股东持股情况表单位：股　　报告期末股东总数　　34，614户　　前10名股东持股情况　　股东名称　　股东性质　　持股比例（％）　　持股数量　　持有有限售条件的股份数量　　质押或冻结的股份数量　　四川省电力公司　　国有法人　　20．07　　65，069，997　　0　　无　　遂宁兴业资产经营公司　　国家　　5．70　　18，486，534　　0　　无　　遂宁金源科技发展公司　　国有法人　　5．65　　18，312，969　　0　　质押　　13，440，000　　王旭君　　境内自然人　　0．83　　2，700，000　　0　　无　　盛耀　　境内自然人　　0．67　　2，174，806　　0　　无　　威海威高投资有限公司　　未知　　0．46　　1，500，000　　0　　无　　刘勇　　境内自然人　　0．43　　1，383，100　　0　　无　　李笃宏　　境内自然人　　0．34　　1，105，100　　0　　无　　股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金　　未知　　0．31　　1，020，800　　0　　无　　许丽玲　　境内自然人　　0．31　　1，001，200　　0　　无　　上述股东关联关系或一致行动的说明　　在公司前十名股东中，前三位国家股股东、法人股股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。　　2．3 控股股东或实际控制人变更情况　　适用 √不适用　　三、 管理层讨论与分析　　公司董事会继续践行“对股东负责，为遂宁服务，为员工谋福祉”的公司三大使命，领导全体干部员工立足当前，着眼长远，求真务实，开拓进取，基础管理不断深化，各项工作纵深推进，实现了公司健康、稳定发展。　　企业管理稳步提升。结合网络、设备运行情况和人力资源现状，进行了组织架构调整，优化了职能职责，公司集约化、扁平化、规范化管理进一步推进；开展发电梯级调度、供电调控一体化系统和营销信息化建设，努力提升公司科学化、现代化管理水平；践行“中国梦”主题教育活动，举办“同心共筑明星梦”主题发布会；深化基础管理年活动，基础工作质效和管理水平持续提升。　　保供能力不断增强。四川省电力公司遂宁公司110ｋＶ花溪变电站成功投运并接入公司系统，增加变电容量10万ｋＶＡ；如期完成迎峰度夏工程和渠河病害综合整治一期工程，消除了供电供水瓶颈和薄弱环节；进一步加强日常运维管理，继续推行“零点作业”，加大开展带电作业，电、水网络运行水平稳步提升。　　安全生产持续良好。制定了安全生产保证金、事故隐患排查治理、安全设施“三同时”等管理制度，修订了安全工作奖惩办法；深入开展安全日等专项活动和“春安”、防洪等专项检查；完善各类应急预案，组织开展防洪、保供、反事故等应急演练，提高全公司应急响应速度和处置能力；强化全员安规知识培训、考试，提升全员安全意识。报告期内，公司未发生重大安全责任事故。　　优质服务得到强化。实施“户户通”惠民工程，走进社区现场办理银行代扣电（水）费业务，开通自助缴费终端机，增设大型超市ＰＯＳ机收费点；装修区乡客户服务部，优化服务环境；召开客户座谈会，主动征求客户意见；加强安全用电用水宣传，强化服务承诺兑现考核。　　报告期内，公司完成上网发电量1．88亿千瓦时，同比减少16．81％；售电量6．09亿千瓦时，同比增长12．36％；销售自来水1185万吨，同比增长7．46 ％。实现营业收入48803．07万元，同比增长13．29％；实现营业利润17831．54万元，同比增长185．66％；实现净利润14942．83万元，同比增长177．78％；实现归属于上市公司股东的净利润15438．31万元，同比增长159．21％；每股收益0．476元，同比增长158．70％。营业利润大幅增长，主要原因是本报告期公司转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，获得投资收益1．24亿元，而上年同期没有类似收益。　　（一）主营业务分析　　1、财务报表相关科目变动分析表单位：元 币种：人民币　　科目　　本期数　　上年同期数　　变动比例（％）　　原因说明　　营业收入　　488，030，737．67　　430，776，573．31　　13．29　　营业成本　　391，722，356．41　　318，661，745．43　　22．93　　销售费用　　6，033，145．36　　5，529，580．11　　9．11　　管理费用　　40，647，666．66　　44，505，086．16　　－8．67　　财务费用　　2，467，476．68　　6，749，768．21　　－63．44　　原因是金融机构借款本报告期比上年同期减少。　　经营活动产生的现金流量净额　　46，376，434．63　　60，856，632．71　　－23．79　　投资活动产生的现金流量净额　　114，445，458．99　　6，667，368．76　　1，616．50　　主要原因是转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，获得转让价款16297万元。　　筹资活动产生的现金流量净额　　－33，606，093．22　　－49，178，018．54　　31．66　　主要原因是报告期内尚未执行股东大会现金分红决议，分配股利支付的现金比上年同期减少1008万元。　　研发支出　　0　　0　　投资收益　　139，528，764．47　　15，427，292．15　　804．43　　主要原因是公司转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，获得收益1．24亿元。　　营业外收入　　2，644，045．21　　2，021，303．75　　30．81　　主要原因是公司固定资产等处置收益比上年同期增加100．79万元。　　营业外支出　　2，071，106．79　　158，164．71　　1209．46　　主要原因是公司固定资产等处置发生的损失比上年同期增加144．82万元。　　非流动资产处置损失　　1，534，128．09　　85，956．30　　1684．78　　主要原因是公司固定资产等处置发生的损失比上年同期增加144．82万元。　　所得税费用　　29，460，097．27　　10，492，690．71　　180．77　　主要原因是公司转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资获取收益计提所得税费用增加1858．63万元。　　科目　　本期期末数　　上年年末数　　变动比例（％）　　原因说明　　货币资金　　316，554，248．69　　189，338，448．29　　67．19　　主要原因是公司转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资收到转让价款16297万元。　　应收票据　　1，200，000．00　　－100．00　　原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司应收票据减少。　　应收账款　　8，360，840．07　　2，764，090．15　　202．48　　主要原因是全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加275万元，遂宁市明星酒店有限公司和四川明星遂宁宾馆有限公司增加62万元。　　存货　　88，491，637．25　　66，608，051．49　　32．85　　主要原因是母公司电力物资等增加578万元，控股子公司四川明星水电建设有限公司建造合同形成的存货增加1960万元。　　一年内到期的非流动负债　　33，200，000．00　　－100．00　　原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司归还了借款。　　2、其它　　（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明　　本报告期利润构成与上年同期相比发生重大变动，主要原因是公司转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，获得投资收益1．24亿元。　　（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明　　不适用。　　（3）经营计划进展说明　　报告期内，公司以发展战略为引领，牢牢把握“做强做优电、水核心产业”的发展主线，发展优质项目，电力和自来水等主营市场总体稳定，持续向好，售电量和售水量稳中有升。公司加大投入，认真抓好重点项目拓展，天星坝110ｋＶ输变电工程主体完成，已开工建设5万吨／日的城南水厂、2万吨／日滨河水厂二期技改、水电梯调等重点项目，稳步推进网络发展方式转变，扩大电力供应和自来水供应，满足市场增长需求，实现公司网络与地方经济社会协调发展。　　报告期内，公司规范管理、科学定位、统筹规划、建管并重，主要生产经营计划进度完成较好。累计完成上网发电量1．88亿千瓦时，比计划值降低3．10％，主要原因是受年初涪江枯水期来水偏少及渠河病害整治集中降水等影响；售电量6．09亿千瓦时，同比增长12．36％；销售自来水1185万吨，同比增加7．46％；实现营业收入48803．07万元，同比增长13．29％。　　（二）行业、产品或地区经营情况分析　　1、主营业务分行业、分产品情况注单位：元 币种：人民币　　主营业务分行业情况　　分行业　　营业收入　　营业成本　　毛利率（％）　　营业收入比上年增减（％）　　营业成本比上年增减（％）　　毛利率比上年增减（％）　　电力生产和供应　　414，527，324．92　　344，758，343．55　　16．83　　14．16　　25．83　　减少7．71个百分点　　自来水生产和供应　　38，373，971．52　　26，297，740．66　　31．47　　11．72　　24．50　　减少7．03个百分点　　建筑施工　　18，831，537．57　　15，937，370．13　　15．37　　6．30　　5．06　　增加1．00个百分点　　其他行业　　18，803，470．59　　14，010，316．07　　25．49　　8．42　　－3．40　　增加9．12个百分点　　小计　　490，536，304．60　　401，003，770．41　　18．25　　13．41　　23．47　　减少6．66个百分点　　减：内部抵销数　　10，116，452．55　　10，075，860．95　　0．40　　43．53　　43．72　　减少0．13个百分点　　合计　　480，419，852．05　　390，927，909．46　　18．63　　12．92　　23．02　　减少6．68个百分点　　主营业务分产品情况　　分产品　　营业收入　　营业成本　　毛利率（％）　　营业收入比上年增减（％）　　营业成本比上年增减（％）　　毛利率比上年增减（％）　　电力　　414，527，324．92　　344，758，343．55　　16．83　　14．16　　25．83　　减少7．71个百分点　　自来水　　38，373，971．52　　26，297，740．66　　31．47　　11．72　　24．50　　减少7．03个百分点　　施工劳务　　18，831，537．57　　15，937，370．13　　15．37　　6．30　　5．06　　增加1．00个百分点　　其他　　18，803，470．59　　14，010，316．07　　25．49　　8．42　　－3．40　　增加9．12个百分点　　小计　　490，536，304．60　　401，003，770．41　　18．25　　13．41　　23．47　　减少6．66个百分点　　减：内部抵销数　　10，116，452．55　　10，075，860．95　　0．40　　43．53　　43．72　　减少0．13个百分点　　合计　　480，419，852．05　　390，927，909．46　　18．63　　12．92　　23．02　　减少6．68个百分点　　2、主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币　　地区　　营业收入　　营业收入比上年增减（％）　　遂宁　　471，506，923．09　　13．23　　其他地区　　8，912，928．96　　－1．72　　合计　　480，419，852．05　　12．92　　（三）核心竞争力分析　　水力发电、供电和自来水生产、销售是公司主营业务。公司在辖区内供电市场占有率100％，供水市场占有率95％以上，电力和自来水的销售处于绝对垄断地位。　　公司持续加大科技投入力度，加大电网、水网投入改造力度，推进网络发展方式转变，网络结构进一步优化，供电供水保障能力进一步加强，市场占有率得到进一步巩固，能保证公司效益稳步增长。　　公司资产优良，管理水平先进，人才储备较为充足，核心竞争能力得到进一步提高。　　（四）投资状况分析　　1、对外股权投资总体情况分析单位：万元 币种：人民币　　报告期内对外股权投资额　　0　　对外股权投资额增减变动数　　－3，906．11　　上年同期对外股权投资额　　0　　对外股权投资额增减幅度（％）　　－100．00　　被投资公司名称　　被投资公司主要业务　　占被投资公司权益比例　　成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司　　有线电视节宽带综合信息网络设计、建设、安装、传输有线电视节目上、代购代销广播电视设备、软件、硬件等。　　39．47％　　华西证券有限责任公司　　证券代理买卖、代理证券还本付息，开户、证券投资咨询、资产管理、发起设立的承销及推荐、网上证券委托等业务。　　1．96％　　（1）证券投资情况　　不适用。　　（2）持有其他上市公司股权情况　　不适用。　　（3）持有金融企业股权情况　　所持对象名称　　最初投资金额（元）　　期初持股比例（％）　　期末持股比例（％）　　期末账面价值（元）　　报告期损益（元）　　报告期所有者权益变动（元）　　会计核算科目　　股份来源　　华西证券有限责任公司　　27，180，000．00　　1．96　　0　　0　　116，660，717．55　　0　　长期股权投资　　发起人股　　合计　　27，180，000．00　　1．96　　0　　0　　116，660，717．55　　0　　－　　－　　经公司2013年第一次临时股东大会审议批准，公司所持华西证券有限责任公司2773．46万元出资（占注册资本的1．96％）在天津产权交易中心公开挂牌转让。报告期内，转让完成，公司不再持有华西证券有限责任公司出资。　　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况　　（1）委托理财情况　　本报告期公司无委托理财事项。　　（2）委托贷款情况单位： 万元 币种：人民币　　借款方名称　　委托贷款金额　　贷款期限　　贷款利率　　借款用途　　抵押物或担保人　　是否逾期　　是否关联交易　　是否展期　　是否涉诉　　资金来源并说明是否为幕集资金　　关联关系　　预期收益　　投资盈亏　　甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司①　　2000　　5年　　6．40％　　购材料　　无　　否　　是　　否　　否　　否　　控股子公司　　129．78　　129．78　　甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司②　　3312　　3年　　6．15％　　购材料　　无　　否　　是　　否　　否　　否　　控股子公司　　192．94　　192．94　　陕西金盾公路投资建设有限公司③　　500　　3年　　6．15％　　购材料　　无　　否　　是　　否　　否　　否　　控股子公司　　28．87　　28．87　　遂宁市明星自来水有限公司④　　3000　　5年　　6．40％　　城南水厂建设　　无　　否　　是　　否　　否　　否　　全资子公司　　97．60　　97．60　　合计　　8812　　449．19　　449．19　　①为延续至本报告期的委托贷款。2009年12月，经第八届董事会第五次会议审议批准，2009年12月实施。　　②2012年12月，经第九届董事会第六次会议审议批准，2013年1月实施。　　③2013年1月，经第九届董事会第八次会议审议批准，2013年1月实施。　　④2011年3月，经第八届董事会第十六次会议审议批准，因城南水厂建设需要，公司根据工程进度分批逐步以委托贷款方式有偿借给全资子公司遂宁市明星自来水有限公司。本次委托贷款于2013年6月实施。　　（3）其他投资理财及衍生品投资情况　　不适用。　　3、募集资金使用情况　　（1）募集资金总体使用情况单位：万元 币种：人民币　　募集年份　　募集方式　　募集资金　　总额　　本报告期已使用募集资金总额　　已累计使用募集资金总额　　尚未使用募集资金总额　　尚未使用募集资金用途及去向　　2001　　配股　　34，118．75　　0　　33，616．44　　502．31　　银行存款　　合计　　／　　34，118．75　　0　　33，616．44　　502．31　　／　　2001年，本公司实施配股融资，实际募集资金34118．75万元。截至本报告期末，已累计使用33616．44万元，尚未使用的募集资金502．31万元为银行存款。　　日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》，前次募集资金结余502．31万元（占募集资金总额的1．47％）永久补充公司流动资金。　　公司《关于前次募集资金使用情况的报告》及中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况的专项审核报告》于日披露于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。　　（2）募集资金承诺项目情况　　不适用。　　（3）募集资金变更项目情况　　不适用。　　4、主要子公司、参股公司分析　　（1）遂宁市明星自来水有限公司：本公司全资子公司，业务性质供水。主营业务范围：生产、供应：自来水。制造、销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂。安装给排水管线（凭资质证经营）。水表检验及修校。纯净水生产、销售（仅限分支机构经营）。二次供水设施清洗、消毒。截至日，注册资本1110万元，总资产23365．40万元，净资产11444．43万元。本报告期净利润314．93万元。　　（2）遂宁市明星酒店有限公司：本公司全资子公司，业务性质酒店。经营范围：宾馆住宿、餐饮、洗浴、ＫＴＶ、电子商务、商贸（国家有专项规定的除外）、茶楼、迪吧、聊天吧、美容美发、健身。烟、酒、饮料、副食品、日用百货、五金交电、建筑材料、洗衣服务。截至日，注册资本6000万元，总资产5117．48万元，净资产4655．02万元。本报告期净利润100．08万元。　　（3）四川明星遂宁宾馆有限公司：本公司全资子公司，业务性质酒店。主要经营旅馆、酒吧、卡拉ＯＫ、中餐制售、茶座（以上项目凭许可证及许可时效经营）。截至日，注册资本200万元，总资产2101．98万元，净资产－474．21万元。本报告期净利润－56．55万元。　　（4）遂宁市明星电气工程有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程施工。主营业务范围：送变电工程线路安装及维修、电控设备、电气仪表制造及销售，节能设备及电动设备改造、修理。安装、维修桥式起重机、电动葫芦及货梯（限许可证范围）；批发零售：五金、交电、计算机软件制作销售、机器电器设备安装。截至日，注册资本1200万元，总资产4603．90万元，净资产1473．33万元。本报告期净利润－348．61万元。　　（5）遂宁市明星电力工程设计有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程设计。主营业务范围：电气工程勘察设计。截至日，注册资本100万元，总资产1046．30万元，净资产800．74万元。本报告期净利润65．25万元。　　（6）四川明星万达房地产开发有限公司：本公司全资子公司，业务性质房产开发。主营业务范围：叁级房地产开发建设。截至日，注册资本800万元，总资产1214．15万元，净资产600．26万元。本报告期净利润－2．77万元。　　（7）遂宁市明星水务设计有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程设计。主营业务范围：给水、排水工程设计、咨询（凭有效资质证书经营）。截至日，注册资本50万元，总资产337．96万元，净资产325．52万元。本报告期净利润21．84万元。　　（8）甘孜州奥深达润神矿业有限公司：本公司全资子公司，业务性质矿业。主营业务范围：矿产品、电器机械及器材、五金交电、化工（不含危化品）、建筑材料、工艺美术品、汽车配件、日用品的销售（以上项目国家法律法规限制和禁止的除外）。截至日，注册资本1200万元，总资产826．41万元，净资产825．72万元。本报告期净利润－0．04万元。　　（9）四川明星水电建设有限公司：本公司控股79．60％股权的子公司，业务性质工程施工。主营业务范围：水利水电工程施工贰级（限于资质等级证核定的专项审批范围），销售：五金、交电、钢材、建筑材料。截至日，注册资本3068万元，总资产6838．12万元，净资产1483．88万元。本报告期净利润－154．47万元。　　（10）陕西省金盾公路建设投资有限公司：本公司控股75％股权的子公司，业务性质矿业。主营业务范围：基础设施投资、建设、管理；矿产投资；房地产投资开发；物资材料的销售；化工原料（危险品除外）的生产、销售，（投资限公司自有资金）（上述经营范围中许可经营项目除外）。截至日，注册资本4100万元，总资产6831．65万元，净资产3807．54万元。本报告期净利润0万元。　　（11）四川汇明矿业有限公司：本公司控股60％股权的子公司，业务性质矿业。主营业务范围：销售矿产品、机械设备、五金交电、化工产品、建材、工艺美术品、汽车配件、日用品（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）。截至日，注册资本1000万元，总资产1798．48万元，净资产894．08万元。本报告期净利润－0．04万元。　　（12）新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司：本公司控股60％股权的子公司，业务性质矿业。主营业务范围：许可经营项目：无。一般经营项目：矿业投资、房地产投资、矿业技术咨询、信息技术咨询、商务信息咨询、市场调研、家政服务。截至日，注册资本100万元，总资产2．20万元，净资产－694．23万元。本报告期净利润－0．32万元。　　（13）四川启翱电力线缆有限公司：本公司控股51％股权的子公司，业务性质销售。主营业务范围：五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用百货、建筑材料、工艺美术品、汽车配件、灯具销售、资产管理、国家产业政策允许项目投资、广告设计、制作、发布。截至日，注册资本200万元，总资产1709．83万元，净资产－459．00万元。本报告期净利润－1．43万元。　　（14）甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司：本公司控股46％股权的子公司，业务性质水力发电。主营业务范围：水利、电力、宾馆、旅游产品投资开发、各类电力设备及建筑设备租赁，五金，百货批发零售。截至日，注册资本4000万元，总资产26940．97万元，净资产767．39万元。本报告期净利润－857．64万元，影响归属于上市公司股东的净利润为－394．51万元。　　（15）四川华润万通燃气股份有限公司：本公司与遂宁华润燃气（香港）有限公司的合营企业，公司表决权比例为50％，业务性质燃气供应。主营业务范围：天然气供应（国家限制或者禁止经营的除外）；高新技术燃料、燃气设备批发与零售；天然气工程设计、安装；燃气用具维修；ＬＮＧ项目建设与运营（以上项目涉及行政许可的，凭许可证经营）。截至日，注册资本12242万元，总资产48435．92万元，净资产30577．29万元。本报告期净利润2383．44万元，影响归属于上市公司股东的净利润为1169．45万元。　　报告期内，无经营业绩影响公司净利润10％及以上的子公司；处置子公司情况详见本半年度报告“重要事项―出售资产情况”。　　5、非募集资金项目情况单位：万元 币种：人民币　　项目名称　　项目金额　　项目进度　　本报告期投入金额　　累计实际投入金额　　项目收益情况　　过军渡电站建设　　29，000．00　　100％　　29，000．00　　2，218．91　　合计　　29，000．00　　／　　29，000．00　　／　　过军渡电站工程建设全面竣工。目前，工程财务竣工决算和审计结束，该电站本报告期累计发电4119．83万千瓦时。　　二、利润分配或资本公积金转增预案　　（一）报告期内实施的利润分配方案的执行或调整情况　　日，第九届董事会第十次会议审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该预案符合公司《章程》现金分红政策的要求，分配标准和比例明确、清晰。在拟定前通过股东热线电话、公司网站投资者关系平台与中小股东进行沟通和交流，充分维护了中小股东的合法权益。独立董事发表了同意的独立意见，认为该预案既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对网络改造、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一。　　经日召开的2012年度股东大会审议批准，公司2012年度利润分配方案为：以日的总股本324，178，977股为基数，每10股派发现金红利0．50元（含税）。2012年不送股，也不以资本公积金转增股本。　　报告期内，上述利润分配方案未实施。　　截至本报告披露日实施的利润分配方案的执行情况：公司派发现金红利的股权登记日为日，除息日为日，发放日为日，详见公司日发布的《2012年度分红派息实施公告》（临号）。根据公司《章程》的规定，2012年度现金分红方案已于日前执行完毕。　　（二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案　　报告期内，公司没有拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。　　三、其他披露事项　　（一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明　　公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅度增长，原因是公司分别于2013年3月、2013年4月转让所持华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，取得投资收益1．24亿元，而上年同期无类似收益。　　（二）董事会、监事会就会计师事务所出具 “非标准审计报告”的说明　　不适用。　　四、 涉及财务报告的相关事项　　4．1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。　　本报告期无会计政策、会计估计或核算方法变更。　　4．2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。　　本报告期无前期差错更正。　　董事长：秦怀平　　四川明星电力股份有限公司　　日　　证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临号　　四川明星电力股份有限公司　　第九届董事会第十四次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　四川明星电力股份有限公司于日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第九届董事会第十四次会议的通知和会议资料，第九届董事会第十四次会议于日在公司召开，9名董事全部出席了会议，其中，董事陈强委托董事长秦怀平出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。　　一、审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。　　二、审议通过了《关于向甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司提供委托贷款7235．23万元的议案》　　甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（以下简称“华龙水电公司”）为本公司控股46％股权的子公司。注册地址：康定县向阳街3号。注册资本：4000万元人民币。经营范围：水利、电力、宾馆、旅游产品投资开发、各类电力设备及建筑设备租赁，五金，百货批发零售。　　2009年11月，公司通过协议方式收购四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”）所持有华龙水电公司46％股权，按协议约定，公司承接岷江水电公司对华龙水电公司的借款本金及利息 4161．43万元。　　2010年6月，经公司第八届董事会第九次会议审议批准，公司根据华龙水电公司股东各方相关协议约定，以专项借款方式向华龙水电公司提供苗圃电站（调度命名“炉城电站”）建设资金3073．80万元。　　本次董事会同意公司通过银行向华龙水电公司提供委托贷款7235．23万元，以置换公司对华龙水电公司上述既有债权7235．23万元。华龙水电公司在收到本公司本次提供的委托贷款后，将及时偿还上述两笔向本公司所借款项。待本公司收回上述两笔借款后，除累计提供委托贷款本金12547．23万元外（之前本公司曾向华龙水电公司提供两笔委托贷款共计5312万元），无其他借款给华龙水电公司。　　会议认为，以委托贷款方式置换公司对华龙水电公司的既有债权，不影响公司财务状况，且能进一步加强公司资金管理，并保证华龙水电公司正常营运；华龙水电公司苗圃电站（调度命名“炉城电站”）已正式投产营运，向其提供委托贷款，财务风险可控。　　本次委托贷款资金来源全部为公司自有资金，贷款期限3年，贷款利率按3年期银行同期贷款利率上浮10％执行（随国家利率政策调整而调整），利息按季支付。　　会议授权公司董事长签署委托贷款合同及其他相关文件，授权公司经营层办理相关手续。　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　三、审议通过了《关于向四川汇明矿业有限公司提供委托贷款200万元地勘资金的议案》　　四川汇明矿业有限公司（以下简称“汇明矿业公司”）为本公司控股60％股权的子公司。注册地址：成都市锦江区梨花街9号。注册资本：1000万元人民币。经营范围：销售矿产品、机械设备、五金交电、化工产品、建材、工艺美术品、汽车配件、日用品（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）。　　由于汇明矿业公司锰矿处于地质详查的持续投入阶段，没有营业性收入，为确保该公司正常营运，会议同意公司通过银行向汇明矿业公司提供委托贷款200万元。会议认为，汇明矿业公司为本公司的控股子公司，为其提供委托贷款，财务风险可控。　　本次委托贷款资金来源全部为公司自有资金，贷款期限3年，贷款利率按3年期银行同期贷款利率上浮10％执行（随国家利率政策调整而调整），利息按季支付。　　会议授权公司董事长签署委托贷款合同及其他相关文件，授权公司经营层办理相关手续。　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　四、审议通过了公司《重大事项报告制度（修订）》　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　本制度全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。　　五、审议通过了公司《董事会决议执行督办制度（试行）》　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　六、审议通过了公司《固定资产管理办法》　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　七、审议通过了公司《无形资产管理办法（修订）》　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　八、审议通过了公司《废旧物资处置管理办法（试行）》　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　四川明星电力股份有限公司　　董事会　　日
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