警惕传销披上“金融外衣” 多夹杂非法集资等|传销|计酬_凤凰财经
警惕传销披上“金融外衣” 多夹杂非法集资等
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四川省工商局近日提示，需警惕以私募股权、投资入股、发展渠道商、红包互赠等为名义的金融传销。据了解，金融传销往往夹杂着涉众型非法集资，包括目前流行的私募股权、投资入股、发展渠道商等大金额传销，也包括类似的红包互赠、爱心互助等小额金融投资游戏。
授课培训、网络销售、ＰＥ融资……国庆长假期间，如果遇上这样的活动需要多留个心眼：传销组织者可能披着网销、投资等“外衣”行骗，对于新的传销形式消费者要多加提防。四川省工商局近日提示，需警惕以私募股权、投资入股、发展渠道商、红包互赠等为名义的金融传销。据了解，金融传销往往夹杂着涉众型非法集资，包括目前流行的私募股权、投资入股、发展渠道商等大金额传销，也包括类似的红包互赠、爱心互助等小额金融投资游戏。四川省工商局直销监督管理处处长黄鸣告诉记者，随着时代变迁，传销活动早已不是消费者熟知的那种形式，现阶段传播最快、涉及最广的传销模式就是网络传销，通过“网络销售、电子商务、网络游戏、网络加盟”等旗号，通过网上招聘或同学朋友异地邀约来发展下线。“‘点击鼠标，月入百万’，看到这样的网络广告语，可要当心了，这不是网络诈骗就是网络传销。”黄鸣表示，网络传销无国界、跨地域、传播快、虚拟性等特点，其隐蔽性和危害性更大。同时，还有“假直销实传销”，即打着获牌直销企业的名义开展传销活动的形式。据了解，目前全国获批的直销企业仅６０余家，公众可以在商务部直销管理信息系统查询正规直销企业名单。四川工商部门提醒，传销形式多变，但其欺诈本质不会变，可依据是否需交纳或变相交纳“入门费”（规定购买一定数量产品）、是否发展下线、是否以组成人员层级（团队）为计酬方式等特征判断是否是传销。（杨迪）
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48小时点击排行最新总结传销骗局，非法集资类型
本文导读：各位乡亲，业内总结骗子公司近况： 1、安子所谓上市，是采取大胆传销拉人头骗人，已经把资金转到美国。 2、维卡币，拆分了，光内部交易就把钱吃了，咋还能出钱分配啊！不是恒量
各位乡亲，业内总结骗子公司近况：
1、安子所谓上市，是采取大胆传销拉人头骗人，已经把资金转到美国。
2、维卡币，拆分了，光内部交易就把钱吃了，咋还能出钱分配啊！不是恒量发行、单纯炒币，没有商业应用，涉嫌资金外流，国内没有责任人，模式违规。
3、克拉币，中泰合作开发克拉运河都是假的，中国政府已经出面澄清了。
4、石油币，英国的盘子，两个月前崩盘了，全部失联。
5、华强币，联通4G，没几天就消失了。
6、暗黑币，彻底死了，人都跑光了。
7,CB亚投行香港集团公司，在国内超了一把，几个月就拜拜了！消失了！
8、币盛，迪拜的，钱也提不出来了。傻了吧？
9、世通元，迪拜的，拆分，本金缩水20多倍，出不了钱了，呜呜。
10、U币，泰国的，拆分，市场进入瓶颈，增值几乎为零。
11、宝利恒远，对接国际系统，网站关闭，市场动乱。
12,天满国际外汇，不到3个月官网跑了，集体失联。
13、聚宝，忽悠了百亿蒸发了。
14、马克币，几经波折，现在气咽息息，接近跑路。
15、mmm所谓国际盘，做完一个国家做不动，在发展另外的市场，高位接盘，会员已经开始提现困难。
16、辛顿，14号关网了。
17、中国蒙商，最近已经启动k值，收益降低20%，中层领导收入折半给底下发红包，目前已经步入衰败危险期。18科莱国际金融与今年3月份关网，骗了上百个亿，会员哭成一片。
19，中祥和美也在前几天关网，骗款上亿。
20，山东宏泰集团共存活3个月，
21，江西力草今年关网跑路。
22，21世纪福克斯不能取现，网站长期维护，不容乐观，
23，高频交易走的时间比较长，一年，但从上个月开始不能提现，只能对冲，很多人的心都在嗓子眼儿上，
24，万喜理财与前三天关网，据听说还是世界五百强企业。
朋友们，这都是近期发生在我们身边朋友的项目，现在全都出问题了，因此选择大于努力，贪心害死人。
以上币种大多是非恒量发行、单纯炒币，没有商业应用，涉嫌资金外流，国内没有责任人，模式违规。
骗人手段：
1.一般三个月后，到了返钱高峰时直接玩失联，关网跑路。
2.设套圈钱，然后自报黑客攻击，装呻吟，且行且失联，关网跑路。
3.自诩为股票&平仓&。其实，有两个因素是未知数，一个是能否上市不是公司说了算，是由股票交易所决定；另一个是股票价值不是公司说了算，是由市场决定！这就是资金盘的命运。大家以后尽量别接触资金盘了，天上没有掉馅饼的好事，脚踏实地干点事儿吧。
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山东青岛民间互助理财是传销吗？可以做吗
15-12-7 下午9:46
山东青岛民间互助理财是传销吗？可以做吗&亲爱的朋友：您好！王者贵族【金鹏】为您解答 QQ&你还在为创业没有资金而犯愁吗？你在为没有创收机会而烦恼吗？那么请静下心把这封信看完，并仔细分析，然后马上行动！！！ &但是创业的艰难在于启动资金筹措问题上，而互助却是中华民族的传统美德。这项由“三发自发组织互助活动”的目的是要帮助所有自愿加入“三发互助活动”的朋友完成心愿，筹集创业资金，达到创业目的。只要你参与，并严格按规则操作，你必将得到丰厚的资助。你不但自己可以得到几万、几十万、上百万的资金，也支持了其它的创业者。 如果说创业是人生的转折点，那么有幸参加这次互助活动就是我们的一个人生转折点。然而毕竟多数的创业者收不到这封信，而为之遗憾! 所以，当你得到无数创业人的资助时，别忘了还有更多和我们一样正在为创业而痛苦的朋友！&给他一封信，助他度过难关。其实创业的艰难在于启动资金筹措问题上，而互助却是中华民族的传统美德，所以我认为很有必要参与。 &为了更好的更直接的帮助人们，建议您最好发给想创业或正在创业的朋友们!&爱心互助网络：让每一个加入的人成功受益，爱心一点点，回报无极限！&方案设计理念：互惠互助，奉献爱心，团结进取。&特点：少，收益快，操作方便，没有乱收费，人人平等受益！&目标：本方案是互联网上目前首创，也是唯一一个通过爱心互助快速致富的方案，努力打造国内最大的爱心网络，让更多的人奉献爱心.也让更多的人得到财富。
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高额利息为诱饵进行传销 一女子两年敛财千万被判刑
作者：崔艳红
来源：山东商报
以应急用钱等为借口，回报高额利息为诱饵，章丘籍女子刘晓两年间疯狂敛财千余万元。近日，该案经章丘法院依法审理，刘晓因犯非法吸收公众存款罪和领导传销活动罪，被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十四万元。
　　商报济南消息（通讯员王娜徐辉记者崔艳红）以应急用钱等为借口，回报高额利息为诱饵，章丘籍女子刘晓两年间疯狂敛财千余万元。近日，该案经章丘法院依法审理，刘晓因犯非法吸收公众存款罪和领导传销活动罪，被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十四万元。　　被告刘晓本是章丘一名普通退休职工，自从接触了某传销组织，就走上了非法集资的不归路。她以投资青岛某公司的名义，通过口口相传、多人居间介绍从中赚取利差的方式，高息向社会不特定人员借款。但因为被债主讨要借款无力偿还，最终被送上法庭。　　青岛某公司把入会者统称为诚信渠道商，并依据缴纳保障金的多少、发展“业绩”的大小，把入会者划分为12级，成为不同级别诚信渠道商，呈现头小底大的“金字塔”形结构，级别越高获利越多。参加者只有不断地发展下线，才能尽快收回保证金并获利，每个上线不仅从自己的下线缴纳的资金中提成，也从所有间接下线处提成，而底层的下线只能不断复制该模式，拼命发展下线才能保证自己解套和获利。　　按照青岛某公司招商手册规定，会员获取的业绩返利中，90%以上来源于拉人头，只有小部分来源于消费返利。位于“塔尖”的少数人可以凭空获得大笔非法所得，一旦没有足够的“下线”参与进来，位于“塔座”的大多数人将会血本无归。　　章丘法院认为，刘晓以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，扰乱经济社会秩序，根据相关法律规定，其行为已构成组织、领导传销活动罪和非法吸收公众存款罪，两罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十四万元。法官提醒，按照一定顺序组成层级，这是传销组织的结构特征。直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，是传销组织计酬方式特点。传销组织常用的一种引诱方式就是以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。“高额回报”只是一个幌子，收取参加者保证金才是真正目的。时下，各种投资理财方式让人眼花缭乱，一些不法分子利用群众对相关法律法规的不了解，打着各种旗号，从事非法集资活动，公众要仔细辨别，谨防上当受骗。(初审编辑：马宝涛&&&责任编辑：张洁)
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