善心汇家被湖南永州公安查处张天明准备解散微信群
打传防骗6月6日网讯：昨日，据“善心汇”组织内部管理层人员透露，“善心汇”组织已经被湖南永州市公安局查处，其董事长张天明的资金被冻结！
以下是“善心汇”组织煽动成员给相关部门施加压力，倒打一耙的“举报信”，多么的苍白可笑。
下午善心汇自编自导自演说人释放了，张天明刚才分享证实是假的。张天明下令少在微信群交流，随时准备解散善心汇微信群。
善心汇贴吧已经传开了
张天明昨天发布的一条语音着实让我们吃瓜群众吓了一跳，让会员们也心惊胆跳，也许此次的调查会使平台不能运行，可能会面临崩盘，这种情况是所有会员不想碰到的事情，
缘由：自各地电视台爆光善心汇嫌疑传销之后，湖南都市频道记者并且暗访，把这些证据移交给湖南省各地公安机关之后，把资料交给湘潭工商局打传办，打传办，并明确这就是传销行为，详情请看视频。
永州公安机关抓了部分善心汇的技术骨干之后，群里部分领导竟然误导会员说是JF勒索他们善心汇！！！
然而张天明发语音明确表示自己被公安机关列上被抓的名单之一，不过现在自己是没有事的。在语音里首先说到是工商局冻结他们银行账户，然后就是为公司服务的技术骨干被带走，表示系统此时张天明是控制不了了，张天明先生多次说JF敲诈你了，其实老司机全知道这就是一个前面人吃后面人的钱，一个资金盘的游戏而已！！
【小编很笨一个吃瓜群众看不懂善心汇想法啊】
善心汇如果出现崩盘，哪就是惊天动地的大事，因为太多的农村家庭把所有钱全部投进去了，也许有的几十年赚来的钱就这样没有了，至于后面将会出现什么情况，我将会第一时间报道！！！
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专业解救劝说传销受害者电话
目前是唯一一个以反传销名义通过认证的微博湖南都市一时间曝光“善心汇”— 伪善心，实传销！已多人被骗……
每天为您发布湘西突发事、精选湘西百姓生活事！
最近，湖南永州公安局抓走“善心汇”6名技术人员，还有“善心汇”成员围攻湖南省政府的视频传播迅速。
不禁让人感叹：“这些传销组织的洗脑术真了不起，服了！”
“善心汇”在各地发展会员的行为，已被海南、辽宁、中央电视台等国内多家媒体曝光，报道了其涉嫌“非法集资”和“传销”。
6月4日，永州公安局控制善心汇骨干成员带回调查，并冻结善心汇资金账户。没有了钱，会员互助开始出现问题，已走向穷途末路的善心汇传销骗局，善心汇的张天明心生一歪计，欺骗会员，通过录语传播，称遭到钓鱼执法，恶意抹黑执法部门，并煽动会员前往永州集结，向政府施压，让公安放人。
其用意昭然若揭——因为账户被政府冻结，拿不出钱，所以暂停匹配；会员要想早点拿到钱，就得找政府去请愿，施压，让政府放人，解冻账户，然后才有钱发给大家。最后如果还是拿不到钱，不能怪到善心汇头上，只能怪政府。
接下来有一大批被洗脑的善心汇会员，穿着红马甲在广场上非法集会，高喊口号，颠倒黑白诬称永州公安、工商执法人员为敲诈善心汇的“黑恶势力”。
为此，永州共青团辟谣，澄清真相：
以前宣传说有几千亩黄花梨、电影、金融产业的支持，可那些所谓的实业，本来就是假的，它根本就拿不出钱！所以要解决这问题，还得继续对会员洗脑，鼓动会员继续打款，高喊着“现在是证明回报「善心汇」时刻到了”等洗脑诱导语。
6月7日19:45分，善心汇会员系统内对550万会员发布公告，称平台停止发钱，不忘补上一句资金充足，配套完善。
在当天张天明录音中透露与善心汇内部高层起内讧，绝大部分会员拿不到钱，不少会员自己投入有几万到几十万的还算小事，底下的一帮下线，加起来百万计的会员才是令他们担心的。
善心汇到底是怎么运作的呢？
根据善心汇的介绍，只要向这家组织“捐款”，几十天内就能获得10%到30%的投资回报，同时，发展下线后，每一层级，都能获得自己下线捐款的2%到6%。
这就是善心汇的运作模式，这一行为，已经违反了《禁止传销条例》的规定。这家打着慈善旗号的组织究竟是怎样的运作模式？为什么迅速能各地打开局面？
打着慈善旗号的组织
究竟是啥运作模式？
贫困人员缴纳3000元投资，
两周以后就能得到3900元的回报，
通过资金流通，实现“共产共享，
最终走向均富的社会主义理想化经济”。
这就是善心汇
这家号称“慈善组织”的口号之一。
“善心汇”为洗脑造势
在网络上搜索善心汇，
可以发现，自2013年成立以来，
已经多次向残疾人捐款；
和中国妇女发展基金会有过合作；
全国助残日，善心汇在广东普宁市
举行助残济困活动启动仪式，
普宁市副市长亲自参加……
普宁电视台的报道截图
乍一看，善心汇似乎与其他慈善组织没太大区别。
然而，央广新闻记者在接触一位善心汇的“上线”李先生时，却被告知，他们的慈善活动，其实主要是针对会员的，300元成为会员的最低门槛，以后就能得到所有会员的帮助，今天投资3000，半个月后，就能得到别人3900元的帮助。
李先生告诉记者，投资3000元以内的，是“贫困”级别，回报率30%；往上，是“小康”级别，回报率15-20%；再往上，投资5-30万叫做“富人”，回报周期更长，回报率更低。按照他们的说法，这样就是富人帮助穷人的新经济模式。
现在有400多万会员，所有的钱都在会员自己手中流通。你可能现在还不是很明白这个新的经济形势，可以先做，一边做一边学习，慢慢就了解了。
最关键的是，如果拉别人入会，就可以获得新人投资额的3%，自己的下线再拉其他人入会，还能再获得3%的回报。
李先生：它是一个新的经济模式，势必要兴起一场新的经济改革，我们是最早一批进入的。介绍的话，你就把他注册到你的下面，这样你可以拿到他投资金额的3%。有人往里面投钱，有人往外面抽钱，但是我们抽了钱还要回馈这个平台，我们现在就是一个循环起来的经济，叫做循环经济，互帮互助。
疑为传销公司+庞氏骗局
真的有穷人多赚钱，富人少赚钱的“一起赚大钱”经济模式吗？15天的回报率高达30%，如此高额的利润，究竟是从哪里来的？李先生并未解释清楚。
长期从事反传销活动的反传销协会会长李旭告诉记者，他们已经接到了多起关于善心汇的反映，其本质，就是庞氏骗局：
反传销协会会长李旭：你投3000元，给你百分之多少的回报，这种静态实际上就是庞氏骗局、非法集资、传销，是这几种交织在一起。庞氏骗局很简单，实际上就是拆东墙补西墙，收益来自于后来的人交的入门费，一旦这个资金链断裂，就有可能导致该模式崩盘。其实他的目的还是骗取（钱财），以高额回报为诱饵，以慈善扶贫为幌子，骗取入门费为最终目的。
按照我国《禁止传销条例》规定，
只要具备入门费、发展下线、
层层返利这三个特征，
就可以判断其涉嫌传销。
如今传销组织改头换面，
注册正规公司，
并不代表它就是正规的，
新型传销也开始披上了
互联网、慈善的幌子：
工商登记信息显示注册资本5亿元
工商登记信息显示，该公司的全称为“深圳市善心汇文化传播有限公司，经营业务并不包括金融业相关。注册资本5亿元，实际认缴只有100万，还是在2023年才能完成认缴。
以慈善为名，套路防不胜防
为了一探究竟，记者来到了深圳善心汇文化传播有限公司的总部，位于深圳福田区的合源堂善心汇文化产业园内。当记者来到该产业园，却发现，除了门口立的一根柱子标明产业园名称之外，这里并没有其他的标志。经过寻找，在旁边国富工业区内一栋建筑的四层中的一间办公室，记者终于找到了这家“慈善组织”。
然而这里，只是它的“电商分支”，随后经过介绍，记者又找到了这家公司负责对个人业务的“3号商务中心”，在以投资人身份询问善心汇情况时，负责接待的负责人高永生告诉记者，善心汇“就是一个金融项目”，而扶贫，只是开拓市场的策略。
高总的介绍
在记者质疑公司有传销属性、钱款去向不明时，这位“高总”竟然说，他们有自己的套路，也不排除有传销属性：
做生意有做生意的套路，理财有理财的套路对不对？为什么让这些人这么执着，你说它是传销，它有这个属性啊，不排除这个属性，你敢说一个人是完美的吗？今天它有没有具备互联网属性呢？它有具备金融属性吗？我刚说了它有很多属性。”
为了让记者“放心”，高永生强调，他们已经注册公司，就会接受工商部门的监管，至于他们一直标榜的扶贫，只是资金的一部分而已。
中国妇女发展基金会发表声明
此前善心汇声称与之合作的中国妇女发展基金会近期发表声明表示，由于公众对该公司的经营模式存疑，双方已于今年4月终止了合作。昆明市经济开发区投资促进局更是发布声明强调自己与善心汇从来没有任何形式的合作，更没有任何法律关系。
近期，内蒙古、山东、江西、贵州等多地的公安也通过各自的公众号、微博等方式提醒群众，“善心汇”以精准扶贫等名义收取投资费用，涉嫌非法集资和网络传销，提醒广大群众注意。
公安局发布提示
如何甄别网络传销？
专家表示，拉人头、收取入门费是传销不变的本质特征。
巨额利润、美好“钱”景……这是网络传销宣传的“关键词”。但无论传销组织如何花样翻新，核心手段无外乎两种：利用人们贪图小便宜的心理进行引诱；以“创新创业”为幌子进行欺诈。
不管是传统传销还是网络传销，离不开三个本质特征：
入门费。是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益。
拉人头。是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬，牟取非法利益。
计酬方式。是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬，牟取非法利益。
互联网传销更具有欺骗性
法律部门表示，传销者利用网络的虚拟空间，假借“电子商务”“基金运作”“风险投资”等名义，打着微信营销、电子商务、个人理财、远程教育的旗号吸引人，并借助国家相关政策掩盖其发展会员或下线牟利的本质。
将互联网作为传销平台，比传统意义上的传销更具欺骗性和诱惑性。
许多会员认为这是投资理财、电子商务，在案件被查处后还屡屡强调他们参与的不是传销，而是一种新型消费模式。
请广大群众切实提高守法意识和风险意识，远离传销陷阱，避免财产损失，对发现和掌握的“善心汇”及类似违法犯罪行为，可以向当地工商、公安部门进行举报。
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公安部：善心汇公司张天明等人涉嫌传销等犯罪被依法查处
　　中国网财经7月21日讯 据公安部消息，近日，按照公安部统一部署，全国各地公安机关依法对广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处，张天明等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。现初步查明，张天明等人涉嫌以“扶贫济困、均富共生”等为幌子，策划、操纵并发展人员参加传销活动，骗取巨额财物。　　公安部有关负责人表示，近年来，传销犯罪案件持续高发，不法分子不断变换犯罪手法，利用“金融互助”、“爱心慈善”、“虚拟货币”、“电子商务”、“微信营销”等各种名目，策划、组织传销活动，严重侵害人民群众财产安全，严重扰乱经济社会秩序。公安机关将继续保持高压严打态势，坚决予以严厉打击，切实维护广大人民群众合法权益。同时，提醒广大群众提高防范意识，不被高利诱惑，自觉抵制传销等违法犯罪活动，共同维护好经济社会秩序。
（责任编辑：刘芯辰 HN114）
和讯网今天刊登了《公安部：善心汇公司张天明等人涉嫌传销等犯罪被依法查处》一文，关于此事的更多报道，请在和讯财经客户端上阅读。
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善心汇前段时间在湖南永州闹的轰轰烈烈，亦真亦假，看瓜群众看的也是云里雾里的，今天咱们就来说说网友的段子，看瓜群众准备好小凳子。
作为一个局外人，善心汇到底合法不合法，我不参与评论，善心汇的传说可以写一本《一千零一夜》，我这里只把事实陈述出来，看瓜群众自己判断。
最近在很多自媒体公众号上看到很多有趣的段子，整理一些跟大家分享一下。
首先是行业大咖刺客昨天发表的文章，关于善心汇的张天明：
相信很多人看到了文章，洋洋洒洒！一气呵成！撕逼也是别有味道。本来撕逼别人，没想到张天明躺枪了。
不管是真是假，我们就当茶余饭后的谈资。毕竟人家那么大的会员基数，还有很多人钱没收回来。
这是微友打假平台的段子，虽然是笑话，但是这些笑话在我的留言后台经常出现，只是骂人的话比这更难听。倒叙写法，从后面看，哈哈。
深圳市善心汇文化传播有限公司被列入列入经营异常名录，小编文化低，也不知道这算正常还是不正常呢？是现在还被列入经营异常名录还是已经移除出来了呢？有懂的看官来解释一下。
此前善心汇声称与之合作的中国妇女发展基金会近期发表声明表示，由于公众对该公司的经营模式存疑，双方已于今年4月终止了合作。昆明市经济开发区投资促进局更是发布声明强调自己与善心汇从来没有任何形式的合作，更没有任何法律关系。
来自网络：电影《深存记》剧本以深圳这座城市的性格为底本，兼顾艺术创作，真实再现深漂群体的艰辛的奋斗故事。聚焦70后、80后、90后在深圳的爱恨痴缠，只希望大家能从中看到自己影子，触碰到自己内心深处最柔软地方。
善心汇都拍电影了，《深存记》，说是暑假上映，具体也不知道啥时候？想掏票去支持一下！
官网实在是有点LOW，太低端了，能不能改进一下？
善心汇都拍电影了，《深存记》，说是暑假上映，具体也不知道啥时候？想掏票去支持一下！
今天小编就说到这里吧，作为一个局外人，实在不好对善心汇平台评判什么，到底合法与不合法这个问题自有我们的政府来判断，各位看瓜群众可以搬凳子散去了。
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TOM盾在手，天下我有！
云石挖贝，专业逆向工程，网络推手，各种帽子！头条 | 扒掉善心汇伪慈善骗局的遮羞布，永州共青团澄清敲诈善心汇两千万的女官员”事件真相
这几日，我们说过，指着“慈善”来赚钱，本身就是对慈善的玷污，是一种耻辱。不少网友读者们表示肯定和支持，而那些被善心汇深度洗脑的狂热教徒们各种脏话连篇，为什么如此激烈？因为他们的利益在里面，崩盘了他们就血本无归，所以为了他们的利益揣着明白装糊涂上演人性丑陋！
善心汇高层煽动裹胁其会员不配合办案，蛊惑会员扯谎，干预正常执法。依然在肆无忌惮的洗脑，妄图通过会员基数向办案机构政府施压。
再来看看他们口中的永州事件：
一个非法传销组织，
妄图通过绑架整个互联网企业为他们站台。
文字中，处处充满蛊惑，
处处将自己至于“弱势”位置。
大肆抹黑永州政府事件，我们分析几点：
1、自导自演向政府机构泼脏水，煽动会员闹事，转移本身非法传销庞氏骗局的关注视线，之后引发民众同情，让民众以为他们是对的，认为他们的“善心没有错”，于是名正言顺的成为“合法企业”，然后开始下一步公关。
2、假如举报的事情是事实，那么这一定是设了局的。正常人的逻辑能力都能想到，在这个反腐高潮的风口浪尖上还能顶风作案，那得有多大的胆子？
3、所谓敲诈语音听过后总是感觉有蹊跷。比如：为什么“李玲”刚开始就自报家门？为什么语音剪辑中都是一些勒索的？而且录音方只有“嗯嗯啊啊”呢？还有个男人说话猥琐的声音，大家不觉得这些是刻意的么？
4、配上视频文字，发到各大网站，开始刷屏干扰，这是善心汇惯用手段。我们有理由相信这是他们玩的一种套路，而“李玲”不过是这套路里的牺牲品！
5、换句话说，就算敲诈是真的，但也是侧面反映了善心汇的不合法身份，这不是自己打自己脸么？
澄清丨“湖南永州敲诈善心汇两千万的女官员”事件 永州共青团澄清
反传销网6月10日讯：日在网络上有人移花接木盗用我单位李玲同志工作会议上的照片进行人身攻击和诽谤，并大肆进行传播，不仅严重损坏了李玲同志的声誉，更是对国家公职人员形象的恶意损害和合法权益的严重侵犯。
现我单位就此事件中对李玲同志的恶意诽谤澄清如下：
1、网络照片上的文字说“李玲是敲诈善心汇两千万的女官员”，而事实上李玲同志及亲属之前根本不知道有善心汇这个组织，且与其没有任何瓜葛和牵连。所谓的“敲诈”纯属无中生有，恶意中伤。
2.网络照片上文字说“李玲同志的叔、婶是当地政府官员”。而经我单位核实，她没有叔、婶，只有伯父和伯母，他们在家务农。
3.网络发出的示意图上显示李玲有前夫。经调查了解我单位李玲同志与丈夫结婚十三年，感情甚好，没有离过婚。
4.网络照片上的文字说“李玲借政府名义指示公安钓鱼执法，天理不容”。事实上李玲同志对公安执法根本不知情。
综上，李玲同志已于6月9日向当地派出所就网络上利用她照片诽谤和中伤一事报了案，我单位和李玲本人保留对网络诽谤李玲的组织及相关人员保留法律追诉权。
共青团永州市委
另据消息，6月6日善心汇的株洲分公司通过三湘都市报第A14版发布注销公告，这又是一个信号，随着这一注销，其他各地的善心汇傀儡公司也将逐步注销。
被权威媒体接连报道、被政府机构频繁预警、被各大组织撇清关系、善心汇“皇帝的新衣”谎言逐渐水落石出。仅仅冻结了张天明教主的账户，就造成了其平台停止打款，个人账户被冻结就能造成公司出现资金紧张的情况，是所有资金都转到了个人账户，还是转移到了别处呢？
上次我们讲过善心汇十大恶。其实只是罗列出一小部分，他们更大的恶是绑架了底层本来就穷苦的人、残疾人等弱势群体。他们用A残疾人的钱转给了B穷苦人的钱，表面上看上去是帮助了A，实际上不过是击鼓传花罢了。当崩盘来临的那一天，这些被绑架的穷苦人、残疾人等弱势群体是招架不住的。而更多的钱都进了张天明教主的腰包，所以说这是善心汇最大的恶！（本文转自防骗大数据：FPData）
有人说：“我通过善心汇赚到钱了，它是个好平台，你们不可以这么污蔑它！”可是你要知道以下几点：
你赚的钱是别人的，这叫击鼓传花，典型庞氏骗局特征，当崩盘来临之时，你赚了那个人他并没有赚到，而他还是底层弱势群体，你赚了这样的钱，心安理得吗？
慈善本身是通过自己往出贴钱去做事，而不是通过慈善去赚钱，凡是通过慈善去赚钱的都是耍流氓，是对慈善、对爱心的侮辱！
慈善本是一件低调的事，低调的做出不求别人看别人评价。而善心汇恰恰相反，从未见过如此高调，就算陈光标先生也从未如此过。可见其是多么的想标榜自己所谓的“慈善”！
正经慈善在著名胡润慈善排行榜中都有所记录，包括很多国内互联网大佬更是。而你见过他们有宣传自己捐助多少么？有高调的说自己是慈善家吗？善心汇们看不到，因为他们的层次只能在底层狂吠。
胡润慈善排行榜前十名单
创立传化集团的徐冠巨家族，捐出价值30亿元的现金及有价证券，注入传化公益慈善基金，该基金主要用于精准扶贫、医疗与健康、教育与科技、绿色与生态、农业与农村以及员工发展与保障工作。徐冠巨家族以财富230亿元位列《2017胡润全球富豪榜》第592名。
46岁的陈一丹是腾讯的主要创始人之一，在过去的一年里一共捐赠了22.5亿元，位列第二。在香港设立了全球最具规模的教育奖项“一丹奖”，陈一丹因热衷于公益活动，被视为当代中国互联网慈善家的佼佼者。陈一丹以财富70亿元位列《2017胡润全球富豪榜》第2114名。
许家印在过去一年共捐赠12.4亿元，位列第三。恒大集团结对帮扶贵州省大方县捐赠30亿元，第二期帮扶资金10亿元已就位；在广东扶贫日认捐2亿元；向哈佛大学捐赠1.3亿元，用于健康、科学和绿色科技研究。自2005年起许家印已连续13年荣登胡润慈善榜，许家印目前持有恒大地产74%的股份，以财富830亿元位列《2017胡润全球富豪榜》第98名。
卢志强在过去一年共捐赠11.6亿元，位列第四。以集团名义向山东、湖北、广西、重庆、贵州、陕西6省(区市)，共计捐赠15亿元，分5年完成。卢志强持有泛海控股(8.430, 0.00,0.00%)的77%的股权，以财富830亿元位列《2017胡润全球富豪榜》第98名。
陈天桥、雒芊芊夫妇，过去一年共捐赠8.1亿元，位列第五。以夫妇名义向加州理工学院捐赠8.1亿元，用于建立脑科学研究院。这是他们第六次荣登胡润慈善榜。陈天桥、雒芊芊夫妇以财富245亿元位列《2017胡润全球富豪榜》第549名。
首富王健林过去一年共捐赠6.5亿元，位列第六。他以万达集团名义向贵州丹寨扶贫捐赠4.9亿元，并向中国足协捐款7000万，自2009年以来，他就一直出现在胡润慈善榜上。王健林家族以财富2050亿元位列《2017胡润全球富豪榜》第19名。
65岁的黄如论过去一年共捐赠4.54亿元，位列第七。主要以集团名义捐资2亿元帮助菲律宾兴建戒毒所；捐资1亿元建设福建江夏学院教学楼；向福建省科学技术厅捐资9000万元；历年合计向福建省科学技术厅捐赠4.2亿，向学校捐赠14.6亿。黄如论以财富230亿元位列《2017胡润全球富豪榜》第592名。
河南建业董事长胡葆森，过去一年一共捐赠4.53亿元，排名第八。主要以集团名义向河南省慈善总会捐款7.5亿元，分5年完成；以个人名义向母校郑州大学捐赠1亿元，设立“本源教育发展基金”。胡葆森家族以财富22亿元位列《2016胡润百富榜》第1812名。
杨国强、杨惠妍父女 过去一年共捐赠4.46亿元，排名第九。主要以父女名义向广东扶贫日捐赠3.6亿元。自2006年以来，已经连续12年荣登胡润慈善榜。杨惠妍以财富610亿元位列《2017胡润全球富豪榜》第152名。
熊新翔过去一年共捐赠3.9亿元，排名第十。主要以集团名义向母校电子科技大学捐款10.3亿元，设立“博恩教育发展基金”，分10年完成。熊新翔第一次登上胡润慈善榜便进入榜单前十。
胡润表示：“去年马化腾的捐赠拉高了整体水平”，如果除去马化腾的捐赠，今年平均捐赠额只比去年下降1%。上榜门槛为1500万元，比去年上升20%。
有31位大慈善家捐赠过亿，比去年多了4位，成为历史最多。胡润表示：“今年是捐赠过亿最多的，说明企业家现在愿意拿出更多的钱，去做更成熟的慈善。”
地产、金融投资和IT仍旧是上榜慈善家最多的前三大行业，占据整张榜单的六成。其中，地产行业比去年增加5位，有40位；金融与投资行业比去年减少5位，有28位；IT行业比去年增加2位，有15位。
来源：中国新闻网、公益慈善论坛
看到以上，在对比善心汇，你不觉得非常搞笑吗？用“慈善”的名义来赚钱，对此也只能表示呵呵了！（本文转自防骗大数据：FPData）
善心汇的会员们尽显人性丑恶！
对于以上这些，送给你们一幅画！
一边高调的“做慈善”，一边红了眼的“赚钱”，一边肆无忌惮的“谩骂”，一边给办案机构“泼脏水下套”，这就是善心汇的众生相。
警方提醒广大民众：
一、“不明群”不随便入。
这里所说的“不明群”，不仅限于案例中提到的群类型。大家在平日使用QQ、微信的过程中，可能会发现莫名其妙的被自己的好友拉入了一些群，这些群可能大多数是自己的校友或者朋友的朋友等等。可能拉你进去的那个好友是你熟悉的，但是群里面的其他人员你完全不了解。在群内大家看似交谈甚欢，形成了良好的“人际关系”，实则是为了达到其不可告人的目的做幌子，此时大家就要多留个心眼了。
二、侥幸心里不能有。
在平日的侦查过程中，我们发现许多被害人通过各种渠道了解到其进入的可能是一个“庞氏诈骗”的团伙，但是面对前期收到的巨额回报，会存在侥幸心里，总想着自己肯定不可能是最后一个接盘者，直至最后血本无归才后悔莫及。
三、投资常识不可无。
在侦办此类案件的过程中，我们发现许多受害人甚至缺乏基本的投资理财的常识，而仅仅是盲目的跟随自己的亲朋好友，他们做什么，自己就做什么，但是对其投资的内容一无所知。广大群众在进行投资之前，必须要对自己所投资的项目有足够的了解，而不是盲目的相信其他人，这样才能最大程度上保障自己的财产安全。
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