银行营业办公场所安全防范设施要求有2017吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-06-18 05:11 标签： 人员密集场所安全防范
关于严格执行《银行自助设备、自助银行安全防范要求》（GA745-2017）的公告发布日期：浏览次数：字号：[
日，《银行自助设备、自助银行安全防范要求》（GA745-2017）制定下发。经近半年试行，发现我市部分银行新申请自助设备、自助银行仍未严格按照《银行自助设备、自助银行安全防范要求》（GA745-2017）设计《安全设施方案》，仍沿用《银行营业场所风险等级和防护等级的规定》(GA38-2004)、《银行金库》（JR/T）、《安全技术规范》（GB5）、《安全工程程序与要求》（GA/T75）等标准设计。今后市公安局将严格按照《银行自助设备、自助银行安全防范要求》（GA745-2017）要求对《安全设施方案》进行审核及现场验收，否则将一律不予受理。
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二○一七年十一月二十二日全部标准国家标准行业标准国外标准
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GA 745-2017
银行自助设备、自助银行安全防范要求
简体中文版、英文版
公共安全行业标准
本标准规定了银行自助设备、自助银行的应用模式分类、基本要求、实体防范要求和技术防范要求，是开展银行自助设备和自助银行安全防范设施建设、审批验收、日常检查和安全评估的依据。
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发表时间: 22:44:24关于银行2017年年度案件风险排查工作的报告娄底市银监分局：按照中国银监会湖南监管局办公室《中国银监会湖南监管局转发银监会关于业风险防控工作指导意见的通知》（湘银监发【2017】15号）文件要求，防范各项业务操作风险，根据年度工作安排，由行长、营业部经理、业务发展部经理、风险合规部全体人员组成联合检查小组，对员工管理、柜面库房、信贷业务、科技安全等方面进行了一次全面的现场突击检查，同时通过调取监控，员工交流等方式及时了解情况。现就有关情况报告如下：一、整体情况（一）业务基本情况截止到日，我行各项资产总额 万元，较年初增加 万元，负债总额 万元，较年初增加 万元，所有者权益总额 万元，较年初增加 万元。存款余额 万元，贷款余额 万元，累计发放贷款……（新文秘网http://www.wm114.cn省略553字，正式会员可完整阅读）……　处理自助设备差错、吞卡或故障，维护派专人全程陪同。6、账户与反洗钱管理。账户开立、变更和撤销等有关手续符合规定，账户支现业务是严格执行审批制度；在客户开户环节遵循“了解你的客户”原则，严格执行客户身份识别手续。7、存款业务。存款挂失业务、提前支取业务、开销户业务合规，不存在侵占、挪用、转移客户存款资金或盗支客户资金行为；不存在虚存空库、虚存划转现象，虚增存款转入个人账户的行为；不存在存款不入账；大额资金存、取款业务合规；是在柜面监控下办理；不存在空存、空划行为；不存在大额现金存、取业务未在柜面办理；不存在截留、挪用、盗支对公账户资金行为；不存在内部人员擅自硬性转账支取客户资金行为。（四）信贷业务1、贷款主体合规性排查：借款主体具有独立民事行为能力，不存在向非独立的法律主体发放贷款；贷款投向符合国家、区域产业政策。2、贷前调查合规性排查：坚持“双人四眼”原则；不存在不合理发放跨区域贷款；贷款用途真实、合法；不存在假借冒名贷款、垒大户贷款等情形；调查报告内容真实、完整；就主要风险点提出有效、可行的防控措施。3、放贷手续合规性排查：贷审意见落实；依法合规办理抵押担保手续；办理贷款手续时核实手续办理人员为借款人本人；不存在无合同发放贷款或签订无效、有瑕疵合同；属于受托支付的，是按规定办理。4、客户经理管理合规性排查：客户经理不存在黄赌毒、购买“地下**彩”等违法违规行为；不存在“索、拿、卡、要”等行为；不存在投资入股、经商办企业等行为；不存在收贷收息不及时入账，挪用信贷资金行为；不存在代客户保管存折、代理客户签字、将客户还款资金存入客户经理个人账户等行为；不存在参与民间融资或充当资金掮客行为。（五）科技安全1、科技电脑。明确电脑设备管理责任人；电脑安装与工作无关的软件，已及时整改；内网电脑与外网电脑是分开；要害岗位人员离岗后是即刻更换操作密码或注销用户。2、安全保卫。行内安全设备配备齐全；接受检查时，执行“三证一陪同”制度；视频录像资料保存在60天以上；监控摄像头的布局合理无死角；明确消防安全责任人、管理人，落实消防安全责任制；灭火器配置充足；员工使用灭火器材熟练。二、存在问题（一）信贷业务1、贷款客户资料审查不严格，或填写不规范。2、信贷单元制作不严谨。刘某资料中，对客户自有资金描述中，前后不一致，前面150万，后面描述成250万元。姜某调查报告中，“家庭负债”描述成“家庭资产”。3、贷后检查工作未有效落实。一是贷款客户各类到期证照未及时跟进和更新。二是贷后贷款检查未提供详细调查情况。存在贷后检查无实地照片、无房屋查档信息，无贷款用途说明、无最新流水等详细检查意见。4、贷款资料不齐全。存在抵押物已出租，出租合同、承租人声明、承租人有效身份证明资料不齐全。。（二）柜面业务1、11月对账率只有95% ……（未完，全文共2441字，当前仅显示1551字，请阅读下面提示信息。）
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