新疆疏附县别热拉特石膏矿开采项目--项目动态--行业资讯--中国振动机械网
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新疆疏附县别热拉特石膏矿开采项目
　来源: 中国振动机械网
项目概况：矿山露天开采境界内矿石量383.67万t，年建设规模为4万t/a，采矿回采率为95%。
所属地区：新疆
项目名称：新疆疏附县别热拉特石膏矿开采项目
建设周期：2年12
进展阶段：备..
项目概况：矿山露天开采境界内矿石量383.67万t，年建设规模为4万t/a，采矿回采率为95%。
所属地区：新疆
项目名称：新疆疏附县别热拉特石膏矿开采项目
建设周期：2年12
进展阶段：备案阶段
项目概况：项目位于新疆喀什地区疏附县乌帕尔乡4村，行政上属喀什地区疏附县乌帕尔乡管辖。由喀什至南疆国道（314）通过乌帕尔乡，行程50km；余8km亦有便道通至矿区，已审核备案，交通便利。....
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采矿 石膏矿 项目 拟在建
责任编辑:晓芳
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2016年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人潘先文、主管会计工作负责人杨志云及会计机构负责人(会计主
管人员)杨志云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”
部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以216,000,000为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积
金转增股本。
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 11
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 45
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 52
第十节 券相关情况 .............................................................................................................. 57
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 58
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 132
公司、本公司、
重庆三圣实业股份有限公司
重庆三圣实业股份有限公司股东大会
重庆三圣实业股份有限公司董事会
重庆三圣实业股份有限公司监事会
潘先文先生
实际控制人
潘先文和周廷娥夫妇
公司的全资子公司重庆三圣汽车修理有限公司
公司的全资子公司兰州三圣特种建材有限公司
公司的控股子公司贵阳三圣特种建材有限公司
公司的全资子公司巴中三圣特种建材有限公司
公司的全资子公司重庆圣志建材有限公司
公司的全资子公司重庆三圣投资有限公司
公司的全资子公司辽源市百康药业有限责任公司
公司的控股子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司
公司的控股子公司重庆利万家商品混凝土有限公司
公司参股公司重庆市春瑞医药化工股份有限公司
实际控制人潘先文先生控股的重庆市碚圣医药科技股份有限公司
中国证券监督管理委员会
深交所、交易所
深圳证券交易所
人民币元、人民币万元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
重庆三圣实业股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
Chongqing Sansheng Industrial Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）
公司的法定代表人
重庆市北碚区三圣镇街道
注册地址的邮政编码
重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道99号
办公地址的邮政编码
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
重庆市两江新区水土高新技术产业园云
汉大道99号
重庆市两江新区水土高新技术产业园云
汉大道99号
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
公司年度报告备置地点
证券投资部
四、注册变更情况
组织机构代码
公司上市以来主营业务的变化情况（如
公司于2016年6月收购百康药业100%股权，除原建材化工业务外，涉足医药制
造领域（原料药、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂的生产销售）
历次控股股东的变更情况（如有）
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼
签字会计师姓名
李青龙、文永丽
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称
保荐机构办公地址
保荐代表人姓名
持续督导期间
证券承销保荐有限
北京市西城区太平桥大街19
陈辉、周洪刚
日至2017年
12月31日止
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
营业收入（元）
1,512,803,855.04
1,410,854,368.25
1,270,806,393.35
归属于上市公司股东的净利润（元）
117,914,663.29
121,762,022.23
101,063,981.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
116,160,487.10
121,667,668.71
100,241,347.91
经营活动产生的现金流量净额（元）
125,118,623.62
56,077,731.17
-118,954,120.83
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
本年末比上年末增减
总资产（元）
2,799,486,354.13
2,140,570,969.44
1,452,335,693.20
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,304,036,676.68
1,224,566,070.28
682,306,789.58
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
308,012,656.77
426,274,149.31
329,918,280.20
448,598,768.80
归属于上市公司股东的净利润
25,725,812.09
35,687,948.11
15,320,273.75
41,180,629.34
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
25,815,062.09
35,414,096.76
14,252,184.23
40,679,144.02
经营活动产生的现金流量净额
-13,918,853.17
-28,186,048.83
53,384,512.15
113,839,013.47
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
2016年金额
2015年金额
2014年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分）
-62,046.83
-1,310,919.54
258,722.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
2,227,634.03
2,016,334.22
1,234,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-596,462.41
-526,602.65
减：所得税影响额
492,086.22
144,285.90
少数股东权益影响额（税后）
1,754,176.19
822,633.79
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
公司专注于石膏（主要成份为CaSO4）综合利用的研究和产品开发，充分利用公司所在地丰富的石膏，经过多
年生产经营，形成了从石膏开采到深加工的较为完善的业务循环体系及基于石膏综合利用的多元业务协同发展的模式。公司
目前业务涵盖基于石膏中钙（Ca）的综合利用而形成的商品混凝土、外加剂等新型环保建筑材料及基于石膏中硫（S）的综
合利用而形成的硫酸等硫系列产品的研发、生产、销售。
随着多元化战略的推进，公司于2016年6月收购完成百康药业100%股权，全方位涉足具有较大成长空间的医药行业，进
入化学合成原料药及相应片剂、颗粒剂、硬胶囊剂的生产销售业务。
(一)主要产品及用途
建材化工产品包括商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸等。其中，商品混凝土、减水剂、膨胀剂为建筑材料产品，广泛
应用于工业与民用建筑、高速公路、铁路、桥梁、隧道、机场、水利水电等；硫酸主要用于生产化肥及化工、轻工、纺织、
钢铁、减水剂等非化肥用酸企业。
医药主要产品为对乙酰氨基酚、盐酸氯哌丁、盐酸普鲁卡因、盐酸苯海拉明、盐酸二氧丙嗪、法莫替丁、五类新药甲磺
酸左氧氟沙星等原料药及制剂，主要应用于解热镇痛、抗病毒、抗菌、咳嗽、过敏、局部麻醉等方面。
（二）主要经营模式
本公司业务涉及建材化工、医药行业，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身实力、宏观经济形势、市
场变化，独立自主开展生产经营活动。
1、采购模式
公司始终把建立可靠的生产经营供应链系统作为物资供应管理工作的出发点，根据企业的生产经营特性及不同类别的采
购物资属性建立不同的采购模式，主要有招标采购、集中定点、长期战略合作等多种模式。
2、生产模式
公司商品混凝土和医药产品主要实行“以销定产”模式；减水剂的生产分为合成和复配两个阶段，合成后的外加剂母液作
为中间产品供复配使用，公司根据客户需求制定最佳复配方案，复配成浓度不同、性能各异的定制化外加剂产品；膨胀剂的
生产，即将硬石膏和硫铝酸钙熟料或氧化钙熟料等进行计算机配料研磨成规定细度的粉状物质再输入均化库存储，后装运发
货；公司硫酸生产由石膏矿分公司完成石膏的开采，化工分厂负责石膏破碎工作，然后由公司技术人员按照矿物质组成检测
指标与其他原材料进行计算机配料后粉磨成规定细度的粉状生料，均化后经回转窑高温煅烧分解出二氧化硫气体，二氧化硫
进一步氧化生成三氧化硫，用稀硫酸吸收三氧化硫制成98%浓度的工业硫酸。
3、销售模式
公司商品混凝土及减水剂为非标准化产品，生产具有订单式特点，售后服务为销售环节中的重要环节；膨胀剂和硫酸属
于标准化产品；医药分为原料药和制剂产品，原料药采用直销模式，制剂产品实行代理模式。
（三）主要的业绩驱动因素
公司业务收入来源集中在重庆及周边地区，公司的发展得利于公司所处的市场地利。报告期，受益于地区固定资产及基
础设施建设的持续增长，公司进一步发挥资源、技术、品牌、协同发展等综合竞争优势，克服了严峻市场形势带来的困难和
挑战，保持了营业收入的持续增长。同时，通过多元化发展收购百康药业，涉足医药制造行业，增加了收入来源。
（四）公司所属行业的发展状况
详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“一、行业格局和趋势”相关内容。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
重大变化说明
同比增加93.58 %，主要是在建工程转固所致。
同比增加135.08 %，主要是新取得土地使用权及收购百康药业合并报表所致。
同比减少98.96% ，主要是募投及兰州三圣工程转固所致。
同比增加12,500.79 %，主要是收购百康药业所致。
其它应收款
同比增加127.82 %，主要是投标保证金、履约保证金增加及缴纳的土地出让保证金
同比增加234.04 %，主要是受政策影响，区域大宗原材料供应紧张，为保障供应及
获得采购价格优惠采取预付货款的方式。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
公司专注于石膏综合利用的研究和产品开发，石膏是公司生产经营活动的资源基础。公司所在地具有丰富的石膏资源，
探明石膏矿石储量7.3亿吨，矿床远景规模资源储量达10亿吨，其中90%以上为硬石膏；公司现已取得采矿权的石膏矿矿区
面积达2.0837平方公里，充足的石膏资源为公司生产经营的稳定性、持续性提供了可靠保障。
（二）协同发展优势
公司充分利用石膏，经过多年生产经营，形成了从石膏开采到石膏深加工的多元业务协同发展的模式。公司的
主要产品包括商品混凝土、膨胀剂、减水剂等新型环保建筑材料和硫酸。公司产品具有紧密的相关性，公司利用硬石膏生产
膨胀剂，利用硬石膏为原料生产硫酸联产水泥、膨胀剂，所产硫酸为生产减水剂的重要原料，所产水泥、减水剂和膨胀剂等
为生产商品混凝土的重要原料。公司产品间构成上下游业务链，有效降低了相关原材料市场波动对公司生产经营的影响，同
时，公司产品共享市场资源，下游产品的销售有效带动了公司上游产品市场的开拓，节约了公司产品销售及市场开拓的整体
石膏（CaSO4）为公司多元业务共同的资源基础。公司自主研发的硬石膏制硫酸联产膨胀剂或水泥工艺，利用石膏的钙
（Ca）组份生产水泥和膨胀剂等建材产品，利用石膏中的硫（S）组份制取硫酸等硫系列化工产品，建材业务与化工业务协
同发展，石膏的价值得到了充分开发及提升，有效节约了资源及生产成本，增加了石膏资源的附加价值。
多元业务协同发展模式，有效分散了公司经营风险。公司建材业务与宏观经济周期关联性较大，周期性特征明显，而硫
酸业务与宏观经济周期关联性相对较小，能有效降低宏观经济周期引致的公司经营风险，提高公司经营的安全性。同时，公
司可根据产品的市场情况，通过外加剂及硫酸等产品外销或自用比例调节，降低产品市场风险，提高公司盈利水平。
（三）循环经济优势
公司以循环经济理念指导对石膏矿资源的深度开发，将循环经济理念应用于实际生产，实施节能减排，发展低碳经济、
循环经济。
经过多年的技术研发和建设，公司已经形成一定规模的以硬石膏为原材料生产硫酸联产膨胀剂或水泥、以硫酸为原材料
生产减水剂、以水泥和外加剂等为原材料生产商品混凝土的多元业务体系。
采用先进的低温余热回收技术将硫酸系统大量低温废热回收产蒸汽提供给减水剂生产所用，既大幅度降低石膏制硫酸的
综合能耗水平，同时又减少了减水剂生产的能源消耗，使工厂能源综合利用率大幅提高。
硫酸净化工段排放的稀酸废水用石灰乳中和治理产生的化学石膏(CaSO4)废渣返回作硫酸的生产原料完全利用，中和净
化后的水经RO反渗透装置处理后用作减水剂生产的化学软水，生产过程无废水排放。
硫酸生产的尾气采用二级复喷碱液回收二氧化硫生成亚硫酸钠工艺，把二氧化硫排放值控制在38.5mg/m3以下，做到同
行业二氧化硫的超低排放，同时液体亚硫酸钠又作减水剂原料利用，减少外购亚硫酸钠原材料。
公司建立了冷却水循环系统，减少了冷却水的直排，同时将工厂所有的排放水分级利用后再汇集经调值、絮凝、超滤、
RO反渗透处理后全部利用。
公司基于石膏(CaSO4)矿物质组成元素充分利用的产品链接开发路径，运用先进的技术、合理的工艺配置，在获取短缺“硫
资源”的同时，将剩余的钙物质转化成氧化钙膨胀剂替代国家限制开采的稀缺铝粘土制造膨胀剂的行业现状，从而实现了石
膏资源价值化的充分利用，实现了真正的循环经济，产品盈利能力大幅度提高，公司的可持续发展得到了保障。
（四）区位地利优势
公司地处我国西部重庆，地利优势明显。重庆定位于“长江上游经济中心”、“西部增长极”、“国家中心城市”，经济和社
会快速发展。2016年，重庆市GDP同比增长10.7%，继续领跑全国，固定资产投资同比增长12.1%，高于全国平均增速4%，
继续保持了较高增速。未来，随着西部大开发、、长江经济带、中新（重庆）战略性互联互通示范项目、国家统筹
城乡发展综合改革试验区等的深入推进和实施，重庆将迎来更大的发展机遇。重庆大力实施五大功能区域发展战略，通过“一
环八线”轨道交通和“三环十二射多联线”高速公路等城市交通网络建设，加快向城市发展新区延伸。特别是三环高速网络逐
步建成，把大都市区14个区县快速连接起来，带动周边大面积开发，推动重庆城区新一波拓展，重庆城市开发建设必将迎来
新一轮发展的重要机遇。在未来一段时期，重庆固定资产投资及基础设施建设仍将保持高速增长，将拉动混凝土及外加剂市
场容量的增长，为公司的发展提供了市场的地利。而公司所在地三圣镇具有丰富的石膏资源，为公司的发展提供了资源的地
（五）技术优势
公司注重技术研发，通过引进、合作开发和自身研发等多途径，形成了硬石膏制硫酸、膨胀剂和减水剂生产应用、混凝
土生产等自身的技术体系，为公司的生产经营提供了有力的技术支撑。其中，公司自主研发的硬石膏制硫酸联产膨胀剂或水
泥工艺拓展了获取硫资源的途径，对我国现有的以硫磺、硫铁矿、冶炼烟气制酸为主的格局形成了有益的补充，为降低我国
硫资源长期对外高依存度具有积极的战略意义；硬石膏制酸联产膨胀剂工艺在国家严格限制铝粘土开采的政策背景下，通过
硬石膏煅烧产生的CaO熟料，有效解决了膨胀剂行业发展面临的优质铝粘土原料需求瓶颈问题。
第四节 经营情况讨论与分析
2016年，面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，市场环境恶化，建材化工行业产能过剩、竞争加剧，
行业企业依然普遍面临经营难、生存难的困境，盈利状况难言乐观。在公司董事会、管理层的领导和全体员工的共同努力下，
公司进一步发挥综合竞争优势，通过狠抓管理，强化成本和风险控制，增加收入来源等各项措施，克服了严峻市场形势带来
的困难和挑战，保持了营业收入的持续稳健增长。2016年，公司实现营业收入151,280.39万元，同比增长7.23%，净利润
12,051.55万元，同比下降2.22 %。
报告期内，公司重点做了以下工作：
1、发展医药板块，打造第二产业链。公司2015年投资重庆市春瑞医药化工股份有限公司，于2016年初筹划重组收购，
后因春瑞医化土地及环评原因终止。虽公司终止了重组，但却加快了公司多元化发展的步伐，完成对辽源市百康药业有限责
任公司的收购，促进公司打造第二产业链的发展战略成型。
2、强化企业内部管理，稳增长促发展。公司认清形势，积极应对困难和挑战，深挖内部管理，精益运营，通过信息及
技术方式持续加强对采购、生产、技术、销售等环节管理，优化资源配置，强化成本和风险控制，促进各环节高效运作，有
效提升了综合竞争能力。同时，通过建成投产兰州三圣新型建材基地一期项目、建成试生产募投30万吨/年硫酸联产25万吨/
年混凝土膨胀剂技改项目、收购辽源市百康药业有限责任公司和重庆利万家商品混凝土有限公司，增加收入来源，保持了业
绩的持续稳健增长。
3、多元化与国际化齐头并进，奠定未来发展基础。报告期内，公司大力推进实施多元化、国际化发展，布局新业务,
培育新的利润增长点，着眼未来发展。一是通过收购辽源市百康药业有限责任公司，全方位涉足具有较大成长空间的医药行
业；二是设立三圣埃塞（重庆）实业有限公司致力于非洲地区的产业投资，推动公司延伸拓展非洲市场；三是与张家港市中
悦冶金设备科技有限公司在埃塞俄比亚共同投资医药和新型建材项目，加快国际化产业布局。
4、加大技术创新力度，提升核心竞争力。公司始终坚持科技为先，立足公司发展战略和主要产品发展趋势，注重技术
研发，不断研究开发符合市场需求的新产品、新技术，促进产品结构优化升级，确保公司在相关领域保持，提升核
心竞争力。报告期内，公司申报了7项国家发明专利，获得高新技术企业认定，产品PCA聚羧酸系减水剂、混凝土膨胀剂、高
转化工业硫酸获重庆市高新技术产品认证。同时，公司研发中心平台搭建完成，其中心实验室和中试研发生产平台投入试运
因公司较强的研发和综合实力，公司获得“重庆市混凝土外加剂工程技术研究中心”授牌，成为重庆市该领域技术研发实
力的带头平台。公司混凝土分公司通过重庆市城乡建设委员会“2016年绿色建筑与建筑节能产业化示范基地”认定，展现了公
司在绿色高性能混凝土生产制造及混凝土行业的领先地位。
5、深化质量管理，提升品牌影响。公司继续深入推行全面质量管理，不断创新质量管理理念、方法和模式，以质量求
生存，以质量求发展，向质量要效益，提升品牌影响，巩固竞争优势。报告期内，公司荣获国家工商行政管理总局颁发的
“年度守合同重信用企业”殊荣，公司三圣商标及图、ZY商标继续被审定为“重庆市著名商标”。
6、启动企业文化提升项目，提升企业软实力。企业文化是企业生存和发展的“元气”，是保持的重要推动力。
报告期内，公司启动企业文化提升项目，全面梳理、挖掘公司文化，制定文化建设战略，打造具有三圣特色的优秀企业文化
二、主营业务分析
报告期，受宏观经济下行的影响，行业持续低迷，市场竞争加剧，但受益于地区固定资产及基础设施建设的增长，公司
营业收入保持了持续稳健增长。得益于公司的资源、协同发展等综合优势及进行精细化管理，综合毛利率稳中有升。
公司商品混凝土销量及收入整体保持了持续增长，但公司本部受区域产品销售价格及大宗原材料市场价格波动的影响，
收入及利润指标未及预期。公司减水剂产量稳中略微增加，但对外销售金额下降较为明显，主要原因一是公司混凝土产量的
扩大对减水剂自用量加大，为满足自用的需求，使减水剂在产量未显著增加的情况下对外销售数量减少；二是受激烈的市场
竞争、技术的进步及产品更新换代的影响，聚羧酸减水剂成为市场主流产品，但由于其较高的性能优势使客户对减水剂的单
方使用量减少。公司膨胀剂业务由于受运输半径的限制小，而公司对其他市场的客户开拓取得较好的成绩，产销量及收入均
大幅增长；公司硫酸业务因募投项目建设需要，停产合并建设及试车，使产量不足，同时受市场环境变化销售不佳的影响，
收入下滑较大。
公司于2016年6月收购百康药业100%股权，业务涉足医药制造领域。百康药业主要从事原料药及制剂业务，虽销售收入
在公司总收入中的占比不高，但产品综合毛利率高，盈利能力较强，对公司的利润贡献较大，未来将成为公司利润的重要来
报告期内，公司加快发展步伐，实施多元化、国际化发展进行产业布局，导致阶段性费用增长较快，一定程度上影响了
公司的利润。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
占营业收入比重
占营业收入比重
营业收入合计
1,512,803,855.04
1,410,854,368.25
1,454,073,139.41
1,410,854,368.25
58,730,715.63
175,824,570.39
212,901,737.09
46,188,907.68
30,420,102.07
商品混凝土
1,217,644,517.41
1,126,922,361.20
14,415,143.93
40,610,167.89
58,730,715.63
1,313,554,110.83
1,290,056,983.23
134,580,109.07
126,449,292.66
58,730,715.63
15,819,530.44
分部间抵销
-9,880,610.93
-5,651,907.64
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
营业收入比上年
营业成本比上年
毛利率比上年同
1,454,073,139.41
1,116,174,960.18
58,730,715.63
30,527,340.62
175,824,570.39
120,655,688.15
商品混凝土
1,217,644,517.41
955,987,075.62
58,730,715.63
30,527,340.62
1,313,554,110.83
1,011,672,022.78
134,580,109.07
97,945,267.80
58,730,715.63
30,527,340.62
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
商品混凝土
105,487.91
108,239.81
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司减水剂产量稳中略微增加，销售量下降幅度较大，主要原因一是公司混凝土产量的扩大对减水剂自用量加大，为满
足自用的需求，使减水剂在产量未显著增加的情况下对外销售数量减少；二是受激烈的市场竞争、技术的进步及产品更新换
代的影响，聚羧酸减水剂成为市场主流产品，但由于其较高的性能优势使客户对减水剂的单方使用量减少。
公司硫酸业务因募投项目建设需要，停产合并建设及试车，使产量不足，同时受市场环境变化销售不佳的影响，产销量
下降幅度较大。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
占营业成本比重
占营业成本比重
860,044,539.66
880,503,176.19
61,929,091.67
49,683,969.23
194,201,328.85
175,393,738.39
21,899,240.74
2,289,891.52
6,338,208.36
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
经日召开的公司第三届董事会第六次会议审议批准，公司以辽源市百康药业有限责任公司截止
日经评估的股东全部权益价值为参考收购其100%股权，百康药业自日起纳入公司合并报表范围。
经日召开的公司第三届董事会第九次会议批准，公司出资设立三圣埃塞（重庆）实业有限公司，三圣埃塞
自日成立之日起纳入公司合并财务报表范围。
经公司董事长于日签署文件批准，公司以重庆利万家商品混凝土有限公司截止日经审计的净
资产为参考收购其80%股权，利万家自日起纳入公司合并财务报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2016年6月收购百康药业100%股权，业务涉足医药制造领域，从事原料药、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂的生产销售。
医药产品综合毛利率高，盈利能力较强，对公司的利润贡献较大，未来将成为公司利润的重要来源。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
346,278,131.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例
公司前5大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例
234,515,615.93
30,873,786.41
29,093,940.84
26,128,906.04
25,665,881.92
346,278,131.14
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
219,350,629.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
公司前5名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
78,589,054.10
45,995,745.00
35,301,800.37
31,149,171.71
28,314,858.00
219,350,629.18
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
重大变动说明
33,012,331.23
26,710,628.47
129,925,091.49
87,445,500.74
主要系中介机构费、差旅费、技术咨询
费、职工薪酬等相关费用增长所致。
36,741,206.67
28,634,858.49
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司始终坚持科技为先，注重技术研发，不断研究开发符合市场需求的新产品、新技术，促进产品结构优化升级，确保
公司在相关领域保持，提升核心竞争力。同时，加大产品的工艺技术优化研究，以降低成本，提升品质。
公司研发投入情况
研发人员数量（人）
研发人员数量占比
研发投入金额（元）
14,991,840.79
9,079,657.72
研发投入占营业收入比例
研发投入资本化的金额（元）
资本化研发投入占研发投入的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司申报了7项国家发明专利，产品PCA聚羧酸系减水剂、混凝土膨胀剂、高转化工业硫酸进行了市级高新技术
产品认证等，相关技术研发及其他费用增加较多。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
经营活动现金流入小计
990,794,415.73
759,814,687.37
经营活动现金流出小计
865,675,792.11
703,736,956.20
经营活动产生的现金流量净额
125,118,623.62
56,077,731.17
投资活动现金流入小计
200,533.00
556,271.00
投资活动现金流出小计
476,568,825.99
202,504,501.68
投资活动产生的现金流量净额
-476,368,292.99
-201,948,230.68
筹资活动现金流入小计
1,176,627,822.08
1,331,689,609.21
筹资活动现金流出小计
902,907,561.06
950,077,562.97
筹资活动产生的现金流量净额
273,720,261.02
381,612,046.24
现金及现金等价物净增加额
-77,529,408.35
235,741,546.73
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额变动主要系加大应付票据支付和应收票据贴现，以及通过银行汇票池质押开票付款、
到期解汇所致。
2、投资活动产生的现金流量净额变动主要是收购百康药业、募投项目及兰州三圣建设所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要是上年同期首次公开发行股票募集资金。
4、现金及现金等价物净增加额变动主要是上年同期首次公开发行股票募集资金。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
重大变动说明
占总资产比例
占总资产比例
264,663,575.84
355,853,610.01
960,359,245.75
864,969,855.75
81,522,066.40
66,293,812.70
801,953,684.21
414,274,597.43
1,253,745.31
120,741,693.94
595,480,000.00
325,450,000.00
134,629,088.26
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产如下：
期末账面价值
69,390,330.54
银行承兑汇票及国内信用证保证金
25,309,459.87
银行承兑汇票保证金
长期股权投资
51,000,000.00
公司借款质押
74,497,469.79
公司借款抵押
64,818,417.45
公司借款抵押
285,015,677.65
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
529,834,502.28
254,016,783.91
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
披露索引（如
258,000,000
11,374,772.27
详见巨潮资
《关于收购
辽源市百康
药业有限责
任公司100%
股权的公告》
（公告编号：
30,800,000
-959,157.21
详见巨潮资
《关于对外
投资设立全
资子公司的
公告》（公告
55,500,000
-22,089.69
15,000,000
-5,267,925.89
367,300,000
5,125,599.48
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
7,203,567.32
21,819,603.09
-5,267,925.89
92,936,285.87
188,114,463.26
100,139,853.19
209,934,066.35
-5,267,925.89
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可〔号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商证券承销保
荐有限责任公司采用网下向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人
民币普通股（A股）股票2,400万股，发行价为每股人民币20.37元，共计募集资金48,888万元，坐扣承销和保荐费用4,000
万元后的募集资金为44,888万元，已由主承销商证券承销保荐有限责任公司于日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用997.2万元后，公司本次募集资金净额为43,890.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔号）。
本公司以前年度已使用募集资金283,568,360.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
862,016.20元；2016年度实际使用募集资金99,401,967.55元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
307,641.40元；累计已使用募集资金382,970,327.55元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,169,657.60
截至日，募集资金余额为人民币57,107,330.05元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
承诺投资项目和超募
承诺投资项目
石膏及建材研发中心
30 万吨/年硫酸联产
25 万吨/年混凝土膨
胀剂技改项目
年产10万吨羧酸系减
水剂技改项目
承诺投资项目小计
超募资金投向
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
募集资金投资项目实
施地点变更情况
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
根据公司第二届董事会第十六次会议决议，同意公司以募集资金 19,044.99 万元置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由天健会
计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并由其于日出具了《关于重庆三圣特种
建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔 号)。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
辽源市百康
药业有限责
原料药及制剂的
179,250,832.57
90,530,697.36
58,730,715.63
15,366,322.31
11,374,772.27
贵阳三圣特
种建材有限
商品混凝土、混凝
土外加剂的生产
253,248,192.24
67,327,893.41
134,580,109.07
21,246,678.55
17,620,432.13
重庆圣志建
材有限公司
商品混凝土的生
217,231,673.09
69,981,281.58
188,999,937.71
16,598,246.80
14,134,291.27
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内取得和处置子公司方式
对整体生产经营和业绩的影响
辽源市百康药业有限责任公司
有利于优化公司业务结构，形成新业务及利润增长
点，增强公司持续发展能力和提升综合盈利水平，对
公司本报告期财务状况和经营成果产生了积极影响。
重庆利万家商品混凝土有限公司
有利于完善公司混凝土生产网点布局，增强产品辐射
能力和扩大市场份额，未来将会对公司财务状况和经
营成果产生积极影响。
三圣埃塞（重庆）实业有限公司
有利于推动公司延伸拓展非洲市场，加快产业布局，
形成新的利润增长点，未来将会对公司财务状况和经
营成果产生积极影响。
主要控股参股公司情况说明
为实施跨区域发展战略，经公司2013年第二次临时股东大会批准，公司设立全资子公司兰州三圣负责实施兰州新型建材
生产基地项目。2016年6月一期项目建成投产，兰州三圣实现营业收入1,582万元。
公司持有重庆三圣汽车修理有限公司的目的是为规范和减少关联交易，经公司第一届董事会第九次会议批准收购而来。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
1、建材行业
建材行业的发展与宏观经济发展形势密切相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家投
融资政策，特别是受基础设施投资及投资规模等影响。虽然我国经济发展进入新常态，但从总量来看，市场需求仍将
保持在高位。目前，我国正处于新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步推进的关键时期，行业发展具有广阔空间。
现阶段我国依然处在大规模建设阶段，到2020年全国城镇化水平将达到60%，大城市的建设需求持续增长，城市群之间互联
互通建设步伐加快，城市基础设施建设力度加大，固定资产投资必然会逐步增加。新型城镇化、建筑工业化和绿色建筑的持
续发展，以及京津冀一体化、长江经济带建设、中原城市群建设等一大批国家区域发展战略的实施，将使未来一段时期市场
对建材产品的需求继续保持高位，混凝土与水泥制品行业将直接受益。随着国家“”战略的推进，沿线国家基建、交
通等重大基础设施建设等带动我国建材行业的国际化发展，为行业企业的国际化发展提供战略机遇。此外，我国建材行业在
经过改革开放三十多年的粗放式黄金发展期后，行业整合势在必行。加快行业的转型升级，实施规模化、集约化发展，推进
智能制造、绿色制造、高端制造、品牌制造、艺术制造将会成为行业的发展趋势。行业洗牌和市场格局重塑，将会为行业规
模性企业提供更多的市场空间。
建材行业区域性特点非常强，受当地人口趋势、经济增速、政策支持、基建投入影响很大。2016年，重庆市GDP同比增
长10.7%，继续领跑全国，固定资产投资同比增长12.1%，高于全国平均增速4%，继续保持了较高增速。根据《重庆市国民
经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，十三五期间，重庆市经济将保持年均增长9%左右，累计将完成全社会固定资产
投资9万亿元，其中基础设施投资和开发及其他房屋投资45,000亿元，占全市固定资产投资比重的50%。
公司业务收入来源集中在重庆及周边地区，公司的发展得利于公司所处的市场地利。重庆作为我国中西部地区唯一的直
辖市，定位于长江上游地区经济中心、国家中心城市、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽等，区位优势突
出，战略地位重要，是西部大开发的重要战略支点，处在“”和长江经济带的联结点上，在国家区域发展和对外开放
格局中具有独特而重要的作用，其经济和社会发展迅速。未来，随着西部大开发、、长江经济带、中新（重庆）战
略性互联互通示范项目、国家统筹城乡发展综合改革试验区等的深入推进和实施，重庆将迎来更大的发展机遇。重庆大力实
施五大功能区域发展战略，通过“一环八线”轨道交通和“三环十二射多联线”高速公路等城市交通网络建设，加快向城市发展
新区延伸。特别是三环高速网络逐步建成，把大都市区14个区县快速连接起来，带动周边大面积开发，推动重庆城区新一波
拓展，重庆城市开发建设必将迎来新一轮发展的重要机遇。在未来一段时期，重庆固定资产投资及基础设施建设仍将保持高
速增长，将拉动混凝土及外加剂市场容量的增长，从而带动行业的发展。
2、医药制造行业
医药制造业是关系国计民生的重要产业，是培育发展战略性新兴产业的重点领域，是一个与居民生命和健康息息相关的
产业。根据IMS Health的数据，2015年我国医药市场规模约占全球医药市场规模的11%。我国已超越日本，成为仅次于美国
的全球第二大药品消费市场。据国家统计局数据显示，2015年我国医药工业累计实现销售收入为26,703亿元，同比增长9.10%；
月，全国医药制造业规模以上企业产值达到19,958.9亿元，同比增长10.06%，医药制造业总体仍保持增长趋势。
随着经济的发展，居民生活水平的提高和对自身健康的重视程度不断提升，医药行业将继续稳步发展，医药产业体量将不断
扩大，在国民经济中的地位将不断提升。特别是“健康中国2030”规划纲要的出台和实施，将国家医疗、医药产业建设提升到
了国家顶层设计层面，对医药政策、产业的发展具有前瞻性的战略意义，是国家对医疗、医药以及泛健康领域的长期布局，
将带动今后长时期的医药产业发展。
我国医药制造行业虽发展较快，但起步较晚，产业集中度与发达国家相比仍处于较低水平，医药制造行业企业多、小、
散问题突出。为促进医药工业转型升级，国家持续强化对医药制造行业监管并相继出台一系列重磅政策，将加剧行业整合，
为行业新进入企业提供发展的机遇期。
（二）公司发展战略
整体发展战略：以建材化工与医药制造为发展核心，以多元化与国际化为导向，将建设成为一流的上市企业。
第一产业链--建材化工板块：践行低碳、环保、节能及循环经济理念，以创新发展为主轴，打造石膏资源综合利用的行
业领跑者和一流的新型建筑材料制造商。
第二产业链--医药制药板块：以中间体原料药为基础，以制剂为核心，打造医药制药产业链，并向医疗、康复、养生、
养老延伸发展为医药健康产业。
未来，公司将在做强、做优、做精第一产业链基础上，着力发展第二产业链，打造多元化、国际化的产业格局。
（三）经营计划
公司前期披露的发展战略在本报告期取得了显著成绩，公司通过推进实施多元化、国际化发展，业务范围拓展至医药制
造领域，并在非洲埃塞俄比亚进行了医药及建材产业的布局，为公司培育了新的利润增长点。受本章节 “二 主营业务分析”
之“1 概述”中阐述的有关原因的综合影响，公司收入及利润指标未达年度预期。
2017年公司仍将以发展为目标，通过开源节流，挖潜增效，提质降耗，深入推进实施多元化和国际化发展等多种措施，
确保实现营业收入及利润的增长。
2017年公司将重点做好以下几方面的工作：
1、多措并举，推进战略目标实现。多元化方面，通过收购兼并、参股、战略合作在内的多种方式，不断做大医药产业，
打造制药全产业链，优化业务结构，增强公司持续发展能力和提升综合盈利水平；国际化方面，继续紧随国家战略寻找合适
的投资目的地，加快产业布局，以产业连通世界；项目建设方面，精心组织实施，加快推进埃塞俄比亚新型建材和医药项目
的建设，确保新型建材项目早日投产并实现预期收益，力争医药项目完成主体工程建设，同时力争百康药业二期工程年底实
现联动试车；融资方面，充分利用资本市场融资工具，优化资本结构，降低融资成本。
2、加大市场拓展力度，提高市场占有率。面对严峻的市场环境，因地制宜加强市场拓展力度，细分市场，细分客户，
制定更具体、更贴切的市场定位和营销策略，取得区域发展的综合竞争优势，稳步提高市场占有率。强化风险控制，优化客
户结构，重点开发和维护拥有广泛合作机会的大客户，发展优质中型客户。强化市场为先的观念，增强营销人员对市场敏锐
度和预见性，提升市场分析和策划水平，提高对市场快速反应能力，从而有效的把握商机，规避市场变化带来的风险。
3、实施大数据战略，激发发展新动能。在前期工作基础上，上线运行大数据系统，持续不断的从数据的采集、数据库
架构、分析模型等方面完善、优化数据管理和应用平台，强化数据安全保障；深化大数据应用，提高工作效率，提升决策的
及时性和科学性，从而促进公司产品创新、营销模式创新、服务创新，为公司发展提供重要支撑。
4、持续加强人才培养，完善人才激励和储备机制。持续推进人才培养、人才梯队建设，做好人才储备，着力打造“团结、
创新、高效、敬业”的员工队伍；改进和完善绩效考核和激励机制，稳定员工队伍；不断改善员工结构, 提高员工的技能与
专业水平，促进员工不断向专业化、职业化发展，以满足公司发展的需要。
5、深入推进企业文化体系建设，发挥文化软实力作用。深入推进企业文化提升项目，塑造和完善企业文化，形成特色
文化体系。实施全员文化宣贯培训，传承优秀文化，推行共同的价值观体系，增进员工的认同感、凝聚力，为公司的持续发
展提供强大源动力。
（四）可能面对的风险
1、受宏观经济周期性波动引致的风险
目前公司医药业务收入所占比重不高，收入主要来源于商品混凝土和外加剂等建材业务。建材行业的发展很大程度上依
赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家投融资政策，特别是受基础设施投资及投资规模等影响，若相
关景气度下降或不能达到预期，将对公司生产经营产生不利影响。
公司将全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势，采取调整经营思路及营销策略、开发新产品提高附加值、开
源节流等多种措施应对，从而减少带来的不利影响；依靠公司多元业务协调发展的优势，调整建材、化工产品结构，降低经
营风险，提高经营的安全性，提升盈利水平；大力推进实施多元化、国际化发展，加快产业布局，培育新的利润增长点。
2、公司业务区域集中的风险
公司产品销售区域集中在重庆及周边地区，如果重庆及周边地区市场出现萎缩或增速放缓的情形，而公司的区域外市场
拓展不能达到预期，将对公司生产经营产生不利影响。
公司将充分发挥自身的资源、技术、管理和协同发展等综合竞争优势，大力开拓市场，实施走出去、跨区域发展。大力推进
实施多元化、国际化发展，布局新业务，分散业务风险。
3、原材料价格波动风险
公司主要产品商品混凝土及外加剂的原材料成本占总成本的比例超过70%，原材料价格的波动将对公司的营业成本产生
重大影响。公司产品的售价会根据原材料价格波动进行相应调整，但这种调整具有滞后性，且调整幅度受限于市场供求状况
及公司的议价能力。如果未来原材料价格出现大幅波动，而公司的产品销售结构和价格不能及时作出同步调整，公司的盈利
水平将可能因此而出现大幅波动。
公司将通过加强技术创新和精细化管理以形成成本优势，并努力建立更为敏感价格监测机制、销售定价模式和更有效的
营销模式，努力减小主要原材料价格波动对公司盈利能力的影响。
4、市场竞争风险
作为充分竞争的产品，商品混凝土市场集中度低，混凝土外加剂企业众多，竞争较为激烈。公司将充分发挥自身的资源、
技术、管理和协同发展等综合竞争优势，稳健应对市场竞争。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象类型
调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网（.cn）
《日投资者关系活动记
录表 》（编号：号）
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
根据《公司章程》的相关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司董事会拟定了
公司2015年度利润分配的预案：拟以截止日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
2.50元（含税），共计为36,000,000元；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增72,000,000股。
日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了该利润分配预案，在提交董事会审议前已取得公司全体
独立董事的事前认可，三名独立董事就此发表了独立意见：该预案符合公司经营需要及长远发展，有利于为全体股东创造更
大的利益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长
远利益，我们同意公司董事会拟定的利润分配预案。
日，公司2015年年度股东大会审议通过该利润分配方案，公司董事会于日实施完成了该次权益
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
（一）2014年度利润分配情况
日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，同意公司以完成首
次公开发行后的2015年2月末的总股本96,000,000股为基数，每10股分配现金红利2元（含税），共计为19,200,000元；以资本
公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增48,000,000股。
（二）2015年度利润分配情况
日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，同意公司以截止2015
年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计为36,000,000元；以资
本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增72,000,000股。
（三）2016年度利润分配情况
拟以截止日公司总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计为
32,400,000元。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中
归属于上市公司普通
股股东的净利润
占合并报表中归属于
上市公司普通股股东
的净利润的比率
以其他方式现金
分红的金额
以其他方式现金
分红的比例
32,400,000.00
117,914,663.29
36,000,000.00
121,762,022.23
19,200,000.00
101,063,981.70
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每10股送红股数（股）
每10股派息数（元）（含税）
分配预案的股本基数（股）
216,000,000
现金分红总额（元）（含税）
32,400,000
可分配利润（元）
499,555,035.87
现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
拟以截止日公司总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计为
32,400,000元。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
收购报告书或权
益变动报告书中
资产重组时所作
首次公开发行或
再融资时所作承
潘先文、周廷娥、潘敬坤、
张志强、范玉金、杨兴志、
吕丹、张孝友、杨长辉、潘
金贵、陈勇、杨敏、肖卿萍、
曹兴成、黎伟、杨志云
（1）公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。（2）公司首次公开发行股票招股意向书如有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资
者损失。（3）本人将切实履行上述承诺及其他承诺，如未能履行承诺的，则
本人将采取以下措施：①在股东大会上说明未履行承诺的具体原因并向投资
者道歉；②在有关监管机关要求的期限内予以纠正；③给公司或投资者造成
损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；④有违法所得的，予以没收；⑤
其他根据届时规定可以采取的其他措施。
2014年02月
（1）公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。（2）公司首次公开发行股票招股意向书如有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响
的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且公司控股股东将购回已转
让的原限售股份；致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投
资者损失。（3）公司将切实履行上述承诺及其他承诺，如未能履行承诺的，
则公司将采取以下措施：①法定代表人在股东大会上说明未履行承诺的具体
原因并向投资者道歉；②在有关监管机关要求的期限内予以纠正；③造成投
资者损失的，依法赔偿损失；④有违法所得的，予以没收；⑤其他根据届时
规定可以采取的其他措施。
2014年02月
公司、潘先文、周廷娥、潘
敬坤、张志强、范玉金、杨
兴志、吕丹、张孝友、杨长
三年内稳定股价的承诺（详细文本请参与公司首次公开发行股票招股意向书
之重大事项提示。
2014年02月
至2018 年 2
辉、潘金贵、曹兴成、黎伟、
潘先文、周廷娥、张志强、
杨兴志、潘敬坤、范玉金、
曹兴成、黎伟、杨志云
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；
公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延
长至少6个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应
调整。本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将
继续履行上述承诺。
2014年02月
见承诺内容
潘先文、周廷娥、潘呈恭
本人具有长期持有公司股票的意向。在所持公司股票锁定期满后2年内，累
计减持不超过本人所持公司股份总数的15%，且减持价格不低于发行价（若
公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整）。股份减持
将通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行，本人提前将减持
信息以书面方式通知股份公司，并由股份公司在减持前三个交易日公告。如
本人违反本承诺或法律法规减持股份，减持股份所得归股份公司所有。
2014年02月
锁定期满后2
潘先文、潘敬坤、张志强、
范玉金、杨兴志、陈勇、杨
敏、曹兴成、黎伟 、杨志
在承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的
25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。在其申报离任6个月后的
12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司
股票总数的比例不超过50%。
2014年02月
见承诺内容
除陈勇履行
完毕外，其
余人员均在
潘先文、周廷娥、潘呈恭、
自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人
管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2011年08月
至2018 年 2
潘敬坤、张志强、范玉金、
杨兴志、陈勇、杨敏、黎伟 、
自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人
管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2011年08月
至2016 年 2
股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
经日召开的公司第三届董事会第六次会议审议批准，公司以辽源市百康药业有限责任公司截止
日经评估的股东全部权益价值为参考收购其100%股权，百康药业自日起纳入公司合并报表范围。
经日召开的公司第三届董事会第九次会议批准，公司出资设立三圣埃塞（重庆）实业有限公司，三圣埃塞
自日成立之日起纳入公司合并财务报表范围。
经公司董事长于日签署文件批准，公司以重庆利万家商品混凝土有限公司截止日经审计的净
资产为参考收购其80%股权，利万家自日起纳入公司合并财务报表范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名
李青龙、文永丽
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好、不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清
偿等情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
（一）关联方向子公司增资
经日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并经日召开的公司2016年第四次临时
股东大会批准，同意新增子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司注册资本7,250万元，由关联方重庆圣毅企业管理合伙企业
（有限合伙）、辽源圣康企业管理合伙企业（有限合伙）按每1元注册资本1元的价格，分别以货币资金5,750万元和1,500万
（二）关联方向公司及子公司提供担保
担保起始日
担保到期日
担保是否已经履行完毕
潘先文、周廷娥
50,000,000.00
250,000,000.00
32,000,000.00
34,000,000.00
26,000,000.00
潘先文、周廷娥
20,200,000.00
潘先文、周廷娥
11,800,000.00
潘先文、周廷娥
15,300,000.00
潘先文、周廷娥
17,000,000.00
潘先文、周廷娥
11,000,000.00
潘先文、周廷娥
56,700,000.00
潘先文、周廷娥
17,480,000.00
潘先文、周廷娥
120,000,000.00
潘先文、周廷娥
674,809.00
潘先文、周廷娥
51,250,000.00
潘先文、周廷娥
20,000,000.00
潘先文、周廷娥
50,000,000.00
潘先文、周廷娥
21,000,000.00
潘先文、周廷娥
13,438,508.93
潘先文、周廷娥
8,150,000.00
潘先文、周廷娥
8,700,000.00
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称
临时公告披露日期
临时公告披露网站名称
关于关联方向公司子公司增资暨关联交易的公告
巨潮资讯网.cn
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
实际发生日期
（协议签署日）
实际担保金
公司与子公司之间担保情况
担保对象名称
实际发生日期
（协议签署日）
实际担保金
贵阳三圣特种建材有
连带责任保
2016年10月
12日至2017
报告期内审批对子公司担保额度
合计（B1）
报告期内对子公司担保实
际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保
额度合计（B3）
报告期末对子公司实际担
保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称
实际发生日期
（协议签署日）
实际担保金
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
（A1+B1+C1）
报告期内担保实际发生额
合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计
（A3+B3+C3）
报告期末实际担保余额合
计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务
担保余额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
□ 适用 √ 不适用
2、履行其他社会责任的情况
（1）合法召开股东大会，维护股东权益
公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公
司严格按照公司法和中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。报告期内共召开1次年度股东大会，4
次临时股东大会，参会方式除现场参会外，还提供网络投票的方式以最大限度的维护中小投资者利益。公司证券投资部负责
股东参会指引、股东登记等事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。
（2）投资者关系管理。
2016年，公司共发布公告99次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投
资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。同时，公司证券投资部设有投资者热线，并由专人接听投资者咨
询，加强了与中小投资者之间的沟通。
（3）关于信息披露与透明度
董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按
照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者来访接待
管理制度》，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否 □ 不适用
是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（一）重大资产重组
公司于日向中国证监会申报了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件，后于
日取得中国证监会第161370号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，并于日取得中国证监会第
161370号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
在组织落实并回复反馈意见期间，因标的公司土地及环评等原因，公司与交易各方协商后决定终止本次重大资产重组，
并经日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过。日，公司向中国证监会申报了撤回重大资
产重组申请文件的申请，并于日取得《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([号)。
（二）对外投资
日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司董事会
同意公司以自有资金出资人民币2.9亿元对外投资设立全资子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司，设立后将致力于非洲地
区新型建材和医药产业的投资。日，该全资子公司完成工商注册登记手续，并取得了重庆市工商行政管理局北
碚区分局颁发的《营业执照》。
日，三圣埃塞（重庆）实业有限公司与张家港市中悦冶金设备科技有限公司签订了投资合作协议，双方同
意在埃塞俄比亚奥罗米亚州杜卡姆市共同出资设立公司进行医药项目投资。日，公司第三届董事会第十一次会
议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，公司董事会批准三圣埃塞本次对外投资。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
经日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并经日召开的公司2016年第四次临时
股东大会批准，同意新增子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司注册资本7,250万元，由关联方重庆圣毅企业管理合伙企业
（有限合伙）、辽源圣康企业管理合伙企业（有限合伙）按每1元注册资本1元的价格，分别以货币资金5,750万元和1,500万
元认购。具体情况详见日披露于巨潮资讯网（.cn）《关于关联方向公司子公司增资暨关联交
易的公告》（公告编号：号），及日的《2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
公积金转股
一、有限售条件股份
108,862,220
48,347,465
-12,191,743
36,155,722
145,017,942
3、其他内资持股
108,862,220
48,347,465
-12,191,743
36,155,722
145,017,942
其中：境内法人持股
-9,000,000
-9,000,000
境内自然人持股
99,862,220
48,347,465
-3,191,743
45,155,722
145,017,942
二、无限售条件股份
35,137,780
23,652,535
12,191,743
35,844,278
70,982,058
1、人民币普通股
35,137,780
23,652,535
12,191,743
35,844,278
70,982,058
三、股份总数
144,000,000
72,000,000
72,000,000
216,000,000
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
公司于日实施了2015年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增72,000,000股，
转增后公司总股本增加至216,000,000股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
日，公司2015年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案，同意公司以总股本144,000,000股为基数，
以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增72,000,000股。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实施了资本公积转增股本，实施后公司总股本增加了72,000,000股，此次变动致使公司2015年度的每股
收益及每股净资产等指标被摊薄，按照变动后的新股216,000,000股计算，2015年度每股收益、归属公司普通股东的每股净资
产分别为0.59元、5.67元，2016年每股收益、归属公司普通股东的每股净资产分别为0.55元、6.04元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
期初限售股数
本期解除限售股
本期增加限售
期末限售股数
解除限售日期
71,907,523
35,549,152
106,647,455
增持股份解禁、首发
前个人类限售股
2016 年 2 月
17 日、2018年2
10,407,939
15,611,908
首发前个人类限售股
14,850,000
首发前个人类限售股
广东德封建设工
程有限公司
锁定期满解除限售
2016 年 2 月
佛山市顺德盈峰
投资合伙企业
（有限合伙）
锁定期满解除限售
2016 年 2 月
首发前个人类限售股
首发前个人类限售股
高管锁定股
2016 年 2 月
高管锁定股
2016 年 2 月
高管锁定股
2016 年 2 月
其他限售股股东
首发前个人类限售股
或高管锁定股
2016 年 2 月
17 日、2018年2
108,862,220
12,191,743
48,347,465
145,017,942
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于日实施了2015年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增72,000,000股，
转增后公司总股本增加至216,000,000股。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
报告期末普通
股股东总数
年度报告披露
日前上一月末
普通股股东总
报告期末表决
权恢复的优先
股股东总数
（如有）（参见
年度报告披露
日前上一月末
表决权恢复的
优先股股东总
数（如有）（参
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
报告期末持
报告期内增
减变动情况
持有有限售
条件的股份
持有无限售
条件的股份
质押或冻结情况
境内自然人
107,861,285
35,953,762
106,647,455
66,500,000
境内自然人
15,611,908
15,611,908
境内自然人
14,850,000
14,850,000
14,850,000
广东德封建设工程有
境内非国有法
-2,070,000
股份有限公
司－国投瑞银锐意改
革灵活配置混合型证
券投资基金
境内自然人
境内自然人
中海信托股份有限公
司－中海－浦江之星
177号集合资金信托
境内自然人
股份有限公
司－健康产
业股票型证券投资基
上述股东关联关系或一致行动的说
潘先文、周廷娥为公司实际控制人，潘呈恭为潘先文、周廷娥夫妇之子，潘先东为潘
先文之弟，周廷国为周廷娥之弟。
前10名无限售条件股东持股情况
报告期末持有无限售条件股份数量
广东德封建设工程有限公司
人民币普通股
股份有限公司－国投瑞银锐意改革灵活
配置混合型证券投资基金
人民币普通股
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号
集合资金信托
人民币普通股
人民币普通股
股份有限公司－健康产业股票
型证券投资基金
人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司
人民币普通股
中国股份有限公司－国投瑞银融华债券
型证券投资基金
人民币普通股
人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·【拾
晖二号】结构化证券投资集合资金信托计划
人民币普通股
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星165号
集合资金信托
人民币普通股
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限
售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致
行动的说明
公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属
于一致行动人。除前述说明外，也未知前 10 名无限售流通股股东和前
10 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明
（如有）（参见注4）
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
控股股东姓名
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务
潘先文先生为公司董事长。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务
潘先文为公司董事长，周廷娥女士担任重庆市北碚区八仙洞煤业有限公司、重
庆德露物流有限公司法定代表人、执行董事等职务。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
变动（股）
71,907,523
35,953,762
107,861,285
74,859,959
37,775,639
111,557,765
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
因个人年龄原因申请辞去公司副总经理职务。
任期满离任
任期满离任
任期满离任
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事
潘先文先生：男，1963年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师，重庆市第三届、第四届人大
代表。1981年入伍，参加过对越自卫反击战。曾荣获“重庆五一劳动奖章”、“中国混凝土行业优秀企业家”、“重庆市第三届
劳动模范”、“重庆首届十大创新型企业家”、“国家可持续发展先进示范区创建工作先进个人”等荣誉。1995年5月至2002年5
月历任重庆市江北石膏厂厂长、重庆市江北特种建材厂厂长，2002年5月起任江北特材执行董事、总经理。具有多年石膏资
源综合利用开发和生产管理工作经验，参与研发了 “一种膨胀熟料、膨胀剂及其制备方法”等多项专利技术。曾主持了重庆
市重点新产品“聚羧酸高效减水剂PCA”、高新技术产品“U型高效砼膨胀剂”、“FDN萘系高效减水剂”和“ZY高性能混凝土膨
胀剂”的研制开发以及公司各项质量标准修订和工艺技术改造工作；参与研制开发全国第一套硬石膏制硫酸联产水泥的工艺
技术和装置的设计与建设。著有《UEA-H膨胀剂的开发是膨胀剂技术一大进步》（合著，《中华手工》，1999年第3期）、
《隧道窑法煅烧膨胀熟料的工业性试验》（合著，第四届全国混凝土膨胀剂学术交流会论文集，2006年）、《硬石膏制硫酸
联产水泥新工艺》（合著，第五届全国混凝土膨胀剂学术交流会论文集，2010年）等交流性文章。现任本公司董事长，任期
张志强先生：男，1967年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。1996年至1998年任重庆新华表面技术
有限公司生产厂长；1998年3月至2002年5月任重庆市江北特种建材厂副厂长；2002年5月至2010年3月任江北特材副总经理；
2010年3月至今任公司董事。具有13年从事混凝土外加剂、混凝土膨胀剂研究开发和生产质量管理工作经验。曾主持完成了
重庆市重点新产品“聚羧酸高效减水剂PCA”、高新技术产品“U型高效砼膨胀剂”、“FDN萘系高效减水剂”、“ZY高性能混凝
土膨胀剂”的开发研制，对混凝土外加剂和混凝土膨胀剂检验方法和质量标准的研究，具有较深的见解。著有《ZY高性能混
凝土膨胀剂在重庆海关综合业务大楼主体工程的应用》（合著，商品混凝土，2007年5月）、《SL微膨胀防水剂在重庆市解
放碑地下人防工程的应用》（合著，第四届全国混凝土膨胀剂学术交流会论文集，2006年）、《ZY膨胀剂在重庆市鸡冠石
污水处理厂的应用》（合著，第四届全国混凝土膨胀剂学术交流会论文集，2006年）等交流性文章。现任本公司董事、总经
理，任期至日。
张凯先生：男，1980年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中共党员，中国注册会计师。曾任天健
会计师事务所高级经理、受薪合伙人。1997年至 2001 年，就读于中央财经大学会计系，获经济学学士学位。2001 年 7月
至 2015 年 5 月就职于天健会计师事务所重庆分所（前身曾为重庆天健会计师事务所、天健光华会计师事务所重庆分所、
天健正信会计师事务所重庆分所），历任项目经理、经理、高级经理、受薪合伙人。于 2015 年 5 月 13日加入公司。现任
本公司董事、副总经理、董事会秘书，任期至日。
范玉金先生：男，1963年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，中共党员。1983年7月至1997年5月历
任重庆市江北煤矿二井采煤队长、工会主席、副井长、一井井长；1997年6月至2003年10月任重庆江合煤化集团有限公司副
总经理；2003年11月至2004年10月任重庆江合煤化集团有限公司江合煤矿党委书记、工会主席；2004年11月至2005年10月任
重庆市北碚区振兴煤矿矿长；2005年11月至2010年3月任江北特材副总经理、工会主席；2010年3月至今任公司董事、副总经
理。 现任本公司董事、副总经理，任期至日。
潘敬坤先生：男，1965年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中共党员。1999年11月至2002年10
月任重庆森木森科技工业有限公司经理；2002年11月至2008年5月历任重庆市富丰水泥集团有限公司总经理助理、总经理；
2008年9月至2010年3任江北特材任执行副总经理；2010年3月至2014年1月任公司总经理，日起担任公司董事。现
任本公司董事，任期至日。
杨兴志先生：男，1966年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1986年8月至1998年8月历任重庆江北
化肥厂技术员、科长、分厂厂长、部长、厂长助理；2004年6月至2010年3月任重庆市江北特种建材有限公司副总经理；2010
年3月至2013年3月任重庆三圣特种建材股份有限公司董事会秘书、副总经理；2013年3月至2015年7月任重庆三圣特种建材