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特大跨国（境）电信诈骗案告破 他们有分工、受培训，还化名
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　　台海网7月9日讯&（海峡导报记者&郭冰德&通讯员&李肇兴）作案窝点在印度尼西亚和肯尼亚，取款地点在台湾。台湾老板幕后遥控数十个人员实施诈骗的两个团伙，5月中下旬被一举端掉了。
　　昨日，泉州市公安局通报，这两起特大跨国（境）电信诈骗案，警方抓获犯罪嫌疑人35名，查扣现金40多万元。
省公安厅挂牌督办诈骗案
　　今年3月10日，泉州丰泽公安分局接到群众陈某报警称，其接到自称“公安机关”警员的电话，被告知其涉嫌“洗黑钱”，需将账户存款转入安全账户。陈某信以为真，先后转出人民币126万元后发现被骗。
　　4月19日凌晨，石狮市公安局也接到群众施某报警称，自3月30日起，他陆续接到自称“邮政局、上海市公安局、上海市检察院”等单位工作人员的电话，被告知其涉嫌“洗黑钱”，需将账户存款转入指定安全银行账户，受害人先后转出人民币617万余元后发现被骗。
　　由于两起案件案情重大，省公安厅将其列为挂牌案件予以督办。泉州市警方成立专案组展开侦查。
两个团伙均由台湾人操控
　　根据调查，两起案件实施作案的窝点分别在印度尼西亚和肯尼亚，涉案款项的取款地点则均在台湾。经过近2个月的侦查研判，专案组逐步掌握两个团伙主要特点：一是分工明晰。两个团伙均由台湾、内地人员组成，由台湾老板幕后遥控指挥，话务组人员编成一、二、三线，在实施诈骗时由一线人员负责冒充邮政局、银行调查人员，打电话套取被害人的个人信息；二三线人员冒充公安局办案警官、检察官实施诈骗。二是组织严密。诈骗团伙已形成稳定的组织层级，有人专门长期以劳务出口等公开名义，在国内招募人员，到达国外即开始培训洗脑，从事拨打电话引诱被害人的活动；有人专门现场负责监督考核，从中发掘具备潜质的人员，对其进行有关诈骗技巧的进一步培训后晋升二、三线；还有专人在台湾负责网银操作，一旦被害人将钱款转入诈骗账户，立即操作网银进行多次跨行转账、分流，并指挥取款“车手”在境外取现。三是隐蔽性强。团伙严格要求每个成员隐藏真实身份，全部使用化名互相称呼，不同级别不能互相交流，诈骗窝点隐匿于偏僻地点，而且设置多道安全门，外人极难进入，规定成员不得随意外出，生活必需品统一采购。
35名犯罪嫌疑人被抓获
　　5月17日，泉州、丰泽两级公安机关调集100多名警力，兵分四路在江西瑞金、福建龙岩及漳州和厦门机场分别实施抓捕，一举抓获以龙岩连城人杨炎祥（男，37岁）、罗静斐（男，30岁）、杨先煌（男，34岁）等人为首的23人跨国诈骗犯罪集团成员，缴获银行卡、手机及涉案赃款20多万元，破获涉案金额126万元的丰泽“”特大电信诈骗案。
　　5月29日，泉州市公安局再次在南平、厦门和江西、重庆、湖南、广东等地收网，一举抓获陈登国（男，38岁，台湾人）、蔡仁良（男，29岁，南平人）、张福华（男，39岁，南平人）等12名犯罪嫌疑人，破获涉案金额617万余元的石狮“”特大跨国电信诈骗案。
　　目前，两起案件正在进一步侦办中。
责任编辑：苏爽
图片来自互联网 据海外网电 波兰检方18日表示，当地警方破获一起诈骗案，逮捕了48名台籍嫌犯和2名波兰人。 据台湾&中央社&报道，该诈骗集团以中国大陆人为目标，以打电话的方式敲诈勒索受害者，谎称自己是警方人员，警告他们立即转帐，否则可能面临税务调查。据了解，该诈骗集团...
波兰检方1月18日宣布破获一个国际诈骗集团，逮捕了48名台湾籍嫌犯和2名波兰人，他们一年内向中国大陆民众电信诈骗了180万欧元(约合人民币1414万)。 　　据法新社报道，该电信诈骗团伙打电话给受害者，谎称是当地的警察，警告受害者立即转帐，否则可能面临税务调查。 　　报道称，波...
1月16日，台湾警方破获了以罗姓男子为首的诈骗集团，并于17日移送法办。(来源：台媒) 　　海外网1月17日电 近年来，台湾电信诈骗十分猖獗，诈骗案件甚至称得上一桩又一桩。这甚至引起了美国国务院海外安全顾问委员会(OSAC)的注意，该机构发布的&2017年台湾犯罪与安全报告&明确指...
台海网1月15日讯 据三明日报报道 时至今日，大学生小王想起自己被骗的经历，仍然十分愤怒和懊恼。上月22日，他从宁化县公安局里拿回了被网络电信诈骗分子骗走一年多的30余万元。 2016年7月，小王在学校上课，下课时突然接到一名自称是&上海市医保局&工作人员的电话：因个人信息泄露，你的医保卡被他人盗刷，现已被冻结，请速向上海市公安局报案。 电话挂断后，还没...
1月11日，山西省太原市阳曲县公安局经过半年努力，行程数万公里，转战14个省市，成功破获了涉案总金额2832.7万元的特大电信诈骗案，催毁了一个以台湾不法分子为首，涉及全国14个省市的电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人14人，其中台湾籍犯罪嫌疑人8人，香港籍犯罪嫌疑人1人；冻结止付银...
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　　陈衍水
　　骗子的手段并不高明
　　10月7日上午，宁化县ZF办公室值班室，县ZF办公室副主任正在值班。
　　这时，电话铃响，一位自称是福建省委领导秘书杜某，在电话里告诉值班人员，他们召开了一场研讨会，会议留有40支纪念笔，希望宁化县ZF帮忙处理，总计费用6万元，并给值班人员留下了帐号。
　　正在值班的副主任如实作了电话记录，并立即向主持ZF工作的常务副县长汇报，丁也很快与县委书记沟通此事，陈对此事未作明确表态。心领神会的丁马上指示办公室主任，把6万元的款项给办了，并关切地问办公室的钱够不够。
　　办公室的经费是由财政每年预算好的，刘只得将其他用途的款项先行挪用，并交代办事员下午给予办理。
　　一笔6万元的款项于10月17日下午从宁化汇至上海。遗憾的是，这件事始终没有人怀疑过，没有任何人提出过要核实对方身份。
　　该骗子得逞后，又继续在其他地方行骗，这时被福建省公安厅监控。
　　10月20日，三明市公安局对此事立案，并到宁化了解情况。直到这时，宁化县有关人员才恍然大悟，发现自己上当受骗。
　　10月21日，丁将事情经过向三明市领导作汇报，市领导当即打电话给公安局局长，要求消息不能外露。
　　ZF被骗团团疑云
　　一个骗术和手段并不高明的人，却让一批职务较高的领导和公务员受骗上当，这不能不说是一段黑色幽默。
　　关于这一案件的本身，公安机关正在进一步调查。相信事实与法律会给他们一个公正的评判。让记者不解的是，宁化县的官员，怎么就会这么轻易地相信打电话者就是“领导秘书”，而且愿意汇6万元之多的款项到上海的一个私人帐户。
　　记者两次长途跋涉到闽赣交界的宁化县。宁化是农业县、边区县，也是贫困县，绝大多数的农民还是依靠传统的农业来维持生计。
　　记者试图想同有关人员坦诚地谈谈他们当时心里的真实想法，但他们都极力回避这一话题。
　　办公室刘回忆起此事，感到非常懊恼，一直表示当时如果去核对一下对方的真实身份就好了。
　　丁对此事同样感到十分后悔，他告诉记者：“当我得知被骗后，我感到莫大的耻辱。”他也一直解释由于当时正在开大会，对此事没有冷静思考，并表示这种事绝不会再次发生。
　　当记者问丁，如果是真的某领导秘书，这6万元该给吗？县里的财经纪律允许这样做吗？丁无言以对。相反，丁反复嘱咐记者，这件事就到此为止，不宜报道，对县里影响不好。
　　为了更多地了解事情经过，记者多次提出采访当时接电话，并留下一份采访提纲，希望县里给予反馈，遗憾的是，始终未能如愿。
　　另据了解，这件事发生后，没有人因此而受到处理，相反，丁被任命为代县长，刘提为县委常委、县委办主任。
　　种种蹊跷现象让人产生疑问，ZF被骗的背后是否另有隐情？一位知情人士直言，当时正是县领导换届之际，汇款6万元的事绝非如此简单，有买官保官之嫌疑，有关部门应深入挖掘。
　　本刊将对此事件予以关注。
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***盗窃、诈骗案
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1月21日消息，北京海淀法院披露了一起围绕街头兜售手机的诈骗案：被告人持真机地铁站内兜售，待被害人付款后，将真机“秒变”机模交给被害人。海淀法院网官方微博截图
海淀法院称，男子在地铁中持真机兜售苹果手机，待被害人验机付款后即以手机模型掉包，先后获利7000元，庭审后男子亲属代为退赔全部所得，经审理，海淀法院以诈骗罪判处其有期徒刑6个月，罚金2000元。根据海淀法院披露，案情基本如下：被告人在地铁站叫卖“要手机吗”，“苹果手机便宜点”，“要吗”，被害人郭某搭茬后陷入骗局，虽然郭某在随后采取了“手机试用”、“致电苹果客服确认该苹果手机没有不良交易”等一系列防范措施，但未曾想还是在一手交钱、一手交货之际遭遇真机变机模的掉包；此外值得一提的是，郭某并非被告人唯一的受害人，被告人在此前类似的行骗中以各种方式诱使被害人放松警惕，致使最终交易时未对拿到手的“苹果手机”进行检验。（小峰）
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