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开心消消乐276关高分通关技巧攻略。276的消除冰块关卡，难点还是在于树藤的障碍，会蔓延的树藤只有通过特效消除，才可以顺利的过关。在关卡开始的时候，我们一定要注意关卡的布局，这样在开始可以合成的特效一定不要错过。在上层的冰块都是整列存在的。
我们可以看到在上排存放的特冰块都是整列的存在的。消除的时候竖直特效是最好的办法。
开始的时候一定要注意关卡可以合成的特效，河马与小熊移动就可以合成魔力鸟，我们要使用魔力鸟与直线特效结合，大量的消除冰块。
魔力鸟合成之后，利用周边可以消除的冰块，让直线特效合成，掉落到魔力鸟的周边，这是要注意树藤会不会蔓延，如果还有步数不蔓延，就在合成关卡的其他特效，这样就会有更多的直线特效颜色动物出现。使用魔力鸟触发之后，就是释放更多的直线特效，消除较多的冰块。
在消除的最后，剩余的冰块也不多，如果步数足够。我们就可以使用简单的三消消除，剩余的最后一排，如果使用横排的直线特效，就可以一次的消除，没有办法合成，就慢慢地消除就好了，步数是足够的。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三星电气(4年年度报告
0:00:00 | 作者：
宁波三星电气股份有限公司2014年年度报告
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人朱其炳及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜
斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会提出以下利润分配预案：以公司2014年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），剩余利润结转下年度。以公司2014年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增15股。六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、 其他无
2014 年年度报告
释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
公司简介 ............................................................................................................................. 5
会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
董事会报告 ......................................................................................................................... 9
重要事项 ........................................................................................................................... 23
股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30
优先股相关情况 ...............................................................................................................32
董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37
公司治理 ........................................................................................................................... 42
内部控制 ........................................................................................................................... 48
财务报告 ........................................................................................................................... 49
备查文件目录 ................................................................................................................. 143
2014 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义
三星电气、本公司、公司
宁波三星电气股份有限公司
奥克斯集团
奥克斯集团有限公司，公司控
奥克斯高科技、高科技公司
宁波奥克斯高科技有限公司，
公司全资子公司
宁波新尚智能电气有限公司，
公司全资子公司
杭州丰强电气科技有限公司，
公司全资子公司
上海联能仪表有限公司，公司
控股子公司
三星电气（香港）有限公司，
公司全资子公司
融资租赁公司
奥克斯融资租赁有限公司，公
司控股子公司
宁波市鄞州汇金小额贷款股份
有限公司，公司联营企业
南京奥克斯电力
南京奥克斯电力自动化有限公
司,公司全资子公司
广发银行宁波鄞州支行
保荐机构、保荐人、主承销商、
东方证券股份有限公司/东方
花旗证券有限公司
验资机构、立信会计师事务所
立信会计师事务所（特殊合伙
以物理电网为基础，将现代先
进的传感测量技术、通信技术、
信息技术、计算机技术和控制
技术与物理电网高度集成而形
成的具备智能判断与自适应调
节能力的多种能源兼容、分布
式管理的安全、可靠、经济、
节能、环保、高效的互动式智
电子式电能表、电子表
由电流和电压作用于电子元器
件而产生与被测电能成正比输
出的仪表；按接入线路的方式
和测量电能的不同，可分为单
相和三相电子式电能表；按功
2014 年年度报告
能不同，又可分为智能电能表
和普通电子式电能表
智能电能表
由测量单元、数据处理单元、
通信单元等组成，具有电能计
量、数据处理、实时监测、自
动控制、信息交互等功能的电
子式电能表；按接入线路的方
式和测量电能的不同，可分为
单相和三相智能电能表
感应式电能表、机械表
由电压和电流线圈中产生的交
流磁场与导电可动部件圆盘中
所感应的电流相互作用，使圆
盘的转动与被测电能成正比的
电能表；按接入线路的方式和
测量电能的不同，可分为单相
和三相感应式电能表
用电信息采集系统
电能信息采集、处理和实时监
控系统，实现电能数据自动采
集、计量异常和电能质量监测、
用电分析和管理等功能
用电管理智能终端、终端
负责各信息采集点的电能信息
采集、数据管理、数据传输以
及执行或转发主站系统下发的
控制命令的设备
配电变压器
通常是指电压为35kV及以下直
接向终端用户供电的电力变压
油浸式变压器
铁心和线圈浸在绝缘液体中，
采用变压器油为绝缘介质的配
干式变压器
铁心和线圈不浸在绝缘液体
中，采用空气进行冷却的配电
非晶合金变压器
采用非晶合金铁心制作的配电
箱式变电站
一种将高压开关设备、变压器、
低压配电设备、功率因数补偿
装置及电度计量装置等变电设
备组合成一体的成套配电设
备，又可称为户外成套变电站、
组合式变电站、预装式变电站
在发电、输电、配电系统中起
通断、控制、保护的带电成套
2014 年年度报告
国网、国家电网公司
中国国家电网公司，负责投资、
建设和经营管理除南方电网辖
区以外的国内其他省（区）的
南网、南方电网公司
中国南方电网有限责任公司，
负责投资、建设和经营管理广
东省、广西省、云南省、贵州
省和海南省五省（区）南方区
域电网二、 重大风险提示公司已在董事会报告中对围绕公司经营状况的风险因素作了描述，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素和对策部分的内容。
第二节 公司简介一、 公司信息
公司的中文名称
宁波三星电气股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称
NINGBO SANXING ELECTRIC Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人
郑坚江二、 联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞
州区姜山镇）
州区姜山镇）
stock@mail.sanxing.com
stock@mail.sanxing.com三、基本情况简介
公司注册地址
宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇)
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址
宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇)
公司办公地址的邮政编码
http://www.sanxing.com
stock@mail.sanxing.com四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网www.sse.com.cn
2014 年年度报告址
公司年度报告备置地点
公司董事会办公室五、 公司股票简况
公司股票简况
股票上市交易所
变更前股票简称
上海证券交易所 三星电气
六、公司报告期内注册变更情况
（一）基本情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码
（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务未发生变化。
（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况公司上市以来，控股股东未发生变化。七、 其他有关资料
立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境
上海南京东路61 号新黄浦金融大厦四楼内）
签字会计师姓名
陈黎、丛敬
名称公司聘请的会计师事务所（境
办公地址外）
签字会计师姓名
办公地址报告期内履行持续督导职责的
签字的保荐代表保荐机构
持续督导的期间
名称报告期内履行持续督导职责的 办公地址
签字的财务顾问
主办人姓名
2014 年年度报告
持续督导的期间
第三节 会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据
2,873,831,011.52 2,246,683,129.60 27.91 2,561,751,342.91
归属于上市公司股东的净利
372,373,004.65
282,217,327.23 31.95
264,463,321.79
归属于上市公司股东的扣除
367,270,127.81
270,221,381.66 35.91
261,659,282.12
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
304,391,480.01
269,975,263.07
620,861,938.35
）归属于上市公司股东的净资 2,417,702,851.54 2,237,450,141.96 8.06 2,154,819,090.27
5,570,098,896.82 3,738,366,451.50 49.00 3,654,596,483.41
主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）
增加3.15个百
扣除非经常性损益后的加权平均
增加3.48个百
净资产收益率（%）
分点二、境内外会计准则下会计数据差异
同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况□适用 √不适用
2014 年年度报告
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况□适用 √不适用三、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目
2014年金额
2013年金额
2012年金额
非流动资产处置损益
-2,359,568.88
-4,061,614.06 -2,063,546.24
越权审批，或无正式批准文件，或 1,115,492.19
3,483,107.36
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,646,176.61
4,186,690.21 2,656,851.00
司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
1,077,318.86
企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
17,512,929.69
套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值
2014 年年度报告
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
5,773,650.29
-4,143,913.94
-777,541.92
其他符合非经常性损益定义的损益
少数股东权益影响额
-33,530.25
所得税影响额
-1,039,343.12
-2,575,465.19
-494,830.53
5,102,876.84
11,995,945.57 2,804,039.67
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
年，公司生产经营稳步发展，整体营业收入较去年有明显提升。面对复杂的经济形势，公司充分发挥各项优势，始终抓住最核心的经营本质，通过渠道拓展、品质提升及机器换人等措施，整体销售规模及产品竞争力大幅提升，经营实力进一步夯实，同时积极开展新产业布局，为未来几年切入高端配电设备制造及电力服务领域打下坚实基础。
报告期内，公司实现营业收入28.74
亿元，比去年同期增长27.91%；实现归属于母公司所有者的净利润3.72 亿元，比去年同期增长31.95%；
报告期内，公司重点工作围绕“规模达成”、“品质提升”、“机器换人”和“人才建设”展开。
1、规模达成
仪表产线继续稳抓统招及自购渠道，整体销售额继续位居行业前列；配电产线省招业务开拓取得质的飞跃，核心市场基本实现全覆盖，行业地位显著提升。
2、品质提升
2014 年年度报告
以零缺陷为目标，围绕内外部品质核心指标搭建品质评价体系。通过品质比对、品质专项及刚性品质文化塑造，全面推进价值链整体品质转型升级。同时初步建设完成信息化品质工程，打通来料、制程、交付到安装及运行全过程品质数据的追溯。
3、机器换人
硬件方面，14
年公司采用机器换人和工艺技术创新，引入选择性浸锡焊、自动包装线、自动校验及表箱差速链等一系列自动化设备，实现减员增效。软件方面，完全自主研发的FIS 全流程生产管理系统完成升级，订单信息互联互通基本实现。
4、人才建设
年在人才建设上力度较大，股权激励、高端引才、轮岗、内部竞聘等一系列动作有效落地，团队活力进一步提升。
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
上年同期数
变动比例（%）
2,873,831,011.52 2,246,683,129.60
1,828,641,715.16 1,476,530,986.63
298,162,886.65
277,086,617.31
276,525,517.54
195,123,866.56
10,321,486.84
-16,347,195.53
经营活动产生的现金流量净额
304,391,480.01
269,975,263.07
投资活动产生的现金流量净额
-1,507,836,610.77 -772,539,332.53
筹资活动产生的现金流量净额
1,187,423,720.45 -200,752,588.37
141,260,568.91
101,113,056.84
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
年初库存量 生产量
年末库存量
2014 年 只
1,253,997 15,393,123 14,556,741 2,090,379
电能表及终端
2013 年 只
1,649,299 13,274,415 13,669,717 1,253,997
2014 年 台
变压器及开关柜
2013 年 台
(2) 主要销售客户的情况
2014 年年度报告
前五名客户营业收入金额合计（元）
338,943,589.74
占年度营业收入总额的比例
公司前五大客户资料：
营业收入总额（元）
占公司全部营业收入的比例(%)
80,296,489.98
79,470,544.10
69,870,539.90
56,885,720.60
52,420,295.16
338,943,589.74
(1) 成本分析表
分行业情况
上年同期金额
主营业 1,788,732,034.36
98.92 1,460,727,334.09 99.86
19,614,504.25
2,116,848.15
0.14 826.59
分产品情况
上年同期金额
电能表及 主营业 1,257,528,308.51
69.54 1,100,164,342.35 75.21
变压器及 主营业
383,369,550.07
264,477,864.78 18.08
售后回租 主营业
19,614,504.25
2,116,848.15
0.14 826.59
147,834,175.78
96,085,126.96
2014 年年度报告
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计（元）
265,894,192.18
占年度采购总额比例
公司前五大客户资料：
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例（%）
91,187,418.00
56,980,912.64
46,552,489.13
37,578,702.20
33,594,670.21
265,894,192.18
298,162,886.65 277,086,617.31 7.61% 主要系本期营业收入同比上升所致
主要系公司加大研发投入，同时三星智
276,525,517.54 195,123,866.56 41.72%
能、融资租赁等业务增加所致
财务费用 10,321,486.84 -16,347,195.53 -
主要系本期银行借款利息支出增加所致
所得税费用
76,622,276.07 45,605,775.25 68.01% 主要系本期利润增加所致
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
本期费用化研发支出
141,260,568.91
本期资本化研发支出
研发支出合计
141,260,568.91
研发支出总额占净资产比例（%）
研发支出总额占营业收入比例（%）
同期增减率
主要系公司销售规模上
经营活动现金流入小计
3,289,282,700.02 2,889,448,852.93 13.84%
升，回款增加所致
2014 年年度报告
主要系公司货款支付、税经营活动现金流出小计
2,984,891,220.01 2,619,473,589.86 13.95%
金、费用增加所致经营活动产生的现金流量净额 304,391,480.01 269,975,263.07 12.75%
主要系公司理财产品到期
投资活动现金流入小计
1,457,820,597.36 2,886,483,947.13 -49.49% 赎回减少所致
主要系公司购买理财产品投资活动现金流出小计
2,959,157,208.13 3,659,023,279.66 -19.13% 减少所致投资活动产生的现金流量净额 -1,501,336,610.77 -772,539,332.53 不适用
主要系公司取得银行借款
筹资活动现金流入小计
2,256,561,089.91
47,970.82 % 所致
主要系公司偿还银行借款
筹资活动现金流出小计
1,069,137,369.46 200,800,559.19 432.44% 所致筹资活动产生的现金流量净额 1,187,423,720.45 -200,752,588.37 不适用 -现金及现金等价物净增加额 -9,521,410.39 -703,316,657.83 不适用 -
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
比上年增 比上年增 上年增减
减（%） （%）
2,663,522,997.91 1,788,732,034.36 32.84 20.61 22.45
182,769,374.00 19,614,504.25 89.27
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
比上年增 比上年增 上年增减
减（%） （%）
电能表及 1,928,743,719.34 1,257,528,308.51 34.80 12.51 14.30 -1.02
变压器及 525,237,875.76 383,369,550.07 27.01
售后回租 182,769,374.00 19,614,504.25 89.27
209,541,402.81 147,834,175.78 29.45
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
营业收入比上年增减（%）
2014 年年度报告
87,204,116.65
2,759,088,255.26
资产、负债情况分析
资产负债情况分析表
本期期末数
上期期末数 本期期末金额
本期期末数
占总资产的
上期期末数
占总资产的 较上期期末变
动比例（%）
826,025,219.48
582,704,010.28
446,843,477.79
308,551,926.86
一年内到期的
442,159,480.62
68,376,179.37
非流动资产
其他流动资产
16,432,136.98
455,000,000.00
长期应收款
1,597,086,698.67
283,092,152.20
569,046,220.00
1,422,515.55
85,624,904.07
58,610,944.98
应收账款：主要系公司销售规模增长，应收账款同比增加所致
货：主要系公司生产扩大，采购规模扩大，原材料及产成品库存增加所致
一年内到期的非流动资产：系子公司开展融资租赁业务，一年内到期长期应收款增加所致
其他流动资产：主要系公司未到期理财产品减少所致
长期应收款：系子公司开展融资租赁业务，营业收入增加，应收融资租赁款增长所致
短期借款：系公司银行借款增加所致
应交税费：主要系公司应交增值税及所得税增加所致
核心竞争力分析
1、强大的营销体系：
健全的营销网络：公司建立了面向全国的营销及售后服务网络，是业内市场营销及售后服务网络最广、最具竞争力的生产厂家之一。
优质稳定的客户：与国网公司、南网公司和三大地方电网公司建立了稳固的长期战略合作关系。
健全的营销网络对于公司服务效率提升、市场信息掌握和市场客户开拓都具有巨大的优势，而完善的售后服务网络有利于保证售前、售中、售后服务的及时性与一致性，增强了公司服务的快速响应能力，确保了现场问题的及时顺利解决，提高用户满意度。
2、持续的研发创新能力
公司已掌握了计量、通信、节能方面多项核心技术，并不断持续创新，为下一个战略周期向更多智能产业领域的拓展奠定了优势。公司通过持续的研发投入，依托强大的研发团队和完备的科研设施，突破了智能化多项技术，取得了良好的业绩。同时公司拥有行业最全、国际认可的CNAS认证三大实验室 ：EMC 实验室、通信实验室 、可靠性实验室；持续的创新为公司带来显著的研究成果。
2014 年年度报告
3、卓越的制造管理能力
拥有一流的制造设备和先进的信息化管理系统：硬件上具有目前全程无人工干预的智能化电表
生产线及业内领先的全自动立体仓库，软件上具有国内领先自主知识产权的工厂信息化管理系统。
4、成本优势
公司对产品生产所需原材料的采购，通过成本分析模型，与行业领先供应商的技术交流、联合
研发、技术降本以及全面采购成本策划，确保公司生产成本在同行业中处于极具竞争力的水平。
同时，公司依托宁波地区强大的配套产业群进行就近采购，具有一定的物流成本优势。另外，公
司还通过应用国内领先的工厂信息化管理系统和全自动化电能表生产线，不断提升生产效率，降
低单位制造成本。
5、品牌优势
公司的三星牌电能表、奥克斯牌变压器在国家电网公司、南方电网公司以及其他电力用户中形
成了良好的品牌效应，得到了客户的认可，并在行业内具有较高的知名度和美誉度。
6、信息化优势
公司非常注重推进信息化建设，现已成功运行办公自动化管理系统、生产管理系统、人力资源
管理系统、产品全生命周期管理系统、电子商务采购平台系统等多个信息化管理系统，对公司内
部资源进行有效整合，实现研发、采购、生产、销售、售后服务等各环节信息均能快速传递,增强
公司快速反应能力、科学决策能力和成本控制能力。
投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
公司以提升公司主营业务的核心能力为目标，积极稳妥地开展各项投资活动。
报告期内，公司及子公司三星香港按原出资比例同比例对控股子公司奥克斯融资租赁有限公
司增资人民币100,000万元，其中公司增资75,000万元，三星香港增资25,000万元，截至报告
期末，融资租赁公司注册资金120,000万元已全部到位，公司及子公司三星香港分别持股75%及
报告期内，公司出资5,000 万元设立全资子公司南京奥克斯电力自动化有限公司，主要从事
电力自动化设备、电力电子设备、能效管理设备及系统研发、生产和销售；截至报告期末，南京
奥克斯电力已设立完成并投入正常运营。
报告期内，公司以自有资金对全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司增资30,000万元，增资
后子公司宁波奥克斯高科技有限公司注册资本变更为40,500 万元。
(1) 持有非上市金融企业股权情况
最初投资金
期末账面价
报告期所有者权 核 份
报告期损益（元）
益变动（元）
190,463,670 70,542,100 3.30 190,463,670 1,239,267,573.83 1,259,962,308.68 可 转
2014 年年度报告
190,463,670 70,542,100 /
190,463,670 1,239,267,573.83 1,259,962,308.68 / /
持有非上市金融企业股权情况的说明
鄞州银行报告期损益及所有者权益变动数据未经审计
2014 年年度报告
2、募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
本年度已使 已累计使用
尚未使用募 尚未使用募集资
用募集资金 募集资金总
集资金总额 金用途及去向
128,281.710 13,798.87 116,009.76 14,990.02 暂时补充流动资
金1.2亿及后续
128,281.710 13,798.87 116,009.76 14,990.02 /
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金 募集资金 募集资金
承诺项目名 变
拟投入金 本年度投 累计实际
益单相智能电 否 24,920.24 5,860.74 18,680.68 是 74.96% 6,221.10 4990.98 否能表建设项目三相智能电 否
9,733.56 2,463.25 7,906.35 是 81.23% 3,474.67 15683.93 是能表及用电管理智能终端建设项目节能环保型 否 23,514.18 4,677.61 22,163.37 是 94.26% 2,320.14 2512.12 是变压器及箱式变电站建设项目研发中心建 否
4,997.30 797.27 2,066.96 是 41.36%设项目
,798.87 50,817.36 / / 12,015.91 /
3、主要子公司、参股公司分析
1、高科技公司，公司全资子公司，注册资本40,500万元，注册地宁波，法定代表人：李春雷，
业务性质:电力产品制造，截止日，该公司总资产：103,763.84万元，净资产：
51,797.26万元，本期净利润：5,335.54万元。
2、新尚智能，公司全资子公司，注册资本64,165.28万元，注册地宁波，法定代表人：李维晴，
2014 年年度报告
业务性质：电力产品制造，截止日，该公司总资产：129,296.62 万元，净资产：
66,776.62万元，本期净利润:2,206.91万元。
3、杭州丰强，公司全资子公司，注册资本7,000万元，注册地杭州，法定代表人：李维晴，业
务性质：电力产品研发，截止日，该公司总资产：22,043.04万元，净资产5,715.51
万元，本期净利润-789.46万元。
4、融资租赁，公司控股子公司，注册资本1,000万元，公司持有融资租赁公司75%的股权；全资
子公司三星电气（香港）有限公司持有融资租赁公司25%的股权。法人代表：郑坚江，融资租赁
业务；截止日，融资租赁公司资产总额216,614.56万元，净资产127,652.75万元
4、非募集资金项目情况√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入
项目收益情况
新尚智能配件
13,203 100%
项目已完工厂房及宿舍、食堂
余杭海创园项
40,500 65%
20,552.35 项目正在建设
中，没有产生
/二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
整体宏观环境上，全球经济增长缓慢、新兴经济体面临转型升级，海外本土制造趋势凸显。同时行业环境上，国家电网建设重心向配网及智能电网转移；医疗产业受政策影响蓬勃发展。
1、14 年全球经济继续维持温和复苏态势，新兴经济体正经历转型期；
2、中国经济发展速度放缓，国家电网建设重心向配网及智能电网转移，更加强调节能、环保及自动化理念；
3、电网15年计划总投资规模4202 亿，较14 年增幅24%，重点是特高压和智能电网建设领域。在智能电网方面，年内将建成50座新一代智能变电站，安装智能电表6060 万只，实现3.16
亿户用电信息自动采集。同时，国家电网配电网建设领域的投资也将在2015 年迎来一个新高潮。年内将完成30个重点城市市区、30个非重点城市核心区配电网建设改造，重点城市市区配电网自动化覆盖率超过50%。智能配用电设备仍将处于快速增长的高位需求期；
4、国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》中提出，到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，健康服务业总规模达到8 万亿元以上。2011
年我国卫生费用为2.4万亿元，占GDP 仅为5.15%，要达到2020年目标，年复合增长将达到14%。
2014 年年度报告
(二) 公司发展战略
"十三五"是中国智能电网进入稳定建设时期，公司将抓住全球智能电网的发展契机，秉承"一切按经济价值规律办事、一切按有理服从原则办事"的经营理念，坚持"技术创新、成本领先、精益化生产、精细化管理"的经营方针，努力实现股东、员工、顾客的价值共同增长。党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，进一步深化医药卫生体制改革，不断满足人民群众的健康需求。公司将在继续巩固以电能计量及信息采集产品、配电设备为核心业务的基础上，按照公司医疗产业战略布局，未来将加大医疗产业的投入，通过投资及并购，做大做强医疗服务业。
(三) 经营计划
2015 年公司将突破传统思维，持续夯实主业管理水平，提升经营质量，确保经营目标达成。同时聚焦医疗服务业，运用互联网思维，积极创新和转型，加快投资并购步伐。
在争取国内统招规模的基础上，大力发展新产品、新渠道，积极拓展医疗服务等新产业，支撑公司可持续发展。
1)海外：进一步优化产品结构，探索筹建设海外生产基地，加快合资合作步伐，确保整体规模增长。
2)新品：战略新品实现规模翻番，预研类新品完成研发，技术上确保行业领先；
3)新业务：运维业务取得电力工程服务的相关资质，争取实现表计或配电的安装业务突破；
4)新渠道：快速完成行业渠道组建，在客户选择上重点关注风险；在市场的拓展上，集中资源，建立样板工程。
5)融资租赁：专注医院融资租赁业务，积极协同公司医疗产业发展，实现产融协同。
6)医疗服务：公司已经完成医疗产业战略布局，下一步需要尽快组织力量予以实施。待股东大会通过以后，宁波明州医院将并入公司，这将对我们的管理能力带来新的挑战，抚州医院、杭州医院的新建工作需加紧推进，医疗投资并购加快实施，确保15年医疗规划落地。
2、品质：?
电力产品以百分百为目标，围绕设计和制程零缺陷，持续推进V2.0 升级，以高目标为牵引，推进全价值链品质提升；加快品质IT化，完成仪表二期的上线；加大走出去力度，除具体问题针对性对标外，鼓励走出去，向同行标杆、专业供方及欧美等先进企业学习；塑造全民品质意识，通过对指标的层层分解和严格追责，全面塑造“品质敬畏心”。医疗服务需加强医疗质量管理并形成管理体系与标准，确保不出现重大医疗事故。
建立创新氛围和任务分解机制，围绕管理和产品创新，重点推动经营模式、管理工具和对外技术合作的创新，力争输出一批有影响力的创新项目成果。
打造高品质主动服务的企业文化理念，追求服务体验，满足客户或病人的服务需求。
2014 年年度报告
持续推进自动化和IE技改，继续加大资金投入，进一步提升自动化水平，加强生产效率和服务效率的双提升。
2015 年经营目标：营业收入35亿元人民币。
上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
目前公司银行信贷信誉良好，公司将根据生产经营和业务发展的实际需要，科学合理安排和使用资金，切实提高资金使用效率。2015年度，公司将继续全面推进预算管理，严格控制费用支出，加强货款回收力度，以维持合理的现金流水平，保证公司各项生产经营工作的顺利进行。同时，公司将通过发行债券等方式向资本市场融资以满足资金需求，继续审慎使用A 股市场募集到的募集资金，为公司发展提供资金保证，为股东带来最大的收益。
(五) 可能面对的风险
1、电力系统用户依赖的风险
公司电能计量及信息采集产品、配电、表箱设备主要销往国网、南网等国内电力系统用户，受我国电网投资规模和发展规划的影响较大。
2、市场竞争的风险
我国电能表和10kV配电变压器领域的市场化程度较高，生产企业数量较多，不同生产规模的企业并存，市场竞争较为激烈。若公司竞争对手继续扩大生产规模，提高产品质量，降低生产成本，市场竞争将进一步加剧，可能对公司盈利能力产生较大不利影响。
3、国际市场开拓风险
2014 年公司海外业务实现规模快速增长，但是老客户、大客户数量偏少，订单的可持续性欠缺。且在新市场的开拓方面，由于国际间政治、经济和其他因素的复杂性，包括进入壁垒、贸易规则的差异等，公司海外市场业务发展将面临较大的市场开拓风险。
4、公司规模扩张引发的管理风险
报告期内，公司的经营规模不断扩大，公司通过多渠道积极引进、培养各类管理人才和技术人才，通过股权激励吸引和留住人行，逐步积累了丰富的管理经验，并已形成科学、规范、高效运行的管理体系。随着公司IPO募投项目的逐步投产，公司资产规模迅速扩张，对公司市场开拓、生产经营、人员管理、技术开发、内部控制等方面提出了更高的要求。如果公司的组织模式、管理制度和管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，未能随着公司内外环境的变化及时进行调整和完善，将给公司带来较大的管理风险。
5、主要原材料价格波动风险
公司配电变压器生产所需的原材料主要包括硅钢片和铜。近年来，受国内外经济发展影响，硅钢片、铜等价格波动幅度较大，显著增加了公司配电变压器产品生产的成本管理难度。如果未来配电变压器生产所需主要原材料的价格发生较大变动，将直接增加公司产品定价及成本管理的难度和复杂性。
2014 年年度报告
6、融资租赁业务风险：存在承租人业务经营不善无法按时支付租金的风险；存在承租人非法
处置出租人所有的租赁资产的风险等；
7、医疗产业投资风险：医院收购后存在整合及经营管理风险；新建医院投资大，投资回报期较长，存在无法收回投资的风险；存在医疗安全及医疗质量风险等。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√适用 □不适用请参见“第十一节、四、27、（1）重要会计政策变更”。
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，经
公司2012年5 月18 日召开的2011年度股东大会审议通过，对其中利润分配条款的相关内容进行
完善和修订。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字 〔2013〕1号）的要求，公司于2013年
2 月1 日召开2013年第一次临时股东大会，审议并通过了修改公司章程关于现金分红政策的相关
公司严格执行现金分红政策，近三年分红情况如下：
2012年度分红情况：公司以2012 年末的总股本400,500,000 股为基数，向全体股东每10 股
派发现金股利5 元（含税），共计发放红利200,250,000元；占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的75.72%。
2013年度分红情况：公司以2013 年末的总股本400,500,000 股为基数，向全体股东每10 股
派发现金股利5 元（含税），共计发放红利200,250,000元；占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的70.96%。
2014年度拟分行情况：公司拟以2014年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），剩余利润结转下年度。以公司2014年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股。
上市以来，公司严格按照法律法规及《公司章程》中规定的现金分红政策执行，现金分红比例均符合法律法规及《公司章程》要求。
2014 年年度报告
公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：万元 币种：人民币
分红年度合并
占合并报表中
每10股送 每10股派
报表中归属于
归属于上市公
增数（股）
上市公司股东
司股东的净利
润的比率(%)
注：本年度公司董事会提出的利润分配预案为：以公司2014年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），剩余利润结转下年度。以公司2014年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增15股。根据《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司拟向激励对象授予预留限制性股票77万股。授予完成后，公司总股本将增至47,830 万元。五、积极履行社会责任的工作情况
(一). 社会责任工作情况
报告期，公司积极履行社会责任，在追求公司效益的同时，高度关注股东、员工、客户、环境等方面的权益和社会公益等，积极履行作为公众公司所应承担的社会责任，积极为区域经济发展和社会和谐贡献力量。
1、股东和债权人权益保护
报告期内，公司严格遵守中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，在信息披露，投资者关系方面恪尽职守。确保信息披露的真实、准确、完整、及时，平等对待所有股东，保护股东权益；报告期公司以2013 年末的总股本400,500,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利5 元（含税），共计派发现金股利200,250,000.00元，占公司合并报表归属于母公司净利润的70.96%。
2、关爱员工
公司长期以来一直把维护全体员工的利益放在工作的首位，着实提升员工的自身价值和培养员工的凝聚力，使员工的使命感和公司的愿景达到有机统一，积极构建利益共同体。同时鼓励员工通过学习、培训、实践、锻炼来不断提升岗位技能。以持续的人力资源管理创新对员工实施培养。
3、安全生产
公司始终将安全生产工作视为各项工作的重中之重，贯穿于生产经营各业务领域和全过程。公司建立了企业安全生产监督检查机制，妥善处理各种突发的安全事故，通过各种培训和模拟演习加强员工防火防灾的意识和能力，并通过定期的巡查防范各类安全隐患。
4、保护环境节约资源
公司严格遵守环保标准，并积极通过设备改造，工艺流程创新，中水回用，余热回收等举措，持续推进环保创新，不断为节约电力资源、水源、蒸汽资源、煤资源等作出卓有成效的贡献。回报社会是企业应尽的责任，公司长期以来一贯注重履行自身的社会责任，以自身的发展来促进当地经济和社会发展。
报告期公司秉承“守信讲义、通情达理”的理念，将守法经营、 改善员工的工作生活条件当作社会责任的重要内容，积极做到以人为本，尊重知识，尊重人才，力求实现员工与企业的共
2014 年年度报告赢共进。
第五节 重要事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项□适用 √不适用
2014 年年度报告二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□适用 √不适用三、破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项。四、资产交易、企业合并事项□适用√不适用五、公司股权激励情况及其影响√适用 □不适用
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
2014 年5 月20 日，公司召开第三届董事会第二次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过了《宁波三星电气股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《关 详情见日的《中国证券报》、《上海证券报》、于首期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2014年6 月24 日,公司收到证监会关于公司股权激励计划备案无异议函。 详情见2014年6 月25 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网
2014年8 月11 日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了公司首期限制性 详情见2014年8 月1 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
股票激励计划的相关议案。
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告
2014年8 月18 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整首期限制 详情见2014年8 月19 日的《中国证券报》、《上海证券性股票激励计划激励对象、授予数量及授予价格的议案》、《关于首期限制性股票激励计 报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网
划授予相关事项的议案》。
2014年9 月24 日，公司首期限制性股票激励计划授予完成（预留部分尚未授予），增发 详情见2014年9 月26 日的《中国证券报》、《上海证券
股份上市。
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网
2014 年年度报告
(二) 报告期公司股权激励相关情况说明
报告期，公司推出首期限制性股票激励计划，向激励对象发行共计780万股股票，已完成授予703万股，尚有77万股预留，预留部分预计在2015年上半年授予完成。六、重大关联交易√适用 □不适用
与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2014 年4 月19 日，本公司第二届董事会第二 详情见2014年4 月20 日的《中国证券报》、《上十二次会议审议通过了《关于厂房租赁暨关联 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交易的议案》，公司将部分闲置厂房租赁给奥 海证券交易所网站公告克斯空调用于办公、生产。租赁期限自 2014
年5 月1 日至 日止。
2014 年4 月19 日召开的公司第二届董事会 上海证券交易所网站：2013年4 月23 日公告的第二十二次会议审议通过了《关于2014 年度 临：《三星电气关于2013年日常关联日常关联交易预案的议案》，预计2014 年度 交易公告》； 日公告的临：
关联交易金额不超过8,000 万元。
《三星电气2012年度股东大会决议公告》。七、重大合同及其履行情况
托管、承包、租赁事项√适用 □不适用
(1) 租赁情况
单位:元 币种:人民币
宁波 宁波 厂房
2,740,692 租赁 有利 是
宁波 宁波 厂房
租赁 有利 是
2014 年年度报告
宁波 宁波 厂房 4,022,064
4,022,064 租赁 有利 是
担保情况√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否存是否为
担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经担保是担保逾
在反担关联方
公司 保方 金额 (协议起始日到期日 类型 履行完否逾期期金额
日)报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
1,097,601,181.4
报告期末对子公司担保余额合计（B）
1,097,601,181.4
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
1,097,601,181.4
担保总额占公司净资产的比例(%)
其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
2014 年年度报告上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明
其他重大合同
1、2014年1月，公司在国家电网公司2014 年采集系统建设专项批次采购的招标项目中，中标
10个包，中标总金额为10,674.05万元；
2、2014年3月，公司在国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购项目中，中标32个包，中标的电能表总数量约为1,644,559只，中标总金额约为38,494.59万元；
3、2014年3 月，公司在中国南方电网有限责任公司2014 年度电表类框架招标项目中，中标17
个包，中标总金额约为2亿元；
4、2014年4 月，奥克斯高科技在国家电网公司各省（地区）2014年第一批配网设备协议库存招标项目中标，中标金额约为17,267万元；
5、2014年5月，公司在国家电网公司2014年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购项目中，中标41 个包，中标的电能表总数量约为741,417只，中标总金额约为16,890.65万元。
6、2014年9 月，公司在国家电网公司2014年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购项目中，中标39个包，中标的电能表总数量约为578,030 只，中标总金额约为15,480.61万元；
7、2014年10月，奥克斯高科技在上海2014年老旧小区改造计量箱协议库存招标采购项目中，中标1个包，中标的电能计量箱数量为190,459只，中标总金额为10,356.24 万元；
8、2014 年11月，公司在国家电网公司2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购项目中，中标54个包，中标的电能表总数量约为1,432,415只，中标总金额约为34,714.51万元；
9、2014年12月，奥克斯高科技在国家电网公司各省（地区）2014年第二批、第三批配网设备协议库存招标项目中标，中标金额约为14,200万元。八、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承
如未能及 如未能
是否及 时履行应 及时履
间及期 履行期
时严格 说明未完 行应说
成履行的 明下一
具体原因 步计划与股改相关的承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
2014 年年度报告与重大资产重组相关的承诺
股份限 公司实 自公司 2011年 是
际控制 股票上 6 月15
人郑坚 市之日
江和何 起三十 2014年
意菊、 六个月 6 月16
控股股 内，不
东奥克 转让或
斯集团 者委托
有限公 他人管
与首次公开发
行相关的承诺
解决同 公司实 不直接 永久
业竞争 际控制 或间接
人郑坚 从事与
江和何 公司相
意菊、 同或相
控股股 类似的与首次公开发
东奥克 业务，行相关的承诺
斯集团 不与公
有限公 司进行
业竞争与再融资相关的承诺与股权激励相关的承诺其他承诺
2014 年年度报告九、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
是否改聘会计师事务所：
境内会计师事务所名称
立信会计师事务所（特殊普通
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
境外会计师事务所名称境外会计师事务所报酬境外会计师事务所审计年限
内部控制审计会计师事务所
立信会计师事务所（特殊普通
合伙）财务顾问保荐人十、可转换公司债券情况□适用 √不适用十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
交易基本信
日归属于母
归属于母公
公司股东权
长期股权投资
可供出售金融
司股东权益
资产（+/-）
-190,463,670.00 190,463,670.00
-190,463,670.00 190,463,670.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明公司根据财政部修订、颁布的《企业会计准则》，自日起修改了会计政策并对财务报表相关项目进行了追溯调整，本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》 （修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核
2014 年年度报告算，并进行了追溯调整。
准则其他变动的影响
对 日/2013年度相关财务报表
会计政策变更的内容及其对本
项目的影响金额
公司的影响说明
影响金额(增加+/减
按照《企业会计准则第30 按照《企业会计准则第30 号—
其他综合收益
663,724.46
号——财务报表列报》
—财务报表列报》（2014年修订）
（2014年修订）
及应用指南的相关规定
外币报表折算差额
-663,724.46
对 日/2012年度相关财务报表
会计政策变更的内容及其对本
项目的影响金额
公司的影响说明
影响金额(增加+/减
按照《企业会计准则第2 按照《企业会计准则第2 号—— 可供出售金融资产
270,000.00
号——长期股权投资》
长期股权投资（2014年修订）》
（2014年修订）
及应用指南的相关规定
长期股权投资
-270,000.00
第六节 股份变动及股东情况一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：万股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
比例 行 送
一、有限售条件股份
26,622 66.47 703
-26,622 -25,919
1、国家持股
2、国有法人持股
2014 年年度报告
3、其他内资持股
-26,622 -25,919
其中：境内非国有法
境内自然人持 8,622.00
4、外资持股其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通
40,050 98.27
1、人民币普通股
40,050 98.27
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
三、股份总数
2、股份变动情况说明
2014年6 月，公司首次公开发行限售股26,622万股上市流通；报告期公司实施首期限制性股权激励计划，并于2014年8 月授予完成703万股，致公司新增703万股限售股，报告期末，公司总股本变为40,753 万股。
3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）报告期内，公司实施股权激励计划公司新增703万股限售股，截止 日，新增限售股尚未到达解锁期，作为库存股核算，对每股收益、每股净资产不影响。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
(二) 限售股份变动情况
单位: 万股
年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股
解除限售日
奥克斯集团
首发限售承 2014年6 月
首发限售承 2014年6 月
首发限售承 2014年6 月
首发限售承 2014年6 月
首发限售承 2014年6 月
首发限售承 2014年6 月
2014 年年度报告
2014年8 月
2014年8 月
2014年8 月
2014年8 月
中层管理人
2014年8 月
员、核心技
18 日术（业务）人员
/二、证券发行与上市情况
截至报告期末近3 年历次证券发行情况
单位：万股 币种：人民币
股票及其衍生
证券的种类
（或利率）
日期普通股股票类
人民币普通股
703 2014 年 9
月24 日可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类其他衍生证券截至报告期末近3年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况三、股东和实际控制人情况
(一) 股东总数:
截止报告期末股东总数(户)
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数
(户)截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
2014 年年度报告年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名股东持股情况
报告期内增 期末持股
奥克斯集团有限公司
中国工商银行－易方达价值成长混合
型证券投资基金
全国社保基金一零九组合
新华信托股份有限公司－普利宏铭1号
国泰基金－工商银行－国泰E富4号资
产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
2014 年年度报告
持有无限售条件流通股的
股份种类及数量
奥克斯集团有限公司
18,000 人民币普通股
3,900 人民币普通股
2,700 人民币普通股
1,932 人民币普通股
1,870.41 人民币普通股 1,870.41
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型
人民币普通股证券投资基金
全国社保基金一零九组合
659.4716 人民币普通股 659.4716
新华信托股份有限公司－普利宏铭1号
501.4297 人民币普通股 501.4297
国泰基金－工商银行－国泰E富4号资产
人民币普通股管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明
奥克斯集团有限公司为公司控股股东，郑坚江为实际
控制人，郑江与郑坚江为兄弟关系，何锡万为郑坚江
配偶何意菊之兄，系妻兄关系，郑坚江、郑江与陈光
辉系表兄弟关系，郑坚江、郑江与郑建设系堂兄弟关
系。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：万股
有限售条件股份可上市
有限售条件股东名 持有的有限售
新增可上市
条件股份数量
可上市交易时间 交易股份数
1、以2013年为
利润增长率分别
不低于15%、25%、
2、以2013年为基
年营业收入增长
率分别不低于
10%、20%、30%。
2014 年年度报告
上述股东关联关系或一致
上述前10名限售股股东均为公司2014年实施股权激励授予对象。行动的说明四、控股股东及实际控制人情况
控股股东情况
单位：元 币种：人民币
奥克斯集团有限公司
单位负责人或法定代表人
2001年6 月23 日
组织机构代码
850,000,000
主要经营业务
经营范围：制冷器、家用电器、电子元件、通信终端设备、
五金塑料件、建筑材料、汽车配件的制造、加工、销售及信
息咨询服务；房地产开发及销售。
未来发展战略
打造智能化核心竞争力，做大做强5 大主导产业，成为中国
百强企业。报告期内控股和参股的其他境内外 无上市公司的股权情况其他情况说明
2014 年年度报告
实际控制人情况
是否取得其他国家或地区居留权
最近5年内的职业及职务
奥克斯集团有限公司董事长、公司董事长过去 10 年曾控股的境内外上市公 本公司司情况
是否取得其他国家或地区居留权
最近5年内的职业及职务
宁波元兴实业投资有限公司董事过去 10 年曾控股的境内外上市公 本公司司情况
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
2014 年年度报告
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期 报告期
内从公 在其股
司领取 东单位
性 年 任期起始 任期终 年初持
的应付 领薪情
董事长 男 53
2014 年5 2017 年
副董事 男 48
2011 年3 2014 年
副董事 男 30
2014 年5 2017 年
2014 年5 2017 年
董事、 男 42
2014 年5 2017 年
36.5 股 权 172.11
董事、 男 41
2014 年5 2017 年
16 股 权 128.11
董事、 男 40
2014 年5 2017 年
独立董 男 53
2011 年3 2014 年
独立董 男 72
2011 年3 2014 年
独立董 男 47
2011 年3 2014 年
独立董 男 44
2014 年5 2017 年
独立董 男 46
2014 年5 2017 年
独立董 男 54
2014 年5 2017 年
2014 年年度报告
监事会 男 51
2014 年5 2017 年
监 事 女 40
2011 年3 2014 年
2014 年5 2017 年
2014 年5 2017 年
财务总 男 34
2014 年5 2017 年
最近5年的主要工作经历
郑 坚 任奥克斯集团有限公司董事长及宁波三星电气股份有限公司董事长等职。
曾任奥克斯集团有限公司副董事长、副总裁及三星电气副董事长等职，三星电气副董事
长职务已届满离任。
郑 雷 曾工作于上海海立股份有限公司、麦格理资本（香港）有限公司、宁波奥克斯空调有限
公司，现任奥克斯集团总裁助理、奥克斯融资租赁公司董事长及三星电气副董事长等职
沈 国 曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务经理、宁波海
诚电器有限公司财务经理。现任奥克斯集团有限公司财务副总监，三星电气董事。
李 维 曾任宁波三星电气股份有限公司董事、副总经理，现任公司董事、总经理。
黄 龙 任宁波三星电气股份有限公司董事、副总经理。
缪 锡 曾任宁波三星电气股份有限公司董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。
张 明 曾任哈尔滨电工仪表研究所所长、党委书记，并兼任国家电工仪器仪表标准化技术委员
会主任委员、哈尔滨（全国）电工仪器仪表生产力促进中心主任、《电测与仪表》杂志
社社长、中国仪器仪表学会常务理事及专家委员会委员、哈尔滨市人大代表及公司独立
董事，三星电气独立董事职务已届满离任。
王 德 曾任三星电气独立董事，现已届满离任。
曾任宁波鸿泰会计师事务所有限公司董事、审计部经理及公司独立董事，三星电气独立
董事职务已届满离任
包 新 曾任宁波正源税务师事务所有限公司总经理，现任宁波海跃税务师事务所有限公司
及宁波地平线企业管理咨询有限公司董事长。兼任宁波海运股份有限公司、宁波宜
科科技实业股份有限公司独立董事、三星电气独立董事。
曾任浙江水产学院宁波分院教师，天一律师事务所律师，现任浙江和义观达律师事
务所高级合伙人，兼任宁波东力股份有限公司独立董事、三星电气独立董事。
闫 国 曾任沈阳市外经贸委国际贸易研究所副所长、沈阳亨通外贸集团公司副总经理、沈
阳市辽中县副县长，现为浙江万里学院副校长兼商学院院长、教授，硕士生导师，
三星电气独立董事。
2014 年年度报告郑 君 曾任奥克斯集团有限公司财务总监，现任奥克斯集团有限公司总裁助理及三星电气监事
会主席等职。钱 旭 曾任宁波奥克斯空调有限公司财务部经理、奥克斯集团有限公司财务部副总监，审计部
总监，现任宁波奥克斯空调有限公司总经理，三星电气监事职务届满已离任。何 庆 曾任美的制冷家电集团洗衣机事业部国内营销公司财务经理，美的制冷家电集团审计部
主任专员，奥克斯集团审计部项目经理，奥克斯地产集团审计部经理。现任奥克斯集团
审计总监、三星电气监事等职务。傅 国 曾任职于溪口塑料厂、溪口自来水厂，宁波奥克斯高科技有限公司变压器分厂厂长；
现任三星电气计量中心副主任、职工代表监事。朱 其 曾任宁波科信会计师事务所项目经理，奥克斯集团有限公司会计经理，宁波奥克斯进出
口有限公司财务经理，南昌奥克斯电气制造有限公司财务经理，欧琳集团有限公司财务
总监，现任公司财务总监。其它情况说明
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况√适用□不适用
已解锁股 未解锁股 有限制
李 维 董事、
黄 龙 董事、
缪 锡 董事、
朱 其 财务总
/二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
在股东单位任职情况√适用 □不适用
在股东单位担任
任职人员姓名
股东单位名称
任期起始日期
任期终止日期
奥克斯集团有限公司
2001 年7 月1
奥克斯集团有限公司
2001 年7 月1
奥克斯集团有限公司
2013 年 1 月1
2014 年年度报告
奥克斯集团有限公司
2009 年4 月1
奥克斯集团有限公司
财务副总监
奥克斯集团有限公司
2013 年6 月1
日在股东单位任职情况的说明
在其他单位任职情况√适用 □不适用
在其他单位担任
任职人员姓名
其他单位名称
任期起始日期 任期终止日期
宁波奥克斯空调有限 总经理
2013 年8 月5
哈尔滨电工仪表研究 所长、党委书记
2001 年4 月1
宁波鸿泰会计师事务 审计部经理
2004 年10 月1
所有限公司
宁波海跃税务师事务 董事长
2011 年11 月1
所有限公司
浙江和义观达律师事 高级合伙人律师
1998 年1 月1
浙江万里学院
商学院院长
2013 年5 月1
日在其他单位任职情况的说明三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报 本公司在公司取酬的董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高
酬的决策程序
级管理人员的报酬由公司董事会决定。董事、监事、高级管理人员报 独立董事报酬确定依据：2013 年年度股东大会决议。高级管理人
酬确定依据
员报酬确定依据：公司董事会审议通过的公司薪酬管理制度及绩
效管理制度。董事、监事和高级管理人员报 报告期内，在公司取酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬应
酬的应付报酬情况
付总额为462.67 万元。报告期末全体董事、监事和高 报告期末，在公司取酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬实级管理人员实际获得的报酬 付总额为462.67 万元。合计四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
董事会届满
董事会届满
董事会届满
董事会届满
监事会届满
董事会换届选举
2014 年年度报告
董事会换届选举
董事会换届选举
董事会换届选举
董事会换届选举五、公司核心技术团队或关键技术人员情况六、母公司和主要子公司的员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
专业构成类别
专业构成人数
教育程度类别
数量（人）
本科及以上
薪酬政策公司高级管理人员年度薪酬实行由基本年薪与绩效薪酬组成的薪酬机制，通过考评实施。基本年薪根据公司生产经营规模，参照市场工资价位和职工收入水平等因素确定，绩效薪酬根据岗位年度指标当年度完成情况，由薪酬委员会考核后确定。普通员工依据岗位定酬，根据工作绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同进行考核制定薪酬，公司根据国家规定为员工缴纳社会保险和住房公积金。
1、高管培训：组织外出公开课培训、外请内训、送外培训的形式，提升高管的公司管控能力、战略管理能力等。
2、中层管理者培训：公司组织对中层干部强化特训班专项培训，采用外请内训，内部培训、封闭式培训的形式，提升中层干部人员的团队建设、业务领导能力等形式。
2014 年年度报告
3、销售技术服务者培训：公司列专项进行培训，采用外请内训，内部培训等形式，提升业务人员销售管理能力。
4、基层员工培训：对新员工入司培训、技能强化培训、座谈会等，采用内部培训形式，提升员工基本技能及其忠诚奉献精神。
专业构成统计图
教育程度统计图
第八节 公司治理一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和有关上市公司治理的规范性文件，以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，不断加强信息披露管理工作，维护全体股东利益。根据《宁波三星电气股份有限公司内部控制管理制度》、《宁波三星电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《宁波三星电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》做好内幕知情人登记管理。
2014 年年度报告
1、股东和股东大会
公司严格按照有关规定召开股东大会，规范股东大会的召集、召开和审议程序，确保所有股东享有同等的权利并充分行使自己的权利。本公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开2 次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，各次会议均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
2、董事和董事会
公司董事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会成员均能认真、诚信、勤勉地履行职责。公司设有3名独立董事，报告期内，独立董事认真履行职责，就公司日常关联交易等有关问题及时发表独立意见。公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。
3、监事和监事会
公司监事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会成员认真履行职责，对公司的经营决策、财务状况、对外担保、对外投资和公司董事会日常工作及董事、经理层履行职责的合法合规性进行了有效的监督，维护了股东的利益。
4、控股股东与上市公司
本公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。本公司董事、监事的选举及其他高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及《公司章程》规定的程序。公司董事会、监事会及其他公司治理机构依法独立运作。本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了"五分开"，本公司与控股股东正按已公告的预定进度目标履行相关避免同业竞争、规范和减少关联交易和承诺，增强上市公司独立性。
5、占用资金情况
在报告期内，公司不存在控股股东和其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
6、信息披露及透明度
本公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。在报告期内及时完成了一季度报告、半年度报告、第三季度报告等定期报告以及83 个事项的临时公告信息披露工作。
7、投资者关系管理
公司建立了《信息披露管理办法》及《投资者关系管理办法》，在日常经营管理过程中，严格遵守相关法律、法规规定，认真对待股东来信、来电、来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息；积极与投资者沟通，处理好投资者关系，听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，建立了良好的企业投资者关系。
8、关于内幕信息知情人管理公司依照中国证监会《关于上市公司建立内幕消息知情人登记管理制度的规定》的要求，制定并披露了《宁波三星电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格按照该制度的规定，对涉及公司内幕信息的相关人员、事项、知悉时间和用途等做了详细的登记备案，要求相关人员做出承诺并及时提醒他们履行信息保密的义务，并将相关内幕信息登记资料按要求向监管部门进行了报备。
2014 年年度报告公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因二、股东大会情况简介
决议刊登的指定 决议刊登的
会议议案名称
网站的查询索引
2014年第一次 2014 年4 月 1、关于申请综 审议事项均获 www.sse.com.cn
2014 年4 月
临时股东大会 8 日
合授信的议案； 通过
2、关于为控股
子公司提供担
保的议案；3、
关于修订《公司
章程》的议案。
2013年度股东 2014 年5 月 1、关于2013年 审议事项均获 www.sse.com.cn
2014 年5 月
度董事会工作 通过
报告的议案；2、
关于2013 年度
监事会工作报
告的议案；3、
关于2013 年度
财务报告的议
案；4、关于2013
年年度报告及
其摘要的议案；
5、关于2013年
度利润分配的
议案；6、关于
2014 年度日常
关联交易的议
案；7、关于2013
年度董事、监事
薪酬的议案；8、
关于续聘立信
会计师事务所
为公司2014 年
度财务审计机
构的议案；9、
关于聘请立信
会计师事务所
为公司2014 年
度内控审计机
构的议案；10、
关于修订公司
《募集资金管
理制度》的议
案；11、关于董
事会换届选举
及独立董事津
2014 年年度报告
贴的议案；12、
关于监事会换
届选举的议案；
2014年第二次 2014 年7 月 1、关于公司符 审议事项均获 www.sse.com.cn
2014 年8 月
临时股东大会 31 日
合非公开发行 通过
股票条件的议
案；2、关于公
司非公开发行A
股股票方案的
议案；3、关于
公司非公开发
行股票预案的
议案；4、关于
公司非公开发
行股票募集资
金使用可行性
报告的议案；5、
关于公司本次
非公开发行股
票涉及重大关
联交易的议案；
6、关于公司与
发行对象签署
的《宁波三星电
气股份有限公
司2014 年非公
开发行股票之
附条件生效的
股份认购协议》
的议案；7、关
于提请股东大
会授权董事会
全权办理本次
非公开发行股
票相关事项的
议案；8、宁波
三星电气股份
有限公司未来
三年股东回报
规划（2014 年
—2016 年）的
议案；9、关于
提请股东大会
批准郑坚江、何
意菊夫妇免于
以要约方式增
持股份的议案；
10、关于公司前
次募集资金使
用情况报告的
2014 年年度报告
议案；10、关于
修订《公司章
程》的议案。
2014年第三次 2014 年8 月 1、关于首期限 审议事项均获 www.sse.com.cn
2014 年8 月
临时股东大会 11 日
制性股票激励 通过
计划（草案）及
其摘要的议案；
2、关于首期限
制性股票激励
计划实施考核
管理办法的议
案；关于提请股
东大会授权董
事会办理公司
首期限制性股
票激励计划有
关事项的议案。股东大会情况说明三、董事履行职责情况
董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况
是否连续两
次未亲自参
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
2014 年年度报告
独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事提出异议的
独立董事姓名
异议的内容
是否被采纳
有关事项内容独立董事对公司有关事项提出异议的说明
其他四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。董事会战略委员会在公司发展战略、企业文化建设方面，提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、关联交易过程中，实施了有效监督，并保持与公司外部审计机构的有效沟通；董事会薪酬与考核委员会对公司高管的薪酬进行了方案制定，对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会提名委员会在公司聘任董事及高级管理人员前，对新任董事、高级管理人员候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，并向董事会出具明确意见。五、监事会发现公司存在风险的说明报告期内，公司监事会依法独立履行职责，监督公司董事、高管人员执行公司职务的行为，监督董事会和股东大会决议程序和执行情况，并对公司生产经营、财务状况等情况进行监督检查，未发现存在风险的事项。六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营情况和高级管理人员的岗位职责和年度工作完成情况提出公司高管薪酬方案，进行业绩考评，公司根据相应的考评结果确定对高级管理人员的薪酬分配方案。八、其他
2014 年年度报告
内部控制一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
本公司董事会声明：公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
报告期公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律法规及公司内部控制管理制度要求，公司在2013年度内控规范建设成果基础上，进一步确立了按业务板块建立健全内控规范体系的工作思路，梳理优化了业务流程，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。报告期末，公司完成了内部控制自我评价，公司风险防范体系得到加强，内部管控能力进一步提升。公司内部控制情况详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 《宁波三星电气股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。是否披露内部控制自我评价报告：是二、内部控制审计报告的相关情况说明立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审核并出局了内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告：是三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。
2014 年年度报告
一、审计报告
信会师报字[2015]第号
宁波三星电气股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的宁波三星电气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包
括2014 年12 月31
日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合
并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企
业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2 ）设计、执行和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守
中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择
的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰
当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
2014 年年度报告
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014 年12 月31
日的合并及公司财务状况以及2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
立信会计师事务所
中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海二〇一五年四月二十五日二、财务报表
合并资产负债表
日编制单位: 宁波三星电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
期初余额流动资产：
786,642,579.79
764,900,847.97
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
47,473,307.84
47,386,161.99
826,025,219.48
582,704,010.28
37,025,497.69
44,353,809.62
应收分保账款
应收分保合同准备金
2014 年年度报告
其他应收款
62,285,442.21
53,949,453.08
买入返售金融资产
446,843,477.79
308,551,926.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
442,159,480.62
68,376,179.37
其他流动资产
16,432,136.98
455,000,000.00
流动资产合计
2,664,887,142.40
2,325,222,389.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
190,463,670.00
190,463,670.00
持有至到期投资
长期应收款
1,597,086,698.67
283,092,152.20
长期股权投资
50,495,109.74
72,715,399.31
投资性房地产
94,723,520.15
434,919,800.46
421,833,907.40
143,829,373.92
161,281,125.59
固定资产清理
生产性生物资产
220,258,704.82
268,003,000.87
长期待摊费用
1,587,332.67
2,337,546.29
递延所得税资产
21,289,705.99
13,417,260.67
其他非流动资产
150,557,838.00
非流动资产合计
2,905,211,754.42
1,413,144,062.33
5,570,098,896.82
3,738,366,451.50
流动负债：
569,046,220.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
385,715,560.00
462,541,496.29
769,481,271.29
628,629,057.52
88,314,590.43
80,165,664.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
92,156,819.08
113,832,275.44
应付职工薪酬
85,624,904.07
58,610,944.98
2014 年年度报告
6,751,399.97
6,507,813.87
7,196,079.50
287,252,798.55
147,753,979.07
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
351,352,667.20
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
2,642,204,044.46
1,498,769,497.38
非流动负债：
507,857,788.40
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
235,670.59
643,521.65
其他非流动负债
非流动负债合计
508,093,458.99
643,521.65
3,150,297,503.45
1,499,413,019.03
所有者权益
407,530,000.00
400,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
1,120,836,801.68
1,088,390,101.68
31,213,200.00
减：库存股
529,929.39
663,724.46
其他综合收益
137,000,040.29
111,467,389.60
一般风险准备
783,019,280.18
636,428,926.22
未分配利润
归属于母公司所有者权益合计
2,417,702,851.54
2,237,450,141.96
2014 年年度报告
少数股东权益
2,098,541.83
1,503,290.51
所有者权益合计
2,419,801,393.37
2,238,953,432.47
负债和所有者权益总计
5,570,098,896.82
3,738,366,451.50
法定代表人：郑坚江
主管会计工作负责人：朱其炳会计机构负责人：葛瑜斌
母公司资产负债表
日编制单位:宁波三星电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
期初余额流动资产：
89,242,790.82
347,856,406.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
25,130,385.00
44,484,254.66
565,127,406.88
397,749,713.40
17,068,596.10
28,832,063.61
其他应收款
397,619,888.35
484,854,938.77
172,695,942.37
167,480,553.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
320,000,000.00
流动资产合计
1,266,885,009.52
1,791,257,930.22
非流动资产：
可供出售金融资产
190,463,670.00
190,463,670.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
2,106,293,899.23
1,068,514,188.80
投资性房地产
51,780,399.84
41,249,162.74
87,802,493.22
937,777.76
固定资产清理
生产性生物资产
26,859,897.68
47,846,913.09
长期待摊费用
递延所得税资产
5,755,567.30
6,950,696.90
其他非流动资产
非流动资产合计
2,423,340,374.55
1,401,577,962.01
3,690,225,384.07
3,192,835,892.23
2014 年年度报告流动负债：
569,026,220.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
47,395,300.00
369,313,000.00
175,296,196.27
365,386,664.38
59,204,512.37
68,021,220.93
应付职工薪酬
58,020,267.14
76,317,848.85
46,356,929.33
49,771,469.43
1,543,745.86
其他应付款
525,170,921.35
119,150,809.52
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1,482,014,092.32
1,047,961,013.11
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
1,482,071,379.49
1,048,021,894.53
所有者权益：
407,530,000.00
400,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
1,120,836,801.68
1,088,390,101.68
减：库存股
31,213,200.00
其他综合收益
137,000,040.29
111,467,389.60
未分配利润
574,000,362.61
544,456,506.42
所有者权益合计
2,208,154,004.58
2,144,813,997.70
负债和所有者权益总计
3,690,225,384.07
3,192,835,892.23
法定代表人：郑坚江
主管会计工作负责人：朱其炳会计机构负责人：葛瑜斌
2014 年年度报告
合并利润表
单位:元 币种:人民币
本期发生额
上期发生额
一、营业总收入
2,873,831,011.52 2,246,683,129.60
（三十 2,873,831,011.52
2,246,683,129.60
其中：营业收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,450,829,981.79 1,960,127,896.78
1,828,641,715.16
1,476,530,986.63
其中：营业成本
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
22,011,091.44
15,352,929.39
营业税金及附加
298,162,886.65
277,086,617.31
276,525,517.54
195,123,866.56
10,321,486.84
-16,347,195.53
15,167,284.16
12,380,692.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-3,308,429.19
23,311,126.81
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
-10,220,289.57
1,479,257.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
419,692,600.54
309,866,359.63
36,940,518.61
32,635,351.66
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
163,287.59
209,773.12
7,042,587.11
14,589,497.28
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
2,522,856.47
4,271,387.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
449,590,532.04
327,912,214.01
76,622,276.07
45,605,775.25
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
372,968,255.97
282,306,438.76
归属于母公司所有者的净利润
372,373,004.65
282,217,327.23
2014 年年度报告
少数股东损益
595,251.32
六、其他综合收益的税后净额
-133,795.07
663,724.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税
-133,795.07
663,724.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
-133,795.07
663,724.46
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
-133,795.07
663,724.46
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
372,834,460.90
282,970,163.22
归属于母公司所有者的综合收益总额
372,239,209.58
282,881,051.69
归属于少数股东的综合收益总额
595,251.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
（二）本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为：
法定代表人：郑坚江
主管会计工作负责人：朱其炳会计机构负责人：葛瑜斌
母公司利润表
单位:元 币种:人民币
本期发生额
上期发生额
一、营业收入
1,900,748,263.53
1,739,436,070.97
减：营业成本
1,329,828,465.03
1,148,445,981.04
营业税金及附加
15,518,716.36
11,967,367.50
189,464,945.90
196,631,197.91
141,152,414.30
122,520,120.57
-6,386,026.48
-8,202,824.50
资产减值损失
-8,841,696.28
2,758,248.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
2014 年年度报告
投资收益（损失以“－”号填列）
26,467,967.64
20,416,878.06
其中：对联营企业和合营企业的投资
-10,220,289.57
1,479,257.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
266,479,412.34
285,732,858.18
加：营业外收入
31,909,601.63
28,259,340.58
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
4,567,517.77
10,690,567.75
其中：非流动资产处置损失
2,736,825.66
3,631,044.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
293,821,496.20
303,301,631.01
减：所得税费用
38,494,989.32
42,774,170.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
255,326,506.88
260,527,460.80
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供