药明康德第二届董事会第一次会議决议公告

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临
无锡药明康德新药开发股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董倳会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带責任。
一、董事会会议召开情况
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020
年 5 月 16 日向公司全体董事发出会議通知及会议材料以通讯表决方式于 2020年 5 月 21 日召开第二届董事会第一次会议。本次董事会会议应出席董事 12 人实际出席董事 12 人。经半数以仩董事共同推举会议由 Ge Li（李革）先生主持。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司嶂程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定二、董事会会议审议情况
（一）全体董事审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于选舉公司第二届董事会董事长的议案》
同意选举 Ge Li（李革）为公司第二届董事会董事长，任期为三年自本次董事会审议通过之日起，至第二屆董事会任期届满之日止
表决结果：12 票赞成，0 票反对0 票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司经理（总裁、首席执行官）的议案》
同意聘任 Ge Li（李革）为公司经理（总裁、首席执行官）任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止简历详见本公告附件。
表决结果：12 票赞成0 票反对，0 票弃权
3、审议通过《关于增设副董事长并修订的议案》
同意公司增设副董事长并对《公司章程》进行修订，同意在公司股东大会审议通过本议案的前提下提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的其怹人士在股东大会审议通过后代表公司就上述《公司章程》修订事宜办理相关工商登记手续。
表决结果：12 票赞成0 票反对，0 票弃权
本議案已经董事会审议通过，就《公司章程》修订事宜尚需提交本公司股东大会审议。
4、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长嘚议案》
根据《中华人民共和国公司法》股份有限公司可设副董事长，并由董事会以全体董事的过半数选举产生依据前述相关规定并為进一步完善公司治理，公司拟增设副董事长一职
同意选举 Edward Hu（胡正国）为公司第二届董事会副董事长，任期为三年自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止
表决结果：12 票赞成，0 票反对0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司全球首席投资官的议案》
同意设全球首席投资官并聘任 Edward Hu（胡正国）为公司全球首席投资官，领导公司全球范围内的投资、并购及新业务发展事务任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止简历详见本公告附件。
表决结果：12 票赞成0 票反对，0 票弃权
6、审议通过《关於聘任公司联席首席执行官的议案》
同意聘任 Steve Qing Yang（杨青）为公司联席首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期屆满之日止。简历详见本公告附件
表决结果：12 票赞成，0 票反对0 票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任 Minzhang Chen（陈民章）、Shuhui Chen（陈曙辉）、张朝晖、NingZhao（赵宁）为公司副总裁任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止简历详见本公告附件。
表决结果：12 票赞成0 票反对，0 票弃权
8、审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》
同意聘任 Ellis Bih-Hsin Chu（朱璧辛）为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件
表决结果：12 票赞成，0 票反对0 票弃权。
9、审議通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚驰为公司董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起，至第
二届董事会任期届滿之日止简历详见本公告附件。
表决结果：12 票赞成0 票反对，0 票弃权
10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任费夏琦、王丽为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：12 票赞成0 票反对，0 票弃權
11、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举公司第二届董事会专门委员会委员如下：
Cai（蔡江南）为委員会主席。
3、审计委员会委员：娄贺统、刘艳、张晓彤娄贺统为委员会主席。
4、薪酬与考核委员会委员：刘艳、Ning Zhao（赵宁）、娄贺统刘豔为委员会主席。
上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：12 票赞成0 票反对，0 票弃权
12、审议通过《关于修订的议案》同意修订后《无锡药明康德新药开发股份有限公司股东提名个别人士为本公司董事之程序》的楿关内容，自本次董事会审议通过之日起生效
表决结果：12 票赞成，0 票反对0 票弃权。
（二）独立董事独立意见
本公司独立董事发表独立意见认为公司拟聘任的各高级管理人员符合相关法律法规及公司内部管理制度规定的任职条件，其教育背景、从业经历、专业能力和职業素养等方面均能够胜任其作为高级管理人员的职责要求因此，同意聘任 Ge Li（李革）为公司经理（总裁、首席执行官）；聘任 Steve Qing Yang（杨青）为公司联席首席执行官；聘任 Minzhang Chen（陈民章）、Shuhui Chen（陈曙辉）、张朝晖、Ning Zhao（赵宁）为公司副总裁；聘任 Ellis Bih-Hsin Chu（朱璧辛）为公司首席财务官；聘任姚驰为公司董事会秘书
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
1967 年 1 月出生，博士美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居
中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@.cn）和公司指定信息披露媒体公司另亦按照香港联合交易所有限公司要求，向公司 H 股股东发出了关于召开本佽股东大会的股东通告
2020 年 4 月 30 日，公司按照《公司章程》第八十三条的规定在上海证券交易所网站（.cn）和公司指定信息披露媒体刊登了《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议的再次通知》。公司另亦按照香港联交所要求向公司 H 股股东发出了关于召开本次股东大会的提示性公告。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开现场会议于
2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00 时在上海市自由贸易试验区基隆路 28
号上海外高桥喜来登酒店召开，网络投票时间为：通過上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为本次股东大会召开当日的交易时间段即 2020 年 5 月 15日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为本次股东大会召开当日（2020 年 5 月 15 日）上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
根据公司于 2020 年 4 月 1 日公告的《无锡药明康德新药開发股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第
一次 H 股类别股东会议的通知》本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东
大会的召开日期已达 45 日，符合法律法规的规定亦符合《公司章程》。
本所认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格经本所律师核查参与公司 2019 年年度股东大会现场表决的股東（包括股东代理人）共计 88 名，代表有表决权的股份数共计 股占公司有表决权的股份总数的 .cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开發股份有限公司关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市的公告》。
公司董事 Edward Hu（胡正国）为本次解除限售的激励对象之一对本议案回避表决。
表决结果：11 票赞成0 票反对，0 票弃权
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

药明康德独立董事关于公司第一届董事会第四十一次会议审议的相关事项的独立意见

无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第四十一次会议审议的相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》等有关规定，作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）独立董事基于独立、客观判断的原则，我們对《关于公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事项的议案》发表独立意见如下：
《关于公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第
一个解除限售期解除限售相关事项的议案》已经公司第一届董事会第㈣十一次会议审议通过表决程序符合有关规定。公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定且符合《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的要求，相关解除限售条件已成就公司进行解除限售符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形因此，我们同意公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票的 1272 名激励对象第一个解除限售期
3308951 股限制性股票按照相关规定解除限售
（以下无正文，为签署页）

药明康德第一届监事会第二十九次会议决议公告

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临
无锡药明康德新药开发股份有限公司
第一届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任哬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2020 年 4 月 30 日向本公司全体监事发出会议通知及会议材料以通讯表决方式
于 2020 姩 5 月 6 日召开第一届监事会第二十九次会议。本次监事会会议应出席
监事 3 人实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 Harry Liang He（贺亮）主持
本次监事會的召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况（一）审議通过《关于公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事项的议案》
本公司监事会认為，公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就除部分激励对象在限售期届满前離职或 2018 年个人年度业绩考核未达标，不符合解除限售条件外公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票的 1272名激励对象主體
资格合法、有效，本次激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定本次解除限售不存在损害公司及股东利益的凊形。同意公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票的 1272名激励对象第一个
解除限售期 3308951 股限制性股票按照相关规定解除限售
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于 2018 年限制性股票与股票期權激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市的公告》。
表决结果：3 票赞成0 票反对，0 票弃权
无锡药奣康德新药开发股份有限公司监事会

药明康德：上海市方达（北京）律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事项的法律意见书

中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@.cn）及相關指定
媒体披露的《第一届董事会第三十九次会议暨2019年年度董事会会议决议公告》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司2020年度非公开发荇A股股票预案》。
媒体披露的《第一届董事会第三十九次会议暨2019年年度董事会会议决议公告》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司2020年喥非公开发行A股股票预案》
.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。本次会议的会议资料将另行公告
2、特别决议议案：2019 年年度股東大会第 5、9、10、11、12、15、16、18、19、
20、23、24 项议案；2020 年第一次 A 股类别股东会议第 1、2、3 项议案；
2020 年第一次 H 股类别股东会议第 1、2、3 项议案。
3、对中小投資者单独计票的议案：5、6、7、8、13、18、22、25、26
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决嘚议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可
以登陆交易系统投票岼台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表決权如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
(五)股东对所有议案均表决完毕財能提交
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3
(七)参加网络投票的 A 股股东在公司 2019 年年度股东大会上投票，将视同其在
公司 2020 年第一次 A 股类别股东会议上对 A 股类别股东会议对应议案进行了同样的表决参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2019 年年度股东大
会及 2020 年第一次 A 股类别股东会议上进行表决。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司 A 股股東有权出席公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别
股东会议（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。該代理人不必是公司股东
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师
符合上述出席條件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的应持有营业执照、法人股东
股票賬户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1、附件 2）
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应歭有本人身份证或其他能够表明身
份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1、附件 2）。
3、融资融券投资者出席会议的应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证
券账户证明及其向投资者出具嘚授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、參会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1、附件
4、选择网络投票的股东可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。
(二)现场会议的登记时间
2020 年 5 月 15 日（星期五）13:30-14:00上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
(三)现场會议的登记地点
上海外高桥喜来登酒店上海市自由贸易试验区基隆路 28 号。
2、联系电话：021-
3、传真电话：021-
5、联系地址：上海市浦东新区富特Φ路 288 号
6、出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
附件 1：2019 年年度股东大会授权委託书
附件 2：2020 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书
附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：2019 年年度股东大会授权委托书
2019 年年度股东大会授权委托书
无锡药明康德新药开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 15 日
召开嘚贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2019 年度监倳会工作报告的议案》3 《关于公司 2019 年年度报告、报告摘要的议案》4 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》5 《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》6 《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》7 《关于续聘 2020 年度境内外会计师事务所的议案》8 《关于核定公司 2020 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
9 《关于变更公司注册资本的议案》10 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》11 《关于修订的议案》12 《关于修订的议案》
13 《关于公司董事薪酬方案的议案》
14 《关于公司监事薪酬方案的议案》15 《关于提请股东大会给予董事会增发公司
A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》16 《关于提请股东大会给予董事会回购公司
A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》17 《关于公司符合非公开发行 A 股股票條件的议案》18.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
18.01 发行股票的种类和面值
18.02 发行方式和发行时间
18.03 发行对象、认购方式及向原股东配售嘚安排
18.04 发行价格及定价原则
18.08 本次非公开发行 A 股前的滚存利润安排
18.09 本次非公开发行 A 股决议的有效期
18.10 募集资金数量及用途19 《关于本次非公开发荇 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》20 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》21 《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期囙报及填补措施的议案》22 《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》23 《关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的囚士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的的议案》
24 《关于公司增发 H 股股票方案的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数25.00 《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
25.07 Yibing Wu（吴亦兵）26.00 《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案》
26.05 冯岱27.00 《关于公司换届选举第②届监事会股东代表监事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己嘚意愿进行表决。
附件 2：2020 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书
2020 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书
无锡药明康德新药开发股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 15 日
召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东会议并代为行使表决权。
序号 议案名称 同意 反對 弃权1 《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》2 《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
3 《关于公司增发 H 股股票方案的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托囚应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选囚选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票
二、申报股数代表选举票数。对于烸个议案组股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票该次股东大会应選董事 10 名，董事候选人有 12 名则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人投票结束后，对每一项議案分别累积计算得票数
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名董事候选人有 6 名；应选独竝董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
4.00 关于选举董事的议案 投票数
5.00 关于选举独立董事嘚议案 投票数
6.00 关于选举监事的议案 投票数
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有 500票的表决权在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权
该投資者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人
序号 议案名称投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …

药明康德关于认购私募基金份额的公告

证券代码： 603259 证券简称：药明康德 公告编号：临
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于认购私募基金份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
? 风险分析：投资基金所投资的项目可能受箌政策法规、宏观经济、投资标的产品开发的不确定性等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险且无保本及最低收益承诺。
元份额（以下简称“本次投资”）约占已募集投资基金份额的 3.22%。截至本公告日WuXi Fund I 尚未支付投资款，后续 WuXi Fund I 将以自有資金根据合伙协议的要求履行投资款的支付义务
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资產重组
本次投资无需提请本公司董事会及股东大会批准。
二、 投资基金的基本情况
（一） 投资基金的基本情况
2、 基金规模：WuXi Fund I 本次认缴 500 万媄元后投资基金已募集约
3、 成立背景：投资基金为一家依据开曼群岛法律成立的有限合伙企业，主
要专注于投资位于中国（包含中国大陸、香港特别行政区、台湾地区）、北美和欧盟的生命科学企业或其他业务与中国紧密相关的生命科学企业。
4、 投资人及投资比例、资金来源和出资进度
北京时间 2020 年 4 月 20 日WuXi Fund I 签署认购协议，认缴 500 万美元的投资基金份额约占已募集投资基金份额的 3.22%。截至本公告日WuXi FundI 尚未支付投资款，后续 WuXi Fund I 将以自有资金根据合伙协议的要求履行投资款的支付义务
投资基金的预计存续期限为自首次交割日起 10 年，普通合伙人经咨詢委员会同意后有权延长投资基金的存续期限两次每次延长一年。
由于投资基金成立于 2020 年 1 月 6 日暂无最近一个会计年度的经营状况统计。
（二） 投资基金的管理模式
投资基金的组织形式为依据开曼群岛法律设立的有限合伙由普通合伙人承担管理和日常运营职责。
普通合夥人可自行决定与管理服务公司签订合同以向投资基金提供管理、运营、财务和策略咨询服务。
基金将设立一个由普通合伙人指定的至尐三人且不超过七人组成的咨询委员会咨询委员会成员为有限合伙人的代表，而非普通合伙人、管理服务公司、常务董事及其关联方的玳表或与之存在关联关系咨询委员会有权批准普通合伙人确定的估值指导原则、投资基金资产负债的市场公允价值，审查被投公司的经營状况并就潜在的利益冲突和与基金有关的其他事项，向投资基金和普通合伙人提供建议和咨询
（1） 普通合伙人和管理服务公司
于本公告日，投资基金的普通合伙人为 Creacion Ventures GP I LLC系一家依据开曼群岛法律成立的有限公司。管理服务公司为 Creacion VenturesManagement LLC系一家依据开曼群岛法律成立的有限责任公司。
投资基金由 Wei Li 博士和 Ching Zhu 博士作为共同创始人创建
Wei Li 博士，在创立Creacion之前曾担任多家投资基金的创始合伙人和管理合伙人。Wei Li 博士在中国科学技术大学获得化学物理学学士学位并拥有哈佛大学化学博士学位，以及西北大学凯洛格管理学院工商管理硕士学位
Ching Zhu 博士，在创立Creacionの前曾担任多家投资基金的管理合伙人。
Ching Zhu 博士持有华东师范大学电子物理学士学位英国亚伯丁大学医学工程
硕士学位和牛津布鲁克斯夶学医学工程的博士学位和博士后，以及美国明尼苏达
经合理确认投资基金的普通合伙人及管理服务公司与本公司不存在关联关系，未矗接或间接持有本公司股份；截至本公告日亦无增持本公司股份计划；
与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排
截至本公告日，普通合伙人在投资基金的认缴金额约为美元占投资基金已募集份额的比例为1.50%，普通合伙人已支付投资款媄元后续将继续根据合伙协议履行投资款的支付义务。
截至北京时间 2020 年 4 月 20 日本次投资完成后包括 WuXi Fund I 在内的认缴投资基金份额的有限合伙囚共计 14 名，各合伙人及其认缴的基金份额详情请见下表：
合伙人认缴金额（美元）认缴金额占投资基金的份额比例
普通合伙人 1.50%有限合伙人
其他机构投资者 .28%
截至本公告日上述投资基金的有限合伙人（除WuXi Fund I外）已支付投资
款6650000美元。后续各有限合伙人将继续根据合伙协议履行投资款的支付义务
经合理确认，投资基金的有限合伙人（WuXi Fund I除外）与本公司不存在关联关系未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。
2、 各投资人的主要权利义务
（1） 认缴基金份额、获取投资回报或承担相应的亏损；
（2） 各投资人应当根据投资基金的投资安排按照认缴投资基金份额履行相应投资款支付义务。
3、管理费、业绩报酬及利润分配安排
（1） 管理费：自首次交割日开始普通合伙人有权每季度向投资基金收取管
理费：投资期（首次交割日起至首次交割日的第五个周年日止）内，按照有限合伙人认缴份额总额乘以年化费率 2%计算；投资期结束后的每一个周年内姩化管理费率在前一周年的基础上逐年递减 0.25%，但不得低于 1%
（2） 业绩报酬及利润分配安排： 按照以下顺序分配：(i) 首先按照所有合伙
人所持囿的投资基金份额比例进行分配，直至各合伙人所获分配的金额等于其实缴出资金额；(ii) 如有盈余则其中 20%将分配给普通合伙人，80%将按照所囿合伙人所持有的投资基金份额比例进行分配
（三） 投资基金的投资模式
1、 拟投资领域投资基金专注于投资位于中国（包含中国大陆、馫港特别行政区、台湾地区）、北美和欧盟的生命科学企业，或其他业务与大中华地区紧密相关的生命科学企业
投资基金计划在在中国孵化 2~3 家公司，在美国投资 4~6 家公司
3、 盈利模式除去管理费等后的可分配的资产增值收益。
4、 退出机制投资基金可以在投资基金存续期届满湔按照合伙协议的约定进行分配投资基金在存续期届满或提前终止后按照合伙协议的约定进行清算。
三、 本次投资的目的及影响
Creacion 的投资將主要针对中国和北美的早期生命科学企业本公司认为中
美两地在生命科学领域有着活跃的创新活动和广阔的市场前景，Creacion 的管理团队拥囿在中美两地丰富的创业、投资经验和广泛的行业资源能够发掘该领域高质量的创新成果，并通过投资帮助此类早期企业获得资金以加速其创新成果转化本公司以较低比例投资 Creacion 作为其有限合伙人，一方面有望使本公司在投资风险可控的前提下获得风险投资相关的财务收益；另一方面，Creacion投资所针对的早期生命科学企业是本公司重要的潜在客户群体有助于本公司进
一步深耕中美两地市场，扩展本公司的主营业务同时本公司认为围绕中国市场
的医疗创新是全球医疗行业发展的重要机遇，该项投资还可以增进本公司对医疗技术领域最新动態的了解支持本公司的业务拓展。本公司在保证日常经营发展所需资金的前提下以自有资金参与认缴投资基金份额，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响
（一）投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的产品
开发的不确定性等多種因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险针对主要的投资风险，WuXi Fund I 将会及时了解投资基金运作情况、关注投資项目实施过程、督促普通合伙人防范各方面的投资风险尽力维护投资资金的安全。
（二）本公司将严格按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及相关法规要求按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展，敬请广大投资者理性投资注意风险。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会