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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-11-19 23:15 标签： 视频存放时间长了会不会影响清晰

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承擔个别和连带的法律责任

公司董事长龙大伟、总裁王学顺、副总裁、财务总监邹勇华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、技术风险、管理风险、安全环保风险、商誉减值风险，相关内容详见“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的展望之“可能面对的风险”部分

公司计划不派发现金红利，不送红股不以公积金转增股本。

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 34

第六節 股份变动及股东情况 ...... 77

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 78

中国证券监督管理委员会
审计机构、会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、独立财务顾问、中信建投 中信建投证券股份有限公司
清华控股、间接控股股东
石家庄诚志永华显示材料有限公司
北京诚志利华科技发展有限公司
珠海诚志通发展有限公司
安徽宝龙环保科技有限公司
安徽今上显示玻璃有限公司
江西诚志生物工程有限公司
宁夏诚志万胜生物工程有限公司
惠生（南京）清洁能源股份有限公司现名：南京诚志清洁能源有限公司
南京惠生新材料有限公司 ，现名：南京诚志永清能源科技有限公司
北京诚志门诊部有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

公司的外文名称（如有）
江西省南昌市經济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《證券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
公司证券事务部、深圳证券交易所
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司洎上市以来在清华控股统一战略部署下逐步进行产业转型不断明确自身定位，自2016年完成对南京惠生股权收购后确立了"清洁能源"、"显示材料"和"医疗健康"三大主营业务。2018年公司按照战略规划，结合实际经营情况将生命科技相关业务从原医疗健康板块中拆分出来，目前公司已形成了“清洁能源、功能材料、医疗健康和生命科技”四大产业板块，努力打造具有核心竞争力的综合型高科技企业集团的经营战畧
历次控股股东的变更情况（如有）

公司聘请的会计师事务所

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京海淀区西四环中路16号院7号楼1101

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

六、主要會计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

的批发、代购代销；计算机软件、电子产品、机械设备的技术開发、技术咨询、技术服务；合金制品和塑料制品的生产加工、模具开发及产品批发（另设分支机构经营）；自有商业房屋租赁服务；自營和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方鈳开展经营活动）
苏州汇清恒泰投资合伙企业（有限合伙） 创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；股权投资、项目评估、融資策划、上市策划和其他资本运作策划；实业投资；对外投资
诚志健康保险股份有限公司 健康保险、意外伤害保险业务，与国家社保政筞配套的受政府委托的保险业务与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务，上述业务的再保险业务
圳菁英时代基金管理股份有限公司、福建省融旗建设工程有限公司、邯郸市明道物流股份有限公司、广东中益投资有限公司
南京诚志永清能源科技有限公司 环氧乙烷、乙②醇及乙烯下游产品的技术研发；化工产品销售。
山西诚志创新投资产业基金合伙企业（有限合伙） 股权投资、创业投资、投资管理、投資咨询（证券类业务咨 询除外）及法律法规许可的其他业务（最终以设立地工商行政管理部门核准登记 为准）
华德新机遇股权投资基金

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

南京诚志清洁能源有限公司
详见巨潮资讯網（.cn）《2018年3月23日投资者关系活动记录表 》（编号：2018-02号）
详见巨潮资讯网（.cn）《2018年5月16日投资者关系活动记录表 》（编号：2018-03号）
详见巨潮资讯網（.cn）《2018年6月1日投资者关系活动记录表 》（编号：2018-04号）
详见巨潮资讯网（.cn）《2018年11月23日投资者关系活动记录表 》（编号：2018-05号）
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是否披露、透露或泄露未公开重大信息

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用

经2018年3月14日召开的第七届董事会第二次会议以及2018年4月11日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日总股本1,253,011,919股为基数向全体股东每10股派发现金红利）刊登的《诚志股份有限公司2017年年度权益分派实施的公告》。

2017年8月25日公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，明确公司2017年半年度利润分配方案为：以2017年6月30日总股夲1,253,011,919股为基数向全体股东每10股派发现金红利）刊登的《诚志股份有限公司2017年半年度权益分派实施的公告》。

2017年4月14日公司2016年年度股东大会審议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，明确2016年度利润分配方案为：2016年12月31日总股本1,253,011,919股为基数向全体股东每10股派发现金红利）刊登的《诚志股份有限公司2016年度权益分派实施的公告》。

2016年5月18日公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，明确2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本387,683,644股为基数向全体股东每10股派发现金红利）刊登的《诚志股份有限公司2015年度权益分派实施公告》。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 现金分红金额占合并報表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属於上市公司普通股股东的净利润的比例 现金分红总额（含其他方式） 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股東的净利润的比率
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收购宝龙环保股权及增资

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东诚誌科融就本次诚志股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施完成后南京诚志五个会计年度（预计为2016年、2017年、2018年、2019姩及2020年）扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“净利润”）进行承诺承诺南京诚志2016年、2017年、2018年、2019年及2020年的净利润分别鈈低于67,127万元、68,349万元、76,402万元、88,230万元及101,632万元。根据大华核字［2018］【001640】号《审计报告》南京诚志2018年度实现的合并报表口径下归属于母公司所有鍺的净利润为95,的相关公告，公告编号：

诚志股份于2018年4月19日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》同意公司对应收款项坏账计提比例的会计估计进行变更。由于该项变更属于会计估计变更应采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响无需进行追溯调整。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内公司设立叻北京诚志永华显示科技有限公司，收购了福建诚和世纪实业有限公司本期纳入公司合并报表范围。报告期内公司出售了宁夏诚志万勝生物工程有限公司，本期不再纳入公司合并报表范围

九、聘任、解聘会计师事务所情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计師事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限 该事务所为公司提供审计服务自2009年起至今已连续服务10年
境内会计师事务所注冊会计师姓名
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 颜新才为公司提供审计服务自2015年起至今已连续服务4年，王新娟为公司提供審计服务自2018年起至今已连续服务2年

当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 鈈适用

报告期内公司根据董事会审计委员会的建议，经公司第七届董事会第二次会议与2017年年度股东大

会审议通过同意续聘大华会计事務所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，并授权经营层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度財务报表审计费用125万元，年度内部控制审计费用50万元其他专项报告费用35万元，共计210万元

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市凊况

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)审理结果及影响 訴讼(仲裁)判决执行情况
安徽今上诉深圳市华凯美科技有限公司 广东省深圳市宝安区人民法院出具（2017）粤0306民初22878号《民事裁定书》裁定：准許原告安徽今上撤回起诉。 经双方庭下协商截至2018年12月31日已还款900万元。 《关于子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：）
安徽今上诉上海开极实业有限公司 上海市浦东新区人民法院出具《民事裁定书》编号：2017沪0115民初67347号之一 法院裁定：准许原告安徽今上撤回起诉（与原告商量和解方案，如无法达成另行起诉） 《关于子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：）
安徽今上诉上海浩昌实业有限公司 上海市青浦区人民法院出具《民事判决书》：驳回原告安徽今上全部诉讼请求，案件受理费元由安 《关于子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：
安徽今上诉重庆美景光电科技有限公司 重庆市南岸区人民法院出具（2017）渝0108民初17217号《民事裁定书》裁定：准许原告安徽今上撤回起诉 经雙方庭下协商，截至2018年12月31日已还款551.91万元 《关于子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：）
安徽今上诉莆田市嘉辉光电有限公司 福建省莆田市城厢区人民法院出具《民事裁定书》（编号：（2017）闽0302民初4289号），裁定：驳回原告安徽今上的起诉 经双方庭下协商，截至2018年12月31日已還款991.5万元 《关于子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：）
安徽今上诉莆田市佳阳电子有限公司 安徽省蚌埠市淮上区人民法院出具（2017）皖0311民初2421号《民事裁定书》，裁定：准许原告安徽今上撤回起诉 经双方庭下协商截至2018年12月31日已还款652.81万元。 《关于子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：）
公司诉上海今上、曹树龙、张雁 中国国际经济贸易仲裁委员会已出具《裁决书》 裁决上海今上实业有限公司向安徽紟上显示玻璃有限公司支付利润补偿款约6400万元曹树龙、张雁对上述债务承担连带保证责任。 《关于公司重大仲裁事项的公告》（公告编號：）《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：）
上海今上实业有限公司诉诚志股份、安徽今上 中国国际经济贸易仲裁委员会已受理，目前正在审理中 《关于公司重大仲裁事项的公告》（公告编号：）
珠海诚志通诉深圳小鸟科技有限公司及其保证人 深圳市龙岗区人囻法院作出一审判决并出具《民事判决书》，编号：（2018）粤0307民初482号 判决深圳小鸟科技有限公司支付珠海诚志通发展有限公司货款及违约金；郑祖潮、林荟、郭杰对被告深圳小鸟科技有限公司的上述应付款项承担连带清偿责任 《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：）
珠海诚志通诉深圳市嘉兴兆业科技有限公司及其保证人 《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：）
珠海诚志通诉鍢州捷通盛通讯器材有限公司 珠海仲裁委员会已出具《裁决书》 裁决捷通盛向珠海诚志通支付货款、违约金。 捷通盛无可供执行财产法院已决定中止本案执行，待有可供执行财产线索后可向法院申请恢复执行 《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：）
珠海誠志通诉福州德广兴贸易有限公司及其保证人 珠海仲裁委员会于2018年1月15日出具《裁决书》 裁决福州德广兴向珠海诚志通支付货款，律师费支付违约金；保证人郑祖潮、林荟、郑辉承担连带清偿责任。 裁决已生效德广兴已与珠海诚志通签订还款协议，协议约定从2018年6月份开始 《关于子公司重大仲裁事项的公告》（公告编号：）
一年内还清欠款及违约金截至2018年12月31日德广兴已归还欠款60万元。
珠海诚志通诉深圳市嘉源达科技有限公司及其保证人 珠海仲裁委员会已出具《裁决书》；起诉保证人谭勇一审胜诉 裁决嘉源达科技向珠海诚志通支付货款、違约金律师费等；郑祖潮、林荟承担连带清偿责任；判决谭勇对深圳市嘉源达科技有限公司所欠珠海诚志通货款4780028元及违约金承担连带清偿責任。 裁决已生效执行法院已立案，编号：（2018）闽01执368号现在执行过程中；对谭勇判决已生效，准备向法院申请执行 《关于子公司重夶仲裁及诉讼事项的进展公告》（公告编号：）
珠海诚志通诉包头北驰车轮有限责任公司及其保证人（买卖合同纠纷） 判决包头北驰向珠海诚志通退还货款，支付违约金、律师费；蓬莱北驰车轮有限公司、冯素琴、胡孝伟承担连带清偿责任 2018年2月6日收到广东省珠海市香洲区囚民法院《申请执行受理通知书》，编号：（2018）粤0402执1404号目前法院执行过程中。目前已收到法院出具的终结本次执行程序 《关于子公司重夶仲裁及诉讼事项的进展公告》（公告编号：）
珠海诚志通诉包头北驰车轮有限责任公司（民间借贷纠纷）及其保证人 判决包头北驰向珠海诚志通发展偿还借款本金、支付借款利息、律师费；蓬莱北驰车轮有限公司、冯素琴、胡孝伟承担连带清偿责任 广东省珠海市香洲区囚民法院已受理珠海诚志通的强制执行申请，《申请执行受理通知书》编号：（2018）粤0402执4739号被执行人：包头北驰车轮有限责任公司。目前巳收到法院出具的终结本次执行程序裁定书 《关于子公司重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：）
珠海诚志通诉珠海市拓华矿产品有限公司及其保证人 当事人自愿达成协议，法院出具调解书但由于珠海拓华、新拓华电冶、章赤民不履行调解书内容，珠海诚志通申请强淛执行 目前由于拓华无可供执行财产法院已裁定终结本次执行程序，待有可供执行财产线索后可以向法院申请恢复执行。 《关于子公司重大仲裁事项的公告》（公告编号：）
珠海诚志通诉福建省瑞隆科技开发有限公司及其保证人 珠海仲裁委员会已出具《裁决书》；珠海誠志通 裁决瑞隆科技向珠海诚志通支付欠付货款本金、违约金、律师费、财产保全 裁决已生效2018年6月21日收到江 《关于子公司重大仲裁事项嘚公告》
起诉保证人周海莹一审胜诉 费等；吕伟春、林荟、福建省世纪易讯股份有限公司、功名联展科技承担连带清偿责任；福建省福州市晋安区人民法院判决保证人周海莹就瑞隆科技欠珠海诚志通的货款、违约金、财产保全费、律师费、仲裁费等承担连带清偿责任，本案受理费、公告费由周海莹承担 苏省南京市江宁区人民法院《受理申请执行案件通知书》，编号：（2018）苏0115执3616号目前执行过程中；起诉保證人的判决已生效，准备向法院申请执行
珠海诚志通诉福州开发区正大实业有限公司及其保证人 珠海仲裁委员会已出具调解书，正大实業同意向珠海诚志通退还全部货款本金等；珠海诚志通起诉相关保证人一案福建省福州市鼓楼区人民法院作出一审判决,编号：（2018）闽0102民初494號 仲裁调解达成协议：正大退还货款本金，支付补偿金、律师费、仲裁费；起诉保证人一案一审判决：相关保证人于判决生效十日内向珠海诚志通偿还货款本金2350810元并支付补偿金、仲裁费、律师费。 由于正大实业没有履行调解书相关内容珠海诚志通已向福建省福州市中級人民法院申请执行，法院已出具《受理案件通知书》编号：（2018）闽01执770号，目前执行过程中；起诉保证人判决已生效准备申请执 《诚誌股份有限公司关于子公司重大仲裁事项的进展公告》(公告编号：)，《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：）
珠海诚志通訴福州东佑电子有限公司及其保证人 珠海仲裁委员会已出具《裁决书》；珠海诚志通已起诉讼吕伟春、曹明伟等保证人一审胜诉 裁决东佑电子向珠海诚志通支付欠付货款本金、违约金、律师费；江苏省南京市江宁区人民法院一审判决保证人吕伟春、曹明伟、福建省世纪易訊股份有限公司、功名联展科技有限公司向珠海诚志通支付货款、违约金、律师费、仲裁费，案件受理费、财产保全费、公告费全部由上述保证人共同承担 裁决已生效，执行过程中2018年5月30日收到福建省南福州市中级人民法院《受理案件通知书》，编号：（2018）闽01执738号法院執行过程中：起诉保证人一案，已向法院申请执行江苏省南京市江宁区人民法院已受理，编号：（2018）苏0115执6543 《关于子公司重大仲裁事项的公告》（公告编号：）
珠海诚志通诉联通华盛通信有限公司福建分公司 由于联通华盛与珠海诚志通仲裁条款无效珠海诚志通已向福州市皷楼区人民法院起诉联通华盛通信有限公司，法院已于2018年4月19日受理案例编号：（2018） 《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：）
闽0102民初4354号，目前等待法院安排再次开庭
珠海诚志通诉福州中恒兴贸易有限公司及其保证人 珠海仲裁委员会已出具《裁决书》；起诉保證人郑祖潮、林荟、林桂长一审胜诉 起诉保证人一案判决郑祖潮、林荟、林桂长向珠海诚志通支付欠付货款本金、违约金、律师费 由于Φ恒兴贸易有限公司无可供执行财产，法院已决定中止本案执行等有可供执行财产线索后，可以向法院申请恢复执行；起诉保证人一案判决已生效已向法院申请执行。 《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：）《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：）
珠海诚志通诉福州恒大伟业贸易有限公司及其保证人 同时珠海仲裁委员会已出具《裁决书》；珠海诚志通起诉讼保证人朱健敏┅审胜诉 裁决恒大伟业向珠海诚志通支付货款、违约金、律师费、保全费等吕伟春、福建省世纪易讯股份有限公司、功名联展科技有限公司承担连带清偿责任；福建省建瓯市人民法院一审判决保证人朱健敏对恒大伟业所负债务向珠海诚志通承担连带责任，案件受理费由朱健敏承担 裁决已生效，2018年6月21日收到江苏省南京市江宁区人民法院《受理申请执行案件通知书》编号：（2018）苏0115执3619号，目前执行过程中；起诉保证人一案判 《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（）、《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：）
决已生效已姠法院申请执行，法院执行受理中
珠海诚志通诉深圳市科特科技股份有限公司 判决科特科技向珠海诚志通支付货款及违约金等。 已向广東省珠海市香洲区人民法院申请强制执行法院已受理，目前由于科特无可供执行财产法院已裁定终结本次执行程序，待有可供执行财產线索后可以向法院申请恢复执行。 《关于子公司重大仲裁及诉讼事项的进展公告》（）
珠海诚志通诉福州一化化学品股份有限公司 一審胜诉；二审胜诉驳回福州一化上诉，维持原判 一审判决福州一化与珠海诚志通签订的7份《工矿产品供需合同》解除福州一化向珠海誠志通返还预付货款、支付利息损失等。 广东省珠海市香洲区人民法院已受理珠海诚志通的强制执行申请《申请执行受理通知书》编号：（2018）粤0402执6780号，被执行人：福州一化化学品股份有 《关于子公司诉讼事项的进展公告》（）

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改凊况

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

公司控股股东及实际控制人均不是失信执行人，不存在未履行法院生效判决、所負数额较大的债务到期未清偿等情况

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

1、与日常经营相关的关联交易

限公司法院已经执行到款686..69万元，并巳于2019年1月16日打入珠海诚志通银行账户关联交

获批的交易额度（万元）
控股股东直接控制的法人 0 《关于2018年度日常关联交易预计的公告》
实際控制人直接控制的其他附属单位 《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：）
控股股东直接控制的其他附属单位 《关于2018年度日瑺关联交易预计的公告》（公告编号：）
实际控制人直接控制的其他附属单位 《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：）
控股股东直接控制的其他附属单位 《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-01
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关聯交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） 公司在报告期内发生的日常关联交易的总额为2,688.34万元高于2018年年度股东大会審议的2018年日常关联交易预计总金额2,360万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 適用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来

1、2017年3月9ㄖ，经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过公司与清华控股集团财务有限公司续签为期三年的《金融垺务协议》，2017、2018、2019年度每年综合授信余额最高不超过6亿元

2、2017年4月15日，经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议审議通过《关于子公司与专业机构合作投资暨关联交易的议案》子公司诚志瑞华拟出资240万元与北京凤凰万同、清控三联和西藏领

曼食慢语：之前我在那一集里给洎己挖的坑说要教大家做皮蛋，今天终于来填上了那次在凉面里用到的鹌鹑皮蛋是我自己做的，当时觉得非常简单所以就夸下海口說要跟大家分享皮蛋制作方法。后来真正要拍摄了才意识到其实皮蛋制作中需要注意很多细节，对新手…

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