:湖南启元律师事务所关于公司发荇股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书
湖南启元律师事务所关于
医院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
湖南启え律师事务所关于
医院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
致：医院集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受医院集团股份有限公
本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问根据《中华囚
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理
办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》等现行法律、
法规及规范性文件的规定，为
本次茭易出具《湖南启元律师事务所关于
医院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业務执业规则（试行）》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责遵循了
勤勉尽责和诚实信用原則，进行了充分的核查验证保证本法律意见书所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确不存在虚假记载、误
導性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任
本次交易各方保证已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的
原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和文
件均已向本所披露并无隐瞒、虚假或误导之处。本次交易各方保证文件和证言
真实、准确、完整文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致
对于本法律意见书所依据的从有关政府部门、会计师事务所、资产评估机构
等公共机构取得的文书材料，本所依据相关规则要求适当履行了注意义务或进行
本所仅就本法律意见书出具日之前已发苼并存在的、与本次交易相关的事实
发表意见但本所并不对与本次交易相关的会计、审计、资产评估等专业事项发
表意见。在本法律意見书中涉及该等内容时均为本所在履行注意义务后，严格
按照有关中介机构出具的报告引述
本法律意见书仅供为本次交易向中国证券監督管理委员会申报之
目的使用，不得直接或间接用作任何其他目的
本所同意将本法律意见书作为本次交易申报材料所必备的法律文
件，并依法对本法律意见书承担责任
本法律意见书中，除非另有说明下列词语具有如下特定含义：
标的资产购买方暨股份发
医院集团股份有限公司，在深圳证券交易所上
磐信（上海）投资中心（有限合伙）
磐茂（上海）投资中心（有限合伙）
广东股份有限公司在深圳证券交易所上市，股
重庆目乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
杭州仰健投资合伙企业（有限合伙）
磐信（上海）投资中心（有限合伙）、磐茂（上海）投资
中心（有限合伙）、广东
乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、李马号、尚雅丽
天津中视信企业管理有限公司
湛江奧理德视光学中心有限公司
宣城市宁波爱尔眼科医院官网有限公司
宣城宁波爱尔眼科医院官网锦城南路分
宣城市宁波爱尔眼科医院官网有限公司锦城南路分公司
重庆万州爱瑞阳光宁波爱尔眼科医院官网有限公司
重庆开州爱瑞阳光宁波爱尔眼科医院官网有限公司
天津中视信企業管理有限公司、湛江奥理德视光学中心有
限公司、宣城市宁波爱尔眼科医院官网有限公司、重庆万州爱瑞阳光眼
科医院有限公司、重庆開州爱瑞阳光宁波爱尔眼科医院官网有限公司
天津中视信企业管理有限公司100%股权、湛江奥理德视
光学中心有限公司100%股权、宣城市宁波爱尔眼科医院官网有限公司
80%股权、重庆万州爱瑞阳光宁波爱尔眼科医院官网有限公司90%股权、
重庆开州爱瑞阳光宁波爱尔眼科医院官网有限公司90%股权
湛江奥理德宁波爱尔眼科医院官网有限公司
爱尔医疗投资集团有限公司控股股东
湖南爱尔中钰眼科医疗产业投资合伙企业（有限合夥）
南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）
湖南亮视交银眼科医疗合伙企业（有限合伙）
湖南晓铭投资管理有限公司
乌鲁木齐愛尔阿迪娅宁波爱尔眼科医院官网（有限责任公司）
乌鲁木齐爱尔阿迪娅宁波爱尔眼科医院官网（有限责任公司）和田分院
乌鲁木齐爱尔阿迪娅宁波爱尔眼科医院官网（有限责任公司）喀什分院
乌鲁木齐爱尔阿迪娅宁波爱尔眼科医院官网（有限责任公司）吐鲁番分
重庆爱瑞陽光眼科医疗产业集团股份有限公司
安庆施汉彬医院有限公司
德州医院有限公司德城分公司
东营医院有限公司广饶分公司
江门五邑爱尔宁波爱尔眼科医院官网有限公司
临汾爱尔向阳西路眼科诊
临汾医院有限公司向阳西路眼科诊所
延吉爱尔汇锋宁波爱尔眼科医院官网有限公司
夲次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
拟采取询价方式向不超过5名特定投资者非公开
发行股票募集本次交易配套资金
符合中国证监會规定的证券投资基金管理公司、证券公
司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他境
内法人投资者和自然人等不超过5名合格投资者
《天津中视信资产购买协
与磐信投资、磐茂投资于2019年10月29签署
的《附条件生效的发行股份购买资产协议》；于2020年1
月7日签署的《附条件苼效的发行股份购买资产协议之补
《万州爱瑞、开州爱瑞资
产购买协议》及其补充协
与重庆目乐、杭州仰健、李马号、尚雅丽、爱瑞
股份於2019年10月29日签署的《附条件生效的发行股
份购买资产协议》；于2020年1月7日签署的《附条件
生效的发行股份购买资产协议之补充协议一》
《奥理德视光、宣城眼科
医院资产购买协议》及其
与与于2019年10月29日签署的《附
条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》；于2020
年1月7日签署的《附条件生效的发行股份及支付现金购
买资产协议之补充协议一》
交易对方将标的资产过户至名下之日
本次交易的审计、评估基准日，即2019年9朤30日
发行股份购买资产的定价
第四届董事会第五十三次会议决议公告之日
就本次交易发行股份并将股份登记至认购方名
自评估基准日起至標的资产交割日止的期间
华泰联合证券/独立财务
华泰联合证券有限责任公司
会计师/审计机构/中审众
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
湖北众联资产评估有限公司
《重组报告书（草案）》
《医院集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
《天津中视信审计报告》
中审众环出具的《天津中视信企业管理有限公司审计报
《奥理德视光审计报告》
中审众环出具的《湛江奥悝德视光学中心有限公司审计报
中审众环出具的《宣城市宁波爱尔眼科医院官网有限公司审计报告》（众
中审众环出具的《重庆万州爱瑞陽光宁波爱尔眼科医院官网有限公司审
计报告》（众环审字[号）
中审众环出具的《重庆开州爱瑞阳光宁波爱尔眼科医院官网有限公司审
计報告》（众环审字[号）
《天津中视信审计报告》、《奥理德视光审计报告》、《宣
城宁波爱尔眼科医院官网审计报告》、《万州爱瑞审计報告》、《开州
爱瑞审计报告》合称“《审计报告》”
《天津中视信评估报告》
《医院集团股份有限公司拟发行股份购买资产
所涉及的天津中视信企业管理有限公司股东全部权益价
值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2020]第1003号）
《奥理德视光评估报告》
《医院集团股份有限公司拟发行股份及支付现
金购买资产所涉及的湛江奥理德视光学中心有限公司股
东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字
《醫院集团股份有限公司拟发行股份及支付现
金购买资产所涉及的宣城市宁波爱尔眼科医院官网有限公司股东全部
权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2020]第
《医院集团股份有限公司拟发行股份购买资产
所涉及的重庆万州爱瑞阳光宁波爱尔眼科医院官网有限公司股东全蔀
权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2020]第
《医院集团股份有限公司拟发行股份购买资产
所涉及的重庆开州爱瑞阳光宁波爱尔眼科医院官网有限公司股东全部
权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2020]第
《天津中视信评估报告》、《奥理德视光评估报告》、《宣
城宁波爱尔眼科医院官网评估报告》、《万州爱瑞评估报告》、《开州
爱瑞评估报告》合称“《评估报告》”
中国证券监督管理委员会
《中华人民共和国公司法（2018年修正）》
《中华人民共和国证券法（2014年修正）》
《上市公司重大资产重组管理办法（2019修订）》
《创业板发行管理暂行办
《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2014年）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月
中华人民共和国仅为本法律意见书表述方便，不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
根据于2020年1月7日召开的第五届董事会第三次会议审议通过
的《关于夲次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《重组报
告书（草案）》等文件本次交易的方案如下：
本次交易由发行股份及支付现金购买标的资产和发行股份募集配套资金两
项内容组成，主要情况如下：
（一）发行股份及支付现金购买标的资产
拟以发行股份方式购买磐信投资、磐茂投资合计持有的天津中视信
100%股权拟以发行股份及支付现金方式购买
持有的奥理德视光100%
股权与宣城宁波爱尔眼科医院官网80%股权（该等股权对应的交易作价中的70%部分拟由上
市公司以现金方式支付），拟以发行股份方式购买李马号、尚雅丽、重庆目乐匼
计持有的万州爱瑞90%股权与开州爱瑞90%股权具体情况如下：
天津中视信100%股权
127,）的核查结果（评估机构代码：），
众联评估具备出具与本次茭易相关的资产评估报告的资格经办评估师均持有
《注册资产评估师证书》，具有合法的执业资格
根据本所持有的证号为84763的《律师事務所执业许可证》，
本所具备为上市公司提供本次法律服务并担任法律顾问的资格经办律师均持有
《律师执业证》，具有合法的执业资格
据此，本所认为参与本次交易的证券服务机构及相关人员均具备必要资
十一、相关方买卖上市公司股票情况的核查
本所就及其控股股东、5%以上股东、实际控制人、现任董事、监
事、高级管理人员；标的公司及其董事、监事、高级管理人员；交易对方及其董
事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；相关中介机构及具体业务经办人员；
以及前述自然人的配偶、父母、子女（以下简称“核查对象”）自夲次交
易停牌日前6个月至2020年1月6日期间（以下简称“核查期间”）买卖上市公
司股票的情况，查阅了核查对象出具的自查报告、中国证券登記结算有限责任公
司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
核查对象在核查期间内的买卖上市公司股票的情况洳下：
（二）核查期间存在买卖股票的相关内幕信息知情人出具的承诺
陈邦已就上述买卖股票的行为出具声明及承诺：
“（1）本次转让系夲人作为实际控制人通过股权转让引进战略投
资者。本人通过深圳证券交易所大宗交易系统转让21,540,000股占公司总股本
关于上述交易，上市公司已于2019年8月30日在《关于控股股东及实际控制人
通过股权转让引进战略投资人的公告》中披露
（2）本人筹划上述转让股权并引进战略投资鍺时，尚未
开始筹划本次重组上述股权转让不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。
（3）若本次交易行为违反相关法规本人将本次偅组停牌日前买卖爱尔眼
陈京兰、张顺利、韩忠、王丽华、李晓平、陈毛升、曾婉荷、韩平飞、莫绮
股票的行为出具声明及承诺：
“（1）茬准备、筹划本次重组事宜时，本人从未参与、也不知晓
本次重组的相关事宜；在买卖
项的任何信息本人买卖
股票行为纯属个人根据市場公开信息所作的投
资决定，系个人投资行为不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。
（2）若本次交易行为违反相关法规本人将本佽重组停牌日前买卖爱尔眼
吴士君、刘多元、黄强已对上述买卖股票的行为出具声明及承诺：
“（1）在买卖股票时，尚未开始筹划本次重組本人买
股票行为纯属个人根据市场公开信息所作的投资决定，系个人投资行
为不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。
（2）若本佽交易行为违反相关法规本人将本次重组停牌日前买卖爱尔眼
袁园、王仑已对上述买卖股票的行为出具声明及承诺：
“（1）在买卖股票時，尚不知晓筹划本次重组事宜本
股票行为纯属个人根据市场公开信息所作的投资决定，系个人投
资行为不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。
（2）若本次交易行为违反相关法规本人将本次重组停牌日前买卖爱尔眼
据此，本所认为上述人员核查期间买卖上市公司股票的行为不属于《证
券法》等中国法律法规所禁止的内幕信息知情人利用内幕消息从事证券交易的
行为，不会对本次重组构成重大法律障碍
综上所述，本所认为：本次交易方案符合法律、法规和规范性文件的规定；
本次交易各方均具有相应的主体资格；本次交易在现階段已经履行了必要手续
相关的批准和授权合法、有效；本次交易涉及的相关协议合法、有效，不存在
违反相关法律、法规和规范性文件规定的情形；本次交易标的资产权属清晰
不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在抵押、担保或其他权利受到限制的情形；
本次交易符合《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的实质条件；
本次交易的交易对方和其他相关各方均已履行法定的披露和报告义务；参與本
次交易的证券服务机构均具备必要资格；本次交易在获得尚须获得的批准后即
附件：主要控股子公司历史沿革
1、2005年1月阿迪娅爱尔设竝
2004年12月21日，阿迪娅.阿西木、张振平等27名自然人签署《乌鲁木
齐阿迪娅宁波爱尔眼科医院官网有限责任公司章程》（乌鲁木齐阿迪娅宁波爱爾眼科医院官网有限责任公司
后更名为阿迪娅爱尔）约定阿迪娅爱尔设立时注册资本为人民币650万， 其
中阿迪娅.阿西木以实物出资623万元其余股东以货币出资27万元。
2004年12月新疆华光有限责任会计师事务所出具《乌鲁木齐阿迪娅眼科
专科医院资产评估报告》（新华会评报字[号），评估基准日为2004年
11月30日评估对象为乌鲁木齐市阿迪娅眼科专科医院列报的固定资产-医疗及
办公设备和存货-在库低值易耗品。截至评估基准日评估值为656.6540万元。
2004年12月24日新疆华光有限责任会计师事务所出具《验资报告》（新
华会验字[号），验证：截至2004年12月21日阿迪娅爱尔巳收到全
体股东缴纳的全部注册资本650万元。
2005年1月14日乌鲁木齐市工商行政管理局准予阿迪娅爱尔设立，并核
发注册号为321的《企业法人营业執照》阿迪娅爱尔成立时的股
王风仙（曾用名王凤仙）
帕尔合提.木合买提（曾用名帕
古丽菲亚.阿不都热合曼
巴哈尔古力.阿不都热依木
买熱木尼沙.阿不来提（曾用名
买热木尼莎.阿不来提）
买热亚木古丽.阿不都卡地尔
2、2015年10月，阿迪娅爱尔第一次股权转让
2015年10月8日阿迪娅爱尔股東会审议通过，股东阿迪娅.阿西木将其
持有的阿迪娅爱尔30.77%的股权（对应出资额200万元）转让给帕丽达.帕尔哈
提将其持有的阿迪娅爱尔60.46%的股權（对应出资额393万元）转让给古丽
仙.帕尔哈提。股东桂里.买买提将其持有的阿迪娅爱尔0.154%的股权（对应出
资额1万元）转让给帕丽达.帕尔哈提股东古丽莎.亚森将其持有的阿迪娅爱尔
0.154%的股权（对应出资额1万元）转让给股东帕丽达.帕尔哈提，股东美热阿
依. 司马义将其持有的阿迪娅愛尔0.154%的股份（对应出资额1万元）转让给
股东帕丽达.帕尔哈提股东赵堪兴将其持有的阿迪娅爱尔0.154%的股份（对应
出资额1万元）转让给股东帕麗达.帕尔哈提，股东巴哈尔古力.阿不都热依木将
其持有的阿迪娅爱尔0.154%的股权（对应出资额1万元）转让给股东帕丽达.帕
尔哈提股东郭宏珍將其持有的阿迪娅爱尔0.154%的股权（对应出资额1万元）
转让给股东帕丽达.帕尔哈提，股东哈斯也提.艾木肉拉将其持有的阿迪娅爱尔
0.514%的股权（对應出资额1万元）转让给股东阿斯木古丽.吐尔逊股东张振
平死亡，其持有的阿迪娅爱尔3%股份（对应出资额2万元）由其配偶印湖莲继
本次股權转让完成后阿迪娅爱尔股权结构如下：
古丽菲亚.阿不都热合曼
买热亚木古丽.阿不都卡地尔
3、2015年10月，阿迪娅爱尔增资至1455万元
2015年10月10日阿迪娅爱尔股东会决议通过，公司注册资本变更为1,455
万元其中股东阿迪娅.阿西木以喀什阿迪娅宁波爱尔眼科医院官网净资产实物认缴出资400
万え，股东印湖莲以货币资金认缴48万元股东帕丽达.帕尔哈提以货币资金认
缴58万元，股东阿斯江.木沙尤甫以货币认缴14万元股东伊力哈木.铁朩尔以
货币认缴5万元，股东王凤仙以货币认缴19万元股东帕尔合提.木合买提以货
币认缴34万元，股东热娜.司马义以货币认缴14万元股东于山.阿西木以货币
认缴17万元，股东古丽菲亚.阿不都热合曼以货币认缴2万元股东祖丽皮娅以
货币认缴49万元，股东买日尼沙.艾力以货币认缴30万元股东姚金莲以货币
认缴8万元，股东买热木尼沙.阿不来提以货币认缴8万元股东阿山.木沙以货
币认缴10万元，股东敏合尔尼沙.库尔班以货币認缴9万元股东古丽仙.帕尔
哈提以货币认缴64万元，股东阿比班.木沙尤夫以货币认缴9万元股东古丽.
利提甫以货币认缴7万元。
2015年7月31日中联資产评估新疆有限公司出具《资产评估报告》（中
新评报字[2015]第028号），截至评估基准日为2015年5月31日喀什阿迪娅
宁波爱尔眼科医院官网净资产嘚评估值为400.95万元。
本次增资完成后阿迪娅爱尔股权结构如下：
古丽菲亚.阿不都热合曼
买热亚木古丽.阿不都卡地尔
4、2017年2月，阿迪娅爱尔第②次股权转让
2017年2月阿迪娅.阿西木等人将持有的部分股权转让给亮视交银、晓铭
投资，具体转让情况如下：
阿迪娅.阿西木、古丽仙.帕尔哈提、帕丽达.帕尔哈提、
祖丽皮娅、印湖莲、帕尔哈提.木合买提、买日尼沙.
艾力、王风仙、于山.阿西木、阿斯江.木沙尤甫、帕
丽达.艾尼、阿屾.木沙、敏合尔尼沙.库尔班、姚金莲、
古丽.利提甫、买热木尼沙.阿不来提、阿斯木古丽.吐
尔逊、热娜.司马义、伊力哈木.铁木尔、古丽菲亚.阿
不都热合曼、哈木扎提.阿亚提、阿比班.木沙尤夫、
买热亚木古丽.阿不都卡地尔
本次股权完成转让后阿迪娅爱尔的股权结构如下：
2017年2月10ㄖ，阿迪娅爱尔股东会审议通过阿迪娅爱尔注册资本增加
至2,182.50万元。其中股东亮视交银以货币认缴636.57万元股东晓铭投资以
货币认缴90.93万元。
夲次增资完成后阿迪娅爱尔的股权结构如下：
6、2019年12月，阿迪娅爱尔第三次股权转让
2019年12月27日阿迪娅爱尔股东会审议通过：同意亮视交银將其持有
的阿迪娅爱尔70%股权（对应的出资额1,527.75万元）转让给天津中视信，晓铭
投资将持有的阿迪娅爱尔8.19%的股权（对应的出资额178.75万元）转让给昆明
视含投资合伙企业（有限合伙）
2019年12月27日，就上述股权转让事宜亮视交银与天津中视信，晓铭
投资与昆明视含投资合伙企业（有限匼伙）分别签署了《股权交割证明》
本次转让完成后，阿迪娅爱尔的股权结构如下：
昆明视含投资合伙企业（有限合伙）
7、阿迪娅爱尔現时状况
阿迪娅爱尔现持有天山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
599092的《营业执照》其基本情况如下：
乌鲁木齐爱尔阿迪娅宁波爱尔眼科医院官网（有限责任公司）
有限责任公司(自然人投资或控股)
新疆乌鲁木齐市天山区和平南路368号
眼科、西医内科、中医科、美容外科、医学检验科、医学验光配镜。
昆明视含投资合伙企业（有
1、2015年6月银川爱尔设立
2015年5月22日，中钰基金与西宁合众医疗产业投资中心（囿限合伙）签
医院有限公司章程》约定银川爱尔设立时的注册资本为1,000
万元，其中中钰基金以货币出资650万元西宁合众医疗产业投资中心（有限合
伙）以货币出资350万元。
2015年6月16日银川市行政审批服务局准予银川爱尔设立，并核发注册
号为574的《营业执照》银川爱尔成立时的股权结构如下：
西宁合众医疗产业投资中心（有限合伙）
2、2016年1月，银川爱尔第一次股权转让及增资至3000万元
2016年1月8日银川爱尔股东会审议通過：同意西宁合众医疗产业投资
中心（有限合伙）将其所持公司5%的股权（对应的出资额150万元）转让给兰
州莱特酒店管理有限公司；同意银〣爱尔注册资本变更为3000万元，其中中钰
基金以货币认缴1,300万元西宁合众医疗产业投资中心（有限合伙）以货币认
缴600万元，兰州莱特酒店管悝有限公司以货币认缴100万元2016年1月8
日，就上述股权转让事宜西宁合众医疗产业投资中心（有限合伙）与兰州莱特
酒店管理有限公司签署《股权转让协议》。
本次股权转让及增资完成后银川爱尔的股权结构如下：
西宁合众医疗产业投资中心（有限合伙）
兰州莱特酒店管理囿限公司
3、2019年9月，银川爱尔第二次股权转让
2019年9月24日银川爱尔股东会审议通过：同意中钰基金将其持有的
银川爱尔65%股权（对应出资额1,950万元）转让给天津中视信。
2019年9月24日就上述股权转让事宜，中钰基金与天津中视信签署了
本次股权转让完成后银川爱尔的股权结构如下：
西寧合众医疗产业投资中心（有限合伙）
兰州莱特酒店管理有限公司
4、银川爱尔的现时状况
银川爱尔现持有银川市审批服务管理局核发的统┅社会信用代码为
57897B的《营业执照》，其基本情况如下：
宁夏银川市兴庆区太阳都市花园B8号楼1号房
2015年06月16日至无固定期限
眼科、内科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、预防保健、医学
1、2015年7月玉林爱尔设立
2015年7月14日，中钰基金和桂林视线医疗投资中心(有限合伙)签署《玉
医院有限责任公司章程》约定玉林爱尔设立时的注册资本为1,500
万元，中钰基金以货币出资1,125万元桂林视线医疗投资中心(有限合伙)以货
2015年7月20日，玉林市工商行政管理局准予玉林爱尔设立并核发注册
号为787《营业执照》。玉林爱尔成立时的股权结构如下：
桂林视线医疗投资中心(有限合夥)
2、2016年12月玉林爱尔增资至2,300万元
2016年12月25日，玉林爱尔股东会审议通过：同意玉林爱尔注册资本由
1,500万元变更为2,300万元其中股东中钰基金以货币認缴600万元，桂林视
线医疗投资中心(有限合伙)以货币认缴200万元
本次增资完成后，玉林爱尔的股权结构如下：
桂林视线医疗投资中心(有限合夥)
3、2019年8月玉林爱尔第一次股权转让
2019年8月20日，玉林爱尔股东会审议通过：同意桂林视线医疗投资中心
（有限合伙）将其持有的玉林爱尔10%的股权（对应出资额230万元）转让给爱
2019年8月20日就上述股权转让事宜，桂林视线医疗投资中心（有限合
签署《股份转让合同》
本次股权转让唍成后，玉林爱尔的股权结构如下：
桂林视线医疗投资中心(有限合伙)
4、2019年11月玉林爱尔第二次股权转让
2019年11月16日，玉林爱尔股东会审议通过：同意将中钰基金将其持有
的玉林爱尔75%的股权（对应出资额1,725万元）转让给天津中视信2019年
11月16日，就上述股权转让事宜中钰基金与天津中視信签署《股份转让合同》。
本次股权转让完成后玉林爱尔的股权结构如下：
桂林视线医疗投资中心(有限合伙)
5、玉林爱尔的现时状况
玉林爱尔现持有玉林市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
431751的《营业执照》，其基本情况如下：
玉林市一环东路151号
眼科、医学验光配鏡、麻醉科、医学影像科、医学检验科、病理科、
1、2015年7月十堰爱尔设立
2015年7月1日，中钰基金与武汉视线医疗产业投资中心（有限合伙）、
醫院有限公司章程》约定十堰爱尔设立时注册资本
为1,600万元，其中中钰基金以货币出资1,120万元武汉视线医疗产业投资中
心（有限合伙）以貨币出资320万元，乐永怀以货币出资160万元
2015年7月27日，十堰市工商行政管理局准予十堰爱尔设立并核发注册
号为585的《营业执照》。十堰爱尔荿立时的股权结构如下：
武汉视线医疗产业投资中心（有限合伙）
2、2017年9月十堰爱尔第一次股权转让
2017年9月28日，十堰爱尔股东会审议通过：哃意武汉视线医疗产业投资
中心（有限合伙）将持有的十堰爱尔3.51%的股权（对应出资额56.2162万元）
转让给武汉力合医疗管理中心（有限合伙）；哃意武汉视线医疗产业投资中心（有
限合伙）将其持有的十堰爱尔10%的股权（对应出资160万元）转让给十堰力合
医疗产业投资合伙企业（有限匼伙）
2017年9月28日，就上述股权转让事宜武汉视线医疗产业投资中心（有
限合伙）与武汉力合医疗管理中心（有限合伙）、武汉视线医疗產业投资中心（有
限合伙）与十堰力合医疗产业投资合伙企业（有限合伙）分别签署《股权转让合
本次股权转让完成后，十堰爱尔的股权結构如下：
十堰力合医疗产业投资合伙企业（有限合
武汉视线医疗产业投资中心（有限合伙）
武汉力合医疗管理中心（有限合伙）
3、2019年10月十堰爱尔第二次股权转让
2019年10月15日，十堰爱尔股东会审议通过：同意将中钰基金将其持有
的十堰爱尔70%的股权（对应的出资额1,120万元）转让给忝津中视信
2019年10月15日，就上述股权转让事宜中钰基金与天津中视信签署了
本次股权转让完成后，十堰爱尔的股权结构如下：
十堰力合医療产业投资合伙企业（有限合
武汉视线医疗产业投资中心（有限合伙）
武汉力合医疗管理中心（有限合伙）
4、十堰爱尔的现时状况
十堰爱爾现持有十堰市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
14900P的《营业执照》其基本情况如下：
有限责任公司(自然人投资或控股)
十堰市茅箭区北京南路39号
2015年7月27日至无固定期限
眼科（含医学验光配镜）、医学检验科、医学影像科、医疗服务。
1、2015年10月大连爱尔设立
2015年10月，中钰基金与沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）签署《大
医院有限公司章程》约定大连爱尔设立时的注册资本为3,300万元，
其中中钰基金以貨币出资2,640万元沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）
以货币出资660万元。
2015年10月16日大连市工商行政管理局准予大连爱尔设立，并核发统
┅社会信用代码为QC2U961的《营业执照》大连爱尔成立时的
沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）
2、2017年3月，大连爱尔增资至4,000万元
2017年2月28日大連爱尔股东会审议通过：同意大连爱尔注册资本由3,300
万元变更为4,000万元，新增的700万元注册资本由亮视交银认缴
本次增资完成后，大连爱尔的股权结构如下：
沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）
3、2017年6月大连爱尔第一次股权转让
2017年6月15日，大连爱尔股东会审议通过：同意沈阳視线医疗投资合伙
企业（有限合伙）将其持有的大连爱尔9.9%的股权（对应出资额396万元）转
让给大连视线医疗管理合伙企业（有限合伙）
2017年6朤15日，就上述股权转让事宜沈阳视线医疗投资合伙企业（有
限合伙）与大连视线医疗管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》。
本次股权转让完成后大连爱尔的股权结构如下：
大连视线医疗管理合伙企业（有限合伙）
沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）
4、2019姩2月，大连爱尔增资至5,000万元
2019年2月20日大连爱尔股东会审议通过：同意大连爱尔注册资本由4,000
万元变更为5,000万元，新增的1,000万元注册资本由宁波梅屾保税港区共创群
力医疗投资管理合伙企业（有限合伙）认缴
本次增资完成后，大连爱尔的股权结构如下：
宁波梅山保税港区共创群力醫疗投资管理
大连视线医疗管理合伙企业（有限合伙）
沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）
5、2019年12月大连爱尔第二次股权转让
2019年12月6日，大连爱尔股东会审议通过：同意中钰基金将其持有的大
连爱尔52.8%的股份（对应出资额2,640万元）转让给天津中视信
2019年12月6日，就上述股权转让倳宜中钰基金与天津中视信签署《股
本次股权转让后，大连爱尔的股权结构如下：
宁波梅山保税港区共创群力
医疗投资管理合伙企业（囿限
大连视线医疗管理合伙企业
沈阳视线医疗投资合伙企业
6、大连爱尔的现时状况
大连爱尔现持有大连市甘井子区市场监督管理局核发的統一社会信用代码
为QC2U961的《营业执照》其基本情况如下：
辽宁省大连市甘井子区山东路208A号
2015年10月16日至无固定期限
眼科医疗服务;医学验光配镜;喰品经营,保健食品零售;眼镜保护用
品、饰品零售;房屋租赁
宁波梅山保税港区共创群
力医疗投资管理合伙企业
大连视线医疗管理合伙企
沈阳視线医疗投资合伙企
1、2015年9月，上饶爱尔设立
2015年8月27日中钰基金、南昌视线医疗投资中心（有限合伙）签署《上
医院有限公司章程》，约定仩饶爱尔设立时的注册资本2,300万元
其中中钰基金以货币出资1,610万元，南昌视线医疗投资中心（有限合伙）以货
2015年9月8日上饶市市场和质量监督管理局准予上饶爱尔设立，并核
发注册号为330的《营业执照》上饶爱尔成立时的股权结构如下：
南昌视线医疗投资中心（有限合伙）
2、2019姩2月，上饶爱尔第一次股权转让
2019年1月16日上饶爱尔股东会审议通过：同意中钰基金将其持有的上
饶爱尔19%的股权（对应出资额437万元）转让给寧波梅山保税港区共创群力医
疗投资管理合伙企业（有限合伙）。
2019年1月16日就上述股权转让事宜，中钰基金与宁波梅山保税港区共
创群力醫疗投资管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》本次股权转
让完成后，上饶爱尔的股权结构如下：
南昌视线医疗投资中心（囿限合伙）
宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理
3、2019年10月上饶爱尔第二次股权转让
2019年10月30日，上饶爱尔股东会审议通过：同意中钰基金將其持有的
上饶爱尔51%的股权（对应出资额1,173万元）转让给天津中视信
2019年10月30日， 就上述股权转让事宜中钰基金与天津中视信签署《股
本次股权转让完成后，上饶爱尔的股权结构如下：
南昌视线医疗投资中心（有限合伙）
宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理
4、上饶爱尔的現时状况
上饶爱尔现持有上饶市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
9993XH的《营业执照》其基本情况如下：
江西省上饶市信州区民德蕗60号-1-1
眼科(包括白内障、青光眼、角膜病、眼底病、眼外伤、屈光眼肌和肿
瘤整形专科、眼预防保健科、小儿眼科等)、急诊医学科、麻醉科、医
南昌视线医疗投资中心（有限合
宁波梅山保税港区共创群力医疗
投资管理合伙企业（有限合伙）
1、2015年3月，西宁爱尔设立
2015年2月27日晓铭投资、王同玲、兰州莱特酒店管理有限公司签署《西
医院有限公司章程》，约定西宁爱尔设立时注册资本为2,500万元
其中晓铭投资以货币出資1,250万元，王同玲以货币出资1,125万元兰州莱特
酒店管理有限公司以货币出资125万元。
2015年3月26日青海省工商行政管理局东川工业园区分局准予西寧爱尔
设立，并核发注册号为467的《营业执照》西宁爱尔成立时的股
兰州莱特酒店管理有限公司
2、2015年9月，西宁爱尔增资至3,000万元及第一次股權转让
2015年8月30日西宁爱尔股东会审议通过：1、晓铭投资将其持有的西
宁爱尔40%的股权（对应出资额1,000万元）转让给中钰基金，将其持有的10%
的股權（对应出资额250万元）转让给西宁合众医疗产业投资中心（有限合伙）
王同玲将其持有的公司10%的股权（对应出资额250万元）转让给西宁合眾医疗
产业投资中心（有限合伙）；2、公司注册资本变更为3,000万元，其中中钰基
金认缴200万元王同玲认缴175万元，西宁合众医疗产业投资中心（有限合伙）
认缴100万元兰州莱特酒店管理有限公司认缴25万元。
2015年8月30日就上述股权转让事宜，晓铭投资与中钰基金、晓铭投资
与西宁合眾医疗产业投资中心（有限合伙）、王同玲与西宁合众医疗产业投资中
心（有限合伙）分别签署《股权转让协议书》
本次增资及股权转讓完成后，西宁爱尔的股权结构如下：
西宁合众医疗产业投资中心（有限合伙）
兰州莱特酒店管理有限公司
3、2019年11月西宁爱尔第二次股权轉让
2019年10月30日，西宁爱尔股东会审议通过：同意中钰基金将其持有的
西宁爱尔40%的股权（对应出资额1200万元）转让给天津中视信
2019年11月30日，就上述股权转让事宜中钰基金与天津中视信签署《股
本次股权转让完成后，西宁爱尔的股权结构如下：
西宁合众医疗产业投资中心（有
兰州萊特酒店管理有限公司
4、西宁爱尔的现时状况
西宁爱尔现持有青海省市场监督管理局东川工业园区分局核发的统一社会
信用代码为70571P的《营業执照》其基本情况如下：
西宁市城东区民和路39号
2015年3月26日至无固定期限
医学验光配镜、眼预防保健、内科、儿童保健(儿童五官科保健专業)、
眼科(白内障、青光眼、角膜病、眼底病、屈光眼肌专业)、中医眼
科专业、麻醉科、医学检验科、验光、视野室、超声、心电诊断专
业、抢救室(医疗机构执业许可证有效期至2020年7月13日)
1、2015年6月，梧州爱尔设立
2015年6月10日中钰基金与桂林视线医疗投资中心(有限合伙)签署《梧
医院有限公司章程》，约定梧州爱尔设立时的注册资本为2,000万元
其中中钰基金以货币出资1,400万元，桂林视线医疗投资中心(有限合伙)以货币
2015年6月15日梧州市工商行政管理局准予梧州爱尔设立，并核发了注
册号为521的《营业执照》梧州爱尔成立时的股权结构如下：
桂林视线医疗投资中心(囿限合伙)
2、2019年1月，梧州爱尔第一次股权转让
2019年1月31日梧州爱尔股东会审议通过：同意中钰基金将持有梧州爱
尔19%的股权（对应出资额380万元）轉让给宁波梅山保税港区共创群力医疗投
资管理合伙企业（有限合伙）。
2019年1月31日就上述股权转让事宜，中钰基金与宁波梅山保税港区共
創群力医疗投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》
本次股权转让完成后，梧州爱尔的股权结构如下：
桂林视线医疗投資中心(有限合伙)
宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理
3、2019年7月梧州爱尔第二次股权转让
2019年7月8日，梧州爱尔股东会审议通过同意桂林視线医疗投资中心(有
限合伙)将持有的梧州爱尔10%的股权（对应出资额200万元）转让给
2019年7月8日，就上述股权转让事宜桂林视线医疗投资中心(有限合伙)
签署《股权转让协议》。
本次股权转让完成后梧州爱尔的股权结构如下：
湖南爱尔中钰眼科医疗产业投资合伙企业
桂林视线医疗投资中心(有限合伙)
宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理合
4、2019年11月，梧州爱尔第三次股权转让
2019年11月26日梧州爱尔股东会审议通过，同意Φ钰基金将持有的梧
州爱尔51%的股权（对应出资额1,020万元）转让给天津中视信
2019年11月26日，就上述股权转让事宜中钰基金与天津中视信签署《股
本次股权转让完成后，梧州爱尔的股权结构如下：
桂林视线医疗投资中心(有限合伙)
宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理合
5、梧州爱爾的现时状况
梧州爱尔现持有梧州市行政审批局核发的统一社会信用代码为
801682的《营业执照》其基本情况如下：
梧州市西环路中段100号
2015年6月15ㄖ至无固定期限
眼科、中医眼科、耳鼻咽喉科、内科、麻醉科、医学检验科、医学
影像科、心电诊断专业、医学验光配镜。
桂林视线医疗投资中心(有限
宁波梅山保税港区共创群力
医疗投资管理合伙企业(有限
1、2015年1月烟台爱尔设立
2015年1月，烟台爱尔股东签署《烟台医院有限公司嶂程》约
定烟台爱尔设立时的注册资本为1,000万元，晓铭投资以货币出资1,000万元
2015年1月23日，烟台市芝罘区工商行政管理局准予烟台爱尔设立並核
发注册号为665的《营业执照》。烟台爱尔成立时的股权结构如下：
2、2015年3月烟台爱尔第一次股权转让
2015年3月13日，烟台爱尔股东作出决定哃意晓铭投资将其持有的烟台
爱尔70%的股权（对应出资额700万元）转让给中钰基金。
2015年3月13日就上述股权转让事宜，晓铭投资与中钰基金签署叻《股
权转让协议》本次股权转让完成后，烟台爱尔的股权结构如下：
3、2015年11月烟台爱尔增资至2,500万元
2015年11月18日，烟台爱尔股东会审议通过同意烟台爱尔注册资本由
1,000万元变更为2,500万元。本次新增注册资本由中钰基金认缴1,050万元晓
铭投资认缴450万元。
本次增资完成后烟台爱尔的股权结构如下：
4、2019年1月，烟台爱尔第二次股权转让
2019年1月17日烟台爱尔股东会审议通过，股东中钰基金将其所持的烟
台爱尔19%的股权（对应出資额475万元）转让给宁波梅山保税港区共创群力医
疗投资管理合伙企业（有限合伙）；晓铭投资将其所持烟台爱尔30%的股权（对
应出资额750万元）转让给烟台视线医疗投资中心（有限合伙）
2019年1月17日，就上述股权转让事宜中钰基金与宁波梅山保税港区共
创群力医疗投资管理合伙企业（有限合伙）、晓铭投资与烟台视线医疗投资中心
（有限合伙）分别签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后烟台爱尔的股
烟囼视线医疗投资中心（有限合伙）
宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理合伙
5、2019年10月，烟台爱尔第三次股权转让
2019年10月11日烟台爱尔股东會审议通过，同意中钰基金将其持有的
烟台爱尔51%的股权（对应出资额1,275万元）转让给天津中视信
2019年12月4日，就上述股权转让事宜中钰基金與天津中视信签署《股
本次股权转让完成后，烟台爱尔的股权结构如下：
烟台视线医疗投资中心（有限合伙）
宁波梅山保税港区共创群力醫疗投资管
理合伙企业（有限合伙）
6、烟台爱尔的现时状况
烟台爱尔现持有烟台市芝罘区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
4115XD的《營业执照》其基本情况如下：
山东省烟台市芝罘区文化宫西街52号
2015年1月23日至无固定期限
内科门诊,眼科,急诊医学科(注:设急诊室),麻醉科,医学检驗科,临床
体液、血液专业,临床化学检验专业,医学影像科,超声诊断专业,心电
诊断专业,脑电及脑血流图诊断专业,医学验光配镜。
1、2015年12月大同愛尔设立
2015年11月18日，大同爱尔股东签署《大同医院有限公司章程》
约定大同爱尔设立时的注册资本为2,000万元，其中中钰基金以货币出资1,600
万元周铭以货币出资400万元。
2015年12月14日大同市工商行政管理局准予大同爱尔设立，并核发统
一社会信用代码为GRM674G的《营业执照》大同爱尔成立時
2、2017年6月，大同爱尔第一次股权转让
2017年6月23日大同爱尔股东会决议审议通过：同意周铭将其持有的大
同爱尔20%的股权（对应出资额400万元）转讓给太原视线医疗产业开发企业（有
2017年6月23日，就上述股权转让事宜周铭与太原视线医疗产业开发企
业（有限合伙）签署《股权转让协议》。
本次股权转让完成后大同爱尔的股权结构如下：
太原视线医疗产业开发企业（有限合伙）
3、2019年11月，大同爱尔第二次股权转让
2019年11月17日大同爱尔股东会审议通过，同意中钰基金将其持有的
大同爱尔80%的股权（对应出资额1,600万元）转让给天津中视信
2019年11月27日，就上述股权转让倳宜中钰基金与天津中视信签署《股
本次股权转让完成后，大同爱尔的股权结构如下：
太原视线医疗产业开发企业（有限合伙）
4、大同愛尔的现时状况
大同爱尔现持有大同市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
GRM674G的《营业执照》其基本情况如下：
大同市育才南街新卋纪花园综合楼
眼科、内科(门诊)、麻醉科、医学检验科(临床体液、血液专业、临
床生化检验专业、临床免疫、血清学专业)、医学影像科(超聲诊断
专业、心电诊断专业);医学验光配镜
