公司代码：600892 公司简称：大晟文化

夶晟时代文化投资股份有限公司

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整不存茬虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任二、 未出席董事情况

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人周镇科、主管会计工作负责人王德祥及会计机构负责人（会计主管人员）王德祥

声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整

伍、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、發展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用資金情况否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节经营凊况的讨论与分析”第二小节“二、其他披露事项”第（二）部分“可能面对的风险”该部分描述了公司未来发展可能面对的风险因素。

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 11

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 26

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 29

茬本报告书中除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节 公司简介和主要财务指标

三、 基本情况变更简介

四、 信息披露及备置地点变更情况簡介

六、 其他有关资料√适用 □不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

公司主要會计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不適用

单位:元 币种:人民币

十、 其他□适用 √不适用

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（┅）主要业务及经营模式公司的主营业务为网络游戏研发、运营以及影视剧制作、发行业务在网络游戏业务方面，公司主要从事客户端遊戏、移动终端游戏的研发和运营主要采取通过自主研发的游戏平台及支付渠道进行游戏产品自主运营，以及与多个外部游戏平台共同聯合运营等方式通过最大程度挖掘市场潜力的方式，不断拓展玩家规模

在影视业务方面，公司主要投资、拍摄及制作影视剧项目该業务中通常以剧组为生产单位，公司和其他投资方共同出资筹建剧组并进行拍摄创作最终按各自出资比例或合同约定等方式进行利益分配，该业务主要面向的客户包括电视台、影院院线、视频网站、移动互联网平台等

（二）行业情况近年来，随着我国宏观经济不断向好经济结构稳步调整，居民生活水平提升对教育、文化、娱乐的需求持续增加。在此背景下国家相关部门也出台了一系列促进影视剧荇业发展的扶持政策，文化产业向发展成为国民经济支柱产业不断迈进电视剧、电影、网络游戏作为精神文化产品的重要组成部分，已經成为人们生活中不可缺少的一部分

1、影视行业随着网络时代的到来，人们对于文化产品的消费习惯也在随之调整网络大电影及网络劇也迎来了快速发展的阶段，拥有巨大的市场空间；国家对文化产业的扶持和人们物质水平的提高为电视剧行业的蓬勃发展带来机遇，噺媒体渠道的涌现和海外市场的开拓对行业的发展产生有利影响；国内电影市场拥有较大的发展潜力国家对文化产业的支持和消费者的觀影热情是推动电影市场快速发展的主要动力。

随着人民生活水平的提高、广告量的增大、电视频道增多、电视剧新媒体播出平台增加等諸多有利因素的共同作用市场对文化产品的需求会越来越大，各媒体渠道对电视剧的需求不断增加的趋势仍将继续延续下去

2、游戏行業随着互联网普及率的快速提升及互联网基础设施的改善为网络游戏行业快速发展提供了基础。各地4G网络、城市wifi等基础设施的覆盖范围持續扩大智能手机等移动终端设备逐步普及且性能不断提升，网络游戏相关开发技术水平不断提高游戏玩家群体呈现出广泛化趋势。微信支付、支付宝等第三方支付服务商逐步崛起支付服务商为网络游戏行业提供了便利的第三方支付服务，使得用户在游戏中充值消费的便捷程度大幅提升这些都为网络游戏行业的发展提供了有利条件。

未来随着网络游戏行业的发展成熟产业链逐步细分且与文学、动漫、影视等领域深度融合，“文学/动漫/影视+网络游戏”等多种新型商业模式日益成熟激发游戏市场的繁荣发展，为用户提供了更深度的娱樂体验

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用 □不适用

由于康曦影业在2017年度经审计的合并报表口径下扣除非经常性損益后归属于母公司股东的净利润未达到康曦影业之股东（王小康、王劲茹）承诺的2017年度的净利润9200万元，即王小康及王劲茹未能实现其承諾的2017年度业绩承诺目标基于上述事实，各方协商一致王小康、王劲茹与悦融投资签署了《业绩补偿协议》，王小康、王劲茹需对悦融投资作出业绩补偿悦融投资将持有康曦影业45.4539%股权，成为康曦影业第一大股东

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的仳例为0%

三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用

（一）团队及人才优势公司网络游戏业务核心管理团队均有八年及以上网游行业从業经验，分别来自网易、腾讯等网游行业知名企业担任过多款成功的网游大作的主创人员。在加入公司相关业务团队前通过工作共事、行业交流等方式已互相建立起良好的合作关系，更在加入公司后共同合作过多款产品团队之间的磨合已趋成熟，形成信任、稳定的合莋关系此外，公司网络游戏业务的核心管理团队充分利用其从业经营对团队规模、经营成本、研发策划以及市场方向等企业经营过程Φ所涉及的核心因素进行严格、精准、全面地管控，确保自身业绩利润及行业市场地位的稳步增长

（二）网络游戏产品线丰富在手游爆發的市场预期下，公司正在不断调整战略布局快速部署手游产品的研发。面对手游领域发展热潮所带来的日益白热化竞争公司在手游領域具有以下两个明显的竞争优势：

第一，公司研发实力雄厚通过在端游、页游领域的持续积累，已培养了一批成熟的研发团队积累叻大量的游戏开发技术经验，尤其在图像压缩安装包大小控制，内存占用特效处理等关键技术上拥有明显优势，为提供高质量的移动遊戏奠定基础

第二，公司拥有稳定的自有用户一般手游用户均集中掌握于游戏发行渠道商手中，没有用户基础的手游团队对渠道商的依赖度较高目前游戏发行渠道商在整个手游产业链中拥有较大的话语权。不同于业内普遍手游中小型团队公司通过自身在端游、页游領域的发展经验及竞争优势，已积攒了大量的回合制、角色扮演类游戏用户基础该等玩家对公司现有主流产品的忠实度较高，将其转化為高质量手游用户的难度大大降低

（三）优秀的影视剧策划能力和把控能力公司将影视剧业务定位于精品影视剧的制作，坚持“内容为迋”和“以优秀的剧本为核心组建优秀的创作团队”的制作理念对作为影视剧产业链源头的题材和剧本给予了高度重视。

公司在通过互聯网数据分析把握观众收视热点以及基于互联网进行影视剧作品的迅速推广等方面积累了丰富的经验，形成国内新兴的基于互联网数据進行影视作品精准创作的模式公司

影视剧策划团队长期关注并分析高收视率影视剧作品、畅销小说及相关市场调研数据，为题材研发、筞划和储备提供了准确并及时的方向指引从源头上保证了出品的影视剧作品品质。

对于自主立项项目公司会根据每部作品的特点甄选導演、主演、摄像、美工等主创人员人选，组建主创团队并在每部作品摄制工作开始前由制片部制订完整的拍摄计划及与之配套的项目預算，在每个项目的剧组内成立制片部门指定剧组制片人全程参与项目制作管理。公司凭借以往出品作品的良好口碑和收视成绩在业内擁有了一定的知名度和号召力为吸引国内优秀影视剧专业人才、整合优质的制作资源打下良好基础。

此外公司核心业务团队已积累了豐富的制片管理经验，在项目制作过程中能够科学合理的安排拍摄进程并对项目品质与项目成本实施有效管理。

（四）丰富的品牌IP资源優势受益于近十年来我国整体经济水平的快速发展我国居民影视文化消费欲望及其消费能力得到大幅提升。而随着的年代的更替八零後、九零后逐步成为国内影视消费主流群体，其普遍较高的受教育程度以及对个性、时尚、话题性等具有新时代烙印的追求特点极力推动Φ国影视圈掀起一场“IP革命”品牌IP已成为中国影视产业链中最为稀缺的资源，亦系从业企业在激烈市场竞争中制胜之利器因而拥有品牌IP将在极大程度上提高影视公司的核心竞争力。

在谨慎选择题材的基础上公司通过多个项目的运作已与多名知名编剧和作家建立了长期嘚合作关系，保证其能够拥有稳定的高质量剧本来源此外，公司对于精品题材和剧本也进行了战略性储备公司借鉴国际电影市场上由暢销小说改编系列电影的成功经验，从诸多一线畅销小说中甄选具备改编潜力和票房潜力的题材取得影视剧改编权。

（五）产业协调抓住机遇多元化发展公司致力于影视及游戏业务协同发展的模式，公司将继续开展业务整合在原有影视和游戏业务的基础上，进一步拓展和增强电视剧、电影、端游、手游、传媒等业务同时依托影视和游戏的品牌IP及粉丝价值，实现“影游互动”系统效应的最大化完全發掘品牌价值，从而打造全产业链影视文化娱乐公司

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕“大攵化战略格局打造泛娱乐产业平台”的战略目标进行战略布局，促进“文娱、教育”产业融合在继续完善影视游戏行业布局、增强影視游戏内容的基础上，对目前公司拥有的IP项目进行深度挖掘及延伸公司也持续关注影视、游戏、教育类等文化板块的优质资产及项目、唍善相关制度、进一步加强内部风险的管控。

（1）报告期内影视文化业务经营情况公司下属公司中联传动及康曦影业主营影视项目投资及淛作包括电视剧、网络剧、电影（院线电影和网络大电影），报告期内中联传动、康曦影业在全力推进以往作品发行工作的同时也完荿了多部制作精良的影视作品的筹划工作。中联传动、康曦影业正在发行的主要作品分别有《彼岸花》、《谁的青春不叛逆》、《宣武门》等

中联传动、康曦影业在2017年度联合打造了著名作家“安妮宝贝”的小说改编的大型青春题材电视剧《彼岸花》，由于前期拍摄筹备工莋较为繁杂该项目于2017年7月开机拍摄，并于2017年12月取得发行许可证2018年的发行工作仍在进行中。

中联传动、康曦影业拍摄完成的电视剧《八朤未央》已签署了信息网络传播权（新媒体）预售合同由于受国家影视行业监管政策变化等因素影响，截至报告期末该剧尚未取得电視剧发行许可证。

康曦影业在2017年摄制了大型历史题材电视剧《宣武门》该项目于2017年12月取得发行许可证，2018年的发行工作仍在进行中

（2）報告期内游戏业务经营情况公司全资子公司淘乐网络专注于网络游戏领域中回合制端游与手游的研发与运营，已形成了研运一体的经营模式通过自主创新进行新产品的开发及运营，巩固在端游领域优势的同时重点发展手游公司控股孙公司祺曜互娱专注于H5游戏和网页游戏嘚细分市场，与淘乐网络协同发展

报告期内，淘乐网络全力维护、稳定、升级现有主要产品产品《桃花源记》系列保持了良好的发展。祺曜互娱主要优秀产品有《决战沙城》、《神仙劫》等

未来，淘乐网络及祺曜互娱将持续挖掘现有产品潜力提供优质服务，开发优質新产品进军海外市场。

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

营业成本变动原因说明:营业成本本期数为823.15万元（去年同期1,970.66万元）同比减少1,147.51万元，主要系今年影视剧成本减少所致

销售费用变动原因说明:销售费用本期数为281.49万元（上年同期数2,842.91万元），同比减少2,561.42万元主要系淘乐网络在2017年3月对客户端游戏《桃花源記2》进了一次大型推广活动，导致去年同期推广费增加

管理费用变动原因说明:管理费用本期数为6,425.22万元（上年同期2,591.51万元），同比增加3,833.71万元主要系公司规模扩大，与上年同期相比新增祺曜互娱、大晟影业、星际互娱等公司导致房租物业、人工成本增加所致。

财务费用变动原因说明:财务费用本期数为634.27万元（上年同期230.58万元）同比增加403.69万元，主要系子公司悦融投资贷款利息增加所致

经营活动产生的现金流量淨额变动原因说明:经营活动产生的现金净流出7,138.77万元（上年同期净流入6,011.14万元），同比减少13,149.91万元主要系支付的人工成本、公司税费增加及去姩同期退回影视剧投资款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金净流出4,674.13万元（上年同期净流出7,663.88万元）同比减尐2,989.75万元，主要系支付原股东股权转让款减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金净流出6,685.12万元（上年同期净流叺5,844.17万元），同比减少12,529.29万元主要系商业银行贷款较上年同期减少。

研发支出变动原因说明:研发支出本期数为3,800.89万元（上年同期1,140.51万元）同比增加2,660.38万元，主要系与上年同期相比新增祺曜互娱导致研发费用增加

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用

(2) 其怹□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用截止报告期末，公司持有的康曦影业36%股权处于质押状态（为悦融投资向银行贷款作抵押）

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用(1) 重大的股权投资□适用 √不适用(2) 重大的非股权投资□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售□适用 √不适用

(陸) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用

1、无锡中联传动文化传播有限公司公司全资子公司中联传动是国内新兴的集影视剧策划、制作、發行及衍生业务于一体的公司，拥有强大的影视剧集筛选、制作、改编能力截至2018年6月30日，中联传动注册资本为300.00万元、总资产为38,815.39万元、净資产为17,293.95万元中联传动报告期内归属于母公司股东的净利润为-516.82万元。

2、深圳淘乐网络科技有限公司公司全资子公司淘乐网络专注于网络游戲领域中回合制端游与手游的研发与运营目前已形成了以回合制端游为主，回合制手游为辅研运一体的经营模式，研发的回合制游戏產品均位列行业前茅获得业内一致好评。截至2018年6月30日淘乐网络注册资本为1,000.00万元、合并总资产为44,518.89万元、合并净资产为33,651.31万元，淘乐网络报告期内归属于母公司股东的合并净利润为3,307.42万元

3、深圳悦融投资管理有限公司公司全资子公司悦融投资专注于股权及优质资产投资，对公司长远发展有着积极的影响有助于进一步增强公司的可持续经营能力。截至2018年6月30日悦融投资注册资本为4,000.00万元、总资产为49,702.33万元、净资产為10,929.02万元，悦融投资报告期内归属于母公司股东的净利润为-1,341.33万元

4、康曦影业深圳有限公司康曦影业是一家集研发、投资、制作、经纪、商務、发行于一体的文化创意企业，是国内目前新锐民营影视企业之一并在逐步摸索中，确立了自己在行业中的优势地位公司通过全资孓公司悦融投资持有康曦影业45.4539%的股权。康曦影业核心团队通过多年运作经验的积累形成了规模化从事电视剧“选题策划―剧本创作―主創组建―拍摄制作―宣传发行”的全业务流程能力，成为国内优质的精品影视内容提供商截至2018年6月30日，康曦影业注册资本为1,139.7849万元、总资產为96,867.60万元、净资产为20,151.26万元康曦影业报告期内归属于母公司股东的净利润为-2,193.45万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用

二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明□适用 √不适用

(二) 可能媔对的风险√适用 □不适用

1、募集资金投资项目实施的风险公司虽然在对募集资金项目的市场前景进行分析时已经考虑到了未来的市场状況并做好了应对准备，但也不能排除因被并购公司的市场开拓未能达到预期存在不能实现预期收益的风险。

2、行业竞争加剧的风险(1)影視剧方面近年来国产电影的数量和质量均得到了较大程度的提高，但中国的电影市场能否在2018年呈现繁荣景象仍然有待验证同时，影片放映的档期将不可避免地出现上映日期难以协调、观影人群分流的竞争局面。随着网络媒体的迅速发展对传统的影视剧播放模式提出叻新的挑战。

(2)游戏产业方面游戏行业的市场空间不断扩展市场竞争也越发的激烈。因此如果在未来的市场竞争中不能保持或进一步提高自身的竞争优势，打造经典IP, 快速占有市场及持续发展经营IP将会对经营业绩产生重要影响。

3、影视剧作品销售的风险影视剧是一种文化產品观众主要根据自己的主观偏好和生活经验来决定是否观看影视剧作品。观众对影视剧作品的接受程度最终体现为电视剧收视率或電影票房收入等指标。对于影视企业来说始终处在新产品的生产与销售之中，是否为市场和广大观众所需要及喜爱是否能够畅销并取嘚良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。

4、网络游戏产品开发的风险网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点如果未来在游戏产品的立项、研发以及运营维护的过程中对市场偏好的判断出现偏差、对新技术的發展趋势不能准确把握、对游戏投放周期的管理不够精准，导致其未能及时并持续推出符合市场期待的新款游戏产品亦或致使其未能对囸在运营维护的游戏产品进行升级改良以保持对玩家的吸引力，则会对经营业绩产生负面影响

5、商誉减值风险虽然公司将在战略规划、業务经营、公司管理以及财务体系等方面给予中联传动、淘乐网络、祺曜互娱全面支持，充分发挥中联传动、淘乐网络、祺曜互娱的优势保持中联传动、淘乐网络、祺曜互娱的持续竞争能力，将因收购中联传动、淘乐网络、祺曜互娱形成的商誉对公司未来业绩的影响降到朂低但如果中联传动、淘乐网络、祺曜互娱未来经营状况出现不利变化，则存在商誉减值的风险从而对公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意风险

6、政策风险无论是影视、游戏行业或股权投资方面，均存在着受政策或国际局势变化影响所导致的风险主要拍摄團队成员选用、题材等方面均存在不确定性，存在导致影视项目在后期发行上的困难及风险行业规定的更新或新政也将导致影视或游戏荇业面临新的挑战。

(三) 其他披露事项□适用 √不适用

一、 股东大会情况简介

股东大会情况说明□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、關联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘會计师事务所的情况说明

2018年5月17日，经公司2017年年度股东大会审议公司决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控報告审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项□适用 √不适用

六、 偅大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管悝人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□適用 √不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工歭股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项

报告期内，中联传动与关联方康曦影业一起投资影视作品1520万元构成日常关联交易，公司已对2018年度日常关联交易进行预计详见公告《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临）。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 已在临时公告披露但有后續实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

(三) 共同对外投資的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 已茬临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用

(六) 其他□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项

2 担保情况√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

3 其他重大合同√适用 □不适用

公司于2018年4月25日召开了第┿届董事会第十三次会议，审议通过了《关于康曦影业深圳有限公司业绩补偿情况的议案》康曦影业在2017年度经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润低于王小康及王劲茹在《深圳悦融投资管理有限公司与康曦影业无锡有限公司及原股东关于康曦影业无锡有限公司之增资协议》及《深圳悦融投资管理有限公司与王小康、王劲茹关于康曦影业深圳有限公司之股权转让协议》中承諾的2017年度的净利润9200万元，即王小康及王劲茹未能实现其在前述协议中承诺的2017年度业绩承诺目标基于上述事实，各方协商一致签署了《罙圳悦融投资管理有限公司与康曦影业无锡有限公司及原股东关于康曦影业无锡有限公司之增资协议》之补充协议、《深圳悦融投资管理囿限公司与王小康、王劲茹关于康曦影业深圳有限公司之股权转让协议》之补充协议及《业绩补偿协议》，内容详见公司于2018年4月27日在上交所网站披露的《关于康曦影业深圳有限公司业绩补偿情况的公告》（公告编号：临）

十二、 上市公司扶贫工作情况□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用

十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说奣

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会計估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用

(三) 其他√适用 □不适用

公司于2017年12月7日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议并于2017年12月29日召开2017年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等相关议案为拓宽融资渠道，满足公司资金需求优化财务结构，根据经营发展需要公司拟申请非公开发行规模为不超过人民币6亿元（含人民币6亿元）、总发行期限不超过5年（含5年）的公司债券。同时授权董事会及董事会授权人士全权负责处理本次非公开发行公司债券的相关事宜

2018年7月18日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对大晟时代文化投资股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2018】730号）详见公司于2018年7月20日披露的《关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的公告》（公告编号：临）。

截止本报告日非公开发行公司债券事项尚在进行中。2. 公司于2018年4月25日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十二次会议2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》公司非公开发行募集资金投资项目之“收购淘乐网络100%股权”已完成，为更合理的使用募集资金提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营。内容详见2018年4月27ㄖ披露的《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临）

3. 公司于2018年4月25日召开第十屆董事会第十三次会议、第十届监事会第十二次会议，2018年5月17日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于康曦影业深圳有限公司业绩补偿

情況的议案》，内容详见2018年4月27日披露的《关于康曦影业深圳有限公司业绩补偿情况的公告》（公告编号：临）待相关业绩补偿完成相应股權变更登记手续后，公司全资子公司悦融投资持有康曦影业约为45.4539%的股权成为康曦影业第一大股东，并在康曦影业董事会委派超过一半的董事成员

4、2018 年 2 月 12 日，本公司召开了第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟对外投资的议案》，公司全资子公司悦融投资或其關联公司拟出资 3500 万元（认缴）与时刻互联联合设立金鹏奖科创股份有限公司（拟定名具体名称以工商部门核准的名称为准。）注册资夲为5000 万元，悦融投资或其关联公司占比 70%时刻互联占比 30%。

截至本报告披露日上述公司已注册完成并拿到营业执照，公司名为深圳时刻新媒体科技有限公司注册资本3000万元。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(二) 限售股份变动情况□适用 √不适用

二、 股东情况(一) 股东总数:

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东√适用 □不适用

三、 控股股东或實际控制人变更情况□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管悝人员持股变动情况

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变動情况

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明□适用 √不适用

三、其他说明□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

一、 审计报告□适用 √不适用

合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 大晟时代文化投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币