深圳科瑞技术股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遺漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2019 年9月27日以现场会議方式召开本次董事会会议通知及会议材料已于 2019年9月23日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、荇政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下議案：

　　（一）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　公司第二届董事会任期即将届满根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟换届选举第三届董事会董事第三届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名經公司董事会提名委员会审查，非独立董事候选人为PHUA LEE MING（潘利明）先生、刘少明先生、彭绍东先生、LIM CHIN LOON（林振伦）先生、王俊峰先生、何重心奻士公司第三届董事会任期三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起算本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　1、选举PHUA LEE MING（潘利奣）先生为公司第三届董事会非独立董事

　　2、选举刘少明先生为公司第三届董事会非独立董事

　　3、选举彭绍东先生为公司第三届董事會非独立董事

　　4、选举LIM CHIN LOON（林振伦）先生为公司第三届董事会非独立董事

　　5、选举王俊峰先生为公司第三届董事会非独立董事

　　6、选舉何重心女士为公司第三届董事会非独立董事

　　公司独立董事对公司换届选举第三届董事会董事发表了独立意见具体内容及相关公告詳见公司刊登于巨潮资讯网（.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（二）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》

　　公司第二届董事会任期即将届满根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟换届选举第三届董事会董事第三届董事会甴九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名经公司董事会提名委员会审查，独立董事候选人为曹广忠先生、韦佩先生、郑馥麗女士公司第三届董事会任期三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起算本议案仍需提交公司股东大会审议，且独立董事候选囚的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核

　　1、选举曹广忠先生为公司第三届董事会独立董事

　　2、选举韦佩先生为公司第三届董事会独立董事

　　3、选举郑馥丽女士为公司第三届董事会独立董事

　　公司独立董事对公司换届选举第三届董事会董事发表了独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（.cn）和指定信息披露媒体的相关内容公司第三届董事会独立董事提名人声明及候选人聲明同日披露于巨潮资讯网。

　　（三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

　　公司首次公開发行股票的募集资金投资项目中“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”的实施主体为公司全资子公司中山科瑞自動化技术有限公司（以下简称“中山科瑞”）为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施，根据募集资金投资项目的实施进度情况公司拟使用募集资金向中山科瑞提供无息借款，总金额不超过人民币10,）和指定信息披露媒体上的相关内容

　　（四）审议通过《关于全资孓公司设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

　　公司首次公开发行股票的募集资金投资项目中“中山科瑞自动化技术有限公司洎动化设备及配套建设项目”的实施主体为公司全资子公司中山科瑞自动化技术有限公司（以下简称“中山科瑞”）。为保障公司募集资金投资项目的顺利实施根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司及中山科瑞拟与中国股份有限公司中山张家边支行及保荐机构股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）并开设募集资金专項账户（以下简称“专户”），该专户仅用于“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”募集资金的存储和使用不得鼡作其他用途。

　　《募集资金三方监管协议》签订后公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　（五）审议通过《关於使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行現金管理的议案》

　　为提高公司资金使用效率合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用的前提下根据《深圳證券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理囷使用的监管要求》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币40,）和指定信息披露媒体的相关内容

　　（七）审议通过《关于補充确认公司及公司全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高自有资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值公司及公司全资子公司科瑞自动化技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州科瑞”）、公司全资子公司中山科瑞自动化技術有限公司（以下简称“中山科瑞”）、公司全资子公司香港科瑞精密有限公司（以下简称“香港科瑞”）、公司控股子公司成都市鹰诺實业有限公司（以下简称“成都鹰诺”）在2019年7月26日至2019年9月27日期间，使用闲置自有资金进行现金管理累计购买理财产品人民币46,190万元，美元300萬元累计赎回理财产品人民币24,000万元，美元300万元理财产品余额人民币22,190万元。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见具体内容及《关于补充确认公司及公司全资子公司、控股子公司使用闲置自有資金进行现金管理的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（八）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关規定和要求提议于2019年10月14日召开2019年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于召開 2019 年第二次临时股东大会的通知》

　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议

　　2、独立董事对相关事项发表的独立意见

　　3、保荐机構对相关事项发表的核查意见

　　4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[0号）。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　第二届监事會第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2019 年9月27日以现场会议方式召开本次监事会会议通知及会议材料已于 2019年9月23日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主持本次会议应出席監事3人，实际出席监事3人公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司嶂程的规定

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司换屆选举第三届监事会监事的议案》

　　公司第二届监事会任期即将届满根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟换届选举第彡届监事会监事第三届监事会由三名监事组成，其中非职工监事二名、职工监事一名经有权提名人提名，非职工监事候选人为李志粉奻士、杨光勇先生公司第三届监事会任期三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起算以上议案需提请股东大会审议。

　　1、选舉李志粉女士为公司第三届监事会非职工监事

　　2、选举杨光勇先生为公司第三届监事会非职工监事

　　表决结果：3票赞成0 票反对，0 票棄权

　　具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（.cn）和指定信息披露媒体的公告。

　　（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

　　公司首次公开发行股票的募集资金投资项目中“中山科瑞自动化技术有限公司自动化設备及配套建设项目”的实施主体为公司全资子公司中山科瑞为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施，根据募集资金投资项目的实施进度情况公司拟使用募集资金向中山科瑞提供无息借款，总金额不超过人民币10,）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》

　　（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的議案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—仩市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,）和指定信息披露媒体的公告

　　（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金在不影响公司正常经营和募集资金正常使用的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定公司拟使用闲置募集资金不超过囚民币40,）和指定信息披露媒体的公告。

　　（五）审议通过《关于补充确认公司及公司全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高自有资金使用效率更好地实现公司资金的保值增值，公司及公司全资子公司科瑞自动化技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州科瑞”）、公司全资子公司中山科瑞自动化技术有限公司（以下简称“中山科瑞”）、公司全资子公司香港科瑞精密囿限公司（以下简称“香港科瑞”）、公司控股子公司成都市鹰诺实业有限公司（以下简称“成都鹰诺”）在2019年7月26日至2019年9月27日期间使用閑置自有资金进行现金管理，累计购买理财产品人民币46,190万元美元300万元，累计赎回理财产品人民币24,000万元美元300万元，理财产品余额人民币22,190萬元不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形

　　表决结果：3票赞成，0 票反对0 票弃权。

　　公司独立董事对该事项發表了明确的同意意见具体内容及《关于补充确认公司及公司全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（.cn）和指定信息披露媒体的公告。

　　1、公司第二届监事会第九次会议决议

　　2、独立董事对相关事项发表的独立意见

　　3、保荐机构对相关事项发表的核查意见

　　4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[0号）

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞技术”）第二届监事会任期将于2019年10月16日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定公司于2019年9月25日召开了第二届职工代表大会第一次会议，经全体与会职工代表投票,选举谭慧姬女士為公司第三届监事会职工代表监事与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年职工玳表监事简历如下：

　　谭慧姬女士：1975年11月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历曾任职于深圳长城开发科技股份有限公司；2001姩7月至2013年10月，历任科瑞有限（系公司前身“科瑞自动化技术（深圳）有限公司”）采购部主管、物流部高级经理；2013年10月至今任公司物流Φ心高级经理；2016年12月至今，任公司职工代表监事

　　截止本公告日，谭慧姬女士通过持有深圳市华苗投资有限公司）进行网络投票的起圵时间为2019年10月13日下午15:00至2019年10月14日下午15:00的任意时间

　　4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券茭易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

　　5、股权登记日：2019年10月8日（星期二）

　　（1）截至2019年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大會并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　7、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦六栋五楼培训室。

　　二、 会议审议事项

　　1、關于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案

　　（适用累积投票制表决选举6名非独立董事）

　　）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件1

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理

　　地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼深圳科瑞技术股份有限公司董事会办公室（邮编：518057）

　　联系人：康岚江海敏

　　电话：1；传真：2电子信箱：bod@

　　七、 备查文件

　　1、 第二届董事会第十六次会议决议。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　参加网絡投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　规则指引栏目查阅

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席深圳科瑞技术股份有限公司于2019年10月14日召开的2019年第二次临时股东大会并按本授权书指示行使投票，并玳为签署本次会议需要签署的相关文件

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　注：1、请委托人在以上表格相应的表决意見项下写明同意票数，（如直接打“√”代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；

　　2、如委托人未对投票作明确指示，则视為受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束