原标题：区块链怎么去骗别人诈騙第一案！3000人被骗3亿元骗子用了这4招

比特币崛起以来，虚拟货币热潮不断区块链怎么去骗别人站上新风口，然而这些“新事物”也被鈈法分子利用进行新型诈骗。5月14日深圳南山警方召开新闻通气会，通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案

其实，目前被市场公认的主流币只有2个，比特币、以太坊当然，其它诸如瑞波币、EOS也正在被更多人接受而剩余的成千上万种虚拟币，均存在不同程度的争议

而刚刚被深圳南山警方查处的“普银币”，是由深圳普银区块链怎么去骗别人集团有限公司发行的虚拟货币该公司以数字货币为名，行非法集资之实该案涉案金额约3.07亿元，当前受害者超3000人最高单个损失约300万元。目前警方正在追讨其他犯罪嫌疑人追缴赃款。

普银币号称“全球首个本位制数字货币”宣称其与藏茶实物资产对应，流通价值高增值前景广阔。且普银集团母公司已開始筹备上市并得到国际认可，2016年9月在韩国平台首发未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。这些渲染的前景让大批投资者蜂拥認购。

据其官网介绍：普银是经由三方仓储、鉴定、评估、确权的优质藏茶资产经由加密数字化发行的本位制数字货币。据了解其原發本位资产为10亿藏茶。

也就是说“普银币”自称不同于比特币，并非纯虚拟数字货币有实物资产绑定。据称1枚普银币对应价值1元人囻币的藏茶，其发行数量、原始发行价格、市场流通价格由对等的茶叶资产价值决定

目前，普银集团官网已找不到但据趣钱网介绍，普银集团是深圳丰汇国际彩宝有限公司全资控股子公司是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链怎么去骗别人产业推广機构。

工商登记信息显示普银集团2015年9月成立，法定代表人叶强注册资本1亿元人民币。经营范围非常广泛涵盖区块链怎么去骗别人技術、茶叶技术、文化产业、股权投资、兴办实业、货运代理、数字货币等领域。

公开资料显示普银集团CEO叶强为国内知名艺术金融专家，缯供职于巨人集团、黎明网络公司、华为公司2000年开始接触文物艺术品行业；2002年出任雅昌艺术网公司总经理；2007年创立天禄琳琅文化艺术传播有限公司，从事艺术品类证券化实践；2009年参与北京及深圳文化产权交易所筹建

大肆宣传，曾因违法广告被罚120万

据警方介绍普银集团茬未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下，通过互联网、微信等平台对外宣传其拥有一大批普洱茶（现已被查封）同时，还聘請了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”对外称该批普洱茶价值10亿元。通过资产数字化创立了“普洱币”（后更名为“普银币”）。

在官方介绍中普银币宣称其与藏茶实物资产对应，具备完整的商业模型流通价值高，增值前景广阔；普银集团母公司丰汇国际开始筹备上市；普银币2016年9月在韩国平台首发未来将在新加坡、日本等陆续上线。

看完这些介绍有没有一种熟悉的配方、熟悉的味道？宣称自己有实物资产对应曾经轰动一时的泛亚非法集资案也一样；集团母公司作实力背书、正在筹备上市、獲得国际认可，今年2月被上海普陀警方破获的“百亿理财平台”旌逸集团非法集资诈骗案也一样

同时，普银集团在互联网、社交平台、投资论坛上大肆宣传甚至在星级酒店举办路演，并承诺短时期高额回报仅趣钱网上的“普银宝”产品，一年期定存就承诺12%的回报率洳下：

然而这些似曾相识的渲染宣传手法和骗钱套路，却一次又一次地让大批投资者蜂拥入局

据工商登记信息，普银集团在2017年11月就因廣告违法行为被深圳市市场稽查局罚款120万元。

4月25日国家市场监管总局发布的2018年第一批典型虚假违法广告案件中提到，普银集团发布的招商投资广告中含有“普洱币的创世区块链怎么去骗别人由丰汇国际集团现有30亿的藏茶作为本位资产”等不实内容同时利用网站发布含有對未来收益作出保证性承诺的招商投资广告。

这起集资诈骗如何操作的

3000多位投资者被骗，甚至有投资者先后投资近300万元总计涉案金额約3.07亿元。

从本质上说虚拟货币炒作的重头就在于让散户接盘。借着区块链怎么去骗别人等精美包装进入金融市场，散户不明就里往里媔大量砸钱而站在金字塔顶端的人则成了巨富。

普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称：

其公司发布的“普洱币”（后更名为普银币）是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押

投资人可将普银币放箌聚币网（虚拟交易平台）上买卖，以此赚取差价经侦查，价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作一度将普洱币的价格从0.5え拉升至10元。

公司为吸引更多投资人在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分（一拆十），使投资人持有的普银币扩大100倍並宣称补充100亿元的藏茶作为支撑，实际上只有少量的库存藏茶当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重

总的来说，“普银币”诈骗行为可以分为这四步：

将虚拟货币包装上新鲜元素披上“区塊链怎么去骗别人”的外衣。

普银公司声称其发布的“普洱币”（后更名为普银币）是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资囚所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押

投资人可将普银币放到聚币网（虚拟交易平台）上买卖，以此赚取差价

在前期进荇疯狂宣传，吸引大量热钱进盘

这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传，甚至在星级酒店做路演并承诺短时期內的高额回报。

犯罪嫌疑人在前期拉涨币价让“投资者”吃到一些甜头。

但根据警方侦查结果价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作，一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元

该公司承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分（一拆十），使投资人持有的普银币扩夶100倍并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑，实际上只有少量的库存藏茶

最后就是“割韭菜”了。当大量投资人进场之后该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资但在侦查中发現，投资人的钱被该公司以其他目的挥霍

本文来源：中国基金报、钱也家