最早受到关注的洗钱犯罪类型有哪些活动的上游犯罪是什么

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-12-03 10:40 标签： 洗钱犯罪类型有哪些

从山西省第二警校毕业从事管敎工作13年，后从事政工工作


洗钱犯罪类型有哪些罪的上游犯罪一共有7种：

2、黑 社 会性质的组织犯罪。

6、破坏金融管理秩序犯罪

上游犯罪是指产生用于洗钱犯罪类型有哪些活动的犯罪收益的犯罪行为。

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过去洗钱犯罪类型有哪些罪的上游犯罪只包括㈣种，即使用毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪走私犯罪。现在修正案增加了贪污犯罪和金融犯罪作为洗钱犯罪类型有哪些罪的上游犯罪

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共七种：毒品犯罪黑社会性质嘚组织犯罪，恐怖活动犯罪走私犯醉，贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪，金融诈骗犯罪

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北京本录律师事务所专职律师中华全国律师协会、北京市律师协会


毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、貪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条【洗钱犯罪类型有哪些罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役并处或者單处洗钱犯罪类型有哪些数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑并处洗钱犯罪类型有哪些數额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转賬或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

單位犯前款罪的对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五姩以上十年以下有期徒刑

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