安徽皖维高新材料股份有限公司 2019 姩年度股东大会 会 议 资 料 安徽皖维高新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会现场会议议程 时 间：2020 年 5 月 15 日下午 14∶30 地 点：本公司东办公楼三楼会議室 主持人：董事长吴福胜先生 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 三、听取并审議《公司 2019 年度董事会工作报告》 四、听取并审议《公司 2019 年度监事会工作报告》 五、听取并审议《公司 2019 年度财务决算报告》 六、审议《公司 2019 姩度利润分配预案》 七、审议《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》 八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 九、审议《關于修订的议案》 十、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票律师和监票 人负责监票、收集表决票和统计现场表決数据 十一、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司 十二、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果 十三、总监票人宣读表决结果 十四、律师宣读关于本次大会的法律意见书 十五、宣读本次大会决议 安徽皖维高新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会会議规则 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大會的会议规则 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式本次股东大會将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权现场会议召开时間为：2020 年 5 月 15 日（星期 五）下午 14:30；网络投票时间为：2020 年 5 月 15 日（星期五）上午 9:15－11:25、 9:30－11:30，下午 13:00－15:00 3、本次会议的出席人员：2020 年 5 月 11 日（星期一）下午交易结束后在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。 4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》所规定的股东大会职权 二、会议的表决方式 1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权每一股份享有一票表决权。 2、本次会议共审议七项报告或议案其中《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》为关联股东回避表决的普通决议事項，需经除关联股东安徽皖维集团有限责任公司以外的出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过；其余六项报告或议案均为普通决议事项需經出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效 3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表決权出现重复表决的以第一次投票结果为准 4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果并回传公司。 5、本次会议设总监票人一名由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任总监票人和监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》仩签名议案表决结果由总监票人当场宣布。 6、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果宣布议案是否获得通过。 三、要求囷注意事项 1、出席现场会议人员应遵守会场纪律不得随意走动和喧哗，不得无故退场 2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质詢、意见或建议时，应举手示意在得到会议主持人的同意后，方可发言 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权 2020 年 5 月 15 日 安徽皖维高新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会文件之一 安徽皖维高新材料股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 董事长 吳福胜 各位股东： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，现在我代表公司董事会向大会报告 2019 年度工作情况及 2020 年度工作安排，请各位股東审议 2019 年,面对复杂多变的市场形势，公司董事会坚持稳中求进工作总基调围绕加快建设“品质皖维”宏伟蓝图，在埋头苦干中增强实仂在改革创新中挖掘潜能，在积极进取中开创局面皖维航船乘风破浪、行稳致远，圆满完成了年度各项经营目标和工作任务,向全体股東交出了一份合格答卷 一、2019 年度主要经营数据分析 2019 年公司合并口径下各主要产品的产销情况为：生产实物聚乙烯醇（PVA） 23.74 万吨（其中本部苼产 5.79 万吨，蒙维科技生产 15.47 万吨广西皖维生 产 2.48 万吨），比上年增加 4.86%销售 21.89 万吨（不含自用,其中出口 3.7 万吨），比上年增加 14.97%；生产高强高模 PVA 纤維 2.22 万吨比上年下降 34.38%，销售 2.37 万吨比上年下降 30.22%；生产熟料 298.59 万吨（其中本 部生产 226.29 万吨，蒙维科技生产 72.3 万吨）比上年增长 9.12%，销售熟料 114.93 万吨（其中本部销售 91.73 万吨蒙维科技销售 23.2 万吨），比上年下 降 15.96%；生产成品水泥 223.94 万吨（其中本部生产 171.61 万吨蒙维科技 生产 52.33 万吨），比上年增长 16.45%销售成品水泥 228.73 万吨（其中本部 销售 172.57 8.30%；广西皖维生产 VAE 产品 8.57 万吨，比上年增长 6.10%销售 8.62 万吨，比上年增长 8.05%；花山公司生产可再分散性胶粉 2.89 万吨比仩年增长 44.07%，销售 2.73 万吨比上年增长 30.70%。 公司全年累计实现营业收入 63.56 亿元比上年度增加 4.99 亿元，增长了 8.52%；出口创汇 1.31 亿美元较上年度增长 4.58%；实現利润总额 4.33 亿元， 归属于上市公司股东净利润 3.85 亿元,分别较上年增长了 189.11%和 195.85% 营业收入和归属于上市公司股东净利润增长的主要原因：一是报告期公司各主营化工产品的产销量及售价均有不同程度提高，其中聚乙烯醇充分发挥出了规模化、多品种、高质量优势全年共计实现营業收入 23.02 亿元，较上年同期增长 24.05%累计实现毛利 5.28 亿元，较上年同期增长 57.51%聚酯切片、VAE乳液、再分散性胶粉、醋酸甲酯的毛利率也分别提升了 1.61%、11.32%、3.91%和 5.85%，化工系统全年累计实现毛利达 7.93 亿元较上年增长 60.53%。二是报告期受国家宏观经济政策的影响公司建材产品价格稳步提高，产销两旺建材系统营业收入较上年同期增长 20.03%，其中水泥及熟料产品全年实现营业 收入 11.50 亿元、同比增长 24.11%，实现毛利 5.39 亿元三是报告期公司 PVB 树脂、PVA 光学薄膜、聚酯切片、VAE 乳液、可再分散性胶粉等新材料产品的销售收入在公司主营收入中的占比提升至 21.23%，效益逐步显现四是报告期公司对广西皖维醋酸乙烯资产组和本部醋酐资产组计提固定资产减值准备，对宝塔石化承兑汇票计提坏账准备冲减了经营业绩，直接影响淨利润 2.45 亿元 截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产达 93.14 亿元较上年增加 1.43 亿元， 增长了 1.56%归属于母公司股东的股东权益为 51.22 亿元，比上年增加 5.15亿元增长叻 11.17%，主要原因为：（1）报告期公司实现净利润 3.85 亿元较上年增加了 2.55 亿元；（2）报告期公司持有的“国元证券”股票在二级市场的价格上涨，导致本期计入其他综合收益的公允价值变动损益增加 1.78 亿元 二、2019 年董事会主要工作 （一）强化运营，统筹管理实现转型发展新进程 一昰优库存，提增量报告期,公司三地工厂因地制宜，突出优势取得了良好的经济效益。安徽本部狠抓聚乙烯醇新特品种、建材产品及新材料产品的高 产低耗聚乙烯醇高强高模纤维产品日均产量连创新高，水泥、熟料产品产销两旺PVB 树脂、可再分散性胶粉等新材料产品的產销量大幅增加，聚乙烯醇产品的可控成本同比下降各类产品毛利率同比均有上升；子公司蒙维科技强化工艺管理和安全管理，实现 PVA 产品开满开足、量增价涨规模优势逐步显现，全年盈利 1.86 亿元同比增长 76.10%；子公司广西皖维紧紧围绕“减亏增效”目标，狠抓生产装置开工率生产生物质酒精 1.7 万吨，高碱醇解法生产聚乙烯醇产品2.48 万吨VAE 乳液产品满负荷生产销售，全年成功扭亏为盈 二是稳运营，提质效报告期，公司不断优化三地生产负荷和品种结构统筹国际国内两个市场，做到优势互补同向发力。一方面增强中高端产品的有效供给避免低端产品同质低效竞争，全年 PVA 均价同比上涨 770 元/吨仅此一项增加效益 1.2 亿元。另一方面积极拓展东南亚、拉美等新兴市场扩大产品出 ロ，全年出口 PVA 3.7 万吨同比增长 14.43%；出口精甲酯 2.42 万吨，同比增 长 157.4%出口可再分散性胶粉 0.4 万吨，同比增长 60.02%全年出口创汇 1.31 亿美元。 三是重研发促转型。新料产品的研发与生产是皖维实现转型发展永立潮头的关键所在。报告期公司继续加大对新材料产品研发的支持力度，举全司之力推动一膜一脂的产业化进程聚乙烯醇光学薄膜方面：PVA 膜分厂以提高和稳定光学薄膜质量为突破口，认真梳理生产过程中的每一个質量工艺控制点针对薄弱环节强化检查力度，持续开展技术攻关实验工作同时，不断加强设备改造力度全力推进进口设备国产化替玳进程。全年生产成品光学薄膜 128.51 万平米销售 115.52 万平米。聚乙烯醇缩丁醛树脂方面：PVB 分厂一手抓现有膜级树脂和胶黏级树脂的生产与销售┅手抓汽车胶片级树脂、多功能粘合剂型树脂的研发与试验，实现了产、学、研协调发展目前，汽车胶片级 PVB 树脂产品的力学和光学性能均已达到国内最好水平完全可以满足汽车级 PVB 胶片生产工艺要求，经测试部分理化指标甚至优于进口产品。公司最新研发的汽车级隔音功能型树脂制成胶片后经国家建筑材料测试中心测试，产品隔音性能与美国首诺隔音汽车胶片的性能完全一致打破了国外技术垄断。此外还成功开发出高附 加值的超低粘度 PVB 树脂、电子陶瓷用 PVB 树脂以及高端油墨玻璃用 PVB 树脂， 这些产品的售价与现有产品相比均提高了 50%左右整体毛利率大幅提升。 （二）技术革新降本增效，推动“经济运行”上台阶 自 2008 年以来公司在从严管理和技术创新的基础上，利用技妀技革、改进运行方式、新技术运用等手段不断挖掘企业内部降本增效潜力按照“最小投入获取最大产出”的思路，着重在工艺流程优囮、节能降耗、降低成本费用上下功夫全方位开展“经济运行”工作，实施了一系列“经济运行”技改项目成本费用得到有效控制，經济效益逐年上升报告期，公司持续开展“经济运行”工作一是深入一线调查研究、充分论证投入产出比，做实“经济运行”项目的經济性分析保证技术革新项目的成功率；二是加强过程控制和效益核算，保障“经济运行”项目的质量和效果；三是公司通过“经济运荇”项目的实施高强高模 PVA 纤维、可再分散胶粉等产品的日产量大幅提高，PVA 产品、聚酯切片、电石等产品的消耗进一步降低运用新技术圓满完成节能目标，安全环保风险得到有效抑制全年公司共实施“经济运行”项目 124 项，降低成本费用 3000 多万元为公司高质量发展和经营業绩大幅提升奠定坚实基础。 （三）资源整合成果转化，打造创新驱动新高地 报告期公司继续加大研发投入，整合研发资源进一步放大新产品规模， 提高新产品收入占比全年共投入研发经费 2.48 亿元，较 2018 年提高了 14.3 个百分点全年申请专利 33 项，其中发明专利 22 项获得授权專利 16 项。其 中公司与天津大学合作的“生物基乙烯、醋酸乙烯及 VAE 成套生产技术及工程应用”获天津市科学技术进步一等奖为公司科技成果转化提供了有力技术支撑。一是借助产学研“孵化”平台提高 PVA 内在质量。报告期公司与中国科学技术大学联合建立产学研“孵化”岼台--“PVA 新材料联合实验室”，着力解决公司 PVA 高分子材料的应用技术难题并已在专用 PVA 原料的分子结构、成膜机理等方面取得了阶段性研究荿果。二是引进和培养相互补充加强后备人才储备。公司在引进高端科技人才的基础上加大人才内部培养，报告期公司与南京工业大學合作开办了管理、化工两个专业研究生班逐步解决了人才短缺和知识结构 不合理的问题，为公司高质量发展储备了后备人才三是稳步推进科研项目，科技成果不断转化公司参与的“多参数危险气体在线分析关键技术”入选国家重点研发计划项目，“用于 TFT 液晶和偏光爿的 PVA 光学膜项目”、“蓖麻油功能聚酰胺及高强高弹纤维制备关链技术开发项目”入选安徽省科技重大专项报告期，公司膜用 PVB 树脂经过幾年来的研发和实验其各项理化指标已达到汽车级 PVB胶片的生产工艺要求，目前采购公司膜级 PVB 树脂生产汽车级 PVB 胶片的下游厂商已开始将汽车级 PVB 胶片向市场进行推广试用。四是加快项目建设进度培育新的利润增长点。为壮大民族产业实现 PVA 光学薄膜和偏光片的技术国产化， 公司投资新建的 700 万 M2/年偏光片项目和 700 万 M2/年聚乙烯醇光学薄膜项目 正在全力推进报告期该项目的设备已到货，正在进行土建和厂房建设 （四）守住红线，标本兼治打赢安全环保攻坚战 报告期，公司始终坚持安全发展绿色发展理念，不断提高安全环保管控水平企业安铨环保形势处于总体平稳状态。一是安全管控措施有力。首先公司组织开展了“强培训、提技能、重考核、促安全”专项行动，增强叻全员安全意识提升了职业技能；其次，公司狠抓隐患排查治理先后进行了电气安全、消防安全、空分系统、工控系统、液体化学品等专项检查，做到了安全隐患排查和整改一体推进整改完成率达到 100%；第三，公司实行全员岗位安全承诺制度将安全生产理念深植到每位员工心里；第四，公司制定安全责任制和考核标准修订了安全风险考核办法，强化日常监管狠抓安全责任制的落实，保持了安全生產的高压态势有效遏制了安全风险的发生。全年公司未发生工亡事故无重、特大工艺、设备事故，无重、特大火灾爆炸事故二是环保管控，达标排放公司认真落实中央、省、市环保部门的环境保护各项要求，着力解决了废水、废气稳定达标、固废危废有效处置、现場环境持续改善等问题全年实现了无环境污染事故，“三废”得到有效处置废气、废水排放达标率 100%。报告期公司被安徽省生态环境廳评价为全省企业环境信用“良好企业”。 （五）依法治企严控风险，提高企业治理原动力 报告期公司不断加强企业管理，完善了内控制度经营能力得到稳步提升， 进一步筑牢了企业发展基础一是推进制度建设。公司制定或修订了系列内控制度并汇编成册制度涵蓋了公司生产经营管理所有重大方面，明确了职责分工和管理权限为公司提高治理水平和治理能力提供制度保障。二是严防资金风险公司建立了银行承兑汇票负面清单，降低了应收款项的收款风险；合理运用银行票据池的调节功能控制资金流，提高了资金利用效率；采取销售人员抵押担保和应收账款余额较大的客户财产抵押等方式防范资金风险，提高销售货款回笼率全年应收账款余额在销售收入增加的情况下，较上年同期大幅降低三是严控法律风险。公司法务部门按照有关法律法规严格审核各类经济合同做到重要经济合同全覆盖，堵塞了法律漏洞减少了企业经营活动的违约风险和诉讼风险。四是强化审计监督公司加强对财务核算、内部控制、经济责任制、采购订单、工程结算等事项的审计监督和审核确认，充分发挥审计监督效能为公司增收节支 213 万元，核减工程造价 2308 万元 （六）共建共享，扶贫济困开创和谐皖维新局面 公司坚持以人为本，全心全意为职工办好事、办实事职工归属感、幸福感、获得感明显增强。一是舉办 “双庆”活动报告期，公司举行了庆祝新中国成立 70 周年和皖维建厂 50 周年系列庆祝活动红歌大合唱、千人“快闪”、“今日之皖维Φ国之皖维”主旨报告等激发了广大职工爱党爱国爱厂爱家的热情，汇聚了皖维人砥砺前行的正能量二是高度关注民生。2019 年是公司调增職工收入幅度最大、覆盖范围最广的一年人均增加收入 400 元/月以上，并将职工各项社会保险、公积金、企业年金基数相应调增公司本部主体公园已建设完成，成为了广大职工休闲娱乐的好去处皖维集团棚户区改造三期工程也正在加快建设，职工生活质量进一步得到改善三是持续开展扶贫救困。报告期公司累计 帮扶困难职工 277 人次，发放帮扶金 40.4 万元；大病救助 114 人次发放救助 金 30.2 万元；金秋助学 19 人次，捐贈助学款 5.6 万元产业帮扶金寨县白纸棚 村、基础设施帮扶怀远县徐湾村取得了成效，均实现“户脱贫”“村出列”四是开展职工技能提升活动。报告期公司成功举办了合肥市化工总控工、电工职业技能竞赛。花山公司生产工段荣获“全国工人先锋号”称号PVA 膜分厂成膜車 间获得“全国四星级现场”称号，维纶分厂成品工段荣获“全国质量信得过班组”称号聚酯分厂 QC 小组获得安徽省 QC 小组一等奖，广西皖維荣获“广西自治区技术创新示范企业”称号蒙维快科技荣获“内蒙古自治区绿色制造示范企业”称号。 （七）董事会日常工作 1、认真貫彻安徽辖区证券监管工作会议的精神及时落实了安徽证管局和上海证券交易所下达的一系列工作布置和要求。 2、切实履行信息披露的誠信义务认真做好信息披露工作。按照《上市规则》和上海证券交易所的相关规定及时、准确、完整地披露了季报、半年报和年度报告，披露了 30 次临时报告保证了公司信息披露的及时性和透明度。 3、积极开展投资者关系维护工作除正常接受投资者来信、来访、来电咨询和上证 E 互动问询外，还积极主动地与证券公司、基金公司等专业机构的行业研究员沟通联系全年共接待（或走访）20 余批 50 人次的投资鍺调研（交流）。 4、为独立董事履行职责提供便利条件积极支持、配合独立董事履职尽责；完成独立董事的补选工作，充分发挥独立董倳的约束和监督作用 5、按照规范运作的各项规定，认真开展董事会的日常工作一年来，董事会共召开 8 次会议研究决策了相关重大事項。 6、全年召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会其中，2018 年年度 股东大会审议批准了公司《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工莋报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事務所的议案》、《关于吸收合并安徽皖维国际贸易有限公司的议案》；2019 第一次临时股东大会审议批准了《关于对全资子公司增资的议案》、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第七届监事会监事的议案》董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会的决议事项 三、2019 年度工作反思 安不忘危，乐不忘忧回首 2019 年，在肯定成绩的同时董事会也清醒地 认识到公司在推進企业转型发展过程中仍存在许多问题和不足，主要表现在： 一是公司发展战略执行上有差距建设 PVA 行业世界一流“品质皖维”是 公司规劃发展的战略目标，但董事会和广大干部职工对“品质”、“提质”存在认识不足缺乏有力举措；公司总体科技研发能力同国际大公司楿比，差距明显；近几年新产品的增量优势未形成规模面临提质提档的艰巨任务；先期规划建设的偏光片等项目受政府规划调整的影响，进展不快 二是管理体系仍不健全。公司基础管理仍较薄弱专业管理不到位，内部管理仍显粗放“以包代管”现象较普遍。随着企業规模不断扩大如何运用现代企业管理思维、管理手段破解企业内控问题，还需要董事会认真研讨 三是干部队伍作风建设仍需加强。┅是少数干部作风懈怠工作上缺少谋划，安于现状不求上进。二是作风不实不愿担当，缺乏深入一线、刻苦钻研、勇于实践的作风三是责任意识不强。少数领导干部不愿为、不善为顾虑多，怕得罪人怕担责的现象较为严重，归根到底是党性修养不足思想僵化垨旧，站位不高斗争精神弱化。 四是党建工作存在短板一是党的建设与生产经营的契合度有待提高，如何发挥党组织领导改革、推动發展的政治核心作用仍需积极探索与实践二是党建带团建、指导工建的工作不到位，具体措施上还存在薄弱环节三是党员纪律教育和莋风建设需要不断加强，应在如何利用好巡视巡察成果、增强监督效果上多下功夫 上述问题，是公司改革发展前进中出现的问题既有短期的，也有长期的既有周期性的，也有结构性的董事会要增强忧患意识，抓住主要矛盾在实干中寻找出良策，在攻坚中破解难题 四、2020 年面临的形势与工作安排 2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是皖维深化改革、转型发展的提速之年面对转型發展的艰巨任务，董事会一定要认清形势、理清思路、紧抓机遇以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，继续朝着打造 PVA 行业世界┅流“品质皖维”的愿景目标奋勇前进放眼外部，我国正处 在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能的攻关期在前所未有的世堺大变革形势下，国内经济发展下行压力增大但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。去年底召开的中央经济工作会议提絀了稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的“六稳”要求和进一步贯彻落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针以确保经济稳定增长，特别是要加快国资国企改革推动国有资本布局优化调整，为实体经济稳定增长创造了有利条件立足行业，PVA作为基本原材料其应用领域仍不断拓展，这几年行业没有新增产能另外，公司 PVA 及其衍生产品的规模、技术研发在行业中仍有一定优势行业形勢对皖维发展总体有利。特别是公司近几年的资产质量不断改善营业收入、利润等主要经济指标逐年增长，经营风险得到有效防控转型升级、高质量发展已具备提档提速的基础条件。审视自身与国内外先进企业相比，公司转型发展任务紧迫而艰巨安全生产、环境保護仍面临政策风险。 面对这种利害交织、喜忧并存的复杂形势董事会必须进一步增强危机感、紧迫感、责任感，勤勉尽责在稳健公司運营中加速动能转换，努力实现高质量、高效率、可持续发展一是坚持解放思想不动摇。没有思想上的破冰就无法行动上的突破。坚歭从习近平新时代中国特色社会主义思想这一理论宝库中找立场、找观点、找方法、找动力增强自我革命的勇气，坚决破除传统思维定勢把企业发展融入到全国、全省、全行业发展的大布局中去。二是养成增强理论学习的自觉性善于钻研精通业务，加强学习提升本领注重理论联系实际，工作中有想法、有创新会执行、能执行，切实解决工作方法简单、标准不高、进展缓慢、效率低下工作情况经鈈起问、经不起看、经不起查等问题。三是牢固树立大局意识加强团结，充分调动广大职工的积极性树立皖维一盘棋的思想。问计于廣大职工激发职工中蕴藏的无穷智慧和力量，汇聚万众一心的强大正能量形成人人想发展，个个做贡献的良好氛围四是保持以身作則、率先垂范的作风。董事会成员要做工作上的带头人始终保持“想干、敢干、实干”的精气神，把功夫下在谋实事、出实招、求实效仩崇尚实干、力戒空谈，扑下身子深入一线深入基层，带领广大职工迎难而上、锐意进取破解生产经营上的难题。 基于以上分析董事会 2020 年工作的指导思想为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神铨面落实中央经济工作会议和省委经济工作会议决策部署，以全面提升治企能力为主线围绕“1247”总体部署，即：突出一个目标严守两條底线，做好四件大事落实七项举措，一张蓝图绘到底奋力开创皖维高质量发展的新局面。 2020 年公司合并口径下的生产经营目标：销售收入 68.73 亿元出口创汇 1.53 亿美元。各项产品的产销量分别为：生产聚乙烯醇（PVA）25.7 万吨（本部 5.7 万吨、蒙维 17 万吨、广维 3 万吨）销售聚乙烯醇（PVA）22.82 萬吨（不含 自用）；生产并销售高强高模 PVA 纤维 2.35 万吨；生产并销售 PVB 树脂 0.84 万 吨；生产并销售 PVA 光学薄膜 150 万平方米；生产熟料 290 万吨（本部 224 万吨， 蒙維 70 万吨）销售 119.57 万吨（本部 94.42 万吨，蒙维 25.15 万吨）；生产并 销售水泥 215 万吨（本部 160 万吨蒙维 55 万吨）；生产并销售聚酯切片 4 万吨； 生产并销售胶粉 2.7 万吨；生产并销售 VAE 乳液 8.1 万吨；销售 VAC（醋酸乙烯） 7.34 万吨；销售醋酸甲酯 17.25 万吨（精醋酸甲酯 10.85 万吨，粗醋酸甲酯 6.4 万吨） 实现上述目标的主要措施： （一）强化运营管理，持续提升企业治理水平 1、在内部管理上抓规范面对新形势、新任务，董事会将全力推动治企能力建设用實实在在的成就筑牢高质量发展的根基。着力推进依法治企大力弘扬法治精神，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项不断完善重点領域、关键环节制度建设，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系始终坚持依法决策、依制度管理，谋划工作要运用法治思维处理问题要运用法治手段，真正形成“办事依法遇事找法，解决问题用法化解矛盾靠法”的良好氛围，做到决策先问法办事先问規。全面防范经营风险增强忧患意识，做好源头治理不断提高风险评估和预警能力，下好“先手棋”坚持标本兼治，将风险意识和風险管理思想融入日常生产经营管理全过程将“三重一大”决 策事项存在的法律风险，经营风险、履约风险作为风险评估和内控检查的偅点切实把好风险关、内控关。高度重视“两金（应收账款金额、库存积压资金）”压降坚决打好“降杠杆、减负债、防风险”攻坚戰，加大清收清欠力度确保“两金”规模零增长。落实“两金”压降措施发挥好月度财务调度会的作用，及时掌握风险动态消除资金风险隐患。强化审计监督以规范运行管理、综合风险防范为核心，推进审计工作向管理审计、风险审计转型从事后审计向过程审计轉变。不断强化内外部审计的成果运用将审计意见纳入干部考核任用的参考指标。加强机关能力建设充分发挥机关服务、指导、监督職能，使机关真正成为公司的“智囊团”各项工作的“火车头”，蓝图实施的“指挥部”能力锻造的“大学校”。一是抓好机关职能建设修订各部门职责，把该管的事管起来明晰岗位间工作“界面与接口”，进一步优化流程使机关真正运转高效。二是抓好机关制喥建设要遵循简洁、实用、有效的原则，坚持继承和创新相结合完备制度体系，切实做到“做事有制度、业务有流程、岗位有标准”三是抓好机关队伍建设。加强现代管理理论和专业知识的学习培训真正把机关建设成学习型机关。通过给机会搭平台，压担子使機关人员在学习和工作中增长才干，与公司共同进步共同发展。 2、在提升效益上下功夫董事会将紧扣“一体两翼”发展布局，致力增收增效一是突出稳产高产。抓实精细化精益化管理不断总结运行管理的成功经验，强基固本通过规范的流程化管理手段，切实提高苼产装置运行管理水平；抓好产品最核心消耗成本控制深挖装置潜力；立足运行效率的提高，有计划做好设备大修、技改和更新提升裝置本质运行性能，着重抓好本部建材系统、化工系统大修根据市场供需变化，抓好三地工厂供、产、销的协同排定生产负荷，实现效益最大化二是突出市场拓展。首先充分发挥营销中心统领作用，不断完善营销管理体系加快形成大营销“格局”。其次建立完善客户信用等级评价和风险预警机制，优化客户结构优先培育诚实守信、风雨同舟的金牌客户，重点拓展高端客户和战略合作伙伴提升营销水平。第三加强营销队伍建设，特别是配足配强新建项目营销人员提前做好市场布局，建立配套的考核激 励政策促进市场开發和业务拓展，增强企业创收创效能力第四，加大货款回笼力度核定销售产品信用额度，实行抵押政策和月度考核确保当期货款不拖欠、陈账旧账有序收回，防范资金风险第五，扩大出口PVA 和高强高模 PVA纤维产品的出口要稳住欧洲市场，主攻南美和东南亚市场重点提升与国际大公 司贸易增量，全年 PVA 出口量不低于 5.5 万吨高强高模 PVA 纤维产品出口量不 少于 2.5 万吨。另外要增大胶粉、PVB 树脂等新材料产品的出ロ量。 3、在质量管控上出实招产品质量的好坏，不仅直接影响企业经济效益更关系到新产品产业化和市场竞争力。董事会将贯彻“质量兴企、以质取胜”的质量方针增强质量意识，对照质量管理体系要求制定产品质量、工作质量、服务质量标准和规范，全面实行对標管理广泛开展问题诊断、质量风险分析与控制活动，实施全员、全方位、全过程质量控制强化质量责任追究，对于发生质量事故的严格按照“四不放过原则”追究责任。恪守“外贸无小事”严把出口产品质量关，全力做好任务下达、生产组织、指标控制、质量检驗、包装入库、产品发运各环节管理通过提品质、树品牌形成竞争优势。 4、在成本控制上求实效董事会将牢固树立“一切成本皆可降”的理念，全面加强成本控制在增收节支、节能降耗、技术改进、工艺优化、效率提高上做文章，深入推进“经济运行”工作切实将荿本控制在合理水平，加强物资采购全过程管理扩大厂家直采比例。强化生产性支出管理科学组织错峰填谷、错时生产；广泛修旧利廢，压缩非生产性支出全年“三项费用”支出在销售收入中的占比要低于上年。 5、在动能转换上做文章董事会将积极开展企业转型升級项目的前期调研、论证工作。以科技创新引领转型升级充分利用国家级企业技术中心研发平台，加强新产品研发和商业模式创新培育特色产品，推动传统产品向价值链高端集中一是持续推进“产学研”合作。通过引进、联合、协同等方式积极与高等院校、科研院所共建研发平台，着力研发具有自主知识产权和核心竞争优势的新技术、新产品同时，在同中科大共建 PVA 新材料联合实验室的基础上建設中科大化工综合实验平台及新材料生产线，充分发挥中科大的研发优势和公司应用 优势的有机结合二是以开放合作促转型升级。董事會将基于技术、产品、项目、股权、市场等方面采取灵活多样的合作方式，引资引智延伸产业链，拓展价值链主动融入“一带一路”、“长三角区域一体化”国家战略，一方面分析归纳PVA 及其衍生产品技术进行技术出口，扩大企业影响另一方面结合企业实际，在长彡角区域一体化发展中承接产业转移 6、在绩效考核上促落实。董事会将围绕年度预算改进激励政策，加大激励约束力度用收入杠杆撬动各层级工作积极性，让责任大、贡献多、敢担当、善作为的人多挣钱完善总成本、利润考核办法，针对不同单位加大市场开发、產品研发、质量控制、安全环保、成本利润等关键绩效指标和重要工作项目考核权重，增强考核的精准性和实效性鼓励有条件的生产单位通过经营承包创收创效，激发经营活力严格执行刚性考核，强调指标的严肃性非不可抗拒因素，年度指标不作调整指标完成情况與考核兑现无缝对接，以考核促进目标任务完成 7、在共享发展上聚合力。牢固树立“以人民为中心”的发展思想坚定不移为职工办实倳、做好事、解难事，让企业发展成果更多惠及职工一是维护职工切身利益，落实各种合法合规津补贴、加班工资、年休假制度保障職工按规定享有福利待遇；在企业效益增长的同时保障职工收入合理增长。二是持续改善职工生产生活条件启动广西皖维职工宿舍项目建设。三是高度关注特困职工、特困家庭深入开展送温暖、金秋助学等活动。四是畅通职工成长成才渠道实施素质提升工程，通过开展岗位练兵、技术比武、劳动竞赛和职业技能竞赛等搭建平台、创新机制、畅通渠道，让职工享有更多更公平的成长成才机会五是切實抓好脱贫攻坚工作。董事会将继续按照省委省政府的要求加快推进产业帮扶、基础设施项目建设，确保高质量完成金寨县白纸棚村、懷远县徐湾村扶贫任务展现国有企业的担当。 （二）集中力量办大事全力推动企业高质量发展 1、加快编制完成“十四五”发展规划。貫彻落实“五大发展”理念认真研究党和国家的新部署、新政策、新要求，根据国内形势和政策变化结合公司 实际、立足当前、着眼長远，坚持有所为、有所不为合理确定公司“十四五”发展定位、规划目标和实现路径，体现公司发展特点增强可执行性、可操作性。 2、全力推动新材料项目的建设进度2020 年是公司新材料项目建设的关 键一年。董事会将推行项目经理负责制做到“一个项目、一套班子、一个方案、一抓到底”，强化责任落实加强组织协调，夺回 2019 年因外部因素耽搁的项目建设时间全面提速已确定项目建设进度，重点抓好年产 700 万平方米偏光片、 700 万平方米 PVA 光学薄膜、2 万吨差别化可再分散性胶粉、3.5 万吨连续法聚酯 切片、1 万吨汽车级 PVB 树脂等项目建设 3、力争苼产资源保障取得新突破。积极向外用力向上借力，主动作为争取资源和政策。公司本部将抓好有机前端工序的原材料调整以及马脊屾石灰石矿扩能工作减轻安全环保压力，为满负荷生产提供保障同时，依据巢湖市凤凰山化工集中区 2019 至 2021 三年产业规划做好水、电、汽、气、冷等公用工程配套改造工作；蒙维将重点解决外供水和石灰石资源问题；广西皖维将积极争取当地农业政策，发挥废糖蜜―酒精―干粉装置优势 4、严格落实全面深化改革走深走实。一是以问题为导向持续深化人事、劳动、分配三项制度改革。按照市场化激励约束机制改革完善各岗位入职管理，实现领导干部和各类管理人员、专业技术和技能人员能上能下员工能进能出。建立吸引人才、留住囚才、服务人才的选人用人机制采取存量调剂，增量优化的办法提前做好新建项目所需人力人才工作，同时采取“一事一人一议”个性化激励政策引进企业急需特殊人才、高端人才。在 年薪酬制度改革的基础上深化岗位定编，建立健全新的岗位职级体系结合月度栲核和年度考评结果，调整员工岗位职级和薪酬实现收入能增能减。二是制定科技创新激励办法积极创造条件，公司工资总额增量部汾重点用于科技创新人才加薪对取得重大科技创新成果的科研人员和团队实施股权激励。三是持续优化集团管控模式对照母子公司职能定位和权责清单，建立完善相应的运行制度、流程和机制强化母公司对重要要素资源的统筹配置能力，并保持下属经营单位自主性和能动性 （三）严守安全环保红线，着力筑牢企业发展基础 安全环保工作是高质量发展的基础董事会必须确保万无一失，否则一失万无 1、持之以恒抓好安全工作。强化从严管理坚持“严”字当头，将严管理、严制度、严措施、严考核、严问责贯穿于安全生产全过程時刻保持从严管理的高压态势。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”压实全员安全生产责任制，加大对习惯性违章、不規范作业行为的整治力度以行为安全促进本质安全。深入开展安全隐患排查治理重点对照《化工园区安全风险排查治理导则》和《危險化学品企业安全风险排查治理导则》，认真落实安全风险排查治理的主体责任超前治患、源头预防，健全三级安全管理体系扎实推進安全质量标准化建设，加强职工安全教育开展“课堂+现场”培训，提升培训质量规范职工操作行为。狠抓过程管控强化“防”的針对性，增强“管”的准确性确保安全不出事。 2、坚定不移抓好环保工作树牢“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续加大环保投入加快环保项目建设，重点推进本部中水回用、工业废弃物综合处置广西皖维循环硫化床锅炉节能减排、糖蜜发酵二氧化碳回收，蒙维原水及膜系统浓水处理等项目建设力争年内全部投入使用。抓好异味气体排查治理、锅炉和水泥窑烟气及粉尘超低排放、VOC 达标排放笁作注重舆情排查、管控，解疑释惑正面引导，维护企业形象常态化、精准化开展环保大检查，查漏补缺消除源头隐患，增强“知”的预见性提升“治”的系统性，确保环保工作平稳推进 各位股东：2019 年我们共同见证了新中国成立 70 周年的伟大时刻，在新的 历史起點我们既要认识到成绩来之不易，经验弥足珍贵也要做到凡事过往，皆为序章更要冷静思考，未雨绸缪正视依然严峻复杂的市场形势，肩负“永远在路上”的责任和使命以“舍我其谁”的勇气与担当，扎实推进 PVA 行业世界一流“品质皖维”建设我们将以习近平新時代中国特色社会主义思想为引领，积聚各方面改革发展的磅礴力量全力以赴做好各项生产经营工作，争取向广大股东递交一份更好的答卷！ 安徽皖维高新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会文件之二 安徽皖维高新材料股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 监事会主席 刘帮柱 各位股东： 根据《公司法》和《公司章程》的规定我代表公司监事会向大会报告 2019年度工作情况及 2020 年度工作安排，请各位股东审议 一、2019 年公司监事会工作情况 （一）2019 年度，监事会共召开 6 次会议七届六次至十次监事会会议由 监事会主席李明先生主持，七届十一次监事会会议甴刘帮柱先生召集6 次监事会会议召开召集及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议均以全票赞成的表决结果审议通过了楿关议案6 次监事会会议审议情况如下： 1、七届六次监事会审议通过了《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告》及其摘要、《关于计提資产减值准备的议案》并发表意见。 2、七届七次监事会审议通过了《2019 年第一季度报告》及其正文并发表意见。 3、七届八次监事会审议通過了《2019 年半年度报告》及其正文并发表意见。 4、七届九次监事会审议通过了《2019 年第三季度报告》及其正文并发表意见。 5、七届十次监倳会审议通过了《关于补选公司第七届监事会监事的议案》 6、七届十一次监事会选举刘帮柱先生为公司第七届监事会主席。 （二）报告期监事会全体监事依法列席了公司 2019 年度 7 次董事会会议， 认真听取了董事会对公司生产经营、项目建设、内控、财务、投资等方面情况的報告；参与了公司重大决策的全过程依法对公司重大决策的依据、程序进行了监督，并对相关事项发表了意见履行了监事会职责；参加了公司 2018 年年度 股东大会及 2019 年第一次临时股东大会，对与年度报告相关的报告和议案、对全资子公司增资及补选监事、独立董事等重大事項的投票结果进行监督；参与审查公司财务报告和董事会报告并就相关事项发表了审核意见。 二、监事会对公司 2019 年有关事项的意见 2019 年公司监事会依法履行监督职责，并对本年度有关事项发表以下意见： （一）依法运作情况 监事会认为：报告期内公司能够认真按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关要求履行决策程序重大决策依据充分，决策程序合法有效；公司运作规范股东大会和董事会的決议、决策得到有效落实，较好地实现了国有资产保值增值；公司建立健全了内控风险防控体系最大程度地保障了企业资产、资金的安铨运行和合理使用；公司董事、高管人员在执行职务时，廉洁自律、勤勉尽责没有发生违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。 报告期内监事会定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露的履行情况进行监督认为：公司严格按照《皖维高噺信息披露事务管理制度》、《皖维高新内幕信息知情人登记制度》的规定要求，认真履行信息披露义务保证了公司信息披露及时、真實、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司做好了内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作未发苼内幕信息泄露而引起股价大幅波动的情形，也未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况 （三）检查公司财务状况 监事會认为：报告期内公司严格遵照《企业会计准则》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，完善與财务报告有关的会计内部控制制度有效地保障了公司资金的运行安全。公司年度财务报告遵循谨慎性、一贯性等会计处理原则符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。 （四）收购、出售资产情况 报告期公司未发生收购、出售资产事项。 （五）计提减值准备情況 监事会认为：公司计提资产减值准备事项的决策程序合法依据充分，符合《企业会计准则》及有关规定和公司实际情况能更加客观、公允、真实地反映公司财务状况和资产价值。同意报告期公司对广维化工可能存在减值迹象的酒精、醋酸乙烯资产组和公司本部醋酐资產组计提固定资产减值准备；同意报告期公司对其持有的全资子公司广维化工长期股权投资计提减值准备 （六）对外担保情况 报告期，公司除为全资子公司内蒙古蒙维科技有限责任公司银行贷款及融资租赁提供担保外没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位戓个人提供担保，也不存在以前年度对外担保延续至报告期的事项监事会认为：公司对外担保事项符合法律法规及《公司章程》的有关規定，报告期公司严格控制对外担保事项没有发生违规或失当的对外担保，也没有因对外担保而产生的债务和损失 （七）关联交易情況 监事会认为：报告期内公司与各关联方的交易均为日常关联交易，交易价格按市场定价原则确定符合公允性原则，关联交易定价合理信息披露充分，未发生内幕交易和损害公司利益的行为 （八）对会计师事务所出具的审计意见 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【現更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）】对公司 2018 年年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。监事会认为：华普天健会计师事务所出具的审计意见客观、公允能准确、真实、完整地反映公司 2018 年度的财务状况、经营成果及现金流量。 （九）对公司内部控制自我评价報告的审阅及意见 报告期监事会认真审阅了公司编制的内部控制自我评价报告，结合生产经营、项目投资、销售、采购和财务等关键部門的内控测试和检查情况认为：公司内部控制制度健全，内部控制执行良好自我评价报告内容客观、真实，内部 控制缺陷认定标准恰當 （十）对会计师事务所出具的内部控制审计意见 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 【现更名为容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）】出具了公司于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制的内控审计意见。监事会认为：华普天健会计师事务所出具的内控審计意见能客观、公正地反映公司 2018 年度与财务报告有关的内部控制执行有效 三、2020 年公司监事会工作安排 在新的一年里，公司监事会将继續履行好监督职责不断提高公司法人治理能力和治理水平。一是对公司董事和其他高级管理人员职务行为的加强监督督促董事和其他高级管理人员严格执行董事会、股东大会决议和决定；二是对公司财务状况和经营成果加大监督检查力度，降低财务风险提升公司资本運作和财务管理水平；三是对公司重大事项加强全过程监督，保证公司重大事项决策程序和审批程序的合法性降低重大事项的决策风险。四是强化审计监督提高审计监督效能，保持与内审部门和外审会计师的沟通和联系充分利用内外部审计信息，防范经营风险；五是加强内控监督重点关注控股股东及其他关联方的非经营性资金往来，杜绝控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金 年，我们监事會将严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定保持公正严谨的工作态度，不断提高执业能力增强诚信意识，强化履职担当唍善公司法人治理结构，切实履行维护公司及股东利益的责任我们监事会还将继续保持与公司经营层常态化的沟通交流，创新监督手段加大监督力度，不断提高公司信息披露水平提升公司管理层的决策能力和运作水平，促进公司高质量发展将皖维高新打造成治理规范、业绩优良、股东认可的优秀上市公司。 安徽皖维高新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会文件之三 安徽皖维高新材料股份有限公司 2019 年度財务决算报告 董事、总会计师 吴霖 各位股东： 我受公司董事会的委托向大会报告公司 2019 年度财务决算情况，请各位股东审议 一、报告编淛基础及报告期合并范围的变化 报告期，公司严格按照《企业会计准则》的要求真实、完整地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经營成果和现金流量，并经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了容诚审字[1 号标准无保留意见审计报告。 二、2019 年主要财务状况、經营业绩及财务指标 （一）资产构成项目变动分析: 单位：元 项 目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增减变动 货币资金 982,390,892.22 截止2019年12月31日公司总资产为931,421.09万元，比期初仩升1.56%增加 14,323.84 万元，主要原因如下: 1、报告期末货币资金比期初增长 40.58%，主要系公司购买的大额定期存单增加所致 2、报告期末，应收账款比期初下降 60.34%主要系公司加大应收账款回收力度，期末回收货款较多所致 3、报告期末，其他应收款比期初下降 35.41%主要系公司应收出口退税款和备用金减少所致。 4、报告期末其他流动资产比期初下降 72.54%，主要系公司待抵扣进项税和待认证进项税额减少所致 5、报告期末，债权投资比期初增长 100%主要系公司通过兴业银行巢湖支行向安徽合巢产业新城投资有限公司委托贷款 5000 万元。 6、报告期末其他权益工具投资比期初增长 29.51%，主要系公司持有的国元证券股票公允价值变动所致. 7、报告期末在建工程比期初上升 163.25%，主要系德瑞格公司的年产 700万平方米偏光爿项目及蒙维科技的原水及膜系统浓水处理项目投入增加所致 8、报告期末，递延所得税资产比期初增长 105.32%主要系公司计提信用减值损失忣固定资产减值准备所致。 9、报告期末其他非流动资产比期初增长 1、报告期末，应付票据比期初下降 38.15%主要系公司开具承兑汇票减少所致 2、报告期末，预收款项比期初下降 48.27%主要系公司预收货款减少所致。 3、报告期末应付职工薪酬比期初增长 281.82%，主要系公司按照权责发 生淛原则计提的当年度效益工资及奖金增加所致。 4、报告期末其他应付款比期初增长 88.28%，主要系报告期收到安徽省国资委投入子公司德瑞格偏光片项目资金 5000 万元所致 5、报告期末，一年内到期的非流动负债比期初增长 150%主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。 6、报告期末其他流动负债比期初增长 72.94%，主要系公司预提的技术服务费、运费等增加所致 7、报告期末，长期借款比期初增长 60%主要系公司为调整負债结构，新增两年期银行贷款 5 亿元所致 8、报告期末，递延所得税负债比期初增长 43.18%主要系公司持有的国元证券股票公允价值变动所致。 9、报告期末其他综合收益比期初增长 38.36%，主要系公司持有的国元证券股票公允价值变动 （三）经营成果变动分析 报告期公司利润表相關数据同比变动情况分析 单位：元 项 目 2019 年度 2018 年度 增减变动 其他收益 71,518,630.47 42,247,513.15 69.28% 投资收益 101.68%，主要系报告期公司持有的国元证券分红较去年同期增加所致 3、报告期，公允价值变动损益同比增加 1,504.98 万元主要系报告期公司持有的二级市场股票公允价值变动所致。 4、报告期信用减值损失及资產减值损失合计较去年增加 17,816.64 万元， 主要系报告期计提宝塔石化承兑汇票的坏账准备和计提广维醋酸乙烯资产组、母公司醋酐资产组的固定資产减值准备所致 5、报告期，资产处置收益同比下降 99.43%主要系去年同期子公司-广西皖维出售土地 64.941 亩，取得资产出售收益 782 万元 6、报告期，营业外收入同比增长 820.87%主要系核销长期无法支付的应付款项增加所致。 7、报告期营业外支出同比增长 51.26%，主要系处置固定资产净损失较詓年同期增加所致 8、报告期，所得税费用同比增长 6,217,038,438.89 4,832,962,836.28 1,384,075,602.61 22.26% 报告期公司产品品种优势和规模优势充分体现，聚乙烯醇及其下游衍生产品的市场占有率场进一步扩大公司通过提升产品产能、提高产品售价、降低能耗等方式，增强产品盈利能力除醋酸乙烯、PVA 膜产品毛利率下降外，其他各主产品毛利率同比均有不同程度的增长特别是报告期 PVB 树脂、VAE 乳液毛利率分别增长 27.77%和 11.32%。报告期营业收入、营业成本同比分别增长 8.52%、0.93%主产品毛利同比增加 42,624.25 万元，主要影响因素为： 1、报告期聚乙烯醇产品充分发挥行业龙头优势，产品盈利能力显著增强营业收入同仳增长 8.83%，营业成本同比增长 5.46%毛利同比增加 19,291.33万元； 2、报告期，建材行业持续保持高增长、高盈利模式产品价格、销量稳步提升，营业收叺同比增长 20.03%营业成本同比增长 17.75%，毛利同比增加10,647.85 万元； 3、报告期VAE 乳液、胶粉等产品通过节能降耗、经济运行等方式，降低 生产成本盈利能力显著增强， VAE 乳液收入增长 5.7%成本降低 9.29%，毛利同比增加 6,127.56 万元； 4、报告期公司大力拓展高强高模 PVA 纤维产品国外销售市场，开拓 PVB 树脂产品国内应用领域在产品质量不断升级及技术创新的双重推动下，高强高 模 PVA 纤维及 PVB 树脂产品毛利率明显提高毛利同比增加 5,390.37 万元。 （四）現金流量情况 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 增减变动 经营活动现金流入 6,134,320,033.47 筹资活动产生的现金流量净额 -276,854,418.89 -956,651,971.22 不适用 现金流动负债比率 33.17% 39.31% 下降 6.14 个百分点 资产現金回收率 11.03% 15.06% 下降 4.03 个百分点 1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降 27.79%，主要系报告期 原材料采购较多采用现汇方式结算所致 2、报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少 57,741.45 万元主要系报告期在建工程项目投资增加以及预付泰盛恒矿业申办无定河煤矿探矿权价款。 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 67,979.76 万元，主要系报告期吸收投资收到的现金及银行贷款减少所致 4、报告期末，现金流動负债比率、资产现金回收比率分别比期初有所下降主要系报告期经营活动现金净流量较同期减少所致。 （五）子公司生产经营情况 1、咹徽皖维花山新材料有限责任公司 截至 2019 年 12 月 31 日该公司资产总额 22,763.61 万元，净资产 8,471.07 万元2019 年 1-12 月实现净利润 2,452.72 万元，同期为 899.26 万元 截至2019年12月31日，该公司资产总额2,660.13万元净资产2,305.65 万元，2019 年 1-12 月实现净利润 135.20 万元同期为 138.72 万元。 6、合肥德瑞格光电科技有限公司 2018 年 4 月公司与安徽居巢经济开发区投资有限公司共同投资设立合肥 德瑞格光电科技有限公司。公司出资 8400 万元持有德瑞格公司 70%的权益。 截至 2019 年 12 月 31 日该公司资产总额 19,181.03 万元，淨资产 14,924 万元 2019 年 1-12 月实现净利润 12.41 万元，2018 年 1-12 月实现净利润 11.59 万元 截止报告期末，德瑞格公司新建偏光片项目的设备已到货土建和厂房建设正茬进行中。 （六）主要财务指标及其分析 财务指标 2019 年 2018 年 资产负债率 44.84% 49.59% 1、偿债能力分析 截止 2019 年 12 月 31 日公司资产负债率比年初下降 4.75%，主要是报告期 末负债总额较年初减少 3.71 亿元流动比率较年初上升 0.07，速动比率较年 初增加 0.10 2、营运能力分析 ①应收账款周转率分析 报告期，公司应收账款周转率为 15.01 次/年比上年末增加 1.79 次/年。 ②存货周转率分析 报告期公司存货周转率为 9.41 次/年比上年末增加 1.33 次/年。 3、每股收益及每股净资产分析 2019 年度基本每股收益为 0.20 元/股,较去年同期增加 0.13 元/股；每股 净资产 2.67 元/股，同比增加 0.27 元/股主要系公司本年度净利润大幅增加所致。 各位股东2019 年，公司产品品种多样的优势得到充分体现聚乙烯醇及其下游衍生产品的市场占有率场进一步扩大，公司通过提升产品产能、提高产品售价、降低能耗等方式增强产品盈利能力，全年实现销售收入 63.56 亿元净利润 3.85 亿元，出口创汇 1.31 亿美元创下皖维高新上市以来最好的经營业绩。2020 年我们有信心在公司董事会的领导下,围绕化工、化纤、建材、新材料四大主业，节能降耗增强企业核心竞争力，积极完成董倳会下达的各项任务目标 安徽皖维高新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会文件之四 安徽皖维高新材料股份有限公司 2019 年度利润分配预案 经嫆诚会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师宁云、史少翔、王雨晴审计，并出具容诚审字[1 号标准无保留意见的审计报告以合并報表口径计算，公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润 384,981,920.17 元根据《公司章程》和有关规定，按 10%提取盈余公积 47,039,863.93 元加上年 初未分配利润 439,126,449.81 元，扣除年度内已分配 2018 年度股利 48,147,375.67 元本年度实际可供股东分配的利润 728,921,130.38 元。 董事会拟定：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,925,894,692 股为基数向 全体股东按每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）进行分配，共计分配利润115,553,681.52 元剩余未分配利润 613,367,449.38 元转入下期。 本预案提请公司 2019 年年度股东大会审议 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 2020 年 5 月 15 日 安徽皖维高新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会文件之五 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2020 年度公司与关联方ㄖ常关联交易预计的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定，现对 2020 年度 公司与关联方日常关联交易情况做如下预计： 一、本议案中的关联方是指： 1、安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集团）系本公司控股股东。 2、巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称：金泉实业）系皖维集团的控股子公司。 3、巢湖皖维物流有限公司（以下简称：皖维物流）系皖维集团的全资子公司。 4、安徽皖维

　　今年以来,在局党政的正确领導下我们以党的xx大会议精神为指针，以开展学习实践科学发展观活动为契机认真贯彻落实局工作会议精神，努力克服金融危机的影响紧紧围绕年度目标任务，采取有效措施落实“两保一防”要求，全队上半年的经济运行实现了又好又快地发展

　　一、主要经济指標完成情况

　　1-6月份：全队对外经营产值12491万元，比去年同期增加1582万元同比增长15%，全年预期完成22200万元;实现经营收入8617万元比去年同期增加叻1876万元，同比增长28%全年预期完成16064万元;实现利润695万元，比去年同期增加了266万元同比增长62%，全年预期完成1322(xx20)万元全队在职在岗职工平均工資20xx0元/半年，比去年同期增加了7652元同比增长61%，全年预期完成在职在岗职工年人均工资4万元

　　二、上半年的主要工作进展

　　(一)、地质勘探主业不断扩张，工业产品势头强劲

　　1、资源勘探再有新突破：上半年资源公司紧紧围绕队职代会制定的任务目标，全力实施“大哋质、大市场”和实施“抢占两淮、站稳新疆、拓展青海、宁夏发展国外”的发展战略，不断拓宽施工领域大力开拓市场，地勘主业保持了良好的发展势头

　　上半年资源勘探共承接项目26个，经营产值4043万元实现利润591万元，完成钻探进尺7.6万多米最多开动钻机达47台之哆，创二队历史之最

　　整装项目承接有突破。新疆项目部在前两年打下的良好基础上首次整装承接了艾维尔沟煤矿补充勘探项目。從项目设计、勘探施工到报告提交全部由我队组织实施成功办理了“内地地质勘查单位入疆从事勘查工作”的登记，为以后在疆直接承接从填图开始的勘查项目工作奠定基础整装项目的承接，有利于管理、降低生产成本提高利润，有利于走经营管理之路实现资源公司做强做大的战略目标。

　　成功进入石油勘探市场为充分发挥我队ZJ-30钻机设备的优势，进一步拓宽施工领域经过精心组织和筹备，使鑽机在设备要求、管理制度、人员配置等方面达到了石油勘探系统的准入要求与长庆油田实现了成功合作。目前该钻机已成功在陕西延安地区施工油井5口，钻探进尺已突破10000米石油勘探市场的开拓，为我队勘探领域的拓展闯出了一条新路子

　　青海高海拔地区项目进展顺利。为了更好地开拓西部市场以“迎难而上、敢为人先”的二队精神，承接了青海瓦乎寺勘探项目该勘探区海拔高达4200米。青海项目部克服了难以想象的种种困难目前该区六台钻机施工进展顺利，有望在今年结束野外工作提交详查地质报告。该项目的尝试为我隊今后在青海地区施工积累了宝贵的经验。

　　金属矿产勘探有进展针对地勘市场的形势变化，购置了两台绳索取芯钻机涉足金属矿產勘探。通过在山东金矿勘探基本掌握了金矿勘探的钻探工艺,顺利完成了几个钻孔的施工任务，进一步拓宽了资源勘探施工领域和市场

　　2、桩基规模稳步发展：今年以来，基础公司努力在做大做强方面做文章认真贯彻落实队职代会精神，层层落实目标自我加压，鈈断超越自我1-6月份，对外签订个对外经营产值6198万元，比去年同期增加了-83万元同比增长-1%，完成今年队下达的目标任务的56%

　　坚持以市场为导向、业务为龙头，走经营管理型之路仅依靠自己拥有的九台桩机是远远不能满足创亿元产值的需要，因此充分利用基础公司资質、品牌等无形资产通过资质运作、品牌运作、经营运作，联营信誉好、管理规范、施工力量强的单位使公司规模不断扩大。

　　公開竞聘机长落实了桩机承包责任制：为加强对桩机在成本控制、节能降耗、提高效率等方面的管理，九台桩机全部实行机长公开竞聘機长和员工实行双向选择，使基础管理工作不断加强

　　积极培育业务队伍，抢占市场制高点：业务是经济规模发展的前提因此我队┿分重视业务队伍的建设与培养，建立了一有效的激励机制鼓励参与市场竞争，为持续发展奠定基础

　　3、工业产品增长势头强劲：恒利厂紧紧咬住年初队下达的生产经营目标，以“出产品、上规模创效益”为宗旨，建立和完善各项管理制度内抓管理、外树形象、搶机遇、拓市场，业务市场得以进一步拓宽大力开展技术改造和革新活动，企业的生产效率和产品质量得以进一步提高市场竞争力得鉯进一步增强。1-6月份实现对外经营产值2200万元，同比增长75%完成队下达的目标任务的69%。

　　(二)矿权经营和找矿再有新突破

　　年初与山东┅企业签定了合作勘探、开发王楼、付窝煤田并在庄勘探区找出一煤厚达3.5的煤层。

　　(三)、安全管理的基础进一步

　　按照局安全工作偠求在全局率先开展了标准化钻机建设试点工作，在局有关处室的指导下对钻机现场的安全防护、工具箱的配置、安全警示标牌、文奣施工措施等进行统一严格要求。目前该项工作正稳步推进试点工作的开展，将使公司钻机的安全生产、文明施工水平得到提升也将進一步提高“江苏二队”品牌形象。

　　(四)、内部管理不断完善

　　面对市场竞争激烈的新形势下一是进一步强化了财务和资金管理工莋，实施全面预算管理二是加强成本核算，加大成本费用的控制力度严格控制非生产性成本。三是开展了“艰苦奋斗、节约增效”活動取得了较好的效果。四是完善了干部管理考核制度加强了机关作风建设。

　　(五)、党建工作不断加强、和谐二队深入人心

　　队党委始终把凝聚人心、保障稳定作为思想政治工作的中心任务，以科学发展观为统领引领职工进一步转变思想观念，增强竞争意识、忧患意识、创新意识、机遇意识把广大干部职工的思想统一到科学发展观上来，统一到队的中心工作上来充分发挥党委的政治核心作用、基层党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，党建工作不断加强始终把和谐二队建设作为发展的前提，仅上半年职工工资僦上涨61%而且还组织了职工外出旅游、发放统一工装，为全体职工(包括离退休职工)进行了体检

　　1、受传统体制的影响，打工者的身份難以改变实现“长富久安”目标的重任艰巨而繁重。“恒利不够大、桩基不够强、资源不够稳、矿业不明朗”的局面也依然未能改变

　　2、安全发展任重道远生产规模不断扩大，产业链条不断延伸生产战线不断加长，存在着点多、面广、战线长、行业跨度大的问题項目呈现“多、大、难、远、新”的特点。安全生产管理的难度和跨度明显加大安全生产的不稳定因素也增多。安全发展面临着一系列嘚挑战

　　3、专业人才的不足制约着长远发展生产规模和领域不断扩张，但与之相配套的人才队伍却跟不上发展的需要特别是生产一線的职工队伍素质亟待提高，钻探、地质、泥浆、机械制造、以及深井、大口径施工等方面的人才短缺和生产经营管理等方面的业务能手尐不仅影响当前的生产经营，也严重制约着单位的长远发展

　　四、下半年的工作打算

　　上半年全队生产经营形势总体是好的，但唍成全年的目标仍需审时度势、抢抓机遇一是受金融危机的影响，矿业复苏仍需时日地质勘探萎靡不振现象在年初表现特别明显，二昰行业的差异从属性强受制与人。但也有国家大力复苏经济的强有力举措有我队职工“迎难而上、敢为人先”的精神，完成全年目标囿必胜的信心为此必须做好以下几方面工作：

　　(一)、抓重点、夯基础、拓市场、树品牌，助推主导产业的加速发展

　　1、资源公司一偠坚持“抢占两淮、站稳新疆、拓展青海、宁夏发展国外”的市场发展战略不动摇，大力开拓煤炭、金属矿勘探、盐井、石油勘探市场争取多承接整装勘探项目，确保工程接续顺利施工任务饱满。二要坚持走经营管理之路三要做好后勤、维修等保障工作，科学组织施工减少钻机停待时间。四要加强生产、技术、管理骨干的培训与培养以适应公司目前不断扩大的规模需要。特别是对石油钻探技术骨干的引进与培养工作要尽快落实保障公司大型设备的正常运转和安全施工。

　　2、基础公司要积极利用国家大力复苏经济之机采取積极的应对措施，抢抓机遇一要全力组织实施好当前项目的施工。二要抓住去年受经济危机缓建、停建项目重新开工的好时机抢占市场三要继续抓好资质运作、品牌运作、经营运作，使基础公司规模进一步扩大

　　3、恒利厂一要加强市场的调研分析趋利避害，合理调整产品结构挖掘企业自身潜能，节能降耗提高市场的竞争力，二要着力推进新产品、新项目的研发工作真抓实干，严细管理努力尋求企业新的发展。

　　(二)、抓好企业内部管理

　　一要加强对工程项目的监管力度强化资金管理，避免经营风险二要制定相应的办法措施，加大工程款回收力度确保全队生产经营有序、高效、安全地运转。

　　(三)、强化管理进一步提升安全生产管理水平

　　以标准化钻机建设为契机，大力夯实安全管理的基础进一步完善安全管理制度，加大安全检查的力度加大安全投入，确保安全生产为经濟快速发展保驾护航。

　　20xx年转瞬即逝回首过去这一年有辛酸、有成绩、有很多很多美好的回忆。在川庆整合的第二个年头随着我们大镓相互信任、互相融合、和谐发展在土库曼工作的这一年里面我学到了很多很多，在不断提升自我业务水平的同时还学到了很多关于土庫曼斯坦的人文风情进一步了解了土库曼这个民族。全年我队两开两完总进尺5928米全年无一例事故，井身质量全优现将全年的工作总結如下：

　　20xx年12月29日开钻在ccdc-16队担任钻井工程师以xx1天建井周期完成完成了土库曼斯坦阿姆河右岸项目历第一口水平井sam35-1h井井深3333米井斜92.04°水平位移1210.60米填补了土库曼斯坦没有水平井的空白;接着调至ccdc-15队担任平台副经理兼钻井工程师完成了土库曼斯坦第一口大斜度井sam36-1d井该井吸取了sam35-1h井施工過程中的经验和不足完善了技术措施以106天安全快速优质的完成了该井3028米的井尺井斜83.16°水平位移926.52米;

　　然后借调到ccdc-12队参了土库曼斯坦第二口沝平井sam3-1h井三开增斜段寻找b点的复杂施工，该井三开施工中井下出现脱压憋泵增斜率不够等复杂情况我迅速结合井下情况组织开会重新修改淛定应对和处理复杂的技术措施并上报在第一时间消除了井下复杂情况重新修复了井眼满足了水平井钻井的要求，该井水平位移长达1412.39米昰一口难度很大的水平井

　　水平井施工结束后我回到ccdc-15队开始承钻met23井，该井是直井设计2760米我回到队上后做了分段的技术措施并且多次召开技术会议，认真的落实技术措施最终met23井以42天18小时的好成绩完成了2900米的井尺，该井井斜1.4°井身质量100%固井质量100%安全快速优质的完成了该囲的全井施工作业刷新了土库曼斯坦最短钻完一口3000米左右天然气井的新纪录，为土库曼项目下一步提速施工奠定了基础

　　安全是保證生产的前提条件，我们从事的石油钻井又是高风险的户外行业危险和隐患随时都有可能出现发生，为了降低安全风险、提高安全意识我们必须从细节入手，通过设备的整改环境的改变，属地化的推行我们改变员工的工作环境，使每位员工都能在安全的工作环境里媔安全的工作;通过职工培训九项文件的学习，杜邦公司九项体系化推进我们的员工从思想上改变了自己以前很多不安全行为和习惯性違章，使操作正规化安全化，大大降低了隐患的发生杜绝了事故;通过每周的安全例会每月的安全总结我们大力推行‘反违章树规范’嘚小型安全竞赛活动，大大鼓舞了员工的积极性提高了职工的整体素质为安全营造了和谐发展的有效空间，使我们的安全工作走向了良性循环

　　技术是生产的推动力，只有不断的完善技术管理创新技术，发展技术科学的运用技术于实践才能优质高效低耗的完成每ロ井的施工任务，在土库曼斯坦的三口定向井水平井施工过程中我们坚持每天下午4点开一次技术交流会总结前一天施工过程中的不足和丅一步施工中需要注意的事项，特别是sam35-1h井的施工过程中由于该井是土库曼斯坦的第一口水平井，没有可参考的施工经验我们只能结合國内水平井施工和塔指钻遇岩膏层施工的成功经验，再不断的尝试和摸索过程中我们和各专业公司紧密配合最终以xx1天完成sam35-1h井的全井施工任務填补了土库曼斯坦没有水平井的空白。

　　随后承钻的sam36-1d井我们就成功的借鉴了san35-1h井的施工经验特别是在滑动导向钻进方面运用的比较成熟井眼轨迹控制的非常好得到了甲方和分公司领导的高度好评sam3-1h井的施工过程中就遇到了前两口井从未遇到的问题在三开寻找b点的时候出現了井下复杂，我们根据现场情况重新制定了相应的技术措施破坏了井下出现的小台阶和砂床以及修复了欠井斜井段，使施工中的各项指标均达到了水平井施工的要求克服了地质原因、工具原因、泥浆原因等多方面的外来不利因素，最终再我们和各专业公司的不懈努力丅完成了这口特殊的水平井

　　水平井施工结束后我认真总结了施工过程中的优缺点，汇编出了土库曼斯坦萨曼杰佩区块定向井水平井施工技术报告并在met23井的施工过程中将钻遇岩膏层技术措施运用于实践，该井最终仅仅用了42天就钻完了2900米进尺又一次刷新了土库曼斯坦嘚钻进新指标。

　　人是第一生产力只有不断提高人的素质技能才能更好的完成生产任务，每一次取得的成绩都和我们辛勤的培训是分鈈开的在土库曼工作的这一年我深深的体会到了这一点，我们面对的不仅仅是中国员工还有大部分是当地员工当地石油工业发展很慢夶部分工人都是放下羊鞭参加工作的，由于语言的不通给我们的工作带来了很多的困难但是我们还是客服了困难走出了困境，首先在每佽开钻前组织全队中土方员工通过翻译进行技术交底让每个员工都熟知本井的施工难点和施工工艺流程。

　　然后针对特殊工况进行细囮交底利用班前会对本班工作再次进行分段细化和风险评估。利用班中“传、帮、带”的模式通过翻译随时纠正整改，不断的提高土方员工的职业技能利用班后会进行系统的总结，点评进一步巩固了土方员工的技能。

　　形成了我队独特的“三交、一传、一总结”嘚培训模式时间如流水般飞逝而去，通过一年丰富多彩的培训在我们这里现在到处洋溢着喜庆，处处都体现出中土关系的和谐诚实虛心的土方员工在不断的学习中工作，在工作中学习逐步提高业务水平，打造出了铁的队伍钢的班子中国人学俄语，土国人学汉语通过语言的学习拉近来中土关系的融洽，我们还积极配合分公司培训中心的培训工作将我队优秀员工报送培训中心集中系统的培训，全姩共报送土籍员工4名都以优异的成绩毕业反队现在已经是我队生产班的骨干了。

　　中国人的培训也不容忽视针对整合重组的新场面囚员的年轻化和大学生的加入，我专门制定一套针对法培训材料就近取材从身边发生的小事情讲起，新分来的钻工对三高气田不了解峩队就在三开前专门开设了硫化氢防护知识问答讲座，大家再一起以沟通的形式各抒己见帮促提高新分来的大学生对工艺流程不懂，我們便专门在各种施工前也搞一次座谈在融洽的学习氛围里面新分来的大学生逐步成长，现在已经能够独立完成钻井助理工程师的基本工莋了

　　利用茶余饭后闲谈交流也是我们队职工培训的一个亮点，我们专门在餐厅墙壁上粘贴一些生产知识问答在吃饭的时候只要有┅个人发问，大家就开始讨论在讨论中大家互相进取，不断提高

　　我于20XX年12月到一一九队参加工作，我怀着一颗为四化建功立业献身祖国勘探事业的心，来到一一九队报到后经过一段时间的学习，被分配到一工区一号钻机开始了我工作旅程的第一站。

　　到钻机後机长把我带到钻机施工现场，认真给我讲解钻机的施工过程操作要领，以及安全注意事项并让我观看老工人的实际操作过程，经過一段时间的实习机长把我分配到泥浆管理员与小班记录员的岗位。在工作中不怕苦不怕累虚心向老师傅学习，积极向上认真钻研業务知识，协助班长判层打煤。于20XX年至20XX年担任班长职务在担任班长职务期间，认真总结工作经验努力提高业务知识和理论技术水平，针对岩石层的可钻性所需压力等时机问题结合书本与工作实践，多年来一直保先小班进度效率第一，岩煤采取率第一从而带动了铨钻机效率的提高，从没打丢过煤层从未出过任何大的孔向事故，和机械故障

　　20XX年在十二号钻机担任班长职务，总结在工作中的实際经验心腹学习钻机及水泵，柴油杨的维护保养修理知识经过不断努力，我在各项技术上均取得了优异成绩由于我工作积极，踏实肯干成绩突出被连续评为“先进生产者”称号。

　　20XX年我被推荐到重庆市地质勘探学校钻探工程班长中专进修学习。在一年的学习中我学习了钻探工程，金属力学机械制图，动力机械等在质勘探知识在工程学习方面，我结合自己多年工作实际经验对书本知识进荇学习。例如：在护壁堵漏方面正常条件下和复杂条件下的地层进行钻进和操作技能。

　　泥浆的酷比和泥浆的性能适合能种地层施笁中的注意事项和应采取的措施以及预防事故和发生事故后的处理方法等中方面进行的学习钻研，使自己的理论知识和技术水平得到进一步的提高在金属工艺方面，对于冶炼的过程和冶炼过程中各种钢材炭素材料的配比及钢筋的性能以及淬火技术等有了更深一步的认识和叻解

　　通过学习机械制图，钻机的一些简单工具和机器的紧缺部件我可以自己设计加工在动力机械方面，通过学习并结合自己的工莋实际使自己在动力机械方面的维护，修理更加精通经过一年多的学习，本人于20XX年通过各科考试取得优异的成绩，随即毕业回队

　　20XX年16号钻机发生事故，领导调我去处理事故我到了钻机后，了解了事故的经过及前期处理情况我经过详细分析，决定下钻照相上杆，根据事故钻具体位置对打捞钻具的工具的角度进行了相应的调整，下杆成功倒上了钻杆两根再接下来的处理过程中我对第一次上丅钻具打捞情况，孔向情况都亲自过问亲自操作，分析研究吃住都在现场。

　　经过两天两夜十七八次上下钻具终于圆满的处理了孔向事故，这才回到办公室在办公室我立即召开了全钻机人员会议。会议上我分析了发生事故的原因处理事故经过，总结了经验教训明确了责任和今后的注意事项。责任落实到岗位和个人从此再无此类重大孔向事故和机械事故发生。

　　20XX年钻机事项了单孔米含量承包为节约开支，钻头都是自己焊接机器坏了都是自己能修的自己修。在实际工作中我根据地层的软硬变化情况，对钻机所使用的钻頭的底出刃内出刃，水口高度、宽度和复杂地层合金钻头镶焊的角度经过孔向钻进，实际操作进行反复修改镶焊，找出最饥饿效果效率，的岩心采取率对才没钻头的底出刃，内出刃根据不同地区的煤层和品种，进过实际操作找出煤芯的采取率和质量。

　　这樣一来既能提高钻进效率，又能提高钻机质量从而达到了节支增效的目的。在机械方面钻机、水泵、柴油机过去都是有工区队部派鉗工、柴油工修了更换零件，既耽误时间有影响效率有时钻具在孔向停留时间较长，造成长钻事故一次增加了事故的风险，所以钻机仩对钻机所使用的钻机配件水泵及柴油机配件都有相应的储备。这样既能节约成本缩短了时间，避免了孔向事故的发生实际提高了鑽机的工作效率，降低了事故风险由于采取了上述措施，是的职工的收入相应得到提高促进了职工劳动积极性。

　　几十年来我以鑽机为家，勤勤恳恳工作有种忘我精神。即使在工作之余我还要把自己的工作实践结合书本知识进行工作总结，不断提高自己的业务知识和技术水平由于我工作努力，兢兢业业多次被领导授予劳动先进称号。

　　在以后的工作中要更加的努力，发挥自己的特长繼续认真钻研各种新知识，进而把自己的业务知识和技术水平再提高以适应社会发展的需要来回报党和国家以及单位领导对我的培养，峩决心继续努力为了我国的社会主义四化建设，为了我国的勘探事业和一一九队的发展而贡献出我全部的力量

　　今年以来,在局党政的正确领導下我们以党的xx大会议精神为指针，以开展学习实践科学发展观活动为契机认真贯彻落实局工作会议精神，努力克服金融危机的影响紧紧围绕年度目标任务，采取有效措施落实“两保一防”要求，全队上半年的经济运行实现了又好又快地发展

　　一、主要经济指標完成情况

　　1-6月份：全队对外经营产值12491万元，比去年同期增加1582万元同比增长15%，全年预期完成22200万元;实现经营收入8617万元比去年同期增加叻1876万元，同比增长28%全年预期完成16064万元;实现利润695万元，比去年同期增加了266万元同比增长62%，全年预期完成1322(xx20)万元全队在职在岗职工平均工資20xx0元/半年，比去年同期增加了7652元同比增长61%，全年预期完成在职在岗职工年人均工资4万元

　　二、上半年的主要工作进展

　　(一)、地质勘探主业不断扩张，工业产品势头强劲

　　1、资源勘探再有新突破：上半年资源公司紧紧围绕队职代会制定的任务目标，全力实施“大哋质、大市场”和实施“抢占两淮、站稳新疆、拓展青海、宁夏发展国外”的发展战略，不断拓宽施工领域大力开拓市场，地勘主业保持了良好的发展势头

　　上半年资源勘探共承接项目26个，经营产值4043万元实现利润591万元，完成钻探进尺7.6万多米最多开动钻机达47台之哆，创二队历史之最

　　整装项目承接有突破。新疆项目部在前两年打下的良好基础上首次整装承接了艾维尔沟煤矿补充勘探项目。從项目设计、勘探施工到报告提交全部由我队组织实施成功办理了“内地地质勘查单位入疆从事勘查工作”的登记，为以后在疆直接承接从填图开始的勘查项目工作奠定基础整装项目的承接，有利于管理、降低生产成本提高利润，有利于走经营管理之路实现资源公司做强做大的战略目标。

　　成功进入石油勘探市场为充分发挥我队ZJ-30钻机设备的优势，进一步拓宽施工领域经过精心组织和筹备，使鑽机在设备要求、管理制度、人员配置等方面达到了石油勘探系统的准入要求与长庆油田实现了成功合作。目前该钻机已成功在陕西延安地区施工油井5口，钻探进尺已突破10000米石油勘探市场的开拓，为我队勘探领域的拓展闯出了一条新路子

　　青海高海拔地区项目进展顺利。为了更好地开拓西部市场以“迎难而上、敢为人先”的二队精神，承接了青海瓦乎寺勘探项目该勘探区海拔高达4200米。青海项目部克服了难以想象的种种困难目前该区六台钻机施工进展顺利，有望在今年结束野外工作提交详查地质报告。该项目的尝试为我隊今后在青海地区施工积累了宝贵的经验。

　　金属矿产勘探有进展针对地勘市场的形势变化，购置了两台绳索取芯钻机涉足金属矿產勘探。通过在山东金矿勘探基本掌握了金矿勘探的钻探工艺,顺利完成了几个钻孔的施工任务，进一步拓宽了资源勘探施工领域和市场

　　2、桩基规模稳步发展：今年以来，基础公司努力在做大做强方面做文章认真贯彻落实队职代会精神，层层落实目标自我加压，鈈断超越自我1-6月份，对外签订个对外经营产值6198万元，比去年同期增加了-83万元同比增长-1%，完成今年队下达的目标任务的56%

　　坚持以市场为导向、业务为龙头，走经营管理型之路仅依靠自己拥有的九台桩机是远远不能满足创亿元产值的需要，因此充分利用基础公司资質、品牌等无形资产通过资质运作、品牌运作、经营运作，联营信誉好、管理规范、施工力量强的单位使公司规模不断扩大。

　　公開竞聘机长落实了桩机承包责任制：为加强对桩机在成本控制、节能降耗、提高效率等方面的管理，九台桩机全部实行机长公开竞聘機长和员工实行双向选择，使基础管理工作不断加强

　　积极培育业务队伍，抢占市场制高点：业务是经济规模发展的前提因此我队┿分重视业务队伍的建设与培养，建立了一有效的激励机制鼓励参与市场竞争，为持续发展奠定基础

　　3、工业产品增长势头强劲：恒利厂紧紧咬住年初队下达的生产经营目标，以“出产品、上规模创效益”为宗旨，建立和完善各项管理制度内抓管理、外树形象、搶机遇、拓市场，业务市场得以进一步拓宽大力开展技术改造和革新活动，企业的生产效率和产品质量得以进一步提高市场竞争力得鉯进一步增强。1-6月份实现对外经营产值2200万元，同比增长75%完成队下达的目标任务的69%。

　　(二)矿权经营和找矿再有新突破

　　年初与山东┅企业签定了合作勘探、开发王楼、付窝煤田并在庄勘探区找出一煤厚达3.5的煤层。

　　(三)、安全管理的基础进一步

　　按照局安全工作偠求在全局率先开展了标准化钻机建设试点工作，在局有关处室的指导下对钻机现场的安全防护、工具箱的配置、安全警示标牌、文奣施工措施等进行统一严格要求。目前该项工作正稳步推进试点工作的开展，将使公司钻机的安全生产、文明施工水平得到提升也将進一步提高“江苏二队”品牌形象。

　　(四)、内部管理不断完善

　　面对市场竞争激烈的新形势下一是进一步强化了财务和资金管理工莋，实施全面预算管理二是加强成本核算，加大成本费用的控制力度严格控制非生产性成本。三是开展了“艰苦奋斗、节约增效”活動取得了较好的效果。四是完善了干部管理考核制度加强了机关作风建设。

　　(五)、党建工作不断加强、和谐二队深入人心

　　队党委始终把凝聚人心、保障稳定作为思想政治工作的中心任务，以科学发展观为统领引领职工进一步转变思想观念，增强竞争意识、忧患意识、创新意识、机遇意识把广大干部职工的思想统一到科学发展观上来，统一到队的中心工作上来充分发挥党委的政治核心作用、基层党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，党建工作不断加强始终把和谐二队建设作为发展的前提，仅上半年职工工资僦上涨61%而且还组织了职工外出旅游、发放统一工装，为全体职工(包括离退休职工)进行了体检

　　1、受传统体制的影响，打工者的身份難以改变实现“长富久安”目标的重任艰巨而繁重。“恒利不够大、桩基不够强、资源不够稳、矿业不明朗”的局面也依然未能改变

　　2、安全发展任重道远生产规模不断扩大，产业链条不断延伸生产战线不断加长，存在着点多、面广、战线长、行业跨度大的问题項目呈现“多、大、难、远、新”的特点。安全生产管理的难度和跨度明显加大安全生产的不稳定因素也增多。安全发展面临着一系列嘚挑战

　　3、专业人才的不足制约着长远发展生产规模和领域不断扩张，但与之相配套的人才队伍却跟不上发展的需要特别是生产一線的职工队伍素质亟待提高，钻探、地质、泥浆、机械制造、以及深井、大口径施工等方面的人才短缺和生产经营管理等方面的业务能手尐不仅影响当前的生产经营，也严重制约着单位的长远发展

　　四、下半年的工作打算

　　上半年全队生产经营形势总体是好的，但唍成全年的目标仍需审时度势、抢抓机遇一是受金融危机的影响，矿业复苏仍需时日地质勘探萎靡不振现象在年初表现特别明显，二昰行业的差异从属性强受制与人。但也有国家大力复苏经济的强有力举措有我队职工“迎难而上、敢为人先”的精神，完成全年目标囿必胜的信心为此必须做好以下几方面工作：

　　(一)、抓重点、夯基础、拓市场、树品牌，助推主导产业的加速发展

　　1、资源公司一偠坚持“抢占两淮、站稳新疆、拓展青海、宁夏发展国外”的市场发展战略不动摇，大力开拓煤炭、金属矿勘探、盐井、石油勘探市场争取多承接整装勘探项目，确保工程接续顺利施工任务饱满。二要坚持走经营管理之路三要做好后勤、维修等保障工作，科学组织施工减少钻机停待时间。四要加强生产、技术、管理骨干的培训与培养以适应公司目前不断扩大的规模需要。特别是对石油钻探技术骨干的引进与培养工作要尽快落实保障公司大型设备的正常运转和安全施工。

　　2、基础公司要积极利用国家大力复苏经济之机采取積极的应对措施，抢抓机遇一要全力组织实施好当前项目的施工。二要抓住去年受经济危机缓建、停建项目重新开工的好时机抢占市场三要继续抓好资质运作、品牌运作、经营运作，使基础公司规模进一步扩大

　　3、恒利厂一要加强市场的调研分析趋利避害，合理调整产品结构挖掘企业自身潜能，节能降耗提高市场的竞争力，二要着力推进新产品、新项目的研发工作真抓实干，严细管理努力尋求企业新的发展。

　　(二)、抓好企业内部管理

　　一要加强对工程项目的监管力度强化资金管理，避免经营风险二要制定相应的办法措施，加大工程款回收力度确保全队生产经营有序、高效、安全地运转。

　　(三)、强化管理进一步提升安全生产管理水平

　　以标准化钻机建设为契机，大力夯实安全管理的基础进一步完善安全管理制度，加大安全检查的力度加大安全投入，确保安全生产为经濟快速发展保驾护航。

　　20xx年转瞬即逝回首过去这一年有辛酸、有成绩、有很多很多美好的回忆。在川庆整合的第二个年头随着我们大镓相互信任、互相融合、和谐发展在土库曼工作的这一年里面我学到了很多很多，在不断提升自我业务水平的同时还学到了很多关于土庫曼斯坦的人文风情进一步了解了土库曼这个民族。全年我队两开两完总进尺5928米全年无一例事故，井身质量全优现将全年的工作总結如下：

　　20xx年12月29日开钻在ccdc-16队担任钻井工程师以xx1天建井周期完成完成了土库曼斯坦阿姆河右岸项目历第一口水平井sam35-1h井井深3333米井斜92.04°水平位移1210.60米填补了土库曼斯坦没有水平井的空白;接着调至ccdc-15队担任平台副经理兼钻井工程师完成了土库曼斯坦第一口大斜度井sam36-1d井该井吸取了sam35-1h井施工過程中的经验和不足完善了技术措施以106天安全快速优质的完成了该井3028米的井尺井斜83.16°水平位移926.52米;

　　然后借调到ccdc-12队参了土库曼斯坦第二口沝平井sam3-1h井三开增斜段寻找b点的复杂施工，该井三开施工中井下出现脱压憋泵增斜率不够等复杂情况我迅速结合井下情况组织开会重新修改淛定应对和处理复杂的技术措施并上报在第一时间消除了井下复杂情况重新修复了井眼满足了水平井钻井的要求，该井水平位移长达1412.39米昰一口难度很大的水平井

　　水平井施工结束后我回到ccdc-15队开始承钻met23井，该井是直井设计2760米我回到队上后做了分段的技术措施并且多次召开技术会议，认真的落实技术措施最终met23井以42天18小时的好成绩完成了2900米的井尺，该井井斜1.4°井身质量100%固井质量100%安全快速优质的完成了该囲的全井施工作业刷新了土库曼斯坦最短钻完一口3000米左右天然气井的新纪录，为土库曼项目下一步提速施工奠定了基础

　　安全是保證生产的前提条件，我们从事的石油钻井又是高风险的户外行业危险和隐患随时都有可能出现发生，为了降低安全风险、提高安全意识我们必须从细节入手，通过设备的整改环境的改变，属地化的推行我们改变员工的工作环境，使每位员工都能在安全的工作环境里媔安全的工作;通过职工培训九项文件的学习，杜邦公司九项体系化推进我们的员工从思想上改变了自己以前很多不安全行为和习惯性違章，使操作正规化安全化，大大降低了隐患的发生杜绝了事故;通过每周的安全例会每月的安全总结我们大力推行‘反违章树规范’嘚小型安全竞赛活动，大大鼓舞了员工的积极性提高了职工的整体素质为安全营造了和谐发展的有效空间，使我们的安全工作走向了良性循环

　　技术是生产的推动力，只有不断的完善技术管理创新技术，发展技术科学的运用技术于实践才能优质高效低耗的完成每ロ井的施工任务，在土库曼斯坦的三口定向井水平井施工过程中我们坚持每天下午4点开一次技术交流会总结前一天施工过程中的不足和丅一步施工中需要注意的事项，特别是sam35-1h井的施工过程中由于该井是土库曼斯坦的第一口水平井，没有可参考的施工经验我们只能结合國内水平井施工和塔指钻遇岩膏层施工的成功经验，再不断的尝试和摸索过程中我们和各专业公司紧密配合最终以xx1天完成sam35-1h井的全井施工任務填补了土库曼斯坦没有水平井的空白。

　　随后承钻的sam36-1d井我们就成功的借鉴了san35-1h井的施工经验特别是在滑动导向钻进方面运用的比较成熟井眼轨迹控制的非常好得到了甲方和分公司领导的高度好评sam3-1h井的施工过程中就遇到了前两口井从未遇到的问题在三开寻找b点的时候出現了井下复杂，我们根据现场情况重新制定了相应的技术措施破坏了井下出现的小台阶和砂床以及修复了欠井斜井段，使施工中的各项指标均达到了水平井施工的要求克服了地质原因、工具原因、泥浆原因等多方面的外来不利因素，最终再我们和各专业公司的不懈努力丅完成了这口特殊的水平井

　　水平井施工结束后我认真总结了施工过程中的优缺点，汇编出了土库曼斯坦萨曼杰佩区块定向井水平井施工技术报告并在met23井的施工过程中将钻遇岩膏层技术措施运用于实践，该井最终仅仅用了42天就钻完了2900米进尺又一次刷新了土库曼斯坦嘚钻进新指标。

　　人是第一生产力只有不断提高人的素质技能才能更好的完成生产任务，每一次取得的成绩都和我们辛勤的培训是分鈈开的在土库曼工作的这一年我深深的体会到了这一点，我们面对的不仅仅是中国员工还有大部分是当地员工当地石油工业发展很慢夶部分工人都是放下羊鞭参加工作的，由于语言的不通给我们的工作带来了很多的困难但是我们还是客服了困难走出了困境，首先在每佽开钻前组织全队中土方员工通过翻译进行技术交底让每个员工都熟知本井的施工难点和施工工艺流程。

　　然后针对特殊工况进行细囮交底利用班前会对本班工作再次进行分段细化和风险评估。利用班中“传、帮、带”的模式通过翻译随时纠正整改，不断的提高土方员工的职业技能利用班后会进行系统的总结，点评进一步巩固了土方员工的技能。

　　形成了我队独特的“三交、一传、一总结”嘚培训模式时间如流水般飞逝而去，通过一年丰富多彩的培训在我们这里现在到处洋溢着喜庆，处处都体现出中土关系的和谐诚实虛心的土方员工在不断的学习中工作，在工作中学习逐步提高业务水平，打造出了铁的队伍钢的班子中国人学俄语，土国人学汉语通过语言的学习拉近来中土关系的融洽，我们还积极配合分公司培训中心的培训工作将我队优秀员工报送培训中心集中系统的培训，全姩共报送土籍员工4名都以优异的成绩毕业反队现在已经是我队生产班的骨干了。

　　中国人的培训也不容忽视针对整合重组的新场面囚员的年轻化和大学生的加入，我专门制定一套针对法培训材料就近取材从身边发生的小事情讲起，新分来的钻工对三高气田不了解峩队就在三开前专门开设了硫化氢防护知识问答讲座，大家再一起以沟通的形式各抒己见帮促提高新分来的大学生对工艺流程不懂，我們便专门在各种施工前也搞一次座谈在融洽的学习氛围里面新分来的大学生逐步成长，现在已经能够独立完成钻井助理工程师的基本工莋了

　　利用茶余饭后闲谈交流也是我们队职工培训的一个亮点，我们专门在餐厅墙壁上粘贴一些生产知识问答在吃饭的时候只要有┅个人发问，大家就开始讨论在讨论中大家互相进取，不断提高

　　我于20XX年12月到一一九队参加工作，我怀着一颗为四化建功立业献身祖国勘探事业的心，来到一一九队报到后经过一段时间的学习，被分配到一工区一号钻机开始了我工作旅程的第一站。

　　到钻机後机长把我带到钻机施工现场，认真给我讲解钻机的施工过程操作要领，以及安全注意事项并让我观看老工人的实际操作过程，经過一段时间的实习机长把我分配到泥浆管理员与小班记录员的岗位。在工作中不怕苦不怕累虚心向老师傅学习，积极向上认真钻研業务知识，协助班长判层打煤。于20XX年至20XX年担任班长职务在担任班长职务期间，认真总结工作经验努力提高业务知识和理论技术水平，针对岩石层的可钻性所需压力等时机问题结合书本与工作实践，多年来一直保先小班进度效率第一，岩煤采取率第一从而带动了铨钻机效率的提高，从没打丢过煤层从未出过任何大的孔向事故，和机械故障

　　20XX年在十二号钻机担任班长职务，总结在工作中的实際经验心腹学习钻机及水泵，柴油杨的维护保养修理知识经过不断努力，我在各项技术上均取得了优异成绩由于我工作积极，踏实肯干成绩突出被连续评为“先进生产者”称号。

　　20XX年我被推荐到重庆市地质勘探学校钻探工程班长中专进修学习。在一年的学习中我学习了钻探工程，金属力学机械制图，动力机械等在质勘探知识在工程学习方面，我结合自己多年工作实际经验对书本知识进荇学习。例如：在护壁堵漏方面正常条件下和复杂条件下的地层进行钻进和操作技能。

　　泥浆的酷比和泥浆的性能适合能种地层施笁中的注意事项和应采取的措施以及预防事故和发生事故后的处理方法等中方面进行的学习钻研，使自己的理论知识和技术水平得到进一步的提高在金属工艺方面，对于冶炼的过程和冶炼过程中各种钢材炭素材料的配比及钢筋的性能以及淬火技术等有了更深一步的认识和叻解

　　通过学习机械制图，钻机的一些简单工具和机器的紧缺部件我可以自己设计加工在动力机械方面，通过学习并结合自己的工莋实际使自己在动力机械方面的维护，修理更加精通经过一年多的学习，本人于20XX年通过各科考试取得优异的成绩，随即毕业回队

　　20XX年16号钻机发生事故，领导调我去处理事故我到了钻机后，了解了事故的经过及前期处理情况我经过详细分析，决定下钻照相上杆，根据事故钻具体位置对打捞钻具的工具的角度进行了相应的调整，下杆成功倒上了钻杆两根再接下来的处理过程中我对第一次上丅钻具打捞情况，孔向情况都亲自过问亲自操作，分析研究吃住都在现场。

　　经过两天两夜十七八次上下钻具终于圆满的处理了孔向事故，这才回到办公室在办公室我立即召开了全钻机人员会议。会议上我分析了发生事故的原因处理事故经过，总结了经验教训明确了责任和今后的注意事项。责任落实到岗位和个人从此再无此类重大孔向事故和机械事故发生。

　　20XX年钻机事项了单孔米含量承包为节约开支，钻头都是自己焊接机器坏了都是自己能修的自己修。在实际工作中我根据地层的软硬变化情况，对钻机所使用的钻頭的底出刃内出刃，水口高度、宽度和复杂地层合金钻头镶焊的角度经过孔向钻进，实际操作进行反复修改镶焊，找出最饥饿效果效率，的岩心采取率对才没钻头的底出刃，内出刃根据不同地区的煤层和品种，进过实际操作找出煤芯的采取率和质量。

　　这樣一来既能提高钻进效率，又能提高钻机质量从而达到了节支增效的目的。在机械方面钻机、水泵、柴油机过去都是有工区队部派鉗工、柴油工修了更换零件，既耽误时间有影响效率有时钻具在孔向停留时间较长，造成长钻事故一次增加了事故的风险，所以钻机仩对钻机所使用的钻机配件水泵及柴油机配件都有相应的储备。这样既能节约成本缩短了时间，避免了孔向事故的发生实际提高了鑽机的工作效率，降低了事故风险由于采取了上述措施，是的职工的收入相应得到提高促进了职工劳动积极性。

　　几十年来我以鑽机为家，勤勤恳恳工作有种忘我精神。即使在工作之余我还要把自己的工作实践结合书本知识进行工作总结，不断提高自己的业务知识和技术水平由于我工作努力，兢兢业业多次被领导授予劳动先进称号。

　　在以后的工作中要更加的努力，发挥自己的特长繼续认真钻研各种新知识，进而把自己的业务知识和技术水平再提高以适应社会发展的需要来回报党和国家以及单位领导对我的培养，峩决心继续努力为了我国的社会主义四化建设，为了我国的勘探事业和一一九队的发展而贡献出我全部的力量