华人西班牙银行卡银行卡套_首页

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-03-16 23:59 标签： 华人西班牙银行卡

【环球时报驻西班牙特约记者王方】近日许多旅西中国侨民突然发现自己的银行卡无法使用了。他们去银行询问后方知自己的账号已被冻结，须提供有关文件待银行審查后方能解冻

据西班牙《机密报》13日报道，西班牙经济部下令要求银行对有可疑洗钱行为的在西外国人账户进行严查。每笔入账的來源和去向都要提供证明据《环球时报》特约记者了解，类似检查自去年就已开始西班牙大型银行拉卡伊夏银行和班吉雅银行就已向Φ国客户发信函，要求他们前往银行提供相关证明如工资单和全年的报税记录等。

新年过后问题集中出现在西班牙毕尔巴鄂比斯卡娅阿尔塔莉亚银行(BBVA)位于马德里的乌塞拉分行。这家分行距当地的华人西班牙银行卡批发街最近至少有800名华人西班牙银行卡客户在该分行开戶。BBVA采用“一刀切”的做法将所有华人西班牙银行卡客户的账号全部冻结。在华人西班牙银行卡客户向银行提供相关文件以及填写有关表格后分行负责人称要将这些文件送至总部会同财政部稽查人员进行严格审核。由于华人西班牙银行卡客户数量庞大而检查人员不足，审查至少需要一个月在得出结果前，被冻结的账户既不能取钱也不能存钱

这种情况给当地华人西班牙银行卡的生活和经营活动带来極大不便。华人西班牙银行卡群体要求尽快解冻账户但西班牙方面始终坚持自己的理由。华人西班牙银行卡群体本周已准备举行大规模集会进行抗议中国驻西班牙大使馆官员已于12日下午赴乌塞拉了解情况，并与BBVA进行交涉望尽快解决问题。

中国留学生小朱对《环球时报》特约记者抱怨说她的父亲每月从中国汇生活费到西班牙。目前她的账号被冻结银行要求她提供有关中国汇款来源的证明，如她父亲嘚税单和收入证明且这些信息必须全部翻译成西班牙语，否则账户无法解冻小朱对此表示无奈。她说提供文件没有问题，只是需要時间准备但她现在无法取钱生活，这就是中国侨民需要维权的理由

【环球时报驻西班牙特约记者王方】近日许多旅西中国侨民突然发现自己的银行卡无法使用了。他们去银行询问后方知自己的账号已被冻结，须提供有关文件待银行審查后方能解冻

据西班牙《机密报》13日报道，西班牙经济部下令要求银行对有可疑洗钱行为的在西外国人账户进行严查。每笔入账的來源和去向都要提供证明据《环球时报》特约记者了解，类似检查自去年就已开始西班牙大型银行拉卡伊夏银行和班吉雅银行就已向Φ国客户发信函，要求他们前往银行提供相关证明如工资单和全年的报税记录等。

新年过后问题集中出现在西班牙毕尔巴鄂比斯卡娅阿尔塔莉亚银行(BBVA)位于马德里的乌塞拉分行。这家分行距当地的华人西班牙银行卡批发街最近至少有800名华人西班牙银行卡客户在该分行开戶。BBVA采用“一刀切”的做法将所有华人西班牙银行卡客户的账号全部冻结。在华人西班牙银行卡客户向银行提供相关文件以及填写有关表格后分行负责人称要将这些文件送至总部会同财政部稽查人员进行严格审核。由于华人西班牙银行卡客户数量庞大而检查人员不足，审查至少需要一个月在得出结果前，被冻结的账户既不能取钱也不能存钱

这种情况给当地华人西班牙银行卡的生活和经营活动带来極大不便。华人西班牙银行卡群体要求尽快解冻账户但西班牙方面始终坚持自己的理由。华人西班牙银行卡群体本周已准备举行大规模集会进行抗议中国驻西班牙大使馆官员已于12日下午赴乌塞拉了解情况，并与BBVA进行交涉望尽快解决问题。

中国留学生小朱对《环球时报》特约记者抱怨说她的父亲每月从中国汇生活费到西班牙。目前她的账号被冻结银行要求她提供有关中国汇款来源的证明，如她父亲嘚税单和收入证明且这些信息必须全部翻译成西班牙语，否则账户无法解冻小朱对此表示无奈。她说提供文件没有问题，只是需要時间准备但她现在无法取钱生活，这就是中国侨民需要维权的理由

自2018年8月份开始西班牙各个银行開始大规模冻结华人西班牙银行卡账户。留学生、打工者、华人西班牙银行卡企业家等旅西侨胞的合法权益均受到严重侵害此前，因西癍牙BBVA银行带有歧视性的冻结、注销华人西班牙银行卡账户行为激起广大旅西侨胞的愤怒与不满，于2019年2月15日3000余名侨胞在BBVA基金会门口举行抗議示威集会距离抗议示威集会结束仅不到一周的时间，西班牙BANKIA银行又开始大规模冻结华人西班牙银行卡账户其行为比BBVA冻结华人西班牙銀行卡账户的做法更加恶劣，甚至不给补充资料的机会直接剪卡销户即使有的华人西班牙银行卡补交材料也于事无补。

2月21日新丝路副會长钱昌毅、嘉诚律师事务所负责人钱贝妮以及志愿者们共同陪同被BANKIA银行冻结账户的华人西班牙银行卡侨胞们来到USERA区DOLORES BARRANCO大街57号的BANKIA银行填写投訴单，对BANKIA银行无理由冻结、注销华人西班牙银行卡账户表达抗议与不满

BANKIA银行此次大规模冻结华人西班牙银行卡账户显然也是带有歧视性嘚，基本所有在现场填写投诉单的侨胞反映称自己没有提前接到任何有关冻结账户的通知甚至大部分侨胞已被BANKIA银行强制性销户。

钱昌毅會长表示旅西侨界将继续问责BANKIA银行冻结、注销华人西班牙银行卡账户行为。尽快分类整理好投诉单一方面交给大使馆，请使馆帮助旅覀侨胞维护自身的合法权益另一方面，呼吁并组织侨胞拿起法律武器抗议西班牙银行对华人西班牙银行卡合法权益的侵害，对旅西侨胞受到的经济损失依法赔偿

西班牙银行长久以来的说法是因执行《防止洗钱和资助恐怖主义》，所以冻结了一些旅西华人西班牙银行卡嘚账户但西班牙反洗钱法规定将所有外国人账户都列为中高级风险群，要求银行定期对中高级风险群体索取资料更新但根据现有情况來看，被通过冻结方式要求补交资料的客户均为华人西班牙银行卡其他国家公民并没有受到《防止洗钱》规定的影响。由此看来西班牙银行方面一直以来都是自说自话，并没有做到一视同仁公平对待所有客户。

发布时间： 02:35:44   来源：西闻（欧洲时報西班牙版） 作者：沐泓 浏览次数： 评论：

【欧洲时报沐泓报道】15日中国移民群体在位于马德里Recoletos大街10号的BBVA银行基金会（FundaciónBBVA）总部门前集會，抗议BBVA等西班牙银行对华侨华人西班牙银行卡账户的封锁16日，BBVA银行公开向中国客户致歉并表示将加速解冻约3.5万个侨胞的账户。

BBVA等银荇冻结侨胞账户事件引发西主流媒体广泛关注（图片来源：西班牙《国家报》）

BBVA银行承认“把事情搞砸了”

《国家报》报道，15日西班牙的中国移民都沉浸在猪年新春的喜悦中，但其中一部分人却集结起来在他们自发组建的侨界联盟的带领下举行集会。原因是BBVA等银行鉯西班牙“反洗钱法”为名，冻结了约3.5万中国移民的账户这对他们的生活造成了严重伤害，而他们中的大多数人并没有违法行为

报道稱，BBVA银行方面表示因为工作失误，没有收到来自中国移民的数千份投诉信直到目前才意识到问题的严重性。BBVA银行对《国家报》承认怹们确实“把事情搞砸了”。

BBVA银行已承认在解冻中国客户账户方面，相关业务的办理确有延迟15日下午，该银行发言人阿尔瓦罗·卡耶哈（álvaroCalleja）发表声明说：“在过去的几天中有很多的（中国人）账户被冻结，目前银行已意识到问题的重要性目前正在积极解决这个问题。”

BBVA银行发言人卡耶哈（图片来源：BBVA银行官网）

BBVA银行消息人士透露，银行方面目前已经加派人手在中国移民较为集中的Usera区、Vallecas区办公希朢尽快解决他们的账户问题。

侨界联盟：BBVA将2月1日后被封的中国客户账户全部解冻

16日侨界联盟志愿者贝妮向《欧洲时报》记者介绍了联盟與BBVA银行目前的沟通成果。她表示BBVA银行高层明确表示，已将所有2月1号以后被封的中国客户的账户全部解冻

侨界联盟志愿者正在前往BBVA银行基金会准备集会示威。（图片来源：西班牙《国家报》）

侨界联盟提供的最新解冻信息

今早接到BBVA高层电话告诉我们所有2月1号以后被封的賬户已经全部解封。

1、几乎所有功能可以完全使用除了自动存取机还不能存现金，由于技术问题他们会在下周纠正这个问题。

2、这个問题并不代表已经完全解决还没有更新资料和补收入证明的人请在15天内补齐所有材料，避免再次冻结

-个人情况什么表填写并签字

-个人所得税（Renta）

-如果是老板则需要各类季度税单

-如果是留学生则需要最新的Matrícula

3、如果你的账户还没有解冻，那么请与我们（侨界联盟）联系峩们会跟进情况并帮助你查看原因。

4、下周我们还会和银行高层会谈这几天我们会收集所有侨胞反馈的信息。

侨界联盟还提供联系方式鉯供侨胞联系：

微信号：jc、电话号码：

欧洲时报西班牙版微信公众号：SpainZone

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