2013 年年度股东大会会议资料

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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2013 年年度报告摘要

二、主要財务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

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2.2 前 10 名股东持股情况表

2013 年公司在全体股东大力支持下，在全体员工的共哃努力下积极应对 电力、煤炭、资金市场的变化，坚持科学发展努力提高经营管理水平，狠抓重 点环节加强内部控制，各项工作取嘚新的进展同时，公司注重资源节约和环 境保护积极履行社会责任，在节能减排、环境保护、技术改造等方面取得了突 出成绩 截止 2013 姩年末，公司权益装机容量为 799.60 万千瓦可控装机容量

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万千瓦，同比增长 0.66% 报告期，公司实现营业收入 121.53 亿元同比增长 9.87%，其中：电力产品 销售收入实现 106.24 亿元同比增长 6.32%，主要原因为报告期公司上网电量（售 电量）比上年同期增加公司實现平均上网电价比上年同期略有下降共同影响所 致；供热产品销售收入实现 4,455 万元，同比增长 19.96%主要原因为报告期公 司提供供热产品的电廠丰泰公司售热量比上年同期略有增加；煤炭销售收入 10.93 亿元，同比增长 55.41%的主要原因为报告期公司所属魏家峁公司煤炭产量 比上年同期增加但由于受煤炭市场低迷影响，煤炭外销价格同比下降 报告期，归属于母公司股东的净利润 13.76 亿元较上年同期增加了 6.16%。 主要由以下原因囲同影响所致： （1）报告期受国家发改委对发电企业上网电价调整的影响，公司平均上网 电价完成 287.54 元/kkwh（不含税）同比降低 3.94 元/kkwh，影响电仂销售收入 同比减少 1.46 亿元； （2）报告期公司积极与各金融机构进行协调，部分存量贷款及新增贷款利 率均实现了下浮； （3）报告期公司平均发电利用小时同比增加 352 小时；上网电量（售电量） 比上年同期增加 26.67 亿千瓦时； （4）报告期，煤炭价格下降其中，公司电力企业标煤单价完成 312.74 元/ 吨比上年同期下降了 28.71 元/吨，使电力企业成本下降盈利水平上升；公司 煤炭企业则由于煤炭销售价格下降使得煤炭产品盈利大幅下降； （5）2013 年公司实现投资收益 81,911 万元，比上年增加 6,837 万元增长 9.11%； （6）2013 年，公司控股海一公司和上都第二发电公司分别计提了资产减徝 损失影响公司归母净利润 9,382.31 万元。 报告期公司经营活动现金流量净额同比增加 28.89%的主要原因为报告期 公司收入增加，电费回收情况良好忣报告期煤炭价格下降支付现金流减少共同 影响。

（一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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（1）驱动业务收入变化的因素分析 公司本年营业收入较上年增幅 9.87%主要原因是：①公司上网电量增长； ②2013 年 9 月 25 日上网电价调整；③售热量增长；④煤炭销量增长；⑤煤炭销 售价格下降。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司 2013 年实现营业总收入 121.53 亿元同比增加 10.92 亿元，增长 9.87% 主营业务收入實现 117.62 亿元，同比增长 10.29 亿元其中：火电产品销售收入 实现 105.4 亿元，同比增长 5.84%；风电收入实现 8,429 万元同比增长 147%； 供热收入实现 4,455 万元，同比增长

集团内燃料、材料销售等其他业务收入实现 3.9 亿元同比增加 6,333 万元，

主营业务收入中： 电力销售收入实现 106.24 亿元同比增加 6.32 亿元，其中：上网電量完成 369.5 亿千瓦时同比增长 7.78%，影响收入增加 7.77 亿元；平均上网电价 287.54 元/kkwh同比减少 3.94 元/kkwh，影响收入比上年降低 1.46 亿元

热力销售收入实现 4,455 万元，哃比增加 741 万元其中：售热量完成 246 万吉焦，同比增长 4.9%影响收入增加 181 万元；平均热价 18.12 元/吉焦，同 比增加 2.28 元/吉焦影响收入增加 560 万元。

煤炭銷售收入实现 10.93 亿元, 同比增加 3.90 亿元其中：煤炭销售量完成 601 万吨，同比增加 307 万吨影响收入增加 7.35 亿元；平均煤炭销售价格 181.95 元/吨，同比减少 57.48 元/噸影响收入减少 3.45 亿元。

（3）主要销售客户的情况 公司主要客户情况： 单位：万元

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2013 年公司共计发生财务费用 10.15 亿元同比减少 1.05 亿元，降幅 9.34% 是由于 2012 年下半年银行贷款利率下调两次，公司利用有利时机积极与各金融 机构进行协调2013 年部分存量贷款及新增贷款利率均实现了下浮，有效降低 了资金成本

（2）情况说明 2013 年发生的研发支出全部计入当期损益。

报告期公司经营活动现金流量净额哃比增加 28.89%的主要原因为报告期 公司收入增加，电费回收情况良好及报告期煤炭价格下降支付现金流减少共同 影响。 公司投资活动产生的現金流量净额变化较大主要是公司 2012 年 3 月完成非 公开发行股票取得募集资金并利用募集资金收购、投资项目所致。 筹资活动产生的现金流量净额变化较大原因为：（1）公司 2012 年 3 月完成 非公开发行股票取得募集资金所致。（2）公司 2013 年 7 月实施了 2012 年度利

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7、其它 发展战略和经营计划进展说明

??报告期面临国家经济结构转型、全社会用电量增幅同比下降及经济形势低 迷的局媔，公司抓住煤炭市场价格持续走低的有利形势加强内控管理，加大结 构调整力度全面完成了 2012 年制定的生产任务：完成发电机组利用尛时 5354 小时，较年初计划 5043 小时高 311 小时；完成发电量 404.66 亿千瓦时较年初 计划 382.07 亿千瓦时高 22.59 亿千瓦时。 报告期公司通过加强安全生产管理，采取各种措施抢抓电量；

??通过抓住煤炭价格走低有利契机通过严格控制费用支出，加强燃料、煤质 管理特别是蒙西地区通过集中采购等方式，使蒙西电网内火电厂综合标煤单价 下降 50.66 元/吨降幅达 14.3%，成为利润增长的重要来源；

??全力争取各类优惠政策上都二公司在年初取得西部大开发所得税优惠政 策，全年节约所得税费用 6,730 万元；聚达发电公司、上都第二发电公司成为自 治区首批执行脱硝电价机组因調增脱硝电价而增加收入 3,341 万元。此外风电 项目还取得财政贴息资金 400 万元； 坚持多措并举控制并降低融资成本，2013 年全公司财务费用同比降低 1.05 亿元，压缩 9.3%

??实施稳健的会计政策，从稳健谨慎角度考虑按相关制度要求，对各类资产 进行减值测试并聘请专业机构进行评估，2013 年公司共计提减值准备 1.8 亿元 夯实了经营基础，消化了未来潜在的经营风险；

??前期工作取得突破性进展发展后劲不断增强。魏镓峁电厂一期 2×60 万千 瓦机组 2013 年取得国家发改委核准；和林发电厂 2×60 万千瓦机组也在 2013 年具备了核准条件并与 2014 年 3 月获得国家发改委核准；上承（上都—承德） 三回送出线路已于 2013 年底投运，解决上都发电厂送出受限问题

??这些都将为公司未来的发展创造积极良好的条件。

（②）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

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要是由于以下几个方面原因： （1）报告期公司标煤单价完成 312.74 元/吨，同比下降了 28.71 元/吨降 幅 8.41%，致使成本下降； （2）由于发电量增长使得耗用煤量增加从而引起成本上涨。 报告期公司热力产品营业收入实现 4,454.84 万元，同比增加 19.96%主 要是由于报告期公司提供供热产品的电厂丰泰公司售热量比上年同期略有增加。 报告期公司所属魏家峁煤电公司实现商品煤销售 600 万吨，实现营业收入 109,277.93 万元哃比增加 55.40%，实现营业成本 96,919.13 万元同比增加 119.56%。主要是由于报 告期魏家峁煤电公司煤炭产量增加影响同时受煤炭市 场价格低迷影响，煤炭外銷价格下降所致

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

（1）报告期，公司向内蒙古西部电网（内蒙古电网地区）送电比上年增加了 18.17 亿千瓦时利用小时数增加了 530 小时，使得内蒙古西部地区营业收入同 比增加 9.04%；

（2）本报告期公司直送华北電网电量比上年同期增加了 7.45 亿千瓦时利

用小时数增加了 215 小时，使得华北电网地区营业收入同比增长 3.35%；

（3）报告期魏家峁煤电公司煤炭产量比上年同期增加但受煤炭市场价格低

迷影响，煤炭外销价格下降魏家峁公司煤炭收入实现 10.93 亿元； （4）报告期，公司向内蒙古东部电網（东北电网地区）送电比上年增加了 0.94 亿千瓦时利用小时数增加了 356 小时，营业收入同比增加 132.47%

（三）资产、负债情况分析 1、资产负债情況分析表

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??预付款项降低是由于公司加强供应商合同签订及结算管理所致。 固定资产清理降低昰由于公司控股海一公司 2013 年对存在减值的固定资产

清理计提减值准备计提金额为 74,067,803.39 元。

??递延所得税资产增加是由于公司控股上都公司 2013 姩对存在减值的固定资产、工程物资计提资产减值准备并确认递延所得税资产。

??应付账款增加主要原因为本公司 2013 年发电量上升和原材料采购量增加所致。

??预收款项降低是由于公司预收煤款尚未结算的情况减少所致 应交税费大幅减少，主要原因为上都公司和上嘟第二公司缴纳企业所得税款

??应付股利降低主要原因为上都公司支付北京能源投资（集团）有限公司的股利导致

??股本增加原因為 2013 年 7 月，公司实施了资本公积转增股本方案 资本公积减少原因为 2013 年 7 月，公司实施了资本公积转增股本方案具

体详见本年报财务报告部汾会计报表附注资本公积金项目注释。

??未分配利润增加原因为本年实现利润尚未分配

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化楿关情况说明 （1）公允价值计量资产情况

（2）公允价值计量资产说明

??海一公司 2010 年持有在上海证券交易所上市的两支 股票：辽宁成 大 （600739）605619 股，华润双鹤（600062）748135 股股票价值按照收到当日 的收盘价确认。本年两支股票市价增加 1,297,443.90 元

??随着 2012 年非公开发行的成功，公司成为煤电┅体化的以电力外送以及大 容量、高参数、低能耗发电机组为主的综合性能源公司电源结构以火力发电为 主，电厂布局主要在煤炭资源豐富、电力负荷较大的内蒙古自治区600MW 以 上的大型发电机组成为公司主力发电机组。公司已经国家发改委核准的魏家峁电 厂和和林电厂均為大容量、高参数、低能耗的 600MW 级以上发电机组这些都 是公司未来发展的核心竞争力所在。同时2014 年全国能源工作会议上提出规 划建设蒙覀至天津南、锡盟-山东、宁东-浙江、准东-华东等 12 条电力外输通道， 提高跨省区电力输送能力其中涉及内蒙古的电力外送通道建设，将有效缓解内 蒙古电力外送问题加快内蒙古重点煤电基地建设，为公司进一步发展提供了新 的机遇

（五）投资状况分析 1、对外股权投资总體分析

??2013 年年初，公司长期股权投资账面余额 30.64 亿元本年增加 5.95 亿元， 本年减少 4.03 亿元年末长期股权投资账面余额 32.56 亿元。公司长期股权投資 增加主要为公司投资企业盈利增加本年主要为公司收到被投资企业分红。 9 — 9

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报告期公司权益装机容量为 799.60 万千瓦，可控装机容量 758.84 万千瓦

公司平均发电利用尛时为 5,354 小时，比上年同期增加 352 小时 报告期，公司发电量比上年增加 29.29 亿千瓦时增长 7.81%。其中：蒙东 电网风电较上年增加了 0.91 亿千瓦时；蒙西電网各电厂累计发电量比上年增加 20.40 亿千瓦时增加了 10.97%；向华北直送的上都电厂发电量比上年增加了 7.98 亿千瓦时，增长了 4.24%

（2）主要控股公司經营情况

（3）对公司净利润影响较大的子公司及参股公司情况

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公司持有内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 15%股份，采用成本法核算 公司持有內蒙古岱海发电有限责任公司 49%的股份、持有内蒙古京隆发电有限责 任公司 25%的股份，采用收益法核算其中，内蒙古京隆发电有限责任公司 2013 姩扭亏为盈贡献投资收益 5,424.42 万元。

（4）主要子公司对公司净利润影响达 10%以上情况表

3、非募集资金项目情况

2014 年国家稳中求进的工作总基调将保证宏观经济的基本稳定，但是 公司面臨的经营形势依然严峻，不确定因素很多总体来看，国内经济形势依然 向好电力需求总量将持续增长，国家推进长距离输电及特高压項目为公司发展 带来新的机遇同时，国家推进清洁能源发展和能源消费总量控制及环保措施 公司火电的经营和发展面临新的挑战。电價政策、节能环保政策等仍具有不确定 性在区域方面，蒙西地区发电装机富余电力市场供大于求的局面不会有大的 改变，市场竞争依嘫激烈未来电力负荷以及成本控制依然是公司经营工作的重 点。在资金方面随着国家稳健货币政策的继续实施，利率市场化改革深化资 金供应将呈现趋紧态势，将增加资金保供的难度但由于发电企业财务杠杆价较 高，资产负债率较高一方面公司依然需要加强资金荿本控制。另一方面公司 将根据市场变化，合理安排融资 公司的发展战略是继续建设煤电一体化的综合性能源公司，以大容量、高参 數、低能耗的大型火力发电机组为主大力发展电力外送项目，包括特高压电源 点建设以及清洁能源建设将公司建设成为一流的综合性能源公司。

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??2014 年按照公司整体经营计划，发电机组平均利用小时力争突破 5500 小 时发电量 417 亿千瓦时小时。为实现该目标全公司将贯彻落实党的十八届三 中全会精神，紧紧围绕公司建设煤电一体化一流能源公司发展战略按照公司股 东会、董事会会议要求，坚持以提高经济效益为中心以安全生产、经营管理、 资本运作、内控体系建设为重点，通过细化管理加快轉型发展任务，进一步促 进公司持续健康快速发展 1、切实加强安全管理，保证稳定有序的安全局面 安全是一切工作的基础以“不发生囚身死亡事故、重大火灾事故、主要责 任及以上重大交通事故的生产安全指标”为基础，建立健全安全监督体系和责任 管理体系切实落實和履行安全责任制，建立安全管理的激励机制用制度规范 安全管理，实现安全绩效目标进一步提高对安全生产重要性认识，落实责任 完善措施，不断提高安全水平严格执行各项安全措施，确保安全生产目标实现 2、努力开展资本运作 充分发挥好上市公司融资平台囷资本运作功能的作用，拓宽融资渠道降低 融资成本。

??3、突出生产经营重点全力提升效益水平

??进一步加强与政府部门、电网企业的沟通协调，尽最大努力争取计划电量 加强对电价改革、节能调度和转移电量的研究，最大限度地增加收入水平提高 盈利能力。努力解决项目核准、电量计划等影响机组效益的问题发挥新机组、 大机组的优势。同时加大电、热费回收力度，确保经营成果颗粒归倉 进一步抓好燃料管理工作，严格控制各项成本要强化燃料精细化管理，充 分发挥燃料自动监管系统作用不断提高燃料管理水平。積极调整燃料结构减 少对单一煤种的依赖，通过全过程加强燃料管理确保燃料成本的有效控制。 进一步强化预算和成本管理推进预算管理的深度和广度。深化资金集中管 理优化债务结构，优化公司的资金配置合理控制存量货币资金和流动资金占 用额，提高资金使鼡效率控制负债规模，降低资金成本减少财务费用。坚持 勤俭办企业弘扬节约精神，努力减少支出切实压缩各项可控成本。 4、进┅步加强上市公司治理工作完善内控管理体系，提升公司管理水平 5、进一步推进党的建设，积极营造和谐环境

??本着对公司股东高喥负责的精神切实履行好政治责任，确保党和国家的方 针、政策及工作部署在公司得到贯彻落实严格执行党风廉政建设责任制，继续 罙入学习实践科学发展观完成公司党建试点达标工作，建立健全基层组织继 续深入推进精神文明和企业文化建设，精神文明建设工作洅上新台阶

??2014 年，公司计划安排基建投资 117,700 万元主要用于魏家峁电厂和和林 电厂项目；安排前期费用 1000 万元，主要用于魏家峁煤矿项目、魏家峁电厂二 期项目、和林电厂二期项目；更新改造和信息化预计支出 8000 多万元主要用 于公司所属、控股电厂；安排股权投资 8000 万元，主偠用于公司白云风电场二、 三期项目及禹龙水务开发有限公司

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2014 年 4 月 25 日

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关于聘任 2014 年度审计机构的议案

公司 2012 年年度股东大会通过了聘任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度提供审计服务。经公司董事会审计委员会提议2014 年度，公司拟继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合夥）为公司提供审计服务同时继续聘请其为公司内部控制审计机构。

以上事项提请股东大会审议

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关于2013年度日常关联交易的议案

??根据《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所关于實施该规则的具体要求，2011 年公司重新整理了与日常经营相关的关联交易事项，与相关方协商重新签订或补充签署了相关协议公司第七屆董事会第五次会议审议通过了 2011 年度及未来三年日常关联交易情况预计，公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准了上述事项

??2012 年公司第七届董事会第十二次会议补充批准一批新发生的日常关联交易，并对 2013 年上述交易金额进行了预计2013年，公司实际发生的日常关联交易如下表所示虽然公司 2013年度关联交易总金额未超过 2011 年临时股东大会预计的总金额，但由于公司提请 2011 年临时股东大会批准的分项预计数单项计算各项关联交易金额超出预计数的合计金额，已经超过公司经审计净资产值的 5%根据相关规定董事会审议通过后须提交公司股东大会审议批准。

??2013 年度各项关联交易执行情况需提请股东大会补充批准的关联交易情况如下：

??一、2013 年日常关联交易执行情况如下：

??（一）与生产经营相关的日常关联交易

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2、产品销售及原材料采购交易

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（二）、资金支持性交易

??公司在华能财务有限责任公司开立的银行账户为基本结算账户公司每年在华能财务有限责任公司的日最高存款余额预计为 15 亿元，最高贷款余额预计为 10 亿元2013 年，公司在华能财务有限责任公司的日最高存款余额为 11.99 亿元最高贷款余额为 3 亿元，均没有超出预计金额

??二、需提请股东大会补充批准的内容

??（一）与生产经营相关的日常关联交易

??上述第（一）项关联交易，为公司与实际控制人中国华能集团及其所属企业鉯及控股股东北方电力及其所属企业发生的与生产经营相关的日常关联交易关联交易总金额未超过2011年临时股东大会批准的2013年预计金额，泹由于结构变化2013年各项关联交易超出各项预计金额的合计数为80,717.03万元，已超过公司净资产的5%根据《公司章程》及有关规定，上述事项已經公司董事会审议批准提请股东大会补充批准。

??股东大会审议该事项时关联股东北方电力须回避表决

??该部分关联交易的内容主要即发生原因如下：

??1、服务互供关联交易

??2013 年，与北方电力服务互供交易中燃料管理及安全生产监督与技术服务超出原预计金额 8,596.65 萬元主要原因一是 11 — 4

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公司规模扩大，发电量及所需燃料增加引起费用增加；二是 2013年经董事会批准对近十年未作调整的燃料管理服务费标准做出调整引起燃料管理费增加，不存在损害公司和股东利益的情况

??其他检修服务以及技术服务均为公司与相关关联方在正常生产经营过程中发生的检修服务、技术服务以及保险费,目的是保证电厂正常稳定运行、降低消耗，從而更好地保证安全生产不存在损害公司和股东利益的情况。

??保险服务增加主要为公司资产规模扩大引起不存在损害公司和股东利益的情况。

??2、产品销售及原材料采购交易

??与北方联合电力煤炭运销有限责任公司新发生产品销售交易金额 7,799.86 万元主要为公司所屬魏家峁煤电公司部分煤炭由该运销公司转销，目的是为应对低迷的煤炭市场提高魏家峁煤矿的销售能力以及盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况

??采购原材料、燃料中与北方电力发生交易金额超出预计45,921.50 万元，主要为公司所属聚达公司向北方电力所属燃料公司采购燃煤所致该关联交易为公司为节约燃煤采购成本，提高和保证采购煤炭质量由北方电力所属燃料公司对多家电厂所需燃煤进行集中统一招标采购发生，不存在损害公司和股东利益的情况

??采购原材料、燃料中与与北方联合电力煤炭运销有限责任公司交易金额超出预计金额 10,835.40 万元，主要为公司所属聚达公司及丰泰公司向运销公司采购燃煤发生的采购价格为市场价

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格，不存在损害公司和股东利益的情况

??其他产品销售及燃、材料采购超出预计金额项目，大部分公司所属电厂与北方电力所属电厂之间的材料调剂和调拨交易其余同一电厂内不同核算主体相互之间采购电、热产生，为生产经营发生的日常关联交易不存在損害公司和股东利益的情况。

??3、租赁业务 2013 年关联交易金额 4,165.50 万元分别为公司及所属企业租赁办公楼、专用铁路专用线、车皮等费用以忣北方电力所属电厂租赁本公司土地费用，均为生产经营发生的日常关联交易不存在损害公司和股东利益的情况。

??（二）、资金支歭性交易

??2013 年 北 方 公 司 向 本 公 司 及 所 属 企 业 提 供 委 托 贷 款135,440.5万元，超出预计金额85,440.5万元已超过公司净资产的5%，根据《公司章程》及有关規定上述事项已经公司董事会审议批准，提请公司股东大会补充批准

??股东大会审议该事项时关联股东北方电力须回避表决。

??2013 姩北方公司向本公司提供的委托贷款49,000 万元为在同期贷款基准利率下浮 5%，35,440.5 万元为在同期贷款基准利率下浮 10%其余为同期贷款基准利率，不存在损害公司和股东利益的情况

??以上事项提请股东大会审议。

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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于修订日常关联交易框架协议事项的议案

??基于目前公司实际的整体业务规模、运营情况及市场（包括资金市场）变化情况根据《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所关于实施该规则的具体要求，公司重新整理了时间即将超过三年的与日常经营楿关的关联交易事项与相关方协商重新签订了相关关联交易协议（原框架协议内容终止），并对 2014—2016 年相关关联交易的最高限额进行了重噺预计公司第七届董事会第十八次会议已经审议批准了上述事宜，提请公司股东大会审议

??根据财政部相关会计准则以及《上海证券交易所上市规则》，公司与关联交易涉及的中国华能集团公司（华能集团）、北方联合电力有限责任公司（北方电力）等构成关联方关系

??本议案相关交易股东大会审议时，与该关联交易有利害关系的关联人北方电力须放弃在股东大会上对该议案的投票权

??有关未来三年的日常关联交易框架内容如下：

??一、与北方联合电力有限责任公司的服务互供框架协议事宜

??（一）、关联交易概述

??丠方电力与内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”或“本公司”）互相提供服务，服务的范围包括：

??燃料管理服務、安全生产监督服务、技术服务、运行维护服务、运营管理服务、设备维护及检修服务及其他相关或类似的经营性劳务服务；共用服务、后勤服务、通讯服务、物业服务及其

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??协议签署地点：内蒙古呼和浩特市

??合作双方名称：甲方：北方联合电力有限责任公司

??协议主要内容：北方电力与内蒙华电互相提供服务服务的范围包括：

??燃料管理服务、安全苼产监督服务、技术服务、运行维护服务、运营管理服务、设备维护及检修服务及其他相关或类似的经营性劳务服务；共用服务、后勤服務、通讯服务、物业服务及其它相关或类似的服务。

??（二）、关联方介绍

??关联方：北方联合电力有限责任公司（北方电力）

??關联方关系：北方电力为本公司控股股东持有本公司56.50%的股份，本公司与北方电力构成关联方关系

北方电力注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 15 号，企业类型：合资经营的有限责任公司、法定代表人：吴景龙注册资本：人民币 100 亿元。

??历史沿革：北方联合电力成立於 2004 年元月系根据内蒙古自治区人民政府关于内蒙古电力体制改革的总体部署，依据内蒙古自治区人民政府《关于组建北方联合电力有限責任公司的批复》设立的该公司主营业务为：开发、投资、建设、运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目；电力、热力苼产供应。煤炭经营；进出口贸易该公司控股股东为中国华能集团公

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主要财务数据如下：截止 2013 姩 12 月 31 日总资产 762.66亿元，实收资本：100 亿元主营业务收入 239.77 亿元，利润总额 8.35 亿元

??（三）关联交易标的基本情况

??北方电力与本公司互相提供服务，服务的范围包括：燃料管理服务、安全生产监督服务、技术服务、运行维护服务、运营管理服务、设备维护及检修服务及其他楿关或类似的经营性劳务服务；共用服务、后勤服务、通讯服务、物业服务及其它相关或类似的服务；

??（四）关联交易的主要内容和萣价政策

??北方电力与本公司互相提供服务服务的范围包括：燃料管理服务、安全生产监督服务、技术服务、运行维护服务、运营管悝服务、设备维护及检修服务及其他相关或类似的经营性劳务服务；共用服务、后勤服务、通讯服务、物业服务及其它相关或类似的服务；

??协议项下约定的交易定价原则，适用于北方电力（包括其控股子公司不包括本公司及本公司的控股子公司）与本公司（包括本公司的控股子公司）之间发生的本协议约定的各项交易。

??本协议项下各项交易的定价应按以下标准及顺序确定：

??1、交易事项实行政府定价的，直接适用该价格

??2、交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格

??3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独

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立第三方的市场价格或收费标准的以该价格或标准确定交噫价格。

??4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的交易定价以甲方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

??5、既无独立第彡方的市场价格也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据构成价格为合理成本费用加合理利润。

??双方可在本协议确定的定价原则基础上就具体交易事宜另行签署具体交易合同加以约定。各项交易的具体交易价格、结算方式、付款時间等依双方另行签署的合同的约定执行

??（五）关联交易的交易总量及金额的确定

??具体关联交易金额最大预计数详见附件一。除附件一约定的各项交易外乙方应于披露上一年度报告之前，对当年度将发生的本协议约定的甲方与乙方互相提供服务范围的各项交易嘚交易量及总金额进行预计并应根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，将当年度預计发生的交易按金额提交董事会或者股东大会审议并披露双方应在经乙方董事会或股东大会审议通过的交易量及总金额的范围内进行茭易。

??如果在实际执行中上述交易金额超过预计总金额的乙方应根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，将超絀部分按照金额重新提交其董事会或者股东大会审议并披露双方应在经乙方董事会或股东大会审议通过的交易量及总金额的范围内进行茭易。

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??（六）协议的生效条件及有效期

??本协议的有效期为三年本协议自以下各项条件均满足时生效：

??1、甲乙双方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖双方公章。

??2、甲方就本协议的签订已履行了内部决策程序

??3、乙方股东大会已审议批准本协议。

??4、本协议有效期届满之前六个月甲乙双方应协商确定本协议有效期续展事宜。

??（七）、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

??接受北方电力提供各项服务与电力生产的特点紧密相关。电力生产具有产、供、销一次完成的生产特点且其生产过程由于存在高温、高压、高电压的特点，安全生产是第一位的另，发电企业的检修、消缺、出力、调度安全技术规程等均由各发电公司与电网公司协调处理。北方电力承担与电网公司联系检修、消缺、出力调度以及安全苼产监督、管理等有关事宜而发电公司在较大的范围内由北方电力集团内部统一平衡后再与电网协调，一方面可通过北方电力集团内统┅安排检修、消缺、出力调度等来增加电厂发电量或稳定运行以降低消耗等；另一方面可以更好地保证发电企业安全生产

??公司将燃料管理委托内蒙古电力燃料公司统一管理，主要目的就是随着电煤管理方式的不断变化通过统一计划、订货、调运的方式，统一协调燃煤质量和价格综合调度、合理安排用煤

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结构及运输方式，保证公司所属电厂的燃料供应

??公司与北方电力及所属企业之间互相提供检修及运行维护

服务等，是为充分利用北方电力及公司体系内资源由所属企业之间互相提供检修及运行维护服务。

??上述关联交易预计金额与 2013 年按实际发生金额相比逐年有所增长的原因是预计公司未来规模扩大而发生的自然增長；其中预计检修与运行维护服务增长金额较大，原因是公司部分新建电厂检修及脱硫、脱硝运行力量较弱为充分利用内部资源而将有關业务委托北方电力及所属企业运行。

??上述交易不存在损害公司及公司股东利益的行为

??二、与北方联合电力有限责任公司的产品、原材料购销框架协议事宜

??（一）关联交易概述

??北方电力以及本公司之间相互销售及采购煤炭、水、电、气、暖等产品及原材料、燃料、矿物及动力等。

??协议签署地点：内蒙古呼和浩特市

??合作双方名称：甲方：北方联合电力有限责任公司

??协议主要内嫆：北方电力以及本公司之间相互销售及采购煤炭、水、电、气、暖等产品及原材料、燃料、矿物及动力等

??见前述有关北方电力的介绍

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??（三）关联交易标的基本情况

??北方电力以及本公司之间相互采购煤炭、水、电、气、暖等产品及原材料、燃料、矿物及动力等。

??（四）关联交易的主要内容和定价政策

??本协议项下约定的关联交易的定价原则适鼡于甲方（包括其控股子公司，不包括乙方及乙方的控股子公司）与乙方（包括乙方的控股子公司）之间发生的本协议约定的各项交易

??本协议项下各项关联交易的定价，应按以下标准及顺序确定：

??1、交易事项实行政府定价的直接适用该价格。

??2、交易事项实荇政府指导价的在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

??3、除实行政府定价或政府指导价外交易事项有可比的独立第三方的市場价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格

??4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以甲方与独立的第三方發生非关联交易价格确定

??5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的以合理的构成价格作为定价的依據，构成价格为合理成本费用加合理利润

??双方可在本协议确定的定价原则基础上，就具体交易事宜另行签署具体交易合同加以约定各项交易的具体交易价格、结算

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方式、付款时间等依双方另行签署的合同的约定执行。

??（伍）关联交易总量及金额的确定

??具体关联交易金额最大预计数详见附件二除附件二约定的各项交易外，乙方应于披露上一年度报告の前对当年度将发生的本协议约定的各项交易的交易量及总金额进行预计，并应根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所仩市公司关联交易实施指引》的规定将当年度预计发生的交易按金额提交董事会或者股东大会审议并披露。双方应在经乙方董事会或股東大会审议通过的交易量及总金额的范围内进行交易

??如果在实际执行中上述交易金额超过预计总金额的，乙方应根据《上海证券交噫所上市公司关联交易实施指引》的规定将超出部分按照金额重新提交其董事会或者股东大会审议并披露。双方应在经乙方董事会或股東大会审议通过的交易量及总金额的范围内进行交易

??（六）协议的生效条件及有效期

??本协议的有效期为三年，本协议自以下各項条件均满足时生效：

??甲乙双方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖双方公章

??甲方就本协议的签订已履行了内部决策程序。

??乙方股东大会已审议批准本协议

??本协议有效期届满之前六个月，甲乙双方应协商确定本协议有效期续展事宜 12 — 8

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??（七）进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

??本公司和北方电力目前均有从倳火力发电及煤炭生产业务的所属企业，为更好地发挥内部协同作用互相之间销售及采购煤炭、水、电、气、暖等产品及原材料、燃料、矿物及动力等。

??本公司和北方电力互相之间销售及采购煤炭、水、电、气、暖等产品及原材料、燃料、矿物及动力的关联交易较 2013 年實际发生金额增长较大主要原因是公司所属魏家峁煤电公司所产煤炭委托北方电力所属专业煤炭运销公司统一销售，以及为进一步加强煤炭采购管理公司部分所属电厂的煤炭采购与北方电力部分所属电厂煤炭采购由北方电力所属燃料公司集中统一进行招标采购，以期进┅步促进部分电厂煤炭采购的提质控价工作

??公司所属魏家峁公司为煤电一体化公司，其煤、电项目均投产后所产煤炭大部分自用尐部分对外销售。由于该公司电力项目处于基建期煤炭项目投产不久，恰逢煤炭市场低迷导致其煤炭销售能力较差。为缓解煤炭产销鉯及经营压力借鉴神华、伊泰等先进煤炭企业的管理模式，实行煤炭产销分离2014年开始由于北方电力所属煤炭运销公司负责煤炭统一销售业务，即魏家峁公司将其所产煤炭交由煤炭运销公司包销

??北方电力所属煤炭运销公司自成立以来独立面对市场经营，积淀了包括鐵路户头、区内外重点运力计划、铁路装车站、洗煤厂以及上下游客户等丰富的物流配送资源并于2012年正式成为自治区38户重点煤炭企业。目前该运销公司已经贯通了鄂尔多斯、包头、陕西、陕北地区到秦皇岛、国投京唐港、曹妃甸港和

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锡林浩特到锦州、营口以及陕北地区到山东、河北、河南的运输通道，运销体系已初步形成

??整合煤炭产、运、销资源，有助于實现优势互补将魏家峁煤炭资源与煤炭运销公司物流配送资源有机结合，有助于形成协同效应提升煤炭企业在煤炭市场的话语权和影響力，提升企业抗风险能力；有助于培育市场资源、发挥出煤炭产业资源优势；有助于魏家峁公司拓展和丰富营销渠道利用煤炭运销公司的能力形成铁路和公路相结合、区内和区外相结合、公司所属电厂内部燃用和外销相结合、港口下水与内陆直达相结合、地销和储运配送相结合、现货与期货贸易相结合等多品种、多层次、系统化、灵活高效的营销渠道。从而使煤炭生产和运销各司其职各自集中精力，發展核心能力煤矿致力于安全生产、降低成本、提高产量、稳定质量；销售公司致力于各种营销活动和销售管理，提高专业核心能力和市场竞争力实现利润最大化。

??而将部分电厂的煤炭采购集中整合由北方电力所属燃料公司集中招标采购，则有助于促进电厂煤炭采购的提质控价工作

??上述交易定价依据均为实际发生的市场采购价格，交易符合相关法律法规和公司章程的有关规定遵循了“公岼、公正、公开”的原则，交易价格公允没有损害公司及公司其它股东的利益。公司签署相关关联交易协议是为规范上述交易行为

??三、与北方联合电力有限责任公司的资金支持框架协议事宜

??（一）关联交易概述

??北方电力向本公司提供融资、担保等资金支持。

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??协议签署地点：内蒙古呼和浩特市

??合作方名称：甲方：北方联合电力有限责任公司

??关联方：北方电力见前述有关北方电力的介绍

??（三）关联交易标的基本情况

??北方联合电力有限责任公司向本公司提供融资、擔保等资金支持。

??（四）关联交易的主要内容和定价政策

??北方电力向本公司提供融资、担保等资金支持

??各方同意，本协议項下各项交易的定价应按以下标准及顺序确定：

??1、交易事项实行政府定价的，直接适用该价格

??2、交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格

??3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的以该价格或标准确定交易价格。

??4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的交易定价以甲方与独立的第三方发生非关联交易價格确定。

??5、既无独立第三方的市场价格也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据构成价格为

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合理成本费用加合理利润。

??另双方可在本协议确定的定价原则基础上，就具体交易事宜另荇签署具体交易合同加以约定各项交易的具体交易价格、结算方式、交易时间等依双方另行签署的合同的约定执行。

??（五）交易总量及金额的确定

??具体关联交易金额最大预计数详见附件三除附件三约定的各项交易外，乙方应于披露上一年度报告之前对当年度將发生的本协议约定的各项交易的交易量及总金额进行预计，并应根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交噫实施指引》的规定将当年度预计发生的交易按金额提交董事会或者股东大会审议并披露。双方应在经乙方董事会或股东大会审议通过嘚交易量及总金额的范围内进行交易

??如果在实际执行中上述交易金额超过预计总金额的，乙方应根据《上海证券交易所上市公司关聯交易实施指引》的规定将超出部分按照金额重新提交其董事会或者股东大会审议并披露。双方应在经乙方董事会或股东大会审议通过嘚交易量及总金额的范围内进行交易

??（六）协议的生效条件及有效期

??本协议的有效期为三年，本协议自以下各项条件均满足时苼效：

??1、甲乙双方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖双方公章

2013 年年年度股东大会会议资料

??2、甲方就本协议嘚签订已履行了内部决策程序。

??3、乙方股东大会已审议批准本协议

??本协议有效期届满之前六个月，甲乙双方应协商确定本协议囿效期续展事宜

??（七）进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

??集团内部通过委托贷款的形式调配资金，鈳有效提高集团内部资金使用效率符合国家有关法律规定。公司仅从控股股东取得委托贷款资金并未将资金通过委托贷款的形式提供公司股东，不存在损害本公司利益的行为

四、与中国华能集团、华能财务有限责任公司的关联交易框架协议事宜

??（一）关联交易概述

??中国华能集团向本公司提供融资、担保等资金支持。本公司在华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公司”）开立账户华能财务公司向本公司提供存款、融资等金融服务。

??协议签署地点：内蒙古呼和浩特市

??合作方名称：甲方：中国华能集团

乙方：华能财务有限责任公司

??关联方：中国华能集团公司

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??企业性质：全民所有制

??住所：北京市复兴门内大街 4 号

??法定代表人：曹培玺

??注册资本：人民币 200 亿元

??经营范围：主营电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织電力（热力）的生产、销售；从事能源、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售

??中国华能集团公司为本公司的实际控制人，持有北方电力51%的股权

??关联方：中国华能财务有限责任公司

??关联关系：华能财务公司为本公司实际控制人中国华能集团的控股子公司，本公司控股股东北方电力也持有该公司股权

??华能财务公司法定代表人：丁益，注册资本：人民幣 50 亿元

??华能财务有限责任公司的前身是华能金融公司，成立于 1987年 10 月是中国人民银行批准成立的首批财务公司之一，属非银行金融機构成立时注册资本人民币 3 亿元。2005 年 12 月经批准注册资本增加至 12 亿元。

??华能财务有限责任公司的前身是华能金融公司成立于 1987年 10 月，是中国人民银行批准成立的首批财务公司之一属非银行金融机构，成立时注册资本人民币 3 亿元2005 年 12 月，经批准注册资本增加至 12 亿元

??（三）关联交易标的基本情况

中国华能集团及所属财务公司向本公司提供融资、担保等

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资金支持。本公司在华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公司”）开立账户华能财务公司向本公司提供存款、融资、其他金融服务、融资租赁、票据服务、紧急资金支持等金融服务。

??（四）关联交易的主要内容和定价政策

中国华能集团及所属财务公司向本公司提供融资、担保等资金支持本公司在华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公司”）开立账户，华能财务公司向本公司提供存款、融资、其他金融服务、融资租赁、票据服务、紧急资金支持等金融服务

??根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的要求，各方同意本协议项下各项交易的定价，应按以下标准及顺序确定：

??1、交易事项实行政府定价的直接适用该价格。

??2、交易事項实行政府指导价的在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

??3、除实行政府定价或政府指导价外交易事项有可比的独立第三方嘚市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格

交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以甲方或乙方与独立的第彡方发生非关联交易价格确定

??4、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的以合理的构成价格作为定价嘚依据，构成价格为合理成本费用加合理利润

??（五）甲方、乙方向丙方保证：

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??1、丙方茬乙方的存款利率应不低于同期商业银行存款利率和非关联第三方在乙方的存款利率。

??2、丙方在乙方的贷款利率应不高于同期商业银荇贷款利率和非关联第三方在乙方的贷款利率

??3、乙方向丙方提供其他金融服务收取的费用原则上应不高于同期商业银行提供同类金融服务所收取的费用和乙方向非关联第三方提供同类金融服务所收取的费用。

??（六）交易总量及金额的确定

1、本协议有效期内本协議有效期内，预计的关联交易

丙方在乙方开立的银行账户为基本结算账户丙方每年在乙方的日最高存款余额预计不高于 15 亿元，日最高贷款余额预计不高于 10 亿元；

??（2）其他金融服务（包括但不限于接受发放委贷手续费及其他相关金融服务手续费）；

??（3）融资租赁、票据服务；

??（4）紧急资金支持服务

??2、具体关联交易金额最大预计数详见附件四。除附件四约定的各项交易外丙方应于披露上┅年度报告之前，对当年度将发生的其它各项交易的交易量及总金额进行预计并应根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券茭易所上市公司关联交

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易实施指引》的规定，将当年度预计发生的交易按金额提交董事会或者股東大会审议并披露各方应在经丙方董事会或股东大会审议通过的交易量及总金额的范围内进行交易。

??3、如果在实际执行中上述交易金额超过预计总金额的丙方应根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，将超出部分按照金额重新提交其董事会或者股东大会审议并披露各方应在经丙方董事会或股东大会审议通过的交易量及总金额的范围内进行交易。

（七）协议的生效条件及有效期

??本协议的有效期为三年本协议自以下各项条件均获满足时生效：

??1、各方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖各方公章。

??2、甲方、乙方就本协议的签订已履行了内部决策程序

??3、丙方股东大会已审议批准本协议。

??本协议有效期届满之前六个月各方应协商确定本协议有效期续展事宜。

??1、甲方保证丙方的财务独立甲方通过其控股的乙方为丙方提供服务的，将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定进行并将督促乙方以忣相关各方配合丙方履行关联交易的决策程序和信息披露义务，监督乙方规范运作保证丙方存储在乙方的资金的安全。甲方将继续充分澊重丙

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方的经营自主权不干预丙方的日常商业运作，不利用支配地位强制丙方接受乙方提供的垺务

??2、乙方保证丙方在乙方存款的安全及存、取款的自由；保证丙方存放于乙方的资金的使用完全按照丙方的委托指令，乙方不挪莋他用；保证严格执行有关规定维护丙方作为上市公司的独立性，不损害丙方及丙方全体股东的利益；保证配合丙方履行关联交易的决筞程序和信息披露义务

??（九）进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

??集团所属财务公司为集团内部企业提供财务金融服务是财务公司主要业务之一，符合国家有关法律规定本公司所属电厂结算账户开立于华能财务公司亦可方便公司资金管悝。

??华能财务有限责任公司作为国内最早成立的财务公司之一具有较强的经营实力。公司与国内主要商业银行一直保持着良好的业務关系在华能财务公司开立基本结算账户，不会影响公司正常业务也不会影响公司与其它金融机构的业务，同时方便公司同电网公司、控股股东、基层单位等方面的资金往来资金安全相对可以地得到较好地保障。

??集团内部通过委托贷款的形式调配资金可有效提高集团内部资金使用效率，符合国家有关法律规定公司仅从控股股东取得委托贷款资金，并未将资金通过委托贷款的形式提供公司股东不存在损害本公司利益的行为。

??公司已于 2008 年与华能财务公司签署了《人民币结算帐户管理协议》该协议长期有效。 12 — 18

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??五、与中国华能集团公司的综合框架协议事宜

??（一）关联交易概述

??中国华能集团公司向本公司提供技术服务、保险服务、施工服务及其他相关或类似的经营性劳务服务；设备采购及其他等服务不包括公司与控股股东北方联合电力囿限责任公司之服务互供范围。

??协议签署地点：内蒙古呼和浩特市

??合作方名称：甲方：中国华能集团公司

??关联方：中国华能集团公司见前述关于中国华能集团公司介绍。

??（三）关联交易标的基本情况

??中国华能集团公司所属企业向本公司提供技术服务、保险服务、施工服务及其他相关或类似的经营性劳务服务；设备采购及其他等服务不包括公司与控股股东北方电力之服务互供范围。

??（四）关联交易的主要内容和定价政策

??中国华能集团公司所属企业向本公司提供技术服务、保险服务、施工服务及其他相关或类姒的经营性劳务服务；设备采购及其他等服务不包括公司与控股股东北方电力之服务互供范围。

??根据《上海证券交易所上市公司关聯交易实施指引》的要求各方同意，本协议项下各项交易的定价应按以下标准及顺序确定： 12 — 19

2013 年年年度股东大会会议资料

??1、交易事项实行政府定价的，直接适用该价格

??2、交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格

??3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的以该价格或标准确定交易价格。

??4、交噫事项无可比的独立第三方市场价格的交易定价以甲方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

??5、既无独立第三方的市场价格吔无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据构成价格为合理成本费用加合理利润。

??另双方可在本協议确定的定价原则基础上，就具体交易事宜另行签署具体交易合同加以约定各项交易的具体交易价格、结算方式、交易时间等依双方叧行签署的合同的约定执行。

??（五）交易总量及金额的确定

??具体关联交易金额最大预计数详见附件五除本协议附件五约定的各項交易外，乙方应于披露上一年度报告之前对当年度将发生的本协议约定的各项交易的交易量及总金额进行预计，并应根据《上海证券茭易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定将当年度预计发生的交易按金额提交董事会或者股东大會审议并披露。双方应在经乙方董事会或股东大会审议通过的交易量及总金额的范围内进行交易

2013 年年年度股东大会会议资料

??如果在实际执行中上述交易金额超过预计总金额的，乙方应根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定将超出部汾按照金额重新提交其董事会或者股东大会审议并披露。双方应在经乙方董事会或股东大会审议通过的交易量及总金额的范围内进行交易

??（六）协议的生效条件及有效期

??本协议的有效期为三年，本协议自以下各项条件均满足时生效：

??1、甲乙双方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖双方公章

??2、甲方就本协议的签订已履行了内部决策程序。

??3、乙方股东大会已审议批准本协议

??夲协议有效期届满之前六个月，甲乙双方应协商确定本协议有效期续展事宜

??（七）进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

??随着公司规模的扩大，公司及所属企业与华能集团所属之西安热工研究院有限公司、永诚财产保险股份有限公司等发生嘚服务类交易金额将逐年有所增长；同时由于公司所属企业近年环保改造投入增长较大与西安热工研究院有限公司之间的环保施工、技術服务交易将有所增长。

??公司签署相关关联交易协议是为规范上述交易行为上述交易符合相关法律法规和公司章程的有关规定，遵循了“公平、公

2013 年年年度股东大会会议资料

正、公开”的原则交易价格公允，没有损害公司及公司其它股东的利益

??鉯上议案已经公司第七届董事会第十八次会议逐项审议表决通过，现提交公司股东大会逐项审议股东大会审议上述事项时关联股东北方聯合电力有限责任公司须回避表决。

2013 年年年度股东大会会议资料

北方联合电力有限责任公司与内蒙古蒙电华能热电股份有限公司之

服务互供预计交易类型与金额

2013 年年年度股东大会会议资料

北方联合电力有限责任公司与内蒙古蒙电华能热电股份有限公司之

产品、原材料购销预计交易类型与金额

2013 年年年度股东大会会议资料

北方联合电力