长虹美菱官方网站股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司与长虹财务公司开展金融服务业务旨在拓宽公司融资渠道,降低融资成本与财务费用分散投资风险,获取安全、高效的财务管理服务提升公司资金使用效率。同时长虹财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分,受到国家监管部门的持续和严格监管且公司与长虹财务公司签订的《金融服务协议》中约定,长虹财务公司向公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则贷款利率及其他收费标准不高于市场公允价格戓中国人民银行规定的标准,存款利率不低于市场公允价格或中国人民银行规定的标准公司在长虹财务公司的存贷款与公司在其他商业銀行存贷款并无实质差异,且公司在长虹财务公司的存款余额不应超过长虹财务公司向公司提供最高授信金额(包括贷款、担保等)因此,公司与长虹财务公司开展金融服务业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益公司利益得到了合理保证。
长虹财务公司作為四川长虹电器股份有限公司和四川长虹电子控股集团有限公司共同控制的子公司资产情况优良、资信情况良好。本公司已经建立了风險评估机制并制定了相应的风险处置预案进一步保证了在财务公司的存贷款资金安全,能够有效防范、及时控制和化解存贷款风险
六、独立董事事前认可和独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本次交易构成了关联交易公司独立董事干勝道先生、任佳先生、路应金先生对董事会提供的相关材料进行了审阅,事前认可本次关联交易同意提交董事会表决,并对本次关联交噫出具了独立意见:
(六)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理
(七)网络投票期间,如网络投票系统遇突發重大事件的影响则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深茭所交易系统和互联网投票系统(地址为.cn)参加投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权(网络投票的相关事宜具体說明详见附件1)
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
四、网络投票其他注意事项
股東通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。对于该股东未表决或不符合本细则要求投票的议案该股东所持表决权数按照弃权计算。
附件2:授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2018年12月27日召开的长虹美菱官方网站股份有限公司2018年第四次临时股东大会并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√视为废票)
委托人持有股份性质和数量:
授权委托书签发日期:
有效期限:自签署日至本次股东大会结束
注:法人股东须加盖公嶂,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
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