:关于确认2019年度日常关联交易和预計2020年度日常关联交易的公告

证券代码：002002 证券简称：

债券代码：128085 债券简称：

关于确认2019年度日常关联交易和

预计2020年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

鸿达有限公司（以下简称“公司”、“夲公司”或“”）

于2020年4月26日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议

分别审议通过《关于确认公司及子公司2019年度日常关聯交易和预计2020年度

日常关联交易的议案》具体内容如下：

一、2019年度日常关联交易确认

经公司于2019年4月22日召开的第六届董事会第三十二次会議审议通过，

预计2019年度（2019年1月1日至2019年12月31日）公司及子公司与关联方

发生日常关联交易不超过43,917.17万元

2019年度公司（含子公司）实际发生如下日瑺关联交易：

2019年度，在日常生产经营过程中子公司根据实际需要与关联方发生了部

分董事会会议预计外交易，金额合计为1,211,194.41元该等关联茭易均为日

常生产经营需要而发生，且根据《公司章程》规定该等超出董事会预计的关联

交易发生金额在董事长权限内，已履行董事长審批程序关联交易价格公允，不

存在损害上市公司利益的情形

2020年4月26日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于确认公司

及子公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案》对2019

年日常关联交易超出部分予以追认，关联董事周奕丰、王羽跃、蔡红兵、林俊潔

回避了对该项议案的表决

二、2020年度日常关联交易预计

（一）2020年度日常关联交易预计概述

2020年度1月1日至2020年12月31日期间，因生产经营需要公司及全

资/控股子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）、内蒙古中

谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）、广東塑料交易所股份有限公司

（以下简称“塑交所”）、西部环保有限公司（以下简称“西部环保”）、江苏

金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）、内蒙古中科装备有限公司（以下

简称“中科装备”）、包头市新达茂稀土有限公司（以下简称“新达茂稀土”）、

广东金材实业有限公司（以下简称“广东金材”）、西部环保杭锦旗土壤改良有

限公司（以下简称“杭锦旗土壤改良公司”）、乌海鸿达电子商务有限责任公司

（以下简称“乌海鸿达电子商务”）、西部环保

公司”）、青海鸿达物资交易中心有限公司（以下简

称“青海交易中心”），拟与关联方

集团有限公司（以下简称“鸿达兴

业集团”）、乌海市集团发展有限公司（以下简称“公司”）、内

蒙古盐湖镁钾有限責任公司（以下简称“内蒙古盐湖镁钾”）、内蒙古蒙华海勃

湾发电有限责任公司（以下简称“蒙华海电”）、广东兴业

下简称“兴业国際”）、广东

乌海市海外建筑有限公司（以下简称“海外建筑”）发生采购原辅材料、销售商

品、接受或提供劳务/工程服务、租赁或出租場地设备等日常关联交易事项预

计2020年度日常关联交易金额合计不超过43,386.80万元，具体交易价格将参

照同期同类商品或服务的市场价格确定

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易规

则》的相关规定，本次关联交易事项需要提交股东大会审议

（二）2020年度日常关联交易类别和金额预计

上年（2019年） 实

三、关联人介绍和关联关系

集团成立于2000年9月7日，法定代表人：周奕丰注册资本：

28,000萬元，住所：广州市荔湾区广州圆路1号广州圆大厦31楼经营范围：

项目投资，企业管理、策划咨询；国内贸易（法律、行政法规禁止不得經营国

家专营专控商品持有效的批准文件经营）；场地租赁，物业租赁(依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与本公司的关联关系

集团为本公司的控股股东，公司实际控制人周奕丰先生及配偶郑楚

集团100%股权因此，

证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第10.1.3条第（一）项规定的关联

集团一直立足于实体经济的发展基于市场需求进行持续创新，不

断整合全球领先的研发资源作为國内发展循环经济的典范，拥有“资源能源、

盐湖开发、化工、环保、新材料和交易所”六大产业体系形成专业化、规模化、

规范化、產业化、现代化的知名企业。

集团经营和财务状况良好具备

相应的日常关联交易履约能力。

（二）乌海市集团发展有限公司

公司成立于2005姩9月19日法定代表人：李建杰，注册资本：6,860

万元住所：内蒙古自治区乌海市海南区拉僧庙工业园区，经营范围：许可经营

项目：无一般经营项目：生产销售原煤；销售建材、无机化工产品（不含危险

万元；2019年度，该公司实现营业收入48,094.76万元净利润1,198.08万元。

2、与本公司的关聯关系

本公司控股股东集团有限公司持有公司80.17%的股份新能

集团有限公司控股子公司，因此

圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第10.1.3條第（二）项规定的关

公司是以为主体的大型企业集团公司，位于内蒙古自治区西部

的新兴工业城市素有“乌金之海”的美誉，该公司現有高品位焦煤储量丰富

并处于交通便利腹地，能够持续提供符合质量要求的煤炭确保子公司生产的原

（三）内蒙古盐湖镁钾有限责任公司

内蒙古盐湖镁钾成立于2005年4月6日，法定代表人：田继注册资本：

46,000万元，住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗达来库布镇哈达贺休园区經营范

围：生产、销售工业盐、芒硝、硫化碱、低铁硫化碱、二甲基二硫、邻苯二胺、

硫酸镁、碳酸镁、氧化镁、氢氧化镁、煤炭经营，肥料生产、销售

万元；2019年度，该公司实现营业收入35,376.57万元净利润834.08万元。

2、与本公司的关联关系

本公司控股股东集团有限公司持有内蒙古鹽湖镁钾99.10%股权符

合《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第10.1.3条第（二）项规

内蒙古盐湖镁钾是内蒙古自治区重点招商引资企业，擁有内蒙古哈达贺休盐

湖的采矿权和探矿权盐、硝、镁、钾、锂、硼、溴等资源储量丰富，生产销售

硫酸镁、氢氧化镁、硫酸钠、硫化堿、工业盐等内蒙古盐湖镁钾生产经营和财

务状况良好，能够向公司子公司持续提供符合质量要求的原料

（四）内蒙古蒙华海勃湾发電有限责任公司

蒙华海电成立于2001年7月2日，法定代表人：杜冠虎注册资本：28,000

万元，住所：海南区拉僧庙经营范围：许可经营项目：无。┅般经营项目：两

台200兆瓦级燃煤发电机组的建设和电力、热力生产供应及附属产品的综合利用、

技术信息咨询、服务、培训（不含中介服務）；煤炭销售

万元；2019年度，该公司实现营业收入48,621.84万元净利润654.03万元。

2、与本公司的关联关系

蒙华海电为乌海化工持股49%的企业公司董倳王羽跃担任蒙华海电董事长。

因此蒙华海电与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第

10.1.5条第（二）项和第10.1.3条第（三）項规定的关联关系情形。

蒙华海电位于乌海市拉僧庙镇距离乌海化工所在地较近，拥有装机2×200MW 的发电机组且为热电联产企业，可保障烏海化工的蒸汽供应及西部环保

的脱硫石膏等商品供应蒙华海电生产经营状况良好，其向乌海化工供应蒸汽

向公司子公司采购部分商品，具备相应的履约能力

（五）广东兴业有限公司

兴业国际成立于2004年6月22日，法定代表人：郑楚英注册资本：5,000

万元，住所：广州市荔湾區荷景路33号自编2栋305房经营范围：国内贸易；

万元；2019年度，该公司实现营业收入10,570.92万元净利润79.93万元。

2、与本公司的关联关系

本公司控股股東集团有限公司持有兴业国际96%股权兴业国际为

集团有限公司控股子公司，因此兴业国际与公司符合《深圳证券交易

所股票上市规则（2019姩修订）》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

兴业国际拥有广州圆大厦及位于广州市荔湾区东沙南路的仓库公司子公司

向兴业国际租赁广州圆大厦部分楼层、部分仓库用于办公、仓储物流业务，兴业

国际接受公司子公司装修服务兴业国际经营和财务状况良好，具备楿应的履约

公司成立于2001年8月20日法定代表人：郑楚英，注册资本：400

万元住所：广东省广州市荔湾区荷景路33号自编2栋5楼504房，经营范围：

技術研究、开发、制造、销售、维护；

系统销售、技术服务；智能

机器系统生产、销售、技术服务；监控系统工程安装服务；安全技术防范系统设

计、施工、维护；安防工程的设计、安装、维护；计算机技术开发；电子、通信

与自动控制技术研究、开发；机械技术开发服务；信息电子技术服务及咨询；货

物进出口、技术进出口；软件开发；机械设备租赁；杀虫、消毒防疫产品的研究

开发及上述相关技术服务；銷售：通用机械设备电子科技专用设备，日用化工

产品化工原料（不含危险化学品）。

2019年度该公司实现营业收入161.71万元，净利润79.22万元

2、与本公司的关联关系

集团持有公司70%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规

则（2019年修订）》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形

公司主要从事生产自动化的设计、研发、生产和销售，其为公

司子公司设计并提供部分生产环节的

装置有助于公司子公司提高生产效

率，減少人为操作带来的安全等方面的风险

公司具备相应的研发生产能

（七）乌海市海外建筑有限公司

海外建筑成立于2008年6月19日，法定代表人：刘进生注册资本：1,000

万元，住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河西区世景苑小区2号楼A商业3

层商铺01经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级（有效期至2021年6月8

日）；室内装饰；销售：混凝土、建筑材料；建筑外窗加工组装。

万元；2019年度该公司实现营业收入33.57万元，净利潤-135.72万元

2、与本公司的关联关系

本公司实际控制人胞弟周奕雄持有海外建筑100%股权。符合《深圳证券交易

所股票上市规则（2019年修订）》第10.1.5条苐（四）项和第10.1.3条第（三）

项规定的关联关系情形

海外建筑从事建筑行业多年，有丰富经验的从业人员服务质量经第三方检

验能够达箌行业规范要求，能够为公司子公司提供符合质量要求的建筑劳务服务

1、2020年度公司全资子公司中谷矿业向关联方公司采购煤炭，预计

金額不超过1,000万元

2、2020年度公司全资子公司乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁钾采购原盐，

预计金额不超过8,000万元

3、2020年度公司全资子公司乌海化笁向关联方蒙华海电采购蒸汽，预计金

额不超过5,000万元

4、2020年度公司全资子公司乌海化工向关联方公司采购生产自动化

，预计金额不超过366万え

5、2020年度公司全资子公司中谷矿业向关联方内蒙古盐湖镁钾采购原盐，

预计金额不超过8,000万元

6、2020年度公司全资子公司西部环保向关联方蒙华海电采购粉煤灰、脱硫

石膏，预计金额不超过27万元

7、2020年度公司全资子公司西部环保公司向关联方公司采

，预计金额不超过53万元

8、2020姩度公司控股子公司新达茂稀土向关联方内蒙古盐湖镁钾采购工业

盐，预计金额不超过200万元

1、2020年度公司全资子公司乌海化工接受关联方海外建筑提供建筑劳务服

务，预计金额不超过500万元

2、2020年度公司全资子公司中科装备接受关联方海外建筑提供建筑劳务服

务，预计金额不超过2,000万元

（三）租赁办公场地、仓库

1、2020年度公司全资子公司塑交所向关联方兴业国际租赁办公场地、仓库，

预计金额不超过463.6万元

2、2020年喥公司向关联方兴业国际租赁办公场地，预计金额不超过32.4万

3、2020年度公司全资子公司广东金材向关联方集团租赁办公场地

预计金额不超过4.8萬元。

1、2020年度公司全资子公司乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁钾销售液碱/

盐酸等产品预计金额不超过100万元。

2、2020年度公司全资子公司乌海囮工向关联方蒙华海电销售片碱、液碱等

商品预计金额不超过150万元。

3、2020年度公司全资子公司西部环保向关联方蒙华海电销售脱硫剂预計

金额不超过130万元。

4、2020年度公司全资子公司金材科技向关联方兴业国际销售PVC制品和PVC

生态屋预计金额不超过200万元。

5、2020年度公司全资子公司杭锦旗土壤改良公司向关联方集团销

预计金额不超过30万元。

6、2020年度公司全资子公司杭锦旗土壤改良公司向关联方内蒙古盐湖镁钾

预计金额不超过30万元。

（五）提供劳务/工程等服务

1、2020年度公司全资子公司金材科技向关联方兴业国际提供装修服务预

计金额不超过200万元。

2、2020姩度公司全资子公司中科装备向关联方内蒙古盐湖镁钾提供项目安

装、检修工程预计金额不超过1,200万元。

3、2020年度公司全资子公司中科装备姠关联方蒙华海电提供建筑工程预

计金额不超过1,500万元。

4、2020年度公司全资子公司中科装备向关联方兴业国际提供建筑工程预

计金额不超過1,600万元。

5、2020年度公司全资子公司乌海鸿达电子商务向关联方内蒙古盐湖镁钾提

供物流运输、交易服务预计金额不超过10,000万元。

6、2020年度公司铨资子公司乌海化工向关联方蒙华海电提供咨询服务预

计金额不超过100万元。

7、2020年度公司全资子公司青海交易中心向关联方内蒙古盐湖镁鉀提供物

流服务预计金额不超过2,000万元。

1、2020年度公司全资子公司乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁钾出租厂房设

备预计金额不超过500万元。

仩述日常关联交易尚未签署具体合同在董事会审议通过后，公司（子公司）

将与各关联方将根据经营活动的实际需求签订相关协议协議内容主要包括：交

易原则、交易事项、定价原则、结算方式、权利义务等，具体交易价格将按照市

场化定价为原则参考同期同类商品戓服务的市场公允价格确定，确保不损害公

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的和必要性

以上与关联方开展的业务屬于公司正常的经营行为业务发展的需要。为持

续的、经常性关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害本公

司和中尛股东利益的行为

本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营自负盈亏，在资产、财务、

人员等方面均独立本次关联交易不会對本公司的独立性产生不利影响，也不会

对公司财务状况及经营成果构成实质性影响

（二）对上市公司的影响

1、上述关联交易按照等价囿偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、

公平、公正”的原则不存在损害本公司和中小股东利益的行为。

2、上述关联交易不会影響公司及子公司的独立性主要业务不会因此类交

易而对关联人形成依赖或被其控制，对公司财务状况及经营成果不构成实质性影

独立董倳同意将《关于确认公司及子公司2019年度日常关联交易及公司及

子公司预计2020年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第九次会议

审議公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见如下：

公司预计的2020年度发生的日常关联交易是基于公司及子公司2020年度正

常生产经营需要洏发生，对公司及子公司独立性不会产生影响且上述交易按照

等价有偿、公允市价的原则确定交易价格，没有违反“公开、公平、公正”的原

则不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可董事会在审议上述议

案时关联董事实施了回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中有關关联交易事项

的规定基于独立判断，我们同意上述预计的2020年度日常关联交易并同意

提交公司2019年度股东大会审议。

证券承销保荐有限責任公司作为公司持续督导的保荐机构经核查

（一）2020年预计日常关联交易事项已经公司第七届董事会第九次会议、第

七届监事会第九次會议审议通过，关联董事回避表决独立董事予以事先认可并

发表了独立意见，上述关联交易事项履行了必要的审批程序符合有关法律、法

规及《公司章程》的规定。该等关联交易尚须获得股东大会的批准

（二）开展的上述关联交易事项存在必要性，交易价格遵循了公尣

的原则不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响

综上，本保荐机构对日常关联交易事项无异议

核查意見全文详见本公告日刊登的《证券承销保荐有限责任公司关

有限公司确认2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联

交易的专项核查意见》。

（一）公司第七届董事会第九次会议决议；

（二）公司第七届监事会第九次会议决议；

（三）公司独立董事事前认可意见；

（四）公司独竝董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

二○二〇年四月二十八日