团伙售卖个人信息“四件套”&一套竟可“套”利千余元
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　　合肥一家公司在网上被骗64000元，警方在侦办过程中，意外发现另一个特大倒卖个人信息团伙，该团伙长期在偏远地区购买个人信息，并以十余倍的价格出售。 11月17日，合肥公安局网安支队披露了上述案件的详情。
　　[案发] 冒用他人身份开公司网上行骗
　　今年6月，合肥高新区某公司为了购买原材料，在网上通过搜索引擎进行寻找，后找到了上海一家公司。通过浏览对方网页，该公司觉得对方产品质量还好价格也便宜，一番洽谈后，给对方汇去了64000元货款。
　　钱汇出去之后，受害公司发现对方已关闭网站，以前联系的手机也停机了，便赶忙报警。民警赶赴上海调查，发现骗子公司虽有正规营业执照，却是一家空壳公司，且在工商登记时，找的是黄牛，且使用的是他人身份信息。民警锁定了嫌疑人吴氏兄弟的真实身份，并得知两人藏身于福建安溪，还有另外两名嫌疑人藏身海南。 蹲守一段时间，民警获悉两人要坐飞机去普陀山，便提前赶赴机场守候，将两人在候机室抓获，另外两人也同时在海南落网。警方查明，吴氏兄弟自年初伙同各自老婆，从网上购买了整套的他人身份信息，然后利用这些信息，在上海注册了一个空壳公司，再打着公司旗号通过互联网行骗。目前，上述4名嫌疑人已被刑拘，等待进一步调查处理。
　　[案中案] 低价收购个人身份信息售卖
　　在侦办吴氏兄弟诈骗案的过程中，警方无意中注意到了向其出售他人身份信息的一个团伙。据警方摸排，该团伙可以出售完整的所谓“四件套”信息：包括身份证、这张身份证办理的银行卡、该银行卡U盾以及绑定该银行卡的手机SIM卡。
　　警方摸情了这个以29岁男子苏某为首的团伙情况。近日，警方在福建将苏某抓获，另在青海将正在收购信息的三名成员抓获，现场缴获了800余件“四件套”。 经查，苏某等人长期在广西、贵州、青海和陕西各地的偏远山村，以100至300元的价格，要求村民拿身份证去办理银行卡，之后收购“四件套”。拿到“四件套”之后，苏某就会通过QQ、微信等工具，在网上进行兜售，每套价格高达1200元左右。民警表示，事后经过初步核实，苏某已陆续卖出了600余件“四件套”，非法获得了巨额回报。警方透露，下一步他们主要是要调查这些“四件套”的流向，“基本上只要是购买这些信息的人，都是将信息用来犯罪。”
(责编：黄艳、关飞)
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儿童医院与建行发行联名卡 可网上挂号自助缴费
　编辑：付春英
　　为解决天津市儿童医院挂号难，排队长等现实问题，有效分流就医人群，建行天津分行精心为天津市儿童医院设计了电子化诊疗流程和方案暨天津市儿童医院“医健通”诊疗系统。系统运行后，患者持建行与儿童医院联合发行的“宝贝龙卡”联名卡即可完成网上预约与自助挂号缴费就诊全过程，并通过诊间支付功能将缴费环节深入到医疗费用发生地，最大限度减少患者排队次数与等候时间，提高就诊效率。
　　一、“医健通”系统
　　(一)简要介绍
　　天津市儿童医院“医健通”系统是由中国建设银行天津市分行与天津市儿童医院合作向建行“宝贝龙卡”持卡用户提供的“一卡通诊疗”系统。该系统可以简化持卡用户在医院的就诊环节，减少等候时间，提高支付结算效率，从而改善持卡用户的就诊体验。
　　(二)主要功能
　　“医健通”将实现预约挂号(网上银行、电话银行及院内的自助挂号缴费机)、院内自助挂号缴费及随诊支付三大基本功能。
　　(三)运行时间
　　天津市儿童医院“医健通”系统于日试开通，于日全面应用推广上线。
　　(四)系统运行近况
　　截止日，我行与天津市儿童医院合作发行的“宝贝龙卡”联名卡已办卡5563张，卡内资金沉淀512.99万元。自上线至8月末，诊疗系统实现自助挂号2841笔，累计自助挂号金额31763元；自助及随诊缴费4671笔，累计缴费金额元；网银及电话银行预约2284笔，累计预约金额25013元。
　　二、宝贝龙卡
　　(一)简要介绍
　　“宝贝龙卡”是中国建设银行天津市分行与天津市儿童医院合作发行的联名借记卡，该卡只为16周岁以下的儿童办理。该卡除为客户提供儿童医院银医服务等增值服务外，还具备建行借记卡的所有功能。
　　(二)功能介绍
　　“宝贝龙卡”是基于建行IC龙卡通发行，除具有IC龙卡通的所有功能外，还为儿童客户提供天津市儿童医院“便捷就诊”的增值服务。卡片分为男童版和女童版。
　　(三)开卡要求及相关费用
　　1、开卡要求
　　年龄限制：必须为16周岁及以下的客户才可办理“宝贝龙卡”。(注:出生至生后28天以内为新生儿期，新生儿期不具备办理“宝贝龙卡”的条件。)
　　2、办卡证件
　　孩子家长持本人的身份证和孩子的户口簿(家长与孩子在同一户口簿上)，或持有能够证明与孩子家长关系的证明。
　　3、办卡地点
　　建设银行全市各网店均可办理。同时，建行在院内设立延伸柜台，可方便患者现场办理“宝贝龙卡”
　　4、费用收取情况
　　免除开卡工本费和卡年费，小额账户管理费适时收取。
　　根据人行相关文件及合作方天津儿童医院的要求，针对16周岁及以下的客户开卡的，均免除开卡工本费和卡年费、小额账户管理费，待持卡客户年龄超过16周岁的，建行适时批量修改小额账户管理费免收标志，保留收取相关费用的权力。
　　5、产品专属权益
　　天津市儿童医院针对严厉杜绝票贩倒卖门诊挂号的违法行为，为我行“宝贝龙卡”持卡客户专项预留定量挂号数量，确保患者专属权益。
　　三、网上银行预约
　　(一) 简要介绍
　　建行网上银行“银医服务”功能是建行个人网上银行提供的一项非金融服务。
　　持有“宝贝龙卡”的客户必须使用“宝贝龙卡”账户签约银医服务功能后，可以实现在我行网上银行的天津市儿童医院预约挂号功能，为客户架设了一条连接银行与医院的快捷预约挂号通道。
　　(二)登陆操作
　　第一步：登录建行个人网上银行，选择“客户服务”“非金融服务”“银医服务”“预约挂号”进入预约挂号流程；
　　第二步：选择“天津市”、选择“儿童医院”；
　　第三步：选择就诊患者信息；
　　第四步：选择“科室”、“挂号类别”等挂号信息；
　　第五步：确认信息并校验安全工具，成功后反显预约挂号相关信息(支持打印)。
　　(三)短信提醒
　　为方便客户，建行天津市分行自行开发了银医服务短信提醒业务，如果客户签约网上银行或电话银行并使用以上两种渠道预约挂号，将会收到我行编发的相关提示信息。
　　四、95533电话咨询
　　为进一步方便广大客户对天津市儿童医院“医健通”系统的了解，建行天津市分行专门开通了95533电话咨询。
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本网站由天津北方网版权所有建设银行内部员工揭露信用卡代办技巧
身在这个快速高节奏的社会，我们时时刻刻难免遇到资金周转不灵的时候，如果自己拥有信用卡的话，行用卡就是一个很好的解决办法。但是申办行用卡很多人面临额度低、下卡难得问题，本文由建设银行内部员工独家揭露信用卡代办技巧，值得你收藏。
申请的时机
一般来说，各家银行信用卡中心的任务指标都会在年初下达，以年度或月度为考核周期。因此，业务员最急于发展客户的时候就是年末和月末了。很多卡友发现，年末和月末的时候，街边见到的信用卡宣传增加了很多。
因此，想要成功办卡，年末或月末都是不错的选择。
离除夕仅剩一个星期的时间了，现在申请最早也要到节后才能收到信用卡。对于春节不依赖于信用卡消费的人来说，并没有什么关系，对于打算回家用信用卡彰显一下逼格的人来说，现在是迟了。即便如此，现在依旧是小白们申请信用卡的良好时机。当然，凡是例外，比如急用钱找Q帮您货款 短期小额大额 ，中长期大额货款，利息低，要求少，无抵押，前期无费用，也是好的选择。
申卡资料完整度
信用卡审批要经过系统筛选和人工审核等多个环节，申卡资料越详细，银行越欢迎。如果申卡资料上有太多空白或不详尽之处，极有可能在第一轮系统筛选的过程中就会被淘汰。
有不少小白在填写申请表时，填写的信息不详细，比如户口地址和公司地址不够准确;公司座机随便填的甚至是编的空号;家庭联系人只填了一个父亲或母亲，没有其他人的信息;甚至填的邮编与地址不符都可能影响到申请的审核。
申卡的资料最好一次性填写完整，若是提交之后发现需要有补充的或者填写错误需要修改的，及时与银行客服联系处理。
小白可到柜台办卡
对于小白来说，没有什么地方会比银行柜台办理更加让人放心。
在柜台办理，会有相关的负责人指导填表、申请等各个环节，能够有效地提高申卡成功率。而且银行的大堂经理会询问申请人的办卡目的和消费需求，向申请人推荐最适合的卡种，免去了申请人自己查询的过程。
同样，在柜台办理时，可以提供更充分的财产证明，像房产、车辆、存款等资料以及银行客户经理的推荐，申请人往往能得到很不错的初识额度。
相对而言，网上申请会更加的便捷，小白用户通过网上申请，银行一般也会进行预审，然后由当地的银行网点派专门的业务员上门，协助申请人填写申请表并提交附加资料。额度可能要低一点，但是省去了申请人来回跑的时间。在同一家银行申请第二张信用卡时，通过网络申请可能会得到秒批，远比网点申请方便。
选择业务往来最多的银行
这点就不用多说了，选择自己所在单位的工资卡发卡行申请信用卡，成功率会比申请其它银行的信用卡最少高出30%。而且因为工资卡是这家银行的，银行能很清楚的掌握申请人的收入水平与还款能力，申请较为容易。
除了工资卡银行外，已有的办理了房贷或车贷并一直正常还款的银行也很容易申请，相对于工资代发银行，办理房贷或车贷的银行能更直接的了解申请人的还款能力。而且因为房产车产的加成，获批的额度一般都还不错。
再不济，有定期存款或经常购买理财的银行也在考虑范围之内，虽然加分不如上面的银行，但也是有银行流水产生的，申请总会比新的银行要容易获批。
填写有价值的联系人
无论网申还是在柜台申请，申卡资料里都有一项是“联系人”。这个联系人可大可小，有些小白会填上父母或同学同事的名字，甚至有人会填写银行的办卡业务员的名字，这当然没有问题，但是却浪费了一个给自己加分的机会。
联系人在一定程度上表现了申请人的人脉和地位，若是联系人是该行的优质客户，享有很高的额度和级别，那么申请人的额度和综合评分也会相应的提高。
当然，隔行如隔山找个靠谱的人代办（急用钱找Q帮您货款 短期小额大额 ，中长期大额货款，利息低，要求少，无抵押，前期无费用）也是非常节省时间精力的办法。
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办一张不能透支的银行卡 出售可得到150元 你干不干？
签过协议后，中介阮某(中)对兼职者(左)叮嘱吩咐办卡时的规矩。记者体验时签的协议书和办好的三件套。　　用你的身份证办张银行卡，只有储蓄和转账功能，不能透支，这张银行卡你敢出售给素不相识的陌生人使用吗？　　一些卖卡人贪图每张卡150元的小利，但他们或许还没意识到，新办银行卡出售给他人使用，隐患远非个人信息泄露那么简单，这很可能涉及洗钱等不法行为，甚至会被追究法律责任。　　日前，记者以兼职办卡人的身份，全程体验了银行卡交易的过程。记者发现，从办卡人员的召集，到手机卡和银行卡的办理，再到银行卡的买卖，都已形成了一条完整的利益链。　　起因　　奇葩的兼职　　“办卡高薪兼职，安全可靠，帮公司大客户刷单刷流水，4张就有600块，多办多得，欢迎致电报名。”　　“招银行兼职办卡人员，年满18周岁，本人自带身份证，办理一家银行150元，多办多得。”　　在甬城的各兼职平台，常发布此类兼职广告，吸引了不少有兼职意向的年轻人。　　这究竟是份什么样的兼职，办理银行卡背后有啥玄机？一个多月前，记者开始关注这类兼职，发现这样的兼职办卡信息发布者多达数十人，兼职人员聚集的地点都在东门口天一广场一带。　　记者随机联系了一位兼职信息的发布者，询问办卡何用，有无风险。对方信誓旦旦，所办银行卡只有储蓄和转账功能，不能透支，资金安全不用担心。他们拿这些银行卡也只用于给商家刷单刷流水，因此绝对安全，对本人也没有任何影响。再者，所办银行卡也不会长期使用，三个月后当事人即可将卡注销。　　咨询中记者获悉，每天上午九点半开始后，他们都有人在民光影院楼下开明街联通营业厅值班，等待前来兼职办卡的人到那里集合。　　暗访　　记者成为兼职办卡人　　第二天，根据对方的约定，记者以兼职办卡人的身份，前往开明街中国联通营业厅。　　因为事先已经通过电话，记者到达店里后，一名男子来到门口迎接。　　“你们公司在哪里啊，不会就在这里办公吧？”记者开门见山询问。　　“我们和联通公司签了协议，每天都在这里的。开户前要先办电话卡，所以在这里方便。”该男子边说边把记者带到了柜台前。　　记者看到，柜台上放了一叠《合作合同协议书》，已有两人签过字，并按有手印，甲方签名均为阮xx。　　“你就是阮xx？”记者询问。　　“是他。”领着记者到店里的那名男子指着旁边的同伴说。　　姓阮的男子接过话茬告诉记者，他们是网络科技公司，办卡的目的是给大客户刷流水，炒作信用。只要在“四大行”(工商银行、中国银行、建设银行、农业银行)和两家地方银行(中信银行、浦发银行)没有办过银行卡的，都可以办理。“四大行”的银行卡收购价为150元，地方银行的为130元。　　得知记者只有工商银行的储蓄卡，阮某说，今天人少，顺利的话早上能把三大行的办完，下午再去办另外两家。要是双休日的话，来这里办卡的有二三十人，一天时间可办不了那么多。　　随后，阮某告诉记者，晚上6点到8点之间，他们会把钱转给办卡人，几个小时七八百元轻轻松松就到手了。　　“这卡给你们没有风险吧？”记者再次向阮某确认。　　“我们是给淘宝和美团刷单用，账户流水不大，都是1000元以下，安全可靠。办的卡100天内不能注销哦，100天以后会通知你注销的。”阮某说，“我们很正规，办理业务前都要先签一份协议。”　　阮某在引导记者签订协议时，拿走了记者的身份证，交给联通营业厅一名工作人员，“你给他开四张。”　　记者了解到，阮某所说的银行卡为三件套：手机卡、银行卡、U盾。每一张银行卡都附带一个独立的手机卡和U盾。手机卡提醒资金流出，U盾则用于网上转账。　　就在记者填写协议书时，又来了两名兼职办卡人。阮某看了下手表，先对着工作人员喊，“先给他开两张好了。”然后对记者说，等下有人带你们几个过去，先把建行和农行的卡办好。　　陷阱　　协议里的“文字游戏”　　这份所谓的合作合同协议书上都有些什么内容呢？　　记者发现，合同内容混乱，表达意思不明。除了说明账户用途、用卡时间等事项外，关于甲方应承担的权责一条，似乎有意设置了陷阱：“订立本协议的目的，在于确保双方忠实履行协议，乙方作为单独经营者进行经济活动，应就其活动自负一切风险；乙方不是甲方的雇员和合伙人。”　　事实上，该协议书的抬头明确标明甲方为买卡人，即阮某；乙方为卖卡人，即兼职办卡人。按照该条款，若今后发生任何问题，一切风险由兼职办卡人自负。　　在记者填好协议书后，阮某问记者还有没有朋友要办卡，如果组团或介绍人过来，都有奖励。介绍一个人，奖励50元；若有5人以上的组团，另外还有红包。　　当天上午，像记者一样前去办卡的先后有3个人，在阮某的指派下，营业厅工作人员为3人办好了不同数量的手机卡，并由阮某的同伴带领，前往环城西路一家建设银行。　　记者和一名姓柯的女子一同走进建设银行海曙支行，而另一名兼职男子据称去了中信银行。　　记者和柯小姐闲聊时得知，她之前经朋友介绍，进了一个银行卡办卡群，看到了这个信息，开个户就能赚150块钱，觉得这钱好赚，就过来了。她认为，自己只有一两张银行卡，其他银行卡没办过，闲着也是闲着，又没有资金安全问题，所以并没有多加考虑。　　记者随后也进入这个名叫“开明街办卡8号群”的微信群，成员有180多人，除了阮某和几名同伙外，其余均为兼职办过卡的卖卡人员。　　建设银行海曙支行办卡过程非常顺利，记者拿到银行卡和U盾交给阮某同伴后，借口离开。　　意外　　电话卡注销时，记者身份泄露　　银行卡交易取证完毕，记者随即拨打银行电话，要求挂失新开的建设银行卡，此后又来到宁南北路一家建设银行营业网点进行注销，确认银行卡注销后U盾也随即失效。　　就在此时，阮某口中所说的队长，一位自称褚总监的男子给记者打来电话，催促记者尽快办理其他几家银行的银行卡。褚某在电话中强调：“你尽管放心好了，我们是网络科技公司，你上网查下，我们的口碑在全国都很有名，就是给淘宝刷单用，不会有任何风险。”　　挂掉电话，记者来到中国联通万达营业厅注销手机卡。　　“我把早上办的两个号码都注销掉。”记者递上身份证。　　工作人员接过记者的身份证，经过查询，称记者名下只有一个号码。　　“不可能，我确实办出了两张。”记者要求工作人员详细查询一下。　　一番折腾后，工作人员发现在记者名下有一张131号段和155号段的号码，为当天新开卡，每张卡话费余额为60元。　　“这是今天新开的，当天产生的费用系统里尚未显示，按规定不能注销。”工作人员称。　　考虑到手机卡尚在阮某手中，为避免可能出现的隐患，记者表明身份，称办卡是为工作需要，现已完成调查取证，希望工作人员予以注销。　　该工作人员请示领导后，同意先挂失，后注销。他说，挂失后手机卡就无法使用了，注销须一个月后再来。　　记者离开该店不到十分钟时间，就接到褚某的电话。褚某在电话中口气强硬地质问：“你叫XXX吧，刚才联通公司打来电话核实，说你以记者的身份挂失了手机卡。大哥，我办卡是要钱的啊，一张60块钱，你就这样给我挂失了？”　　信息泄露如此之快，记者深感惊讶，询问褚某怎么这么快就知道的。褚某称，联通公司开明街营业厅工作人员发现号码被挂失后就通知了他，他再联系万达广场营业厅，得知是记者以自己职业的名义进行了挂失。　　至此，记者的身份泄露。　　法律　　出租银行账户是违法行为　　建设银行一名工作人员向记者表示，出租出借的银行账户除了他们所说的刷信用，还有可能用于电信诈骗、洗钱、逃税等非法活动，作案人可能试图以他人银行卡逃避刑侦，而名义持卡人则可能因此涉案。　　据宁波银行一位工作人员介绍，中国人民银行曾发布过一个有关银行账户买卖的通知，当时媒体曾报道过。为加强账户实名制管理，防范电信网络诈骗犯罪，中国人民银行建立了对买卖银行账户和支付账户、冒名开户行为的惩戒机制，自日起正式实施。单位和个人存在出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的行为，被公安机关认定属实的，银行机构在5年内暂停其网上银行、手机银行、电话银行、ATM等非柜面业务，支付宝、财付通等支付机构在5年内暂停其支付账户所有业务。另外，所有银行机构、支付机构将在3年内不得为其新开银行账户、支付账户。
银行卡;兼职
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揭秘银行卡网上买卖利益链 有人出价160元收购银行卡 “全套卡证”仅需900元
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据新华社电 只要900元就能在网上轻松买到用陌生人证件新开户的银行卡、身份证原件、网银U盾、银行卡开户资料单、银行卡绑定的手机号码卡等一系列卡证。
原标题：揭秘银行卡网上买卖利益链 有人出价160元收购银行卡 “全套卡证”仅需900元日期:[]
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据新华社电 只要900元就能在网上轻松买到用陌生人证件新开户的银行卡、身份证原件、网银U盾、银行卡开户资料单、银行卡绑定的手机号码卡等一系列卡证。 记者调查发现,不法分子已将银行卡买卖作为谋利手段,身份证、银行卡从收购到开户,最后到出售使用,已形成一条完整的利益链。银行卡非法买卖为经济诈骗、行贿受贿、洗钱等犯罪活动打开了方便之门。 有人卖用自己身份证办的银行卡记者调查了解到,不法分子不仅会利用搜集的身份证,到银行冒名代办开户。甚至有些不法分子还公然在网上出价收购各类银行卡,并且要求本人持身份证现场开户。 知情人士透露,一些丢失的身份证被人搜集后,将会被用于冒名办理银行卡、电话号码卡在网上出售。目前,网上非法买卖身份证、银行卡,从收购到冒名代办,再到出售等环节已形成一条完整的产业链。大多数情况,这些身份证、银行卡、电话卡会被用在一系列非法活动中,比如电信诈骗、行贿受贿、洗钱、偷税漏税等。在一些论坛、贴吧、群里,每天都有不同的人挂出收购银行卡信息。在一个名为“北京急缺钱互助群”的QQ群里,有人以每张160元的价格收购中国工商银行、中国农业银行、招商银行的银行卡,但必须是本人现场开户同时还开通网银的“盾卡”。其它银行未开通网银的“普卡”收购价则是每张80元。 知情人士透露,有一些急需用钱的人,认为银行卡里没有钱不会产生透支,不会存在自有资金的安全问题,所以会用自己身份证办理银行卡来出售。 不同银行的卡全套价格各不相同记者用百度搜索关键词“全套银行卡”,能够看到多条售卖银行卡的信息,在简介中能够看到“出售全新银行卡”“网银K宝U盾,开户资料齐全”“100多套全套待售”等字样,并且留有QQ和手机联系方式。 记者以需要购买银行卡为由与其中一位卖家取得联系。这个卖家称,银行卡全套包括银行卡、开卡身份证原件、网银U盾、银行卡开户资料单、银行卡绑定的手机号码卡。因为配有开卡身份证出售,能够保证银行卡不会被卡主挂失。“有了全套东西后,你进行转账、汇款,包括绑定一些支付账户都能在网上操作完成。” 这个卖家称,不同银行的银行卡全套价格各不相同,中国建设银行的银行卡全套价格为900元,招商银行的银行卡全套价格为1800元。“如果你需要建行的全套,今晚就能发货。如果要招行的全套,要等几天才行,现在没有现货。” 记者询问如何付款时,这个卖家称能够货到付款,发现有质量问题能无条件退货,可以用淘宝进行交易。 在一位卖家网上晒出的图片中,记者看到,图片中有大量的中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中信银行、招商银行等多家银行的银行卡,旁边有多张身份证、手机卡和网银U盾。为了证明是新开户的银行卡,卖家还在图片中放了一张8月28日的火车票。
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