一门乐善 竭力桑农 既福且寿 家道兴隆什么意思_百度知道
一门乐善 竭力桑农 既福且寿 家道兴隆什么意思
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一家人从小到老都是仁心宅厚、扶危济困、乐善好施、行善积德、是积善之家。农业是立国之本，举家大力发展农业生产和桑蚕制造业，年年风调雨顺各行各业都是大丰收。孩童聪慧活泼健康无恙，年轻人事业有成，前途辉煌，老人们身体康泰、无疾长寿、得享人丁兴旺、儿孙绕膝的天伦之乐。积福之家必有庆余，除农业的的大发展外，家族中所经营的其他行业，也是兴旺发达通四海，财源茂盛达三江。这都是佛门所讲行善积德的福报，名垂青史。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。好人一生平安--《乡镇企业科技》2000年04期
好人一生平安
【摘要】：正 人们常说:好人一生平安。这不仅是对与人为善者的一句安慰话,而且是有其科学道理的。善良是养生的营养素。古今中外养生学家都把"乐善好施"视为养生的灵魂。我国明代医学家张景岳云:"欲寿,唯其乐;欲乐,莫过于善。"有关长寿老人的研究表明,长寿者多是敦厚、善良、豁达之人。社会心理学家认为,一个人心中充满善意多行善事,视他人为朋友,乐于助人,使他人摆脱困境,心中必然会涌起欣慰之感;一个坚信自己活在世上于他人有益,甚至是他人的生活支柱,这就会成为自己的一种精神力量。这种欣慰之感和精神力量,不仅是自我完善的催化剂,更是养生的营养素。因为欣慰使人精神愉快,一个经常处于愉快心境之中的人,免疫力高,抵抗力强,就不容易生病。而缺少道德修养的人,特别是套上名利枷锁的人,遇事总是计较个人得失,既要算计别
【分类号】：I267
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400-819-9993永鼎股份2018年半年度报告
公司代码：
公司简称：
江苏永鼎股份有限公司
201 8 年半年度报告
重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、
公司全体董事出席董事会会议。三、
本半年度报告未经审计。四、 公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人莫思铭及会计机构负责人（会计主管人员） 吴春苗
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、
经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无六、
前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用
本半年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、
是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、
重大风险提示
公司已在本半年度报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。十、
其他□适用
目录第一节
释义.....................................................................................................................................4第二节
公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节
公司业务概要.....................................................................................................................8第四节
经营情况的讨论与分析...................................................................................................13第五节
重要事项...........................................................................................................................24第六节
普通股股份变动及股东情况...........................................................................................38第七节
优先股相关情况...............................................................................................................43第八节
董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................44第九节
公司债券相关情况...........................................................................................................46第十节
财务报告...........................................................................................................................47第十一节
备查文件目录.................................................................................................................152
释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会
中国证券监督管理委员会上交所
上海证券交易所永鼎股份、公司、本公司、母公司
江苏永鼎股份有限公司本集团
江苏永鼎股份有限公司及其子公司永鼎集团
永鼎集团有限公司鼎欣房产
苏州鼎欣房地产有限责任公司苏州新材料
苏州新材料研究所有限公司永鼎泰富
江苏永鼎泰富工程有限公司金亭线束
上海金亭汽车线束有限公司永鼎光纤
江苏永鼎光纤科技有限公司上海数码通
上海数码通宽带网络有限公司苏州波特尼
苏州波特尼电气系统有限公司永鼎致远
北京永鼎致远网络科技有限公司永鼎光通
武汉永鼎光通科技有限公司金亭苏州
金亭汽车线束（苏州）有限公司广融达
广融达金融租赁有限公司永鼎通信
江苏永鼎通信有限公司东昌集团
上海东昌企业集团有限公司东昌投资
上海东昌投资发展有限公司中缆通达
北京中缆通达电气成套有限公司福建电力
福建省电力工程承包公司哈尔滨电气
哈尔滨电气国际工程有限责任公司易方达海外
易方达海外投资（深圳）有限公司永鼎源臻
苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司易方达基金
易方达基金管理有限公司北京合力
北京市合力电信有限公司元、万元、亿元
人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司简介和主要财务指标一、
公司信息公司的中文名称
江苏永鼎股份有限公司公司的中文简称
永鼎股份公司的外文名称
JIANGSU ETERN CO., LTD.公司的外文名称缩写
ETERN公司的法定代表人
莫林弟二、
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表姓名
陈海娟联系地址
江苏省苏州市吴江区黎里镇318 江苏省苏州市吴江区黎里镇318
国道74K处芦墟段北侧
国道74K处芦墟段北侧电话
66电子信箱
基本情况变更简介公司注册地址
江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧公司注册地址的邮政编码
215211公司办公地址
江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧公司办公地址的邮政编码
215211公司网址
www.yongding.com.cn电子信箱
.cn报告期内变更情况查询索引
信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》、《证券日报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn公司半年度报告备置地点
永鼎公司证券部报告期内变更情况查询索引
公司股票简况
股票上市交易所
变更前股票简称
上海证券交易所
永鼎光缆六、
其他有关资料□适用
√ 不适用七、
公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据
主要会计数据
本报告期比上
（ 1－6月）
年同期增减(%)营业收入
1,405,610,436.43
904,270,248.26
55.44归属于上市公司股东的净利润
80,077,543.88
132,333,042.47
-39.49归属于上市公司股东的扣除非经常性
58,851,189.03
125,369,687.70
-53.06损益的净利润经营活动产生的现金流量净额
-185,929,565.31
-105,532,682.18
本报告期末比
本报告期末
上年度末增减
(%)归属于上市公司股东的净资产
2,650,030,818.95
2,645,148,799.69
0.18总资产
5,130,012,931.48
4,711,935,381.30
主要财务指标
主要财务指标
本报告期比上年同
（ 1－6月）
期增减(%)基本每股收益（元／股）
-39.81稀释每股收益（元／股）
-40.74扣除非经常性损益后的基本每股收益
-52.94 （元／股）加权平均净资产收益率（%）
减少2.10个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资
减少 2.63 个百分点产收益率（%）公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用
公司 2017 年度以 963,893,092 股为基数，向全体股东每股送红股 0.3
股，发行在外的普通股股数从 963,893,092 股调整为 1,253,061,020 股, 2017 年 1-6 月基本每股收益和稀释每股收益从 0.14 元调整为 0.108 元；扣除非经常性损益后的基本每股收益从 0.133 元调整为 0.102 元。八、
境内外会计准则下会计数据差异□适用
√ 不适用九、
非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
币种 :人民币
非经常性损益项目
附注（如适用）非流动资产处置损益
-96,458.85计入当期损益的政府补助，但与公司正常
24,833,154.59经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支
16,646,161.43出少数股东权益影响额
-15,177,071.74所得税影响额
-4,979,430.58合计
21,226,354.85十、
其他□适用
公司业务概要一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内公司从事的主要业务分为通信科技、海外工程、汽车线束和超导材料等四个产业板块，具体情况如下：
（一）通信科技
1、主要业务
本产业板块专注于有线通信产品和通信软件产品的研发、生产及销售，主要产品及应用如下：
通信光纤、通信光缆、特种光
应用于国家重点工程如：中国电信、中
缆、室内软光缆、蝶形光缆；
国移动、中国联通、广电等投资建设的
有线通信产品
通信电缆、数据电缆、特种电
一级干线工程，华为、中兴、上海贝尔
缆、电线电缆；光纤跳线；光
等公司的通信设备，国内外公路交通、
有源器件；光无源器件等。
地铁、轻轨、航空等工程项目。
移动互联网领域信令采集分
通信软件产品
析、业务运营支撑、网络及应
应用于电信运营商的互联网系统管理
用安全分析、用户行为分析等
高新技术软件。
2、经营模式
通信科技产业板块为公司的核心主业，公司业务遍及全球多个国家和地区，部分产品出口南美、南非、东亚和东南亚等四十多个国家和地区。公司经营模式主要是 “研发-采购-生产-销售”一体化的模式。 根据三大运营商的要求研发生产各类型的产品；原材料采用竞价招标的模式确定合格供应商；订单通过参与三大运营商集采投标获得份额；公司根据运营商的订单进行生产；
公司产业链已从单纯的光电线缆制造，逐步向通信工程、光器件、光模块、数据服务等产业链条延伸。 实现从单一的线缆产品到三网融合甚至多网融合系列产品，从普通线缆到航空航天、节能环保及新能源等领域的特种电缆，从单纯提供产品到具备为客户提供一系统化解决方案及服务的能力。
3、行业情况
2017 年 12 月，习主席提出了“实施国家大数据战略，加快建设数字中国”的目标，十九大报告提出的“智慧社会”为国家的信息化发展指明了方向，网络强国建设进入了新的时代， 5G 商用步伐临近。第一阶段完整的 5G 标准已于 2018 年 6 月完成，三大电信运营商 2018 年均在全国部分试点城市展开了 5G 的规模实验和产品的测试。在互联网宽带接入方面，
2018 年一季度末，全国互联网宽带接入端口总数已达到 8.07 亿个，比上年同期增长 12.3% （数据来源：工信部） 。在数字中国建设方面，根据国家《大数据产业发展规划（）》，为达到优化网络结构，提升互联互通这一目标，加快网络基础设施升级刻不容缓。这一切的发展，都要求高质量的光纤网络来支撑。 （二）海外工程
1、主要业务
本产业板块专注于电站和输变电网的海外电力工程总承包，
是从设计、供货、安装、调试到维护服务的集成型一体化解决方案服务商。
公司在孟加拉国、老挝、巴基斯坦、尼泊尔、埃塞俄比亚、赞比亚、肯尼亚、莱索托、坦桑尼亚等地均有在建工程项目；且公司正在积极推进电站和输变电网的长期投资运营，
以期迈向高层次产业体系。
2、经营模式
该产业板块采取“工程设计+设备采购+土建施工+安装调试+运营维护”的经营模式，专注于发电、变电、输电和配电的电力工程。
3、行业情况
2018 年 1-4 月，我国企业对“一带一路”沿线的 53 个国家合计非金融类直接投资 46.7 亿美元，同比增长 17.3%，占同期总额的 13.1%，主要投向新加坡、老挝、马来西亚、 越南、 印度尼西亚、巴基斯坦、 泰国和缅甸等国家。
2018 年 1-4 月，我国对外承包工程业务完成营业额 2, 845.7 亿元人民币，同比增长 5% （折合448.3 亿美元，同比增长 13.9%），新签合同额 3, 896.9 亿元人民币，同比下降 8.4% （折合 613.9亿美元，同比下降 0.7%） ，受全球经贸影响、市场需求有所放缓。
（数据来源：商务部对外投资和经济合作司）
（三） 汽车线束
1、主要业务
公司下属子公司上海金亭汽车线束有限公司主要从事汽车整车线束的设计研发、生产制造和销售。金亭线束目前所生产线束种类繁多，主要包括：车身总成线束、仪表板线束、门控系统线束、安全气囊线束、车顶线束、车前线束、电喷发动机线束等所有整车线束，所生产线束主要为上汽大众、上汽通用、沃尔沃以及美国康明斯有限公司等客户配套，同时作为二次配套供应商，生产的座椅线束应用于延峰安道拓和佛吉亚。金亭线束联营公司苏州波特尼电气系统有限公司除供应常规的低压整车线束外，成功为上汽大众生产出高压新能源线束，产品结构得到了优化。
2、经营模式
本板块的经营模式主要包括采购模式、生产模式、销售模式。
1） 采购模式：采用“数据采集—竞价招标”的模式，确定合格供应商以及所有原材料价格。
2） 生产模式：
主要依据客户给出的每个车型配套的线束的预测量，按计划进行生产。
3） 销售模式： 主要采用直销方式销售产品，进入客户合格供应商名单，与下游客户结为供应链伙伴，实现产品销售，主要客户为上汽大众、上汽通用、沃尔沃、康明斯等。
3、行业情况
根据中汽协数据显示， 2018 年第一季度，国内汽车产量同比降幅与前 2 月相比略有收窄，销量增速有所提升，其中汽车产销分别完成 702.2 万辆和 718.3 万辆，产量同比下降 1.4%, 销量同比增长 2.8%，总体表现良好。 行业整体市场集中度偏低，市场存在激烈的低价竞争，外资合资线束企业占据市场优势地位，但优秀的国内自主骨干线束企业与外资合资线束企业之间的差距正在逐步缩小，共享汽车市场的不同需求。
汽车线束加工的自动化程度总体仍然不高，汽车线束行业也仍然属于劳动密集型行业。但汽车线束加工的前端工序已基本实现了半自动化或者全自动化，后端工序的预装和总装工艺也开始逐渐摆脱了流水线和手工作业，大量引进了半自动化的设备和工具； MES、 ERP、 WMS 系统在线束企业管理中逐渐普及，“汽车线束制造”正在向“汽车线束智造”发展。
（四） 超导材料
1、主要业务
本产业板块是公司 的创新研发板块之一，主营产品是二代高温超导带材。超导带材产品可以用于电力、交通等领域；电力方面：用超导带材代替传统的铜材的应用产品有超导电缆、超导电机、超导限流器等。交通领域如超导磁悬浮等；超导电缆与公司的核心业务线缆有较强的协同性；近几年，
公司持续深化、优化第二代高温超导带材的核心工艺，致力于攻克量产难关，实现该产品低成本、 高产率的生产能力，以满足市场需求，有效推动超导的产业化进程。
2、经营模式
对于超导板块，
公司经营模式主要为项目合作、 研发-生产-销售、
国家政策资源支持多管齐下， 公司积极和中科院系统及相关高等院校开展合作，参与一些示范性工程及项 目，参与国家 863及省科技厅的产学研、成果转化等，
以市场推经营，以技术促产业，以产业获政策，持续推进产业创新发展和用足用好政策支持齐头并进。 在材料市场和应用项目拓展方面继续跟踪、开拓军民两用领域、电力公司和科研单位等市场的销售和项目推进。
3、行业情况
超导材料以其零电阻、完全抗磁性的特征备受世界瞩目。二代高温超导材料以其在较宽的温区范围内优于其它超导材料的磁场特性和高载流能力、以及低成本、高产率、能形成实用化超导带材的特点，极大地推动了国外相关高技术领域的迅速应用。例如，在美国推进新能源体系转型和变革计划中，基于超导电力技术的超导电网建设被提到了国家战略高度，将与智能电网一起构筑未来电网技术的核心；基于超导技术在军用舰船消磁领域的独特性能，美军将超导消磁电缆系统应用在圣安东尼奥级两栖舰船上。在中国， 《工业强基工程实施指南（ 年）》等国家政策与规划，均将高温超导材料以及军民两用融合的超导应用技术列为重点支持方向；而全力推进军民融合技术、大力发展军民两用产品同样也是中国的最新、最重要的国家战略之一。二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用
√ 不适用三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用
1、品牌优势
“永鼎” 牌光电缆自 2007 年被评为中国名牌产品和驰名商标以来，一直在国内市场有较高的声誉，公司把品牌战略做为一项系统工程进行有计划的推进，
除在传统的通信传输产品国内外市场外， 在汽车行业及工程总承包市场，也加大了永鼎品牌的宣传力度，使“永鼎”成为了一个在国内外享有较高声誉的综合型品牌。
2、管理优势
随着公司的发展，公司及各子公司的管理不断得到提升。内部管理信息化：如通过升级 OA 系统提升效率，提高信息化程度；绩效考核精细化:对考核的指标进行细化，通过不断完善各子公司的考核指标，使之更加科学合理，且在公司内部根据具体情况采取了行之有效的绩效考核办法，对重点岗位和大部分技术、管理及营销岗位进行考核，提升运作效率。通过股权激励，不但稳定了管理和骨干团队，还激发了管理层和员工的工作热情，增强了归属感，体现较强的管理优势。
3、技术创新机制及人才优势
公司技术中心拥有一支优秀的科研队伍，先后建立了 国家企业技术中心、 国家级博士后科研工作站、国家火炬计划重点高新技术企业、省级企业技术中心和省级光电线缆工程技术研究中心等，省级企业技术中心还建立了新能源汽车线束分中心与超导分中心，
引进全球顶尖科学家加入公司研发团队，自主创新能力位居国内同行前列，知识产权申请与拥有量均在同行业中名列前茅。 除在传统的通信线缆市场之外，在新能源汽车整车汽车线束的开发方面和二代超导长带材制备技术方面，都处于国内领先水平。
4、市场开拓优势
公司拥有较强的市场开拓和项目运作队伍，有可持续发展的市场开拓能力。在国内通信产品市场，有二十多年的市场基础，特别是运营商市场， 在中国绝大多数省份均设有办事处，利用运营商的广大市场，除了推广线缆产品，不断开拓运营商的通信系统、设备、软件及服务市场。
成立海外市场部以来，在稳固主打市场的同时，公司提前布局、集中资源加大在东南亚、中亚、俄罗斯等市场的开发力度， 今年上半年，又建立了南美市场开发团队，除了传统的光电缆销售，还在宽带网络及光纤到户工程及服务方面进行了新的尝试。
EPC 海外工程方面，由于有 20 年以上海外工程经验的团队， 而且熟悉所在国法律法规及人文风俗，较好地做到了本土化，为进一步拓展市场打下了良好的基础。
5、多产业协同发展的优势
公司的产业布局已从最早的单一通信线缆板块，扩展到多产业发展，
国家“一带一路”的战略实施，为海外工程的拓展，提供了更好的政策支持， 海外电力工程总承包又为现有线缆出口创造了机会。 新能源汽车为汽车线束研发制造带来了新的机遇。 多产业协同发展能够避免宏观经济出现波动时， 某一产业的变化对公司整体运营情况的影响，确保公司能够长期稳定运营发展。
经营情况的讨论与分析一、 经营情况的讨论与分析
1、通信科技
2018 年上半年，国内宽带网络建设提前达到了一个较高的水平，光纤光缆市场需求与同期相比紧张趋势有所缓解，公司 中标的中国移动普缆、带缆、蝶缆，中国电信所有型号光缆，中国联通两年度的所有型号光缆，都已开始交付。从整个交付情况看，中国电信、中国联通的交付进度基本与招标时的总量及时间进度相匹配，中国移动交付进度相对拖后。国内光棒由于部分厂商扩产产能到位，加上中国移动交付延后，国内光棒供应紧张的状况得到适度缓解。
2018 年 6 月末， 公司启动了光棒项目建设和光纤扩产项目的建设，为未来扩大市场规模做好充分准备。在光器件方面，上年度建设的武汉光电子项目，进入批量生产阶段，美国、以色列、韩国市场相继打开。为了应对未来 5G 有源光器件的强劲需求， 2018 年 4 月 12 日，公司旗下子公司武汉永鼎光通科技有限公司在武汉东湖开发区成立，永鼎光通的成立是公司加速布局高端有源光器件重要举措，公司从加快建设高速光模块研发生产基地入手，完善通信产品链。铜缆方面，在去年调整产能的基础上，增加高端设备，追加投资提高产能，加强了华为、广电等市场的开拓力度，和部分装饰龙头企业及省广电公司签署战略合作协议，市场开拓效果显著。为应对未来智能制造及高端装备的特种电缆需求，公司在去年末的基础上，加快了高端特种装备电缆项目的建设进度。
通信大数据方面，上半年完成了中国联通总部的“IP 溯源字段改造项目 ” ，承接了联通 16个省
“IP 溯源扩容项目 ” 及中国联通国际公司（香港）的 “漫游用户平台辅助系统项目 ” ，项目进展顺利。并且承接了中国电信全国 “IP 溯源日志留存数据支撑系统” 项目及北京、海南、云南等省电信的 “DPI 扩容项目 ” 。
2、海外工程
受全球经贸影响、市场需求有所放缓，据商务部统计数据显示： 2018 年 1-4 月， “一带一路”沿线新签合同额折合 613.9 亿美元，
同比下降 0.7%。
公司海外工程在执行项目按进度计划有序推进， 2018 年 1-6 月新中标项目 1 个、合同额折合1, 932 万美元， 2016 年签订的 3 个重大项目（孟加拉国家电网公司电网升级改造项目、孟加拉国库尔纳 200-300MW 双燃料联合循环电站项目、老挝扩建和升级输配电系统项目）有望年内启动。
公司海外工程长期持续稳健经营，截至目前所有项目均按时保质竣工交付、未出现任何纠纷，公司主要精耕细作孟加拉、老挝、埃塞俄比亚、赞比亚等 11 个 “一带一路” 沿线的政局稳定国家，业主为所在国的国家电网和电力机构，工程属所在国政府审批手续齐全的国有项目，资金系世界银行、亚洲开发银行、中国进出 口银行、所在国政府财政等已落实的专项资金。
3、汽车线束
2018 年上半年，公司汽车线束的产销量同比增长较大。随着研发团队建设的完善，整车线束设计能力得到了提升，同时积极参与多家主机厂新能源车的前期研发，
正稳步推进介入新能源汽车市场。
报告期内，金亭线束如期完成了大众朗逸 NF、 柯米克、 PassatEA888C6、途观&帕萨特混动版、沃尔沃 XC60、 SGMK 平台电瓶线等多个新项目批量生产。 上汽通用沃兰多 SUV 整车线束项目在去年完成线束设计后，将于今年 9 月在金亭苏州工厂正式量产， 另有二十多个新项目也在稳步推进中。由于线束行业的车型特点，去年部分车型的线束产品通过降低售价来占领市场， 尽管销售额同期上升， 但仍对本年度的利润产生了一定影响，而且 2017 年上市的通用 GL6 项目由于市场认可低于预期，对上半年的利润有一定的影响。
为满足产能扩大的需要， 金亭苏州工厂六月份开始投产运行，一期设计产能 70 万套（根），今后将有更多的项目由苏州工厂生产。苏州公司定位于仓储自动化、原料物联化、设备网联化、生产数字化等智能制造管理，前期投资建成了自动化物流系统，今后将有效缓解不断上涨的人工成本压力。
随着新能源汽车市场向好，
2017 年全国产销量均接近 80 万辆，同比增长均超过 50%, 而且目前新能源汽车整车成套线束的采购成本比传统燃油汽车要高出 50%以上，为了抢占先机，公司新能源车间也在有序建设中，在三季度有望形成生产能力。
至此，金亭已有上海、武汉与苏州三个生产基地，规模效应将明显增强，此外在上海成立的泛亚·金亭汽车电器系统研发中心经过近一年的运作， 得到了泛亚的充分认可，将更有机会参与上汽通用整车的设计开发，相应也会增强金亭在其他项目在技术上的竞争能力。
4、超导材料
根据市场应用的需求，逐步展开定制化应用研制，与国内外客户建立良好的互动，并成功地参与了从输配电行业、磁储能、电机、轨道交通、磁体等项目。其中高场用二代高温超导带材通过了省经信委主持的省级新产品鉴定。
超导应用研制部门也成功取得了 国家电网的直流超导限流器的科研项目订单， 在超导电力设备方面实现了“零”的突破。公司采用项目牵引及产学研联合的方式， 推动技术进步，实现 自主创新， 发展超导产业。(一) 主营业务分析1
财务报表相关科目变动分析表
币种 :人民币科目
上年同期数
变动比例（%）营业收入
1,405,610,436.43
904,270,248.26
55.44营业成本
1,222,058,774.35
732,105,752.08
66.92销售费用
48,851,445.45
42,853,190.56
14.00管理费用
144,333,542.01
80,796,359.75
78.64财务费用
19,630,015.62
16,464,446.02
19.23经营活动产生的现金流量净额
-185,929,565.31
-105,532,682.18
-76.18投资活动产生的现金流量净额
-182,287,269.08
95,562,807.26
-290.75筹资活动产生的现金流量净额
275,176,605.18
-132,223,284.65
308.12研发支出
61,536,613.88
28,751,812.50
营业收入变动原因说明 : 1、子公司金亭线束收入增加 20, 312.77 万元；
2、子公司永鼎泰富收入增加 24, 509.37 万元。
营业成本变动原因说明 : 1、子公司金亭线束成本增加 21, 694.21 万元； 2、子公司永鼎泰富成本增加 25, 267.93 万元。
销售费用变动原因说明 :销售收入增加，导致销售费用相应增加。
管理费用变动原因说明 : 1、通信科技板块增加研发费用 2， 013.90 万元； 2、子公司金亭线束增加研发费用 1, 123.14 万元；
3、由于股权激励导致增加 2, 696.00 万元。
财务费用变动原因说明 :母公司项目投入增加银行借款导致利息支出增加 350.83 万元。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 :主要系子公司金亭线束、永鼎光纤、永鼎泰富存货增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 :主要系：
1、母公司购建固定资产所支付的现金15, 924.1 万元；
2、子公司上海金亭汽车线束有限公司购建固定资产所支付的现金 963.66 万元；3、新成立的子公司东部超导科技（苏州）有限公司购建固定资产所支付的现金 2, 059.91 万元。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 :主要系本公司项目投入增加银行借款38, 180.00 万元。
研发支出变动原因说明 :主要系通信板块以及金亭线束研发费用增加。2
其他(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
资产及负债状况
本期期末金
本期期末数
上期期末数
额较上期期
末变动比例
（%）应收股利
20,000,000.00
主要系收到上年度东昌投
资公司的分红。
主要系： 1、子公司上海金
亭汽车线束有限公司存货
比上年期末增加
10, 948.88 万元； 2、 2018存货
869,651,992.74
570,888,822.30
年新成立子公司江苏永鼎
光纤科技有限公司，增加
存货 4, 407.84 万元； 3、
子公司江苏永鼎泰富工程
有限公司项目开始施工增
加存货 5, 474.5 万元。在建工程
98,172,272.64
44,402,933.58
主要系： 1、建造汽车线束
汾湖工厂新增投入
3, 563.86 万元； 2、建造宿
舍新增投入 930.69 万元。无形资产
122,024,884.12
85,840,444.64
主要系 1、股份购买蛇舌荡
以及光棒土地，共计
3, 070.99 万元； 2、子公司
东部超导购买土地
1, 963.63 万元。其他应收款
157,271,486.60
52,079,220.68
主要系本公司支付光棒设
备保证金 10, 343.34 万元
所致。递延所得税资产
22,751,490.49
17,392,135.47
主要系股权激励确认增
加。其他非流动资产
9,725,690.65
3,708,522.96
主要系本公司预付设备款
增加 448 万元。短期借款
568,000,000.00
200,000,000.00
主要系本公司新增银行借
款 36, 800.00 万元。应交税费
35,558,464.25
93,395,120.50
主要系：本公司本年度支
付 2017 年年末应交税费。应付股利
5,451,131.43
2,046,803.83
主要系限售股股东股利未
取。一年内到期的非
48,090,247.38
26,657,140.30
主要系收购北京永鼎致远流动负债
网络科技有限公司项目部
分贷款一年内到期。
截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
(1) 本公司于 2016 年 12 月与广融达金融租赁有限公司签订融资租赁协议，约定以净值
176,637,403.88 元的机器设备为标的物，采用先售后租的方式，向广融达金融租赁有限公司借款
140,000,000.00 元，借款期限 60 个月，利率约定为中国人民银行 5 年期贷款利率。借款期间，
标的物的所有权归属于广融达金融租赁有限公司。
公司由于业务需要，开具保函、银行承兑汇票、信用证所支付的保证金，导致货币资金
受限额为 160,136,389.69 元。
(四) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
公司长期股权投资期初余额 104, 071.9 万元，期末余额 113,547.39 万元，期末比期初增加
9,475.49 万元，主要是：（ 1) 公司从联营公司苏州波特尼电气系统有限公司获得投资收益 2,137.02
(2) 从联营公司上海东昌投资发展有限公司获得投资收益 7, 298.68 万元。
(1) 重大的股权投资
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
公司第八届董事会 2018 年第五次临时会议于 2018 年 6 月 28 日审议通过了公开发行可转换公
司债券预案，拟发行募集资金总额不超过人民币 108,000 万元（含 108,000 万元）的可转换公司债券，用于预计总投资为 118,366.80 万元的年产 600 吨光纤预制棒项目及年产 1000 万芯公里光纤项目的建设。 截至 2018 年 6 月 30 日，公司光纤预制棒项目已投入土地款 1,704 万元。(3)
以公允价值计量的金融资产□适用
√ 不适用(五) 重大资产和股权出售□适用
√ 不适用(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用 （1）主要子公司分析
单位：万元 币种：人民币
主要产品或服务
净利润 苏州永鼎投资有限公司
基础设施投资、房地产投资等
-234.07 江苏永鼎泰富工程有限公司
电气 进出口
输变电设备研发销售、进出口
5,897 苏州新材料研究所有限公司
研发、生产、销售超导产品
8,552 上海永鼎光电子技术有限公司
72.48 上海金亭汽车线束有限公司
汽车线束的生产、销售
101,230.40
-1,498.96 北京永鼎致远网络科技有限公司
652.45 苏州永鼎线缆科技有限公司
通信产品的研制、生产
-246.03 江苏永鼎光纤科技有限公司
光纤产品的研制、生产
注 1：金亭线束2018年上半年完成业绩同比有所下滑，主要原因在于：
a、上汽大众、上汽通用、沃尔沃等汽车厂商要求供应商的年降时间为每年的 1 月 1 日，而金亭线束部分原材料供应商的降价在年初开始谈判，另外一部分原材料供应商降价在 7 月份， 半年的时间差，造成了公司部分原材料仍为去年时双方谈判的价格，而产品的销售价格则已在年初已开始年降， 时间上的差异影响了当期利润；
注：年降：汽车零部件产品价格年降政策：按照行业惯例，汽车整车厂商制定的新车型销售价格计划一般呈逐年下降趋势，因此，整车厂商会相应要求零部件供应商提供的产品价格每年下降，即价格年降政策，而现有车型在更新换代时，汽车零部件产品一般需重新进行报价。例如，金亭线束供应上汽大众的线束产品单价年降约为 5%-7%（即第一年按项目启动协议约定的报价确定产品的售价，第二年、第三年、第四年均在上年售价基础上下降5%-7%，第五年及以后各年保持与第四年相同的价格水平，车型更新换代时，则重新报价。
b、 2018年上半年，金亭线束的主要原材料铜的价格一直维持在高位，较去年同期涨幅在 10%以上。而根据金亭线束与客户的前期约定，铜价基数为7元/KG，因此铜价补差金额较上年同期有所扩大；铜价的波动尽管会由客户通过铜价补差的形式给予补偿，但上半年相应的成本差异部分往往需要在下半年才能获得补偿。因此，铜价补差金额的扩大以及补差结算在时间上的滞后性，对金亭线束当期利润造成不利影响。
注：铜价补差：指产品报价时，汽车厂商与汽车零部件供应商就铜的价格约定一个统一的基数，双方根据铜价基数和产品含铜量计算出产品销售单价，以此作为产品结算价，同时约定在产品实现销售的一定周期内，汽车厂商就铜价基数与零部件实际采购当月平均铜价（以交易双方共同选定的有色金属网站公布的月均铜价为依据）之间的差额部分对汽车零部件供应商进行清算补差。
c、 公司在2017年成立的武汉金亭子公司，由于仅供上汽通用 GL6项目，受市场销售的影响， 2018年上半年每月供货量远低于预期，对公司的利润产生负面影响。
注 2：永鼎致远上半年实现净利润 652.45万元，主要系上半年受到主网络封网、两个运营商内部集采系统调整的影响，主要项目都集中在下半年，此类情况与往年一致。 （2）单个子公司或参股公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上
单位：万元 币种：人民币
子公司对上市公司投资收益的
子公司实现的投资收益占上市公司
净利润的比重(%) 苏州波特尼电气系统有限公司
26.69 上海东昌投资发展有限公司
543,487.02
91.15 江苏永鼎泰富工程有限公司
35, 759.46
22.79 （3）单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上
单位：万元 币种：人民币
本期净利润
上年同期净利润
原因说明上海永鼎光电子技术有限公司
主要系该公司旗下子公司武汉光电子开始正常运转，销售同比增
加，利润增加。苏州永鼎投资有限公司
主要系该公司对外投资的苏州鼎丰小额贷款公司亏损同比增加。江苏永鼎电气有限公司
主要系该公司新项目投入费用增加。江苏永鼎盛达电缆有限公司
主要系该公司取得的高新技术企业补助增加 23万元。上海数码通宽带网络有限公司
2017年数码通人员剥离补偿 106.70万元； 2018年拓展新业务使
得利润相应增长。上海金亭汽车线束有限公司
同（六）（1）注 1。苏州永鼎线缆科技有限公司
主要系该公司对其主要客户华为技术销售同比减少 1, 332万元。(七) 公司控制的结构化主体情况□适用
√ 不适用二、 其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明□适用
√ 不适用(二) 可能面对的风险√适用 □不适用
1、光通信传输行业进入技术壁垒
通信行业技术日新月异，所以本行业内的企业需要对客户的技术更新做出快速响应。企业只有通过持续不断的技术创新和研发投入，才能具备较高的技术水平和快速反应能力，从而保证其产品能够适应通信技术的发展。因此，
没有一定的产品开发能力和技术水平的企业难以在市场上长期生存并发展。作为光通信领域设备和解决方案一体化提供商，必须紧跟光通信领域技术不断发展的步伐，及时将先进技术应用于技术开发和产品设计，匹配不断变化的客户需求。如果公司在产品开发和产业化的过程中，不能准确地把握行业技术发展趋势，将可能导致公司竞争力下降，从而影响公司发展。
通信产业是我国重点优先发展的战略性行业，为国家重点支持的高新技术领域。近年来，中国政府大力鼓励和重点支持通信设备制造业发展，推进“三网融合”、“宽带中国”战略及移动网络的建设。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响，比如今年中美贸易战，虽然目前对公司直接影响甚微，但贸易战可能会影响整个国家的宏观经济，从而影响公司发展。
2、海外工程市场竞争加剧、汇率及原材料波动的风险
随着中国企业“走出去”越来越多，特别是大型央企的加入，
同质化竞争加剧不可避免。 若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有优势，公司在海外工程未来的发展仍将面临业务量不稳定及毛利率下降风险。
近两年，人民币兑美元汇率出现了剧烈波动，从 2016 年 12 月 20 日 6.95 升至 2018 年 4 月30 日 6.33、升值幅度 8.9%， 然后反转跌至 2018 年 6 月 30 日 6.61、贬值幅度 4.4%，在所有项目以美元为主计价、当地币用于当地施工和办事处开支的情况下，出现了 2017 年度 1, 455 万元的汇兑损益亏损、 2018 上半年 150 万元的汇兑损益亏损，为了尽量减少汇率剧烈波动风险，公司会结合项目收汇进度积极做好远期结售汇的汇率锁定。
近两年，铜、钢材等大宗商品价格波动也很大，公司部分项目投标时设置了随行就市的调价机制、部分无调价机制的项目在中标签合同后采取了固定采购价格的方式，从而适当转移大宗商品价格剧烈波动风险。
目前中美贸易战对此业务的直接影响甚微。
3、 线束市场竞争激烈的风险
智能网联汽车的兴起、汽车车辆购置税减免政策的退出以及新能源汽车补贴政策退坡的有序开展预示着政府示范和依赖补贴阶段，走到了普及和全民消费的时代。
自 2018 年起 1 月 1 日起恢复按 10%的法定税率征收 1.6L 及以下排量的车辆购置税，国家为了鼓励节能减排，一直在通过减免购置税政策引导中国汽车市场向着小型化、低排量的方向发展。随着车辆购置税优惠政策的结束，消费的群体可能向更加环保的新能源汽车靠拢。
2018 年 2 月 13 日，四部委联合发布 2018 年新能源汽车补贴标准。一方面，新能源汽车补贴政策的退坡已成为必然趋势，从政府补贴走到了普及和全民消费的时代；另一方面，未来政府补贴的退坡更多对续航里程不够、节油率不达标的技术落后产品部分进行退坡，使新能源汽车市场由补贴驱动向创新驱动转型。这要求线束供应商在选择新能源汽车主机厂的前期就需有较强的鉴别能力。
4、 超导产业推广和经营管理的风险
超导技术在全球领域均属于前沿科技，高温超导材料在国内外都是战略性新型材料， 超导技术和产品在现阶段主要应用于大型科学工程、示范性应用工程。 这些项目的进展较大地受国家宏观政策、 经济景气程度以及超导系统工程水平等多方因素影响，而在经济呈下行区间时，大型科学工程和示范性应用工程等项目必然让位于其他民生和经济振兴类项目， 超导产业的营业收入也将受到上述不确定因素的影响。 而面临中美贸易战的压力，主要美国进口原材料合金基带也存在被征收报复性关税的可能性，材料成本上存在很大的不确定因素；而除此之外，
公司在从研发转向产业化的过程中，也面临技术、设备、人员的稳定性等一系列管理上的风险和挑战。
针对上述风险和挑战，公司将和国内超导领域的各专业研究机构、企业共同努力， 对外积极推动有利于超导技术研发和应用的国家政策的制定，
同时对内也采取措施完备各项管理制度、展开多方面的员工激励计划、采取积极的持续改善方案、积极开拓备用合金基带供应商、密切联系客户、科学分析市场需求、积极推动市场发展、采取多渠道的市场开拓模式等方式，来降低上述的不确定性。(三) 其他披露事项□适用
重要事项一、 股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
决议刊登的披露日期
查询索引2017 年年度股东大会
2018 年 4 月 26 日
www.sse.com.cn
2018 年 4 月 27 日股东大会情况说明√适用 □不适用
公司 2017 年年度股东大会现场会议于 2018 年 4 月 26 日下午 14 时 30 分在江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74k 处芦墟段北侧公司一楼会议室召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，参加本次股东大会表决的股东和代理人人数共 13 人， 代表股份
股，占公司有表决权股份总数的 43.47％。 其中，出席现场会议的股东和代理人人数 4 人， 代表股份 股，占公司有表决权股份总数的 36.59％； 通过网络投票出席会议的股东人数 9 人， 代表股份
股，占公司有表决权股份总数的 6.88％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增
否每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数 (元)
（含税）每 10 股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无三、 承诺事项履行情况(一)
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用
如未能及时履行
如未能及时 承诺背景
承诺时间及期限
应说明未完成履
履行应说明
行的具体原因
下一步计划
关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司
100%股权之合法合规性承诺函:本公司合法持有金亭线束股权,
不存在委托持股、
信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形;本公司对金亭线束不存在出资不
实、虚假出资或者抽逃出资的情形;本公司不存在非法占用金亭线束资金和资产的
本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近5年内未受
承诺时间：
过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,
在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录。本公司股权结构清
承诺期限 无期限
晰、合法 不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形。本
公司及主要管理人员最近五年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履
行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。除持有永鼎股份5%以上
的股份外，永鼎集团未控制或持有其他上市公司发行在外股份总额5%以上的情况。
本公司承诺,
如违反上述承诺与保证,
将承担相应的法律责任。
关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司
100%股权之提供信息真实性承诺函:本公司将及时向永鼎股份提供本次重组相关
并保证所提供的信息真实、准确、完整,
如因提供的信息存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,
给永鼎股份或者投资者造成损失的,
将依法承担赔偿与重大资产重
责任。如本次重组因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈组相关的承诺
述或者重大遗漏,
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,
查结论明确之前,
本公司将不转让本公司在永鼎股份拥有权益的股份。本公司向
参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料
承诺期限:无期限
或副本资料,
资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;
所有文件的签名、印
章均是真实的,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
提交的各项文
件的签署人均具有完全的民事行为能力,
并且其签署行为已获得恰当、 有效的授
权。本公司为本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司
100%股权之股份锁定期的承诺函:就本公司以所持金亭线束股权作为对价所认购
的永鼎股份向本公司发行的股份(“新增股份”),
自新增股份上市之日起36个月
内不对外转让;
在本公司对于标的资产的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿
不对外转让新增股份。本次重组完成后6个月内如永鼎股份股票连续20
个交易日的收盘价低于新增股份的发行价,
或者交易完成后6个月期末收盘价低
承诺期限:三年
于新增股份发行价的,
本公司持有的新增股份的锁定期自动延长至少6个月。 (期
间永鼎股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，新增股份发
行价格将相应调整)本次永鼎股份向本公司发行新增股份完成后,
由于永鼎股份
送红股、转增股本等原因而增持的永鼎股份的股份,
亦遵守上述承诺。
关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司
100%股权之不存在泄露内幕信息或进行内幕交易的承诺函:
承诺时间:资产注入
永鼎集团及
鼎股份有限公司通过向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团有限公司、上海东
实际控制人
昌投资发展有限公司发行股份及支付现金的方式购买上海金亭汽车线束有限公司
承诺期限:无期限
100%股权并募集配套资金(“本次交易”)之交易过程中:
不存在泄露本次交易内
幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。
关于避免同业竞争的承诺函:在承诺函签署之日,本方及本方直接或间接控制的子
企业(发行人及其控股子公司除外,下同)均未生产、开发任何与发行人生产的产品
构成竞争或可能构成竞争的产品,
未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构
成竞争或可能构成竞争的业务,
也未参与投资于任何与发行人生产的产品或经营
的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;在持有发行人5%及以上股份期间,其
本方及本方直接或间接控制的子企业将不生产、开发任何与发行人生产的产品构
成竞争或可能构成竞争的产品,
不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的业务,
也不参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的
承诺时间:资产注入
永鼎集团及
业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;在持有发行人5%及以上股份期间,如发
实际控制人
行人进一步拓展其产品和业务范围,
本方及本方直接或间接控制的子企业将不与
承诺期限:无期限
发行人拓展后的产品或业务相竞争;
若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争,
本方及本方直接或间接控制的子企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的
方式或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式或者将相竞争的业务转让给无
关联关系第三方的方式避免同业竞争;
本方及本方直接或间接控制的子企业,
来面临或可能取得任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞
争的业务的投资机会或其它商业机会,
在同等条件下赋予发行人对该等投资机会
或商业机会之优先选择权。如承诺函被证明是不真实或未被遵守,
本方将向发行
人赔偿一切直接和间接损失。
关于减少及规范关联交易的承诺函:永鼎集团及其实际控制人与发行人之间将尽
量减少和避免关联交易;在进行确有必要且无法规避的关联交易时,
将保证按市
场化原则和公允价格进行公平操作,
并按法律、法规以及规范性文件的规定履行
承诺时间:资产注入
永鼎集团及
关联交易程序及信息披露义务;
不会通过关联交易损害发行人及其他股东的合法
实际控制人
永鼎集团及其实际控制人不会利用发行人股东地位,
损害发行人及其他股
承诺期限:无期限
东的合法利益;
永鼎集团及其实际控制人将杜绝一切非法占用发行人的资金、资
产的行为。如承诺函被证明是不真实或未被遵守,
将向发行人赔偿一切直接和间
关于合法合规的确认函:本公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形,本公司及
本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近5年内未受过行政处罚、刑
承诺时间:资产注入
事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,
不存在被证券监管部
门、证券交易所调查的情形或其他不良记录;本公司及主要管理人员最近三年诚信
承诺期限:无期限
情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责
等不良诚信记录情况。
关于信息提供及披露的承诺函:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在
承诺时间:资产注入
永鼎集团及
形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通
实际控制人
知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董
承诺期限:无期限
事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申
请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的
身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本
人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定
相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人或本单位承诺锁定股份自愿用
于相关投资者赔偿安排。
关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司
100%股权之合法合规性承诺函:本公司合法持有金亭线束股权,
不存在委托持股、
信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形;本公司对金亭线束不存在出资不
实、虚假出资或者抽逃出资的情形;本公司不存在非法占用金亭线束资金和资产的
上海东昌企
本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近5年内未受
承诺时间:资产注入
业集团有限
过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,
在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录。本公司股权结构清
承诺期限:无期限
不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形。本
公司及主要管理人员最近五年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履
行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。本公司未控制或持有其
他上市公司发行在外股份总额5%以上的情况。
关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司
100%股权之提供信息真实性承诺函:
本公司将及时向永鼎股份提供本次重组相关
并保证所提供的信息真实、准确、完整,
如因提供的信息存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,
给永鼎股份或者投资者造成损失的,
将依法承担赔偿
责任。如本次重组因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈
上海东昌企
述或者重大遗漏,
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,
承诺时间:资产注入
业集团有限
查结论明确之前,
本公司将不转让本公司在永鼎股份拥有权益的股份。本公司向
参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料
承诺期限:无期限
或副本资料,
资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;
所有文件的签名、印
章均是真实的,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
提交的各项文
件的签署人均具有完全的民事行为能力,
并且其签署行为已获得恰当、有效的授
权。本公司为本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司
上海东昌企
100%股权之不存在泄露内幕信息或进行内幕交易的承诺函:
承诺时间:资产注入
业集团有限
鼎股份有限公司通过向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团有限公司、上海东
昌投资发展有限公司发行股份及支付现金的方式购买上海金亭汽车线束有限公司
承诺期限:无期限
100%股权并募集配套资金(“本次交易”)之交易过程中:
不存在泄露本次交易内
幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。
关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司
100%股权之股份锁定期的承诺函:
就本公司以所持金亭线束股权作为对价所认购
的永鼎股份向本公司发行的股份(“新增股份”),
自新增股份上市之日起36个月
上海东昌企
内不对外转让;
在本公司对于标的资产的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿
承诺时间:股份限售
业集团有限
不对外转让新增股份。本次重组完成后6个月内如永鼎股份股票连续20
个交易日的收盘价低于新增股份的发行价,
或者交易完成后6个月期末收盘价低
承诺期限:三年
于新增股份发行价的,
本公司持有的新增股份的锁定期自动延长至少6个月。 (期
间永鼎股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，新增股份发
行价格将相应调整)
本次永鼎股份向本公司发行新增股份完成后,
由于永鼎股份
送红股、转增股本等原因而增持的永鼎股份的股份,
亦遵守上述承诺。
关于认购江苏永鼎股份有限公司募集配套资金之股份锁定期的承诺函:就本公司
上海东昌企
认购的永鼎股份本次募集配套资金之非公开发行的股份，自该等股份发行上市之
业集团有限
日起36个月内不对外转让。本次永鼎股份向本公司非公开发行股份募集配套资金
承诺期限:三年
之股份完成后，由于永鼎股份送红股、转增股本等原因而增持的永鼎股份之股份，
亦遵守上述锁定承诺。
关于信息提供及披露的承诺函:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在
形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通
上海东昌企
知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董
业集团有限
事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申
承诺期限:无期限
请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的
身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本
人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定
相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相
关投资者赔偿安排。
承诺时间：与股权激励相
公司未为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及提供其他任何形式
的财务资助，包括为其贷款提供任何形式的担保。
四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用
2018 年 4 月 26 日， 经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用
√ 不适用公司对会计师事务所 “非标准审计报告” 的说明□适用
√ 不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用
√ 不适用五、 破产重整相关事项□适用
√ 不适用六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项
√ 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用
√ 不适用八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用
√ 不适用九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)
相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
查询索引2018 年 6 月 28 日，公司召开第八届董事会 2018 年
具体内容详见公司 2018 年 6 月 29 日披露第五次临时会议，审议通过了《关于调整首次授予
于《上海证券报》、
《证券日报》及上交所限制性股票回购数量及回购价格的议案》 ；
网站 www.sse.com.cn 的相关公告。拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。2018 年 7 月 18 日，公司召开 2018 年第一次临时股
具体内容详见公司 2018 年 7 月 19 日披露东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授
于《上海证券报》、
《证券日报》及上交所未解锁限制性股票的议案》 。
网站 www.sse.com.cn 的相关公告。(二)
临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用
√ 不适用其他说明□适用
√ 不适用员工持股计划情况 √适用 □不适用
公司 2017 年 6 月 21 日召开的第八届董事会第五次会议审议及 2017 年 7 月 12 日召开的 2017年第一次临时股东大会批准，公司员工持股计划的存续期延长 12
个月，并于 2018 年 8 月 18 日到期。鉴于公司员工持股计划存续期即将到期，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，公司第八届董事会第八次会议和公司 2017
年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年员工持股计划存续期延长 12 个月的议案》， 同意公司 2015
年员工持股计划的存续期延长 12
个月，并于 2019年 8 月 18 日到期。具体内容详见公司 2018 年 4 月 3 日披露于上交所网站 www.sse.com.cn 《公司第八届董事会第八次会议决议公告》（临 ）、《关于 2015
年员工持股计划存续期延长的公告》（临 ）及 2018 年 4 月 27 日披露的《公司 2017 年年度股东大会决议公告》（临）。
2018 年 5 月 22 日，公司实施 2017 年度利润分配方案， 2015 年员工持股计划因此获得现金红利 513,357.4 元（含税），持股数量变为 6,673,646 股。
截至本公告日 ，
“兴证资管鑫众 27 号集合资产管理计划” 未卖出公司股票，公司本次员工持股计划持有公司股票余额 6,673,646 股，
占公司现有总股本比例为 0.53%。其他激励措施□适用
√ 不适用十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易1、
已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用
√ 不适用2、
已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用
①公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与关联方签订业务合作协议暨预计2018 年度向关联方购买商品的日常关联交易的议案》 ， 同意永鼎通信部分业务利用公司营销平台进行项目投标，若项目中标后，由永鼎通信以公司名义与客户签订销售合同，公司收到合同订单后，由公司和永鼎通信签订《产品购销协议》，以便永鼎通信及时根据购销协议生产、发货，公司将向永鼎通信收取 1%管理服务费。根据该公司营销计划，预计 2018 年公司向永鼎通信采购商品合计不超过人民币 5,000 万元。 具体内容详见公司 2018 年 4 月 3 日披露于上交所网站www.sse.com.cn 《第八届董事会第八次会议决议公告》
（临 ）、《关于与关联方签订业务合作协议暨预计 2018 年度向关联方购买商品的日常关联交易公告》（临 ）。
报告期内，公司向永鼎通信采购商品合计为
10,712,891.00 元，
相应的管理服务费为108,211.02 元。本次关联交易不存在同业竞争关系，客户群体相同，有利于增加客户粘性，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。
②公司第八届董事会第八次会议审议通过了 《关于全资子公司 2018 年日常关联交易预计的议案》 ，
因日常生产经营需要，公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司向关联方上海东裕物资有限公司采购货物，预计 2018 年度日常关联交易总金额不超过 3,000 万元。 具体内容详见公司2018 年 4 月 3 日披露于上交所网站 www.sse.com.cn 《关于全资子公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》
报告期内，
上海金亭汽车线束有限公司向关联方上海东裕物资有限公司采购货物合计为18, 662, 388.10 元。本次日常关联交易可以借助关联方在汽车行业的专业优势和渠道优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。
上述关联交易金额均在授权额度范围内。3、
临时公告未披露的事项□适用
√ 不适用(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易1、
已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
查询索引2018 年 6 月 28 日，公司召开第八届董事会 2018 年第
具体内容详见公司 2018 年 6 月 29 日披五次临时会议，审议通过了《关于收购北京永鼎欣益
露于《上海证券报》、
《证券日报》及上信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 。
交所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。2、
已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用
√ 不适用3、
临时公告未披露的事项□适用
√ 不适用4、
涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况□适用
√ 不适用(三) 共同对外投资的重大关联交易1、
已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用
√ 不适用2、
已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用
√ 不适用3、
临时公告未披露的事项□适用
√ 不适用(四) 关联债权债务往来1、
已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用
√ 不适用2、
已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项√适用 □不适用
①公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》 , 并经公司 2017 年年度股东大会审议通过: 公司为永鼎集团（包括控股子公司）提供年度担保额度 10 亿元，苏州鼎欣房地产有限责任公司提供连带责任保证反担保；永鼎集团（包括控股子公司）为公司提供年度担保额度 41 亿元，未要求公司提供反担保。截至2018 年 6 月 30 日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 163,520.006 万元，担保实际发生余额为 79, 492. 576 万元；公司及控股子公司对外担保总额为 64, 790 万元。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）（临 、临 、临 、临 、临 、临 、临 ) 公告。
②公司第八届董事会 2016 第六次临时会议审议通过了《关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，
并经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过: 公司与关联方广融达金融租赁有限公司开展融资租赁业务，将公司的部分机器设备以售后回租方式向广融达租赁融资，融资额总额人民币 14,000 万元，租赁期限 5 年，租赁利率为中国人民银行 5 年期贷款利率。在租赁期间，公司以回租方式使用该部分机器设备，同时按双方约定向广融达租赁支付租金。 具体内容详见上交所网站 （www.sse.com.cn）
（临 、 临 、 临 ) 公告。
截至 2018 年 6 月 30 日，
公司已向广融达租赁支付租金及利息合计为 47, 679, 233.91 元。3、
临时公告未披露的事项□适用
√ 不适用(五) 其他重大关联交易√适用 □不适用
1、 公司于 2018 年 4 月 12 日召开第八届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过 《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 ，
公司控股股东永鼎集团有限公司拟将其持有的北京永鼎致远网络科技有限公司 6%股权转让给联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙) ， 经交易双方协商确定本次股权转让价格为人民币 4,788 万元。 公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。 具体内容详见公司 2018 年 4 月 14 日披露于上交所网站 www.sse.com.cn 《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（临 ）。
2、 公司于 2016 年收购永鼎致远少数股东股权和对永鼎致远首期增资后，永鼎集团有限公司将其持有的永鼎致远 35.7143%股权所对应的表决权委托给公司，公司获得永鼎致远 79.2857%的表决权，从而获得了永鼎致远的实际控制权。 报告期内，永鼎集团有限公司将 6%的股权转让给联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙），余 29.7143%股权所对应的表决权仍委托给公司，截止本报告期末，公司获得永鼎致远 73.2857%的表决权，仍对永鼎致远持有实际控制权。
重大合同及其履行情况
托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
√适用 □不适用
币种 :人民币
托管资产涉 托管起
永鼎集团 江苏永鼎 江苏永鼎
47,282,861.2 9年12 1,418,485.84 销售收入 增加销售 是
股份有限 通信有限
托管情况说明
公司于 2016 年 11 月 25 日召开第八届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过《关于与永鼎
集团有限公司签订营销委托管理协议暨关联交易的议案》 ，
公司控股股东永鼎集团有限公司直接
和间接控制的全资子公司江苏永鼎通信有限公司的市场及营销委托本公司管理，管理服务费按永
鼎通信年度销售收入 3%收取。（内容详见《关于与永鼎集团有限公司签订营销委托管理协议暨关
联交易的公告》临 ）。
按照《营销委托管理协议》 规定， 每年四月十日前，永鼎通信经审定的上一年财务报告，由
双方确认应收取的管理服务费用 。报告期内，公司向 永鼎通信收取 2017 年管理服务费
1,418,485.84 元。
(2) 承包情况
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否存 为关
(协议签 起始日
在反担 联方
完毕江苏永鼎股
公司本部 永鼎集团有
5,000 17-2- 2018-2- 连带责任 是
控股份有限公司
股东江苏永鼎股
公司本部 永鼎集团有
5,000 17-3- 2018-3- 连带责任 是
控股份有限公司
股东江苏永鼎股
公司本部 永鼎集团有
8,000 17-4- 2018-3- 连带责任 是
控股份有限公司
股东江苏永鼎股
公司本部 永鼎集团有
5,000 17-6- 2018-6- 连带责任 是
控股份有限公司
股东江苏永鼎股
公司本部 永鼎集团有
5,000 17-8- 2018-8- 连带责任 否
控股份有限公司
股东江苏永鼎股
公司本部 永鼎集团有
4,000 17-8- 2018-8- 连带责任 否
控股份有限公司
股东江苏永鼎股
公司本部 永鼎集团有
3,000 17-8- 2018-8- 连带责任 否
控股份有限公司
股东江苏永鼎股
公司本部 永鼎集团有
3,000 17-8- 2018-8- 连带责任 否
控股份有限公司
股东江苏永鼎股
公司本部 永鼎集团有
4,400 17-9- 2018-9- 连带责任 否
控股份有限公司
股东江苏永鼎股
公司本部 永鼎集团有
4,600 7-10 2018-10 连带责任 否
控股份有限公司
股东江苏永鼎股
公司本部 永鼎集团有
1,490 7-11 2018-11 连带责任 否
控股份有限公司
股东江苏永鼎股
公司本部 永鼎集团有
3,000 7-11 2018-11 连带责任 否
控股份有限公司
股东江苏永鼎股
公司本部 永鼎集团有
4,000 7-11 2018-11 连带责任 否
控股份有限公司
股东江苏永鼎股
公司本部 永鼎集团有
2,800 18-1- 2019-1- 连带责任 否
控股份有限公司
股东江苏永鼎股
公司本部 永鼎集团有
10,000 18-2- 2019-2- 连带责任 否
控股份有限公司
股东江苏永鼎股
公司本部 永鼎集团有
5,000 18-3- 2019-3- 连带责任 否
控股份有限公司
股东江苏永鼎股
公司本部 永鼎集团有
8,000 18-3- 2019-3- 连带责任 否
控股份有限公司
股东江苏永鼎股
公司本部 永鼎集团有
5,000 18-5- 2019-5- 连带责任 否
控股份有限公司
股东江苏永鼎股
公司本部 永鼎集团有
2,000 18-6- 2021-6- 连带责任 否
控股份有限公司
股东江苏永鼎股
公司本部 永鼎集团有
2,000 18-6- 2019-6- 连带责任 否
控股份有限公司
股东报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
34,800报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计
97,713.14报告期末对子公司担保余额合计（B）
104,491.14
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）
171, 781.14担保总额占公司净资产的比例 (%)
64.94其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
67, 290直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供
0的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
39, 523.7上述三项担保金额合计（C+D+E）
106,813.7未到期担保可能承担连带清偿责任说明
1、 公司对控股子公司和控股股东年度提供的担保额
度分别为615,000万元和100,000万元,
已经公司第八届担保情况说明
董事会第八次会议审议通过, 并经公司2017年年度股东
大会批准。
2、 报告期内，公司控股子公司永鼎泰富对其全资子
公司环球电力提供的担保总额为 8,148.82 万元， 担保实
际发生余额为 6,778 万元。 该担保事项已经公司第八届
董事会第八次会议审议通过, 并经公司 2017 年年度股东
大会批准。
3、报告期内，公司对控股股东提供的担保总额为
34,800 万元，担保实际发生额为 32,300 万元；截至报
告期末，公司对控股股东提供的担保总额为 67,290 万
元， 担保实际发生余额为 64,790 万元。
上述担保均在公司股东大会授权范围内。3
其他重大合同□适用
√ 不适用十二、
上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用1.
精准扶贫规划 √适用 □不适用
公司长期以来热心支持并参与公益事业，鼓励全体员工主动回馈社会，积极参与各种形式的捐款、慈善项目救助等活动。在精准扶贫的工作推进中，公司主动参与慈善募捐活动，
弘扬“人人为我、我为人人”的慈善公益意识；同时，加大对内部困难员工的帮扶力度，减轻困难员工的经济负担。2.
报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用
报告期内，为弘扬中华民族扶贫济困、乐善好施的传统美德，公司参与了汾湖高新技术产业开发区慈善募捐活动，向苏州市吴江区慈善基金会捐赠善款 290 万元，主要用于吴江区扶贫帮困工作和慈善救助活动；同时，针对公司内部因病致贫或生活困难的员工，公司开展爱心补助及扶贫助困活动，陆续使 63 名员工得到了帮助，
累计补助资金 40,493 元，一定程度上减轻了困难员工的经济负担。3.
精准扶贫成效 √适用 □不适用
数量及开展情况一、总体情况其中：
294.05二、分项投入
7. 兜底保障
7.3 帮助贫困残疾人投入金额
7.4 帮助贫困残疾人数（人）
8. 社会扶贫
8.3 扶贫公益基金
履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况□适用
√ 不适用5.
后续精准扶贫计划 √适用 □不适用
结合公司实际情况，全力配合当地政府的精准扶贫工作；产业扶贫方面：深入挖掘自身优势， 优化资源配置，选择适合本地条件、有优势、有特色的产业作为发展方向，使潜在的优势尽快转 化为现实经济优势，创造经济效益；与此同时，做好企业内部及当地困难群众帮扶工作，继续吸 收贫困人口就业，加强职业技能培训，帮助贫困人口实现就业脱贫。十三、
可转换公司债券情况□适用
√ 不适用十四、
环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用
√ 不适用(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用
√ 不适用(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用
√ 不适用(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用
√ 不适用十五、
其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用
√ 不适用(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用
√ 不适用(三) 其他 √适用 □不适用
1、 公司于 2017 年 9 月 25 日 召开第八届董事会 2017 年第四次临时会议审议通过《关于签订股权收购意向书的议案》，公司拟以自有资金向北京合力全体股东收购其持有的北京合力 55%的股权。公司在与北京合力全体股东达成初步股权收购意向后，即积极开展对北京合力的尽职调查、审计评估等相关工作。但在此过程中，合作双方对交易标的的评估方法、交易价格等事项上存在较大分歧，虽经反复沟通与协商，但最终未能达成一致意见。双方于 2018
年 3 月 29 日签订了《收购意向终止协议书》， 公司终止收购北京合力股权事宜。 具体内容详见公司 2018 年 4 月 3 日披露于上交所网站 www.sse.com.cn 《关于终止收购北京市合力电信有限公司 55%股权的公告》（临）。
2、 公司于 2018 年 4 月 26 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司 以货币资金 1 亿元人民币投资设立全资子公司金亭汽车线束（苏州）有限公司，该公司经营范围：生产高级电子线束、汽车线束（包括新能源汽车线束）；组合仪表；研制开发先进电器装置；销售自产产品；从事线束领域内的技术咨询、技术服务；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 具体内容详见公司 2018 年 4 月 28 日披露于上交所网站 www.sse.com.cn 《关于全资子公司对外投资的公告》（临）。
3、 公司第八届董事会 2018 年第五次临时会议于 2018 年 6 月 28 日审议通过了 《公开发行可转换公司债券预案》 ，拟发行募集资金总额不超过人民币 108,000 万元（含 108,000 万元）的可转换公司债券，用于预计总投资为 118,366.80 万元的年产 600 吨光纤预制棒项目及年产 1000 万芯公里光纤项目的建设。本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。该可转换公司债券发行预案已经 2018
18 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司 2018 年 6 月 29 日披露于上交所网站 www.sse.com.cn 《公开发行 A 股可转换公司债券预案》（临 ） 等相关公告。
普通股股份变动及股东情况
股本变动情况
股份变动情况表
股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
股一、有限售条件
201,983,800
60,595,140
60,595,140
262,578,940
20.96股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股
201,933,800
60,580,140
60,580,140
262,513,940
20.95其中：境内非国
145,225,610
43,567,683
43,567,683
188,793,293
15.07有法人持股
56,708,190
17,012,457
17,012,457
73,720,647
5.88人持股4、 外资持股
0.01其中：境外法人持股
0.01人持股二、无限售条件
761,909,292
228,572,788
228,572,788
990,482,080
79.04流通股份1、人民币普通股
761,909,292
228,572,788
228,572,788
990,482,080
79.042、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数
963,893,092
289,167,928
289,167,928
1,253,061,020
股份变动情况说明
√适用 □不适用
2018 年 5 月 22 日，公司实施了 2017 年利润分配方案：以总股本 963,893,092 股为基数，向
全体股东每 10 股送红股 3 股。本次利润分配实施后，公司有限售条件的流通股股数变更为
262,578,940 股，无限售条件的流通股股数变更为
990,482,080 股，公司总股本变更为
1,253,061,020 股。
报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
√适用 □不适用
报告期内，公司实施利润分配方案后，总股本由 963,893,092 股变更为 1,253,061,020 股，
按变更前的发行在外的普通股加权平均数 963,893,092 股计算， 2017 年度每股收益为人民币 0.31
元， 每股净资产为人民币 2.74 元/股；
按变更后的发行在外的普通股加权平均数 1,253,061,020
股计算每股收益为人民币 0.238 元， 每股净资产为人民币 2.11 元/股。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
限售股份变动情况
√适用 □不适用
期初限售股
报告期增加
报告期末限
解除限售日
售股数永鼎集团有
108,216,734
32,465,020
140,681,754
根据《发行股份及支付现
金购买资产协议》上海东昌企
37,008,876
11,102,663
48,111,539
根据《发行股份及支付现
业集团有限
金购买资产协议》公司李日松
31,748,166
41,272,616
根据《发行股份及支付现
金购买资产协议》王正东
根据《发行股份及支付现
金购买资产协议》朱其珍
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
核心管理人
限制性股票股权激励
员、核心技术人员、骨干业务人员和子公司高管人员（106 人）核心管理人
限制性股票股权激励
员、核心技术人员、骨干业
务人员和子
公司高管人
员（106 人）
核心管理人
限制性股票股权激励
员、核心技术
人员、骨干业
务人员和子
公司高管人
员（106 人）
201,983,800
60,595,140
262,578,940
截止报告期末普通股股东总数 (户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名股东持股情况
持有有限售条
质押或冻结情况
报告期内增减
期末持股数量
件股份数量
状态永鼎集团有限公司
105,437,595
456,896,247
140,681,754
289,800,000
有法人上海东昌企业集团
11,102,663
48,111,539
48,111,539
其他有限公司李日松
41,272,616
41,272,616
41,272,615
未知上海东昌广告有限
35,750,156
其他公司恒大人寿保险有限
23,723,540
其他公司－万能组合 B华宝信托有限责任公司－ “辉煌”71
10,465,472
其他号单一资金信托王正东
未知高雅萍
未知兴证证券资管－宁波银行－兴证资管
其他鑫众27号集合资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流
股份种类及数量
通股的数量
数量永鼎集团有限公司
316,214,493
人民币普通股
316,214,493上海东昌广告有限公司
35,750,156
人民币普通股
35,750,156恒大人寿保险有限公司－万能组合 B
23,723,540
人民币普通股
23,723,540华宝信托有限责任公司－ “辉煌”71 号单一资金信
10,465,472
人民币普通股
10,465,472托高雅萍
人民币普通股
7,632,154曾维
人民币普通股
7,156,370兴证证券资管－宁波银行－兴证资管鑫众 27 号集合资
人民币普通股
6,673,646产管理计划广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划
人民币普通股
3,900,000中国证券金融股份有限公司
人民币普通股
3,594,500唐云良
人民币普通股
1、前 10 名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东,
其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。上述股东关联关系或一致行动的说明
2、前 10 名股东中,
上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广
告有限公司受同一实际控制人控制，属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
有限售条件股份可上市交
持有的有限
有限售条件股东名称
售条件股份
可上市交易
新增可上市
交易股份数
永鼎集团有限公司
140,681,754
140,681,754
根据《发行股份及支付
现金购买资产协议》
上海东昌企业集团有
48,111,539
48,111,539
根据《发行股份及支付
现金购买资产协议》
41,272,616
41,272,616
根据《发行股份及支付
现金购买资产协议》
根据《发行股份及支付
现金购买资产协议》
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
限制性股票股权激励
1、上述股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东, 与其他股东
上述股东关联关系或一致
之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的
行动的说明
一致行动人。
2、 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
√适用 □不适用
战略投资者或一般法人的名称
约定持股起始日期
约定持股终止日期
上海东昌企业集团有限公司
战略投资者或一般法人参与配
1、上海东昌企业集团有限公司因其所持有的金亭线束 17.5%的
售新股约定持股期限的说明
股权及现金的方式认购公司 2015 年度非公开发行的股份成为公
司的战略投资者，其认购的股份 自发行上市之日起 36 个月内不
2、李日松因认购公司 2015 年度非公开发行的股份成为公司的战
略投资者，其认购的股份 自发行上市之日起 36 个月内不得转让。
3、王正东因认购公司 2015 年度非公开发行的股份成为公司的战
略投资者，其认购的股份 自发行上市之日起 36 个月内不得转让。三、
控股股东或实际控制人变更情况□适用
优先股相关情况□适用
董事、监事、高级管理人员情况一、 持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况√适用 □不适用
期初持股数
期末持股数
报告期内股份
增减变动原因
增减变动量莫林弟
送股朱其珍
送股赵佩杰
送股邵珠峰
送股吴春苗
送股张国栋
送股蒋国英（离任）
送股张文琴（离任）
送股孙庆（离任）
送股其它情况说明√适用 □不适用
2018 年 5 月 22 日，公司实施了 2017 年利润分配方案：以总股本 963,893,092 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股。(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用
√ 不适用二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用 □不适用
担任的职务
变动情形赵佩杰
离任赵佩杰
选举莫思铭
离任莫思铭
聘任莫思铭
聘任邵珠峰
聘任汪志坚
离任蒋国英
离任张文琴
离任公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用
1、公司董事会于 2018 年 3 月 8 日收到公司董事、总经理赵佩杰先生的书面辞职报告，因工作调动原因 申请辞去公司总经理职务， 同时，公司第八届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过：选举赵佩杰先生为公司第八届董事会副董