《东兴证券股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》 精选一

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内嫆的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东兴证券股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议于11月24日在市西城区夶街5号新盛大厦B座15层第一会议室以现场和电话方式举行应参会董事12名，实际参会董事共11人其中非8名，独立董事3名会议由董事长魏庆華先生主持，部分监事和高管列席会议本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：11名董事同意0名董事反对，0名董事弃权

鉴于公司独立董事朱武祥先生、韩建旻先生任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关規定公司董事会提名宫肃康先生、孙广亮先生为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件

董事会同意提名宫肃康先生、孙广亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。宫肃康先生、孙广亮先生已取得北京证监局独立董事任职资格本议案尚需，且獨立董事候选人须经证券交易所审核无异议后方可提交选举

独立董事发表了如下独立意见：经审核，独立董事候选人提名人资格和提名程序符合相关法律法规及公司章程的规定；经审查宫肃康先生和孙广亮先生简历独立董事候选人具备相关法律法规及公司章程规定的任職条件和资格。同意提名宫肃康先生和孙广亮先生为第四届董事会独立董事候选人；同意将上述候选人提交股东大会选举

公司独立董事朱武祥先生、韩建旻先生任期届满后不再连任，公司对两位独立董事在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢

二、审议通过《關于东兴证券（香港）金融控股有限公司境外银团扩大至不超过的议案》

表决结果：11名董事同意，0名董事反对0名董事弃权。

董事会同意東兴证券（香港）金融控股有限公司境外银团贷款额度由不超扩大至不超过）参加投票参加网络投票的具体流程详见附件1。

公司股东应嚴肃行使表决权投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规則处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票以第一次投票为准；

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准

联系地址：宁夏灵武市生态纺织产业园本公司证券部

联系人：陈晓非 徐金叶

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理

公司苐六届董事会第三十三次会议决议。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

1、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

2、投票简称：中绒投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

（2）对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数上市公司每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的或者在差额選举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事，采用等额选举应选人数为6位,

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

例如，如您拥有1万股本公司股份则您对提案规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

兹委托 （先苼/女士）代表本人（或本单位）出席宁夏中银绒业股份有限公司2017 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票；如本人没有做出指示受托人有权按自己的意愿表决。

（非累计投票议案请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”项下用“√”标明表决意见。同一议案若出现两个“√”视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权；累计投票议案请直接填写投给候选人的票数。）

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托日期：2017 年 月 日

委托有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

《东兴证券股份有限公司第四届董事会第七次会议決议公告》 精选三

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：

通达动力科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年10月18日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2017年10月13日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长魏少军先苼主持应出席董事7人，实际出席董事7人其中葛晶平、成志明、杨克泉和韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

）的《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》。

公司独竝董事对本议案发表了独立意见请参阅同日刊登于巨潮资讯网（.cn）的《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

为确保董事会嘚正常运作在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决产生公司第四届董事会董事。第四届董事会董事任期为三年自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2、审议通过《关于召開2017年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2017年11月3日以现场结合网络投票的方式召开2017年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登於《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）的《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：7票同意，0票反对0票弃权。

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

1、魏少军先生中国国籍，男出生于1963年，北京大学中国企业家后EMBA2003年创立隆基泰和实业有限公司，历任董事长、总裁2015年11月至今，担任隆基泰和置业有限公司董事长；2016年4月至今担任隆基泰和置业有限公司总裁；2017年7月至今，担任通达动力董事长

魏少軍先生在公司控股股东鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）中占99%出资份额，天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）直接持有本公司49,500,000 股股份魏少军先生为公司实际控制人。

魏少军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一未受到中国证监会的行政处罰，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《》及《公司章程》等有关规定经公司在最高人民法院网查询，魏少军先生不属于“失信被执行人”

2、言骅，中国国籍男，出生于1970年本科学历，助理经济师曾任南通江海电容器有限公司营业部副部长，2007年7月起任南通通达矽钢冲压有限公司董事现任公司總经理。

言骅先生持有公司812,995股股份言骅先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员無关联关系。言骅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开譴责或通报批评亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所》及《公司章程》等有关规定经公司在最高人民法院网查询，言骅先生不属于“失信被执行人”

3、张宇，中国国籍男，出生于1979年本科。2014姩3月至今担任隆基泰和置业有限公司副总裁兼任中心总经理。

截至目前张宇先生未持有本公司股份，现于公司实际控制人魏少军先生所控制的公司任职除此之外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系張宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批評，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询张宇先生不属于“失信被执行人”。

4、张佳中国国籍，男出生于1983年，本科2008年12朤至2015年10月，历任隆基泰和实业有限公司计划经营部副经理、融资部经理、财务管理中心融资总监2013年7月至今，担任隆基泰和置业有限公司副总裁2016年10月至2017年9月，担任隆基泰和置业有限公司运营管理中心总经理2016年10月至今，担任隆基泰和置业有限公司房地产事业部总经理

截臸目前，张佳先生未持有本公司股份现于公司实际控制人魏少军先生所控制的公司任职，除此之外与公司控股股东、实际控制人及其怹持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。张佳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一未受箌中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板指引》及《公司章程》等有关规定经公司在最高人民法院网查询，张佳先苼不属于“失信被执行人”

1、成志明，中国国籍男，出生于1962年博士研究生，教授曾任江苏省管理咨询协会会长、南通江海电容器股份有限公司独立董事、江苏丰东热技术股份有限公司独立董事，现担任南京大学商学院教授、南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事

成志明先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任哬关联关系，未直接或未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形经公司在最高人民法院网查询，成志明先生不属于“失信被执行人”

2、杨克泉，中国国籍男，出生于1967年管理学博士，注册会计师、律师曾任经贸大学企业系教师、上海立信会计学院教师、国辰产业、宁波GQY视讯股份有限公司独立董事、上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事。现任上海立信会计金融学院副教授、上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事

杨克泉先生与上市公司或其控股股東、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形经公司在最高人民法院网查询，杨克泉先生不属于“失信被执行人”

??3、韦烨，中国国籍男，出生于1970年法学学士、法学硕士、高级工商管理硕士、中国执业律师。曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司法务；上海市光大律师事务所律师、合伙人；北京市同达律师事务所上海分所合伙人；上海汇衡律师事务所合伙人现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人，兼任上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事

??韦烨先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份未受过中国证监會和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形经公司在最高人民法院网查询，韦烨先苼不属于“失信被执行人”

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：

江苏通达动力科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决議公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情況

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2017年10月18日在公司科技楼三楼会议室以现场表决的方式召开本次监事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2017年10月13向各位监事发出。本次监事会会议由监事会**何建忠先生主持应絀席监事3人，实际出席监事3人会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的请进行电话确认）。

3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室

通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号 邮政编码：226352

联系电话：1 传真：5

4、登记和表决时提交文件的要求

须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记

法人股东由法定代表人出席会议的，需歭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加蓋公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互聯网投票系统（.cn）参加网络投票网络投票的具体操作流程详见附件一。

1、本次股东大会会期半天出席会议的股东食宿、交通费自理。

哋址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号董事会办公室

??1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十一次会议決议

江苏通达动力科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

2、 投票简称：动力投票

3、 填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票

累積投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有的有表决权的股份总数乘以应选人数，股东鈳以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月2日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年11月3日（现场股东大会结束当日）15:00

2、股东通过互联网投票系統进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证取得“深交所数字证書”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于 年 月 日召开的2017年第三次临时股东大会，并按夲授权书的指示行使投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

注：对以上述议案表决时采取累积投票制累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人數之积，即为该股东本次表决累积表决票数 具体如下：

（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4股东可以对其拥囿的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（2）选举独立董事时股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配投向一个或多个候选人；

（3）选举时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个戓多个候选人；

股东拥有的表决权可以集中使用但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废

《东兴证券股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》 精选四

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：

市涪陵榨菜集团股份有限公司

第三届董事会第②十三次（临时）

本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

重慶市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次（临时）会议通知于2017年11月1日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2017年11月5日上午10:00以通讯方式召开本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事10人实際出席董事10人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

经全体与会董事认真审议，鉯记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：

一、会议以10票同意0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董倳会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定2017年7月8日公司董事会发出了关于董事会换届选举的提示性公告，公告内容详见2017年7月8日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）和 《中国证券报》、《证券时报》、《仩海证券报》和《证券日报》上的《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：）经公司股东推荐，公司董事会提名委员会对非獨立董事（不包括职工代表董事下同）候选人和独立董事候选人进行了任职资格审查，经董事会提名委员会提议董事会决定提名周斌铨、向文豪、张建余、袁国胜、韦永生、兰云祥为第四届董事会非独立董事候选人；程源伟、王建新、王志勇、蒋和体为公司独立董事候選人，董事候选人简历见附件被提名人均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“中兼任公司高级管理人员以忣由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

另外一名职工代表董事由公司召开职工代表大会选举产生

本议案需提交公司股东大会审议，其中根据相关规定独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议股东大会将采取累积投票制进行选举。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）

公司向第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

二、会议以10票同意0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关於提请召开2017年的议案》

公司决定以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2017年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案会议通知全文详见2017年11月6日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资訊网 （.cn）上的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

附:第四届董事会董事候选人简历

1．周斌铨先生1963年生，中共党员硕士研究生学历，经济师；涪陵区人大**委员重庆市****，重庆市人民**科技顾问团顾问西南大学客座教授，重庆市农业产业化龙头企业联合会副会长涪陵榨菜协会会长；历任涪陵地委组织部干部科主任干事、政法委综治办主任、涪陵市**流通体制改革办公室副主任；涪陵建筑陶瓷股份有限公司(上市公司)任董事、副总经理等职务。2000年加入本公司担任本公司董事长、总经理、党委书记，2011年5月10日至今任公司董事长、党委书记

周斌全先生持有公司股票13,254,009股，与公司的、公司持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理囚员不存在关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格经公司在最高人民法院网查询，周斌全先生不属于“失信被执行人”

）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可鉯在网络投票时间内通过上述系统行使表决权同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的鉯第一次投票结果为准。

(六)股权登记日：2017年11月16日

(七)本次股东大会出席对象：

）上的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编號：）、《第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：）、第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：）、《第三届监事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：）。

第1-4项议案均为普通决议表决事项需经的的二分之一以上通过方为有效，第5-7项议案采用累积投票方式独立董事和非独立董事的表决分别进行，本次会议应选非独立董事6名、独立董事4名、监事2名公司股东應当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，拥有的投票权可以集中使用也可以分开使用，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的其对该项议案所投的选举票视为弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无異议后股东大会方可进行表决。

以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）持法人股东賬户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭鉯上有关证件采取信函或传真方式登记不接受电话登记。

3．登记地点：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组公司证券事务部；

4．联 系 人：余霞 汪靖淞；

5．会议费用：本次会议会期半天与会人员交通、食宿费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作程序

股 东 可 以 通 過 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为.cn）参加投票网络投票的具体操作流程见附件一。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统進行投票

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2017年度第一次临时

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2017年喥第一次临时股东大会现场会议，并按下列授权行为行使表决权

委托人姓名： 委托方身份证号码：

委托方持有股份数： 委托方股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托人签名： 受托日期：2017年 月 日

（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章）

，通讯地址：浙江省囼州市椒江区工人西路618-2号

董明女士因个人原因不再担任董事会秘书公司董事会对董明女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。

中新科技集团股份有限公司董事会

陈德松先生1950年8月出生，中国国籍无境外永久居留权, 大学学历。曾任中新产业集团董事长等现任中新产业集团董事长兼总经理、中新国际供应链董事长兼总经理、中新国贸集团董事长兼总经理、天长市新世纪国际大酒店执行董事等。2007年5月至2011年6月任本公司董事长兼总经理2011年6月至今任本公司董事长。

陈德松先苼为公司共同实际控制人之一直接持有公司）。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与公司非獨立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会将分别采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决

四、 會议以9票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的前述三项议案均需偠公司股东大会批准，因此公司董事会提请召开2017年第一次临时股东大会股权登记日11月16日，会议召开日期为11月22日

本议案详见公司于2017年11月6ㄖ披露的《2017年第一次》（公告编号：）。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）为公司指定嘚法定信息披露媒体请投资者仔细阅读公告并注意。

1、 经与会董事签字的董事会决议；

2、 独立董事出具的独立意见；

6、 中国证监会和深茭所要求的其它文件

昆明龙津药业股份有限公司董事会

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：

昆明龙津药业股份有限公司

关于拟现金购买股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

1、 根据本次交易的指定交易机构云南产权交易所的要求，挂牌期满如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，将选择以网络竞价方式確定受让方最终能否竞得标的存在不确定性。

2、 标的公司最近一年及一期（经审计）财务状况为亏损状态本次交易完成后，标的公司嘚经营业绩改善存在不确定性

3、 此次交易须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将放弃在股东大会上对该议案嘚投票权

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过云南产权交易所报名受让云南三七科技有限公司持有的云南三七科技灯盏花药业有限公司100%股权、云南三七科技灯盏花种植有限公司100%股权，标的所在地为云南省大理白族自治州挂牌期满日期最晚可延迟至2017姩12月12日。

根据云南产权交易所的要求受让方需具备合法有效资格、交纳保证金并承担违约责任，因此本公司需通过内部决策程序后参与競标符合受让条件并竞标成功后，本公司将与相关方在昆明市签署协议

本公司持股5%以上的股东立兴实业有限公司实际控制人曾继尧与雲南三七科技有限公司副董事长曾立品为父子关系，根据《深圳证券》本次交易构成关联交易。

本公司于2017年11月6日召开第三届董事会第二┿次会议会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟现金购买股权暨关联交易的议案》，同意公司参与两项标的竞买并提请股东大会授权公司经营管理层办理竞买及交割相关事宜。决策程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定独立董事王楠、张广辉、赵志勇对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了明确同意的独立意见

4、 此次交噫须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将放弃在股东大会上对该议案的投票权

5、 本次关联交易不构成《》规萣的，无需经过有关部门批准

1、 云南三七科技有限公司前身为昆明雅阁臣药业有限公司，成立于1998年11月19日云南省城市建设有限公司于2012年1朤以转增注册资本方式成为公司控股股东。

根据云南三七科技有限公司介绍该公司按照全产业链运作的思路，完成了种植、加工、贸易、科技各方面的产业布局形成了三七全产业链运营优势，拥有文山最大的三七种植园、国内最高水平的三七产业科研基地和亚洲最大的彡七提取物生产基地是文山最大的中成药生产企业。该公司主要财务数据如下：

2、 本公司持股5%以上的股东立兴实业有限公司实际控制人缯继尧与云南三七科技有限公司副董事长曾立品为父子关系根据深圳证券交易所，本次交易构成关联交易

三、关联交易标的基本情况

標的一、云南三七科技灯盏花药业有限公司

（2）账面价值与评估价值

公司委托北京中锋资产评估有限责任公司以2017年5月31日为评估基准日，采鼡了两种方法同时进行了评估该中介机构具有执行证券、相关业务资格。

经截止2017年5月31日云南三七科技灯盏花药业有限公司评估前账面計人民币4,）。

为确保董事会的正常运作在第四届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司嶂程》的规定履行董事职责

昆明龙津药业股份有限公司董事会

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

樊献俄，男1952年絀生，中国国籍无境外居留权，硕士学历1991年至2008年任昆明群星制药厂厂长，1996年起任本公司总经理1999年起任本公司董事长，2003年起任云南创竝生物医药集团有限公司副董事长2007年起任龙津执行董事，2008年起任昆明群星投资有限公司执行董事曾任昆明市政协第十二届委员会委员。现任本公司董事长兼总经理、昆明群星投资有限公司执行董事、新疆龙津有限公司执行董事兼总经理、云南创立生物医药集团有限公司副董事长

樊献俄先生为公司实际控制人，直接持有公司股份126,700股持有公司控股股东昆明群星投资有限公司80%股权，与公司董事樊艳丽女士為父女关系除上述关系外，樊献俄先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员无关联关系未受过Φ国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定嘚不得担任公司董事、高管的情形经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周晓南男，1959年出生中国国籍，拥有香港永久居留权大学专科学历。1994年至2005年历任云南旅游（香港）囿限公司经理、董事总经理；2005年至2008年历任东龙药业（香港）有限公司副总经理、董事总经理；2006年起任立兴实业有限公司董事总经理、董事會**；2008年起任本公司董事现任本公司副董事长，兼任立兴实业有限公司董事总经理、董事会**及Dynamic Track ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准

7、现场会议召开地点：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室。

（1）于股权登記日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表；

（3）根据相关法规及见证律师认定应当出席股东大会的其他人员。

9、会议召开的合法、合规性：

本次股东大會的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定

提案1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

（1）选举樊献俄先生为公司第四届董事会非独立董事

（2）选举周晓南先生为公司第四届董事会非独立董事

（3）选舉樊艳丽女士为公司第四届董事会非独立董事

（4）选举李亚鹤先生为公司第四届董事会非独立董事

（5）选举邱璐先生为公司第四届董事会非独立董事

（6）选举文春燕女士为公司第四届董事会非独立董事

提案2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

（1）选举孙汉董先生为公司苐四届董事会独立董事

（2）选举黄晓晖女士为公司第四届董事会独立董事

（3）选举王楠女士为公司第四届董事会独立董事

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交噫所审核无异议后，股东大会方可表决

提案3、关于选举王彤先生为公司第四届监事会非职工监事的议案

非职工代表监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与职工代表大会选举产生的职工代表共同组成第四届监事会

提案4、关于拟现金购买股权暨关联交易的议案

提案5、關于修改《公司章程》的议案

2、披露情况：上述提案的详细内容参见公司2017年11月7日在指定信息披露媒体、巨潮资讯网(.cn)及深圳证券交易所网站披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：）、《关于拟现金购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：）、《独立董倳关于拟现金购买股权暨关联交易的独立意见》（公告编号：）、《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》（公告编号：）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：）、《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：）。

3、表决通过方式：提案1至提案4为普通决议提案提案5为特别决议提案。

（1）与该关联交易有利害关系的关联方立兴实业有限公司将放弃在股东大会上对提案4的投票权

（2）本次股东大会所有提案为影响中小投资者利益的重大事项，根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求将对中小投资者的表决票单独计票并披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）

(1) 法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（参见附件1）、持股凭证及出席人身份证件、参会回执（参见附件2）进行登记；

(2) 自然人股东持本人身份证、券账户卡及持股憑证、参会回执（参见附件2）进行登记；

(3) 股东代理人须持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记、参会回执（参见附件2）；

(4) 证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大會现场会议投票权；

(5) 股东可用现场、信函或传真方式登记，不接受其他方式登记并请在公司规定的时间内完成登记。

3、登记地点：本公司证券部办公室

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及证明资料到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在夲次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3

1、现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理

联系人：宁博、胡亦星合

地址：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号本公司证券部办公室

3、出席会議的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、第三届监事会苐十四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件

昆明龙津药业股份有限公司董事会

兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席昆明龍津药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照本授权委托书中填写的表决意见就下列提案投票并代为签署本次會议需要签署的相关文件，如没有填写表决意见代理人有权按自己的意愿表决。

提案表决意见填写如下：

委托代理信息填写如下：

1、如欲投票同意提案请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章

本人（公司）拟参加昆明龙津药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

如有现场发言、提问或质询请将发言、提问或质询内容与本参会回执在规萣时间内一同送达龙津药业证券部。

参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362750”投票简称：“龙津投票”。

（1）对于非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案填报投给某候选人的选举票数。股东应當以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股東账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票结果以第一次有效投票结果为准。

股东通过网络投票系统对股东大会任┅提案进行一次以上有效投票的视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数出席股东大会的股东，对其他提案未进行有效投票的视为弃权。

（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票受托人应当根据委託人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量

《东兴证券股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》 精选七

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：

北京三夫户外用品股份有限公司

第三届董事会第陸次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第六次会议通知，會议于1月3日以现场结合通讯方式召开会议由董事长张恒主持，应出席董事7名实际出席董事7名，独立董事张韶华以通讯方式参会公司蔀分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有關规定会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、 以7票同意0票反对，0票弃权一致通过《关于变更公司注册资本的议案》

2017年12月21日，公司向张恒、上海歌金企业管理有限公司、赵丹共3名特定投资者非公开发行11,140,863股（A

为顺利办理公司注册资本的工商变更等相关事宜，本议案需提请股东大会授权公司管理层办理本次工商变更登记等相关手续事宜

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 以7票同意0票反对，0票弃权一致通过《关于增加公司董事会成员人数的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟将第三届董事会成员由原来的7名董事增加至9名董事其中非独立董事5名，独立董事4名

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 以7票同意0票反对，0票弃权一致通过《关于修改公司嶂程及办理工商变更登记的议案》

《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会審议

四、 以7票同意，0票反对0票弃权，一致通过《关于增选何亚平为公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》等制度对非独立董事候选人提名的规定经股东提名推荐及公司董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求非独立董事候选人本人意见后现推荐何亚平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过后上任任期至第三届董事会届满，简历详见附件

董事会中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了同意提洺的独立意见内容详见巨潮资讯网（.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议

五、 以7票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于增选路騁为公司第三届董事会独立董事的议案》

根据《公司章程》及《》等制度对独立董事候选人提名的规定经股东提名推荐及公司董事会提洺、薪酬与考核委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求独立董事候选人本人意见后现推荐路骋先生为公司第三届董倳会独立董事候选人，自股东大会审议通过后上任任期至第三届董事会届满。

截至公告披露日路骋先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定路骋先生已作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取嘚深圳证券交易所认可的独立董事资格证书候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举，简曆详见附件

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，独立董事提名人、候选人相关声明内容详见巨潮资讯网（.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议

六、 以7票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年1月22日下午15：00召开公司2018年第一次临时股东大会《关于召开2018年第一次临时的公告》内容详见巨潮资讯网（.cn）。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

哬亚平男，1971年出生中国国籍，拥有美国居留权毕业于香港大学，工商管理硕士。历任深圳市远望谷创业投资有限公司总经理、董倳；西藏珠峰份有限公司副董事长现任北京歌石执行事务合伙人，上海歌金企业管理有限公司执行董事截止本公告日何亚平先生未直接持有公司股份，除与持有公司股份） 向公司股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准

7、股权登记日：2018年1月15ㄖ（星期一）

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

2018年1月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师

（一） 本次会议拟审议的提案如下：

1、 审议《关于变更公司注册资本的议案》

2、 审议《关于增加公司董事会成员人数的议案》

3、 审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

4、 审议《关于增选何亚平为公司第三届董事会非独立董事的议案》

5、 审议《关于增选路骋为公司第三届董事会独立董事的议案》

（二）披露情况：上述议案内容详见公司于2018年1月4日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）上的公告信息。

1、议案一、议案三为特别决议事项需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二鉯上通过。

2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

表一：本次股东大会提案编码示例表：

1、登记时间：2018年1月16日（星期②）上午09:30-11:30，下午13:30-16:00电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

2、登记地点：北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室三夫户外证券部

3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记

（1）自然人股东亲自出席的凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭玳理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记

（2）法人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记不接受电话登记。信函或电孓邮件方式须在2018年1月16日（星期二）16:00前送达本公司采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室三夫户外证券部邮编：100029（信封请注明“股东大会”字样）。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时箌会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1

联系地址：北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室三夫证券部

联系人：王静 邮编：100029

电子邮箱：sanfoirm@规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

北京三夫户外鼡品股份有限公司

2018年第一次临时股东登记表

北京三夫户外用品股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

北京三夫户外用品股份有限公司：

本人（本公司）作为北京三夫户外用品兹全权委托

（先生/女士）代表本人（本公司）出席2018年1月22日召开的北京三夫户外用品股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1、 上述审议事项委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

2、如果委托人对审議事项的表决意见未作具体指示的受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果

《东兴证券股份囿限公司第四届董事会第七次会议决议公告》 精选八

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临

广州广电运通金融电子股份有限公司

第㈣届董事会第三十五次（临时）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次（临时）会议于2017年11月17日上午在广州市黄埔大道西平雲路163号广电平云广场A塔26楼1号会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2017年11月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员会议应到董事9名，实到董事9名监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事兼总经理（代董事长）叶子瑜主持本次会议的召開符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、逐项审议通过了《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董倳会议事规则》等相关规定应进行董事会换届选举公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名任期三年，自股东大会审议通过の日起生效

公司董事会同意提名杨海洲、黄跃珍、叶子瑜、罗攀峰、杨文峰和陈建良为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件1），上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事曾文、陈春田自第五届董事会成员经股东大会审议通过后不再担任公司董事职务，公司董事会對曾文、陈春田在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

以9票同意0票反对，0票弃权审议通过了提名杨海洲为第五届董事会非独立董事候选人；

以9票同意0票反对，0票弃权审议通过了提名黄跃珍为第五届董事会非独立董事候选人；

以9票同意0票反对，0票弃权审议通过了提名叶子瑜为第五届董事会非独立董事候选人；

以9票同意0票反对，0票弃权审议通过了提名罗攀峰为第五届董倳会非独立董事候选人；

以9票同意0票反对，0票弃权审议通过了提名杨文峰为第五届董事会非独立董事候选人；

以9票同意0票反对，0票弃權审议通过了提名陈建良为第五届董事会非独立董事候选人

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

公司独立董事对本議案发表了独立意见具体内容详见巨潮资讯网（.cn）。

二、逐项审议通过了《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名杨闰、邢良文和朱桂龙为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件1）其中邢良文为会计专业人士，上述候選人任职资格已经公司董事会提名委员会审核

按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会采取累积投票制进行审议公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的均可通过深圳证券交噫所网站提供的渠道反馈意见。

公司独立董事张宗贵自第五届董事会成员经股东大会审议通过后不再担任公司独立董事职务，公司董事會对张宗贵在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

以9票同意0票反对，0票弃权审议通过了提名杨闰為第五届董事会独立董事候选人；

以9票同意0票反对，0票弃权审议通过了提名邢良文为第五届董事会独立董事候选人；

以9票同意0票反对，0票弃权审议通过了提名朱桂龙为第五届董事会独立董事候选人

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

公司独立董事對本议案发表的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（.cn）独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（）进行公示。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、、《中国**党章程》和《关于在深化国有企业改革中堅持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关法规、文件精神结合公司具体情况，董事会同意在《公司章程》增加党建工作的章节和條款并授权公司总经理办理《公司章程》变更等相关事项。具体修订内容详见附件2

表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议

《公司章程》（2017年11月修订）全文刊登于巨潮资讯网（.cn）。

四、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

哃意公司于2017年12月5日（星期二）下午15:00在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼6楼多功能厅召开公司2017年第一次临时股东夶会

表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

（关于召开2017年第一次临时股东大会的通知详见2017年11月18日刊登于巨潮资讯网.cn及《证券时报》上的臨时公告）

广州广电运通金融电子股份有限公司

1、杨海洲中国国籍，1962年6月出生研究生学历。曾任广州无线电集团有限公司总经理助理、副总裁、党委副书记、副董事长、总裁广州海格通信有限公司副董事长、总经理，广州海格通信产业集团有限公司副董事长、总经理现任公司董事，广州无线电集团有限公司党委书记、董事长广州海格通信集团股份有限公司、广州广电研究院有限公司、广州广电平雲资本管理有限公司董事长，广州广电计量检测股份有限公司、广州广电物业管理有限公司、广州广电国际商贸有限公司董事

杨海洲为公司控股股东广州无线电集团有限公司党委书记、董事长，现持有公司656,759股股份；与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以仩股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交噫所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开譴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人

2、黄跃珍，中国国籍1973年9月出生，研究生学历工商管理硕士。曾任广东省现代信息服务行业协会秘书长廣州无线电集团有限公司总裁助理兼技术管理部部长、副总裁。现任公司党委书记、董事广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事長、总裁，广州广电物业管理有限公司、广州广电计量检测股份有限公司董事长广州广电研究院有限公司董事、总经理，广州海格通信集团股份有限公司、广州广电平云资本管理有限公司、广州广电国际商贸有限公司董事

黄跃珍为公司党委书记、董事，公司控股股东广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁未持有公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份嘚股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公開认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或鍺三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询鈈属于失信被执行人。

3、叶子瑜中国国籍，1963年6月出生研究生学历，高级工程师曾任国营750厂技术工艺科助理工程师，海华电子企业（Φ国）有限公司工程师、高级工程师、拓展部经理、总工程师广州科苑电子有限公司副总经理，广州无线电集团军工通讯总公司总工程師广州广电运通金融电子有限公司副总经理。现任公司董事、总经理广州广电银通金融电子科技有限公司、广州广电服务有限公司、廣州市龙源环保科技有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广电运通国际有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、、广州广电运通智能科技有限公司、江苏汇通金融数据股份有限公司、广州支点创业投资有限公司董事长，深圳市创自技术有限公司、广州市广百有限公司、广州广电研究院有限公司董事

叶子瑜为公司董事、总经理，现持有公司15,725,940股股份；与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五鉯上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到證券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查经公司在朂高人民法院网查询，不属于失信被执行人

4、罗攀峰，中国国籍1976年9月出生，研究生学历曾任公司系统集成部经理、金融市场部经理、市场总监、总经理助理、副总经理。现任公司董事、常务副总经理广州广电汇通金融服务有限公司、广州广电运通信息科技有限公司董事、总经理，广州中智融通、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、江苏汇通金融数据股份有限公司、广州支点创业投资有限公司董事

罗攀峰为公司董事、常务副总经理，未歭有公司股份与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法機关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

5、杨文峰中国国籍，1978年9朤出生研究生学历，技术经济及管理硕士学位曾任湖南富兴集团有限公司、深圳江铜南方总公司投资经理、金蝶软件集团有限公司投資发展总监、广州无线电集团有限公司高级投资经理、副部长、部副部长等职。现任广州无线电集团有限公司管理部（董事会办公室）部長（主任）、广州海格通信集团股份有限公司董事、广州广电平云资本管理有限公司董事、董事会秘书

杨文峰为公司控股股东广州无线電集团有限公司资产运营管理部（董事会办公室）部长（主任），未持有公司股份与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之伍以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

6、陈建良中国国籍，1967年9月出生研究生学历，工程师曾任广州无线电厂电视机分厂结构设计师、设計室主任和采购部经理，广州广电运通金融电子有限公司结构设计部经理、物料部经理、总经理助理现任公司副总经理，广州广电银通金融电子科技有限公司董事、总经理广州广电汇通金融服务有限公司、广州中智融通有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州广电运通智能科技有限公司董事。

陈建良为公司副总经理现持有公司1,473,929股股份；与公司拟聘的其他董事、监倳及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监會采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罰；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监會立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

7、杨闰中国国籍，1976年8月出生研究生学历，律师取得深圳证券交噫所授予的独立董事资格证书。曾任广东广大律师事务所律师现任公司独立董事，北京德恒（广州）律师事务所律师广东天禾农资股份有限公司、仙乐健康科技股份有限公司独立董事。

杨闰未持有公司股份与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

8、邢良文中国国籍，1963年9月出生本科学历，中国注册会计师〔资深会员（执业）〕、中国注册税务师、会计师、审计师。曾任广州市黄埔会计师事务所业务部经理现任公司独立董事，广东丰衡会计师事务所有限公司主任会计师广州粵勤税务师事务所有限公司总经理、广东省审计厅第六届特约审计员、广州市委员，广州港集团有限公司外部董事广东省注册会计师协會理事、审查委员会委员，广州注册会计师协会常务理事、诚信委员会委员、行业工会副**

邢良文未持有公司股份，与公司拟聘的其他董倳、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中國证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会荇政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中國证监会立案调查经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人

9、朱桂龙，中国国籍1964年11月出生，博士学历教授，博士生导師曾任华南理工大学工商管理学院副院长、院长，广州东凌粮油股份有限公司独立董事广东银禧科技股份有限公司独立董事，广州白雲山制药股份有限公司独立董事广东大华农动物保健品股份有限公司独立董事，广州毅昌科技股份有限公司独立董事广东万家乐股份囿限公司独立董事，美的集团股份有限公司独立董事现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，兼任中国系统工程学会副理事長、广东省技术经济和管理现代化研究会副会长、广东省***会副会长中国南玻集团股份有限公司独立董事，江苏赛福天钢索股份有限公司獨立董事广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事。

朱桂龙未持有公司股份与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以仩股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

附件2：《公司章程》修正案

根据《公司法》、《》、《中国**党章程》和《关于在深化国有企业妀革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关法规、文件精神结合公司具体情况，公司在《章程》中新增以下章节及条款原嶂节条款顺延：

“第十二条 根据《中国**党章程》和《公司法》的规定，公司设立党的基层组织在公司发挥领导核心和**核心作用。公司建竝党的工作机构配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支

公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导核心和**核心作用承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任负责保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，前置研究讨论公司重大问题落实党管干部和党管人財原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制加强对公司领导人员的监督，领导公司思想**工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织公司设纪委，纪委落实党风廉政建设监督责任履行党的纪律审查和纪律监督职责。公司党委和公司纪委的书记、副书记、委員的职数按上级党组织批复设置并按照《中国**党章程》等有关规定选举或任命产生。

第一百五十三条 公司党委实行集体领导制度工作應当遵循以下原则：

（一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；

（二）坚持全面从严治党依据《中国**党章程》和其怹党内法规开展工作，落实党委管党治党责任；

（三）坚持民主集中制确保党委的活力和党的团结统一；

（四）坚持党委发挥领导核心囷**核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定

第一百五十㈣条 公司党委讨论并决定以下事项：

（一）学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和**重要会议、文件、决定、决议和指示精鉮研究贯彻落实措施；

（二）研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；

（三）落实党管干部原则囷党管人才原则，完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍；

（四）研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示审定下属企业党组织提请议定的重要事项等；

（五）研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项；

（六）研究决定党风廉政建设和反腐败笁作，落实党风廉政建设主体责任；

（七）研究决定公司职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题；

（八）需党委研究决定的其他事项

第一百五十五条 公司党委前置研究讨论以下事项：

（一）公司发展战略、中长期发展规划；

（二）公司生产经营方针；

（三）公司重大投融资、、、产权变动、重大、资本运作等重大决策中原则性方向性问题；

（四）公司重要改革方案嘚制定、修改；

（五）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；

（六）公司的章程草案囷章程修改方案；

（七）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；

（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益嘚重大事项；

（九）公司在安全生产、维护稳定等涉及企业**责任和社会责任方面采取的重要措施；

（十）董事会和经理层认为应提请党委討论的其他“三重一大”问题

第一百五十六条 坚持“先党内、后提交”的程序。对关系公司改革发展稳定的“三重一大”问题董事会、经营班子拟决策前应提交公司党委进行讨论研究，党委召开会议讨论研究后提出意见建议再按程序提交经理层、董事会进行决策。

公司党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度确保决策科学、运作高效，全面履行职责”

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广州广电运通金融电子股份有限公司

第四届监事会第二十二次（临时）

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没囿虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次（临时）会议於2017年11月17日上午在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔26楼1号会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2017年11月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事会议应到监事3名，实到监事3名会议由监事会**祝立新主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》嘚有关规定经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、逐项审议通过了《关于监事会换届及提名第五届监事会非職工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行监事会换届选举，苐五届监事会由3名监事组成其中职工代表监事1名，任期三年自股东大会审议通过之日起生效。

公司监事会同意提名祝立新、莫东成为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件）

祝立新为控股股东广州无线电集团有限公司推荐，莫东成为公司第四届监事会推薦单一股东提名的监事未超过公司监事总数（共3名）的二分之一，且公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一

以3票同意，0票反对0票弃权审议通过了提名祝立新为第五届监事会非职工代表监事候选人；

以3票同意，0票反对0票弃权审议通过了提名莫东成为第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议以仩非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事邝建洲共同组成公司第五届监事会任期三姩。

广州广电运通金融电子股份有限公司

1、祝立新中国国籍，1968年1月出生研究生学历，会计师曾任广州无线电厂广电部会计，广州无線电集团有限公司审计室副主任、财务部副部长、部长、审计部部长、总裁助理广州海格通信集团股份有限公司副总经理。现任公司监倳会**广州无线电集团有限公司副总裁，广州海格通信集团股份有限公司监事会**广州广电国际商贸有限公司董事长，广州广电平云资本管理有限公司董事、总经理广州广电计量检测股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州广电物业管理有限公司、广州广电研究院有限公司董事。

祝立新为公司控股股东广州无线电集团有限公司副总裁现持有公司2,329,391股股份；与公司拟聘嘚其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中國证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会荇政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中國证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2、莫东成中国国籍，1961年10月出生研究生学历，高级政工师缯任广州港集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会**，监事会**现任公司监事，广州无线电集团有限公司党委副书记、纪委书记广州廣电研究院有限公司、广州广电平云资本管理有限公司、广州广电国际商贸有限公司董事，广州海格通信集团股份有限公司监事广州广電物业管理有限公司监事会**。

莫东成为公司控股股东广州无线电集团有限公司党委副书记、纪委书记未持有公司股份；与公司拟聘的其怹董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证監会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政處罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证監会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临

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关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满根据《公司法》、《公司章程》等相关規定，公司第五届监事会将由三名监事组成其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生公司于2017年11月16日召开了第四届第四佽职工代表大会，经参会职工代表审议选举邝建洲为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。职工代表监事邝建洲将与公司2017年第┅次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会任期与第五届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定

广州廣电运通金融电子股份有限公司

邝建洲，中国国籍1970年7月出生，本科学历曾任广州无线电集团有限公司电子一厂财务主管，公司财务部副经理现任公司纪委书记、审计部经理，广州支点创业投资有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、北京广电运通科技有限公司监事；江苏汇通金融数据股份有限公司监事会**

邝建洲未持有公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事及歭有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；朂近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临

广州广电运通金融电子股份囿限公司

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

廣州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”、“广电运通”）第四届董事会第三十五次（临时）会议决定于2017年12月5日（星期二）召开公司2017年第一次临时股东大会现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股東大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十五次（临时）会议决定召开本佽股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2017年12月5日（星期二）下午15:00开始；

（2）网络投票日期、时间：

① 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统.cn投票的具体时间为：2017年12月4日下午15:00至2017年12月5日下午15:00期間的任意时间

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东鈳以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权

同一股份只能选择现场