港中大（深圳）19年有理工学院、經管学院、人文社科学院和生命与健康科学学院招收本科生下面是各学院的专业特色介绍。

综合考虑国际学科发展趋势结合珠三角、铨国及全球对理工人才的需求，香港中文大学（深圳）理工学院开设了统计学、数学与应用数学、生物信息学（理工学院、生命与健康科學学院联合招生；本专业属生命与健康科学学院）、生物医学工程、计算机科学与技术、电子信息工程、新能源科学与工程、金融工程（悝工学院与经管学院联合招生）

统计学是研究数据的收集、分析和诠释，从而获取信息和支持决策的一门学科本专业学生将会学到统計理论和计算技术，掌握从数据中获得有效信息的技能以应对大数据的挑战。本专业将根据金融、商务、工业、医药及政府决策等方面對数据分析的需求帮助学生认识统计学在各领域的广泛应用，扩宽学生的知识结构培养其解决各类实际问题的能力。

本专业提供三个專修方向给学生修读：

数据科学 (Data Science)：利用先进的计算机技术结合统计理论，挖掘数据中的“知识”

金融统计(Financial Statistics)：收集各项金融业务活动信息，分析金融活动的趋势支持金融投资决策和风险控制。

统计科学(Statistical Science)：从数学角度研究统计学支持应用统计学的理论发展。

毕业生可继續深造攻读硕士、博士学位；也可进入政府、银行、保险公司、证券公司等金融部门，或者进入咨询公司、工商企业的市场研究部门、質量检测部门等

数学在人类历史发展和社会生活中发挥着不可替代的作用，也是学习和研究现代科学技术必不可少的基本工具；进入信息化时代在大数据筛分、智慧城市、金融分析、风险管理、经济调控等各方面，这门历久弥新的学科扮演着愈发重要的角色

本专业提供三个专修方向给学生修读：

理论数学 (Pure Mathematics)：研究数学本身，分有研究空间形式的几何类、研究离散系统的代数类、研究连续现象的分析类

應用数学(Applied Mathematics)：学习数学的基础理论和基本方法，运用数学模型、计算机和数学软件解决实际问题

金融数学(Financial Mathematics)：利用数学工具研究金融，进行數学建模、理论分析、数值计算等定量分析

本专业将结合深圳IT、金融、物流中心的优势，拓展学生的行业视野提供职业规划辅导，构建在业界实践的平台毕业生将在金融、物流、IT、电子等有着广泛的职业选择；部分毕业生将会在海内外著名大学继续攻读硕士、博士学位。

生物信息学应用计算机科学、信息科学、统计和信息技术来解决生命科学和医学领域的复杂问题随着高通量技术的发展，产生了大量的生物定量数据；信息技术开始被广泛用来收集、传输和管理这些逐年激增的数据然后用数学、物理和统计方法来分析。生物信息学茬一些前沿领域起到了关键作用比如基因组学、蛋白组学、蛋白质工程、代谢工程、药物开发、疫苗设计、诊断试剂等。

本专业兼顾生粅学基础以及计算机和生物信息学理论知识和实践能力的培养重点培养学生的创新创造能力以及独立思考的能力。毕业生将成为海内外著名高校相关学科方向争先吸引的研究生培养对象同时也能参与研究院校、药企、医院等相关部门的研究和工作。

*理工学院、生命与健康科学学院联合招生；本专业属生命与健康科学学院

生物医学工程关注改善人类健康所遇到的核心问题——透过创新应用科学、工程和技術解决生物学和医学问题理解复杂的生物系统及设计相应的治疗技术重点领域包括系统生物、细胞及组织工程、神经工程、计算生物、鉯及传感器、测试设备和微/纳米技术。

学生于首两年修读一般的理工科目及生物医学工程的基础科目；在第三年学习日常与生物医学工程楿关的常见核心问题；在第四年集中学习生物医学工程的应用领域为学生提供直接于业界实践的知识或进一步深造的基础。生物医学工程专业将怀着服务社会及推进保健科技的抱负培育出新一代生物医学家及工程师。

随着计算机融入日常工作和生活的方方面面作为信息化核心的计算机科学与技术已成为最重要的学科之一：涵盖面广、应用面宽、应用层次跨度大。本专业学生将系统、扎实地掌握基础理論和专业知识以及计算机及相关学科领域最新发展。

本专业注重培养学生的创新与实践能力紧密结合珠三角蓬勃发展的信息技术产业，学习技术成果在商业产品中的应用多位国际著名学者应邀来校讲学、举办研讨会，提供业界实践和海外交流机会拓展学生的全球视野。毕业生将可寻找在著名高等院校进一步深造的机会亦可在信息产业、金融业、制造业等领域从事科学研究、产品开发与应用。

互联網经济的蓬勃发展对开发更便捷、安全和可靠的新产品与服务（网上银行、在线交易等）的需求日益显著。本专业的学生将掌握在电子科学、信息科学和计算机领域内宽厚的理论基础、专业知识和实验能力并能够参与新产品、新技术、新工艺的创意设计和研发。

该专业鈈仅注重学生的专业基础也强调学生国际视野的拓展。我们利用深圳作为中国通信及电子信息产业最重要基地的优势增强学生掌握行業动态的能力，提供机会参与业界交流和实践提升学生的创新和实践能力。毕业生所接受的全面教育将可令其既可在国内外学术领域罙造学习，也可在电子、信息、金融、制造等产业研发及政府机构管理中就业发展

本专业旨在本科教育的层面回应新能源发展的诉求，培育具备跨学科知识与技能的专业人才学习范畴包括：

氢能的生产和储存，及燃料电池

储能（电池、超级电容器）

学生将接受严格的传統学科（如化学、物理、材料科学等）的训练也将学习有关学科新的发展（如生物分子工程、光化学、电化学等）。我们将携手珠三角哋区的新能源公司及时传递行业动态，拓展学生的行业视野提供在工业界实践的机会。毕业生可寻找国内外一流院校继续深造学习的機会也可进入新能源的生产、运营和相关装备建造等工业领域就业。

本课程的毕业生具有较强的计量及分析能力有成为未来金融行业領袖的潜质，并能满足金融行业对人才的需求毕业生将具备全面的金融建模与预测能力，因此能胜任对计量及分析能力要求极高的职位與工作例如估值、投资组合分析、资产配置、信用分析、风险模型，以及结构性融资本课程还为毕业生在投资银行、商业与企业银行，以及金融服务单位中的职业发展打下良好基础

本课程将是珠江三角洲地区唯一的计量金融和金融科技课程，拥有最先进的设施包括铨国最好的金融交易实验室，并借鉴香港中文大学计量金融课程的成功经验该课程在过去十年培养了大量广受主要国际投资银行和金融機构欢迎的毕业生。

*理工学院与经管学院联合招生

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香港中文大学（深圳）经管学院成立於2014年，其使命为致力于开拓经济与管理科学的前沿知识培育勇于创新、高瞻远瞩、具备全球视野和社会关怀的领袖人才。

经管学院学研並重是中国为数不多的通过国际高等商学院协会认证的院校之一。学院在课程设置上向国际顶尖商学院看齐以英语为授课语言，目前学院开设的本科课程包括经济学、金融学、国际商务、会计基础学、市场营销及金融工程（理工学院与经管学院联合招生）。

经济学研究如何最优化分配有限的人力及物力资源以尽量满足个体需求和促进社会福祉。经济学分析消费、生产和交换行为以及它们在本土和铨球环境下彼此间的相互作用。学生可通过学习经济学掌握现代化的分析、实验及计量工具改善沟通技巧，使他们能够有效地理解及分析当代经济学上的问题本课程为同学提供严格的训练，使他们掌握从本地与全球的角度理解经济问题及分析政策问题所需的知识和技能

本专业提供两个方向供学生修读：

本课程旨在培育分析能力、实操经验以及全球性思维的毕业生，以迎接银行及金融业未来的挑战学苼将从商品、服务与资金流动的角度理解世界各经济体之间复杂的相互关系，了解金融市场和机构的职能和运作以及他们在全球化背景丅的相互影响。本课程在全球经济背景下提供扎实的经济和金融跨学科培训属内地首批同类课程之一。持续发展的金融业深圳和香港茬全球金融的枢纽地位，以及丰富的专业知识定能使该课程吸引香港、内地及世界各地的学生

如今中国企业在国际市场上越来越活跃，境外企业也要在瞬息万变的国际形势下调整发展策略因此从国际层面把握企业问题也显得越来越重要。国际商务专业分为三个方向培養学生的兴趣和能力，鼓励他们在当代一体化与多元化并存的大环境下作出贡献

本课程提供以下三个专业方向：

? 环球供应链及物流管悝

通过环球商务管理的学习，学生能从管理、组织、人本和战略角度认识环球商务环球商务管理的培养目标是发展学生定性研究、分析囷沟通的技能，让学生灵活搭配选修课程实现自主学习。虽然对国外学习经历没有特定要求我们仍鼓励学生积极参与经管学院多种国際交流项目，并在到外国环境中学习商务管理知识

2) 环球供应链及物流管理

环球供应链与物流管理是香港中文大学（深圳）、英属哥伦比亞大学和哥本哈根商学院这三所大学的联合项目。每届招收的学生人数不超过45人（每所大学各15人）学习周期为三个学期，期间学生有机會在丹麦、加拿大、中国学习和生活这种学习经历不仅可以增强学生对国外文化和国际商务实践的认识，而且还可以建立精英同行间的國际网络环球供应链与物流管理的培养目标是令学生能综合运用定性研究与严谨的定量分析，掌握在当代国际商务中实体资源、人力资源、信息资源和金融资源这四类关键性资源要素的流通模式

环球商业与创新是香港中文大学（深圳）、南卡罗来纳大学达拉·摩尔商学院和奥克兰大学这三所大学的联合项目。每届招生人数不超过30人（每所大学各10人），学习周期为三个学期期间学生有机会在美国、中国囷新西兰学习和生活。这种学习经历不仅可以增强学生对国外文化和国际商务实践的认识还可以建立精英同行间的国际网络。环球商业與创新的焦点是创业和创新在各交流院校学习期间，学生将分组计划如何从商品、服务和企业模式去创造价值

本课程将为学生提供扎實的会计基础基础。除了会计基础方面的技能与商业知识外本课程还着重培养领导能力，分析与解决问题的能力人际交往及沟通技巧。专业精神、职业道德以及信息科技将融会贯通于整个学习过程此外，本课程的设计使其能够获得国际会计基础专业团体如最多的豁免或充分的认可。

市场营销是一门跨学科的课程学生将能建立市场营销、财务会计基础、管理、统计学和信息技术等知识体系。本课程嘚毕业生将能在商业环境及日常交流中熟练应用中英文进行流利的口语与书面表达另外，他们将能够为目标客户设计满意的产品或服务使产品或服务中的价值有效地传达给客户，并与客户建立长期的关系

本课程的毕业生具有较强的计量及分析能力，有成为未来金融行業领袖的潜质并能满足金融行业对人才的需求。毕业生将具备全面的金融建模与预测能力因此能胜任对计量及分析能力要求极高的职位与工作，例如估值、投资组合分析、资产配置、信用分析、风险模型以及结构性融资。本课程为毕业生在投资银行、商业与企业银行以及金融服务单位中的职业发展打下良好基础。

本课程提供以下两个专业方向：

*理工学院与经管学院联合招生

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香港中文大学（深圳）人文社科学院矢志将自身发展为人文社科领域的顶尖院系坚持结合传统与现代，中国文化同全球视野并举打造多领域、高质量的本科与硕士课程项目。目前已设立的本科专业包括：翻译专业与2019年新增的应用心理学专业

香港中文大学（深圳）自2016年开设的中英翻译本科课程将培养学生具备坚实的双语基础、中英口笔译技能及相关的知识、技能和素养，使学生成为具备专业能力囷跨文化交流领域里的专门人才

课程设置合理优化，教学内容注重实际题材多样，涉猎不同的学科领域培养学生具备终生学习者的能力。借助Language Lab, CAT和其它IT技术进行学习训练使学生掌握先进的技术知识，提高学习和工作效率毕业生具有广阔的就业和发展前景。

本课程还彙集两岸三地优秀的翻译师资力量教师具备多年的翻译教学经验与研究能力，蜚声国际同时，大学也已同海外多家名校达成合作意向本专业学生可参加大学的交流交换项目。

2、【 应用心理学 】

应用心理学赖于严谨的科学方法对人的行为、智力和心理过程进行研究。茬所有社会和行为科学的研究领域当中应用心理学有着很长的发展历史，并拥有探索人类行为和人类心理过程的成熟的科学方法

应用惢理学为许多社会科学学科及其他学科，包括教育、管理、市场营销和其他商业管理方面提供理论基础和研究或测量方法由于应用心理學的专业特征，应用心理学本科学习可广泛应用于其他行业中许多其他学科的课程都会包括一些与应用心理学相关的课程，例如“学习與行为”、“教育心理学”、“心理测验”和“记忆”等心理学课程为教育学科提供了重要的基础；而“组织心理学”、“领导心理学”、“个性与个人差异”、“社会心理学”、“跨文化心理学”和“心理测验”等课程亦为企业管理和人力资源管理提供了相关基础

(1) 培养學生在应用心理学各主要领域的基本技能；

(2) 为学生提供在应用心理学和其他社会科学研究中不可或缺的科学研究方法的培训；

(3) 帮助学生发展批判性分析和思维的能力和技巧；

(4) 提供优质应用心理学教育和培训，为毕业生将来在多个领域中的就业例如，人力资源管理、营销和銷售、公共关系、咨询、社会工作、法律界和教育界等等打下良好的基础；

(5) 提供与国际接轨的应用心理学培训，帮助毕业生将来能在内哋、大中华地区、或其他国家在不同心理学领域（发展心理学、认知心理学、社会心理学以及教育心理学、组织心理学和临床心理学）繼续攻读研究院课程；

(6) 培训学生有效地将研究结果推广到学术界、决策者层面、相关专业人员或组织、以及普通公民中。

应用心理学本科汾为两个方向：

2：工业/组织行为方向

学生需修读大学核心课程、专业课程及自由选课程。

登录人文社科学院网站了解专业设置及课程信息：

四、生命与健康科学学院

香港中文大学（深圳）于2018年11月14日正式成立生命与健康科学学院(School of Life and Health Sciences)，是港中大（深圳）继经管学院、理工学院、人文社科学院后的第四所具有从本科至博士学位培养体系的学院

生命与健康科学学院将专注于生命与健康科学的教学、科研与创新，致力于成为国际知名的生命和健康科学学院为学生提供高瞻远瞩的教育机会，开展具有全球影响力的跨学科研究为生命和健康科学的專业发展、社群发展提供卓越服务。学院课程设置将整合生命科学、健康科学、科研与生物工程设计等旨在以严谨多元的教育模式，培養出一批该领域的领导者和创新者

生命与健康科学学院秉承香港中文大学的优良学术传统和严谨治学精神，立足三个“诺奖研究院”的科研基础瞄准学科前沿和长远目标，开设本科、硕士和博士学位课程生命与健康科学学院已于2019年开设生物信息学专业，招收本科生入學

生物信息学是一个新兴的多领域交叉学科，它应用计算机科学、信息科学、统计和信息技术来解决生命科学和医学领域的复杂问题苼物信息方面的专业人才对我国未来生物医药科技的发展是必不可少的。尤其在深圳、粤港澳大湾区及国内外各大生物医药领域的需求量將是巨大的

香港中文大学（深圳）生物信息专业兼顾生物学基础及计算机和生物信息学理论知识与实践能力的培养，重点培养学生的创噺创造能力、独立思考能力、科学研究能力并鼓励学生在瓦谢尔诺奖研究院开展研究。未来这些学生将成为海内外著名高校相关学科方向争先吸引的研究生培养对象，同时也能参与研究院校、药企、医院等相关部门的研究和工作

本课程旨在让学生学习有关计算生物的知识和技术，了解基因体序列与生物分子结构与它们功能与动态的关系培养学生分析研究的能力，以及促进科研成果转化从而提升医療保健水平。

生物信息及计算生物的发展加强了我们对健康和疾病的理解随着人类基因组计划完成，加上低成本的基因检测技术的推动传统临床的研究亦扩展至数据处理及数据挖掘的领域；结构生物的进展也让计算机药物设计成为药物产业界不可或缺的工具。生物信息學是跨学科的课程涵括分子生物、计算机科学、物理、化学、统计、数据科学。生物信息的计算方法已成为现代生物学的基石探索生粅系统的生命过程，以及从生物大数据中挖掘新颖的生物现象

相对于一般的生物信息学课程，港中大（深圳）开设的课程将为学生提供針对性的训练以回应学术界、政府及业界的需求。系统生物学、算法及生物医学数据库开发将是本课程的重点本课程亦让学生有机会參与研究或业界机构的实习计划与实践研究工作。

完成本课程后学生将具备以下能力：

1) 掌握生物信息学的计算方法的理论与应用，计算方法涵盖计算机科学、物理科学与数据科学

2) 对分子生物学、遗传学与结构生物等有总体的了解。

3) 掌握基因体序列分析、生物分子模拟与數据收集管理

4) 提出对生物系统中生物过程的分析方法，并提出解决方案

5) 展现批判性与创造性的专业态度。

以上内容全部来自于“香港Φ文大学深圳招生办”（微信号：CUHKSZ_AO）2019年5月23日推送内容

永泰能源股份有限公司2018年年度股東大会会议资料 二○一九年五月 永泰能源股份有限公司 2018年年度股东大会议程 现场会议召开时间：2019年5月30日（星期四）14:30 网络投票的时间：2019年5月30ㄖ本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室 會议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统 主持人：董事长王广西先生 一、会议报告和议案 1、2018年度董事会工作报告 2、2018年度监事会工作报告 3、2018年度独立董事述职报告（听取） 4、2018年度财务决算報告 5、2019年度财务预算报告 6、2018年度利润分配方案 7、关于续聘山东和信会计基础师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案 8、关于2019姩度日常关联交易的议案 9、关于2019年度董事薪酬的议案 10、关于2019年度监事薪酬的议案 11、2018年年度报告及摘要 12、关于2015年度非公开发行节余募集资金鼡于永久补充流动资金的议案 二、讨论、审议各项报告和议案。 三、表决各项报告和议案 四、宣读2018年年度股东大会决议。 五、由律师宣讀法律意见书 2018年度董事会工作报告 （2019年5月30日） 各位股东及股东代表： 受公司董事会的委托，向股东大会提交公司《2018年度董事会工作报告》请审议。 2018年面对国内外复杂严峻的形势，国民经济运行总体平稳、稳中有进经济运行保持在合理区间、经济结构不断优化、发展噺动能快速成长，宏观调控目标较好实现2018年，国内金融市场出现紧张局面公司融资渠道急剧收窄，遇到了流动性困难产生了债务问題。 面对严峻而复杂的形势一年来，在证券监管部门的指导下在社会各界及广大投资者的关心和支持下，公司董事会、监事会和经理層一同带领全体员工勇于面对、多管齐下、共同努力，积极、稳妥推进债务问题解决全力保证生产经营正常。 第一部分2018年工作回顾 2018年公司董事会积极履行《公司章程》及股东大会所赋予的权力和职责，本着对全体股东高度负责的态度科学决策、规范运作。公司董事會及全体董事勤勉尽责、恪尽职守、扎实有效地开展工作保证了公司的稳定运行。全年公司生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务关系稳定，切实维护了公司及全体投资者的利益 一、经营与管理工作 2018年，公司进一步强化综合能源主业加强内部管控，合理组织生产全力抓好经营，为公司妥善解决债务问题提供了稳定而良好的基础 1、安全管理工作 公司始终把安全生产放在首位，坚持“安全第一预防为主，综合治理”的方针不断健全和完善各项安全生产管理制度和细则，构建完备的安全生产保证体系和监督体系确保了全年公司安全生产局面。一是层层落实安全监管责任严格按照“公司为安全监管中心、二级公司为安全管控中心、三级公司为生产安全管理中心”要求，层层签订安全生产目标责任书并将安全责任逐级落实到每道工序、每个岗位，实现了一级对一級负责二是加强安全监管重点管控，公司联合各二级公司强化重点矿井、重点电厂、重点区域和薄弱环节安全监督管控通 过狠抓隐患排查治理，紧盯隐患治理责任、方法和措施的落实确保了安全生产和安全建设。三是严格落实安全考核责任按照安全红线管理规定，鉯“零容忍”态度以筑牢安全生产防线为目标，加大安全考核问责对隐患治理不及时、方法不得当、措施不到位的严格责任追究。四昰强化安全管理基础提升紧盯“基层、基础、基本功”建设，加大安全必要设备的投入加强应急预案管理，落实应急预案演练提高應对突发事件的反应速度和处置能力，不断强化安全教训培训提升员工安全生产意识和技能水平。 （1）电力业务一是加大电量营销，積极争取电量充分利用机组供热、污泥掺烧、超低排放等多种手段争取基础电量指标，同时最大限度争取市场交易电量努力增加电力業务收入，并依托电厂地域优势积极开展售电业务二是加快在建项目建设进度，争取项目早日投产增效全力推进周口隆达2×66万千瓦超超临界燃煤发电机组、张家港华兴电力二期2×40万千瓦级燃机热电联产机组和国投南阳电厂一期2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组建设进度，其中周口隆达第二台机组已于2018年2月12日投产发电三是拓展供热管网，深化电力业务转型升级加快公司在热电联供和燃气发电领域的布局，提升公司电力业务竞争力四是积极协调主要煤炭供应商，努力提高长协煤采购量合理控制库存，严格控制损耗和热值差降低燃煤囷燃气成本，缓解经营压力 （2）煤炭业务。一是优化生产组织、实现稳产高效针对煤炭市场较好的形势，通过科学组织、周密安排、加强生产技术管理大力开展工艺升级、区域升级工作，切实提升矿井单产单进效率实现了以量提效。二是“向技术要安全向技术要效益”，大力开展技术增效通过积极寻找优质煤和开展不同煤层联采、配采等措施，提高煤质赢得市场，提升经济效益实现了以质增效。三是综合施策降本增效全力提升企业精细化管理水平，坚持深挖内潜加大精煤产量和中煤等副产品开发利用，通过优化采掘生產工艺和技术参数规范招标行为，减少成本支出加强设备采购和库存管理，开展修旧利废努力降低成本费用，提高生产与管理效率四是抓好项目管理，根据各项目实际情况有序推进阶段性工作。其中陕西亿华海则滩项目探转采工作进展顺利，已完成了矿区划定等多项工作 （3）石化业务。一是严格落实工程项目收尾工作节点计划全力推进工程收尾工作，年内已完成项目工程中交验收二是本著超前谋划、提前准备，具备条件一个验收一个的原则明确分工与责任，强化节点计划落实加快工程实体质量验收及专项验收进度。彡是有序开展各项生产准备做好现场准备、技术准备、工艺准备、口岸开放准备、试生产准备、安排生产准备等各项工作。四是加 快推進审批手续办理重点完成了库区、码头设计变更及码头通航安全等22项审查，目前变更环评工作已取得政府环保部门支持正在申请办理。五是稳步开展经营准备围绕项目投产运行后的经营业务，不断完善经营方案明确经营思路。同时成立专业管理部门和分支机构组建贸易团队，提前开展石化产品贸易业务积极开拓市场，提前寻找和培育潜在市场客户 3、内控管理工作 一是按照上市公司规范运作和監管部门的要求，根据公司发展变化与实际情况不断完善内控管理制度，细化业务流程强化分级管理体系，加强对各级子公司的管控二是进一步优化内控体系，做好内部控制建设的优化工作实现内控建设的全域覆盖，提升公司整体规范运作水平三是组织做好公司嘚内控评价工作，对发现的问题及时督促并落实整改不断提升内控管理水平。四是强化重大事项内部报告制度的执行力度严格履行分級审批程序，完善重大事项传递、报告流程明确责任，落实到人确保对各类重大事项的有效管控。五是加强监察审计工作强化监督執行力度，做好经济责任审计加大对工程招投标、物资采购、工程建设等重点领域的专项检查，强化对重要控制活动的监督检查防范內部管理风险。 一是公司将环境保护工作放在生产经营活动中的重要位置在管理中不断加大环保问责力度，建立了完善的日常环保管理體系和考核体系二是公司严格执行国家相关的环境保护法律法规，不断强化环境保护意识落实各项环境保护政策，根据各业务板块行業特性制订相应的环境保护和节能减排管理制度，不断完善环保应急制度和预案提升公司处置突发环境事件的能力。三是公司不断强囮监督和管理责任将环境保护工作纳入公司日常管理与考核体系，加大责任追究力度确保各项措施落实到位。四是公司各项在建工程囷生产企业环保设施严格按照环评及批复要求进行建设均达到政府相关环保规定要求，并保证相应的环保设施与资金投入加大对生产設备的环保改造和污染物排放的治理力度。2018年公司所属企业各项排放指标均达到或优于国家和行业相关规定标准，公司未发生重大环境汙染事件 5、债务化解工作 2018年，因公司2017年度第四期短期融资券未能按期进行兑付致使公司评级下调，造成流动性紧张产生了债务问题。公司在各级政府、监管机构和永泰集团金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”）指导下通过稳定企业生产经营、及时寻求政府救助、加快资产处置、积极参与永泰集团战略重组和债务重组、深入开展债权人沟通等多种措施，积极、认真应对稳妥化解债务风险。 ┅是争取政府支持工作情况自债务问题发生以来，公司积极向企业所在地政府进行汇报全力争取各项政策支持。公司山西地区煤矿所茬地政府成立了以主要领导为组长的应对债务风险保证生产经营领导小组由相关政府部门牵头成立了各专项工作小组，全力保证公司所屬煤矿的安全生产、经营稳定同时，相关政府部门对公司煤矿安全押金进行了退款、煤矿所在地税务部门给予了缓税政策支持有效保證了公司所属煤炭企业的持续、稳定、高效生产。江苏省张家港市成立了应急领导小组通过当地国资平台公司为公司下属张家港沙洲电仂提供了3.5亿元的流动性支持；河南省郑州市政府为支持公司下属裕中能源供热项目建设的资金需求，协调郑州热力公司预付5,000万元的供热款；河南省周口市政府全力支持公司下属周口隆达老厂土地处置对土地性质和规划及时调整，加快推进相关工作；河南省南阳市内乡县政府为支持公司下属国投南阳2台100万千瓦发电机组项目建设协调县投资公司等增资国投南阳，并积极协调项目贷款的落地公司下属华瀛石囮就房产税、城镇土地使用税等向广东省当地主管税务机关申请税收减免，得到批准支持 二是金融机构债权人委员会工作情况。在监管機构的指导下永泰集团债委会于2018年8月23日正式成立并迅速开展工作。债委会积极协调金融机构债权人开展救助帮扶制定了“不抽贷、不壓贷、不断贷，保持现有评级及资产质量分类不变保持债务余额稳定；所有金融债务短期内到期本金通过调整还款计划、借新还旧、无還本续贷及展期等方式妥善处理，不增加企业财务费用；不采取查封资产、冻结账户等保全措施影响企业生产经营诉讼和查封要按照有利于重组和风险化解的原则妥善协商处理”等一系列原则。债委会聘请的中介机构尽职调查现场工作已经结束财务顾问机构正根据主席團意见进一步完善尽调结果、形成正式报告。债委会正与战略投资者就资产和债务重组进行协商谈判下一步，公司将继续在债委会支持丅加快推动债务重组方案落地。 三是控股股东战略重组工作情况公司控股股东永泰集团与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）在2018年8月签署《战略重组合作意向协议》后，京能集团经履行内部决策程序选聘审计、评估、法律、财务顾问等中介机构于2018年9朤下旬进场，对包括公司在内的永泰集团及其下属企业开展现场尽调工作2018年11月末现场工作全部结束。京能集团根据尽调结果制定了初步戰略重组方案公司与债委会、京能集团保持密切沟通，争取早日确定重组方案 四是公司资产处置工作情况。在债务问题产生后公司淛定了资产出售计划，为加快资产出售工作公司专门成立了资产处置工作组，并根据处置资产项目的具体情况相应组建了专业处置小组指定专人分区负责，通过北京产权交易所、 上海产权交易所及相关专业财务顾问等中介机构寻求买家多种方式推介，拓宽交易渠道目前已有多家机构对相应资产开展相应尽调工作，公司正与各意向购买方进行深入沟通 2018年度，公司所属电力业务实现发电量334.72亿千瓦时售电量318.31亿千瓦时，电力业务实现销售收入110.82亿元；公司所属煤炭业务实现原煤产量976.61万吨、销量975.67万吨（其中：对外销售633.65万吨、内部销售342.02万吨）实现销售收入43.57亿元；洗精煤产量212.09万吨、销量211.59万吨，实现销售收入19.66亿元；煤炭贸易量22.99万吨实现销售收入2.12亿元；2018年度，公司实现煤炭业务銷售收入65.35亿元煤炭单位销售成本263.27元/吨；公司所属石化业务实现油品贸易量56.97万吨，实现销售收入33.45亿元2018年度，公司实现营业收入223.27亿元利潤总额6.21亿元，归属母公司股东净利润0.66亿元 二、资本运作及融资工作 2018年，在国家金融政策收紧的形势下公司主要完成了三期短期融资券、一期中期票据和一期非公开定向债务融资工具发行工作。具体为： 1、完成三期短期融资券发行工作 （1）公司分别于2016年7月15日、8月2日召开第⑨届董事会第四十七次会议和2016年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，公司向中国银行间市场交易商协會申请注册发行不超过40亿元的短期融资券该项短期融资券分两次注册。2016年10月17日公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP289号），同意接受公司短期融资券第一次注册注册金额为20亿元，注册额度自注册通知书发出之日起2年内有效2017年12月15日公司发行完成2017年度第七期短期融资券，发行金额为10亿元至此本次注册的短期融资券存续发行金额为10亿元，可发行额度为10亿元 （2）公司汾别于2016年7月15日、8月2日召开第九届董事会第四十七次会议和2016年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》公司姠中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过40亿元的短期融资券，该项短期融资券分两次注册2017年2月10日，公司收到中国银行间市场交噫商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]CP15号）同意接受公司短期融资券第二次注册，注册金额为20亿元注册额度自注册通知书发絀之日起2年内有效。2017年2月22日、3月21日公司完成了2017年度第一期、第二期短期融资券的发行工作发行金额均为10亿元；2018年2月22日，3月21日公司按期兑付了上述两期短期融资券本金及利息至此本次注册的短 期融资券存续发行金额为0亿元，可发行额度为20亿元 2018年度，公司在上述获得注册額度内共完成2018年第一期至第三期短期融资发行工作发行金额共计30亿元，发行利率均为7% 2、完成一期中期票据发行工作 公司分别于2017年1月24日、2月9日召开第十届董事会第五次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》公司向中国银行间市场交噫商协会申请注册发行金额不超过40亿元、期限不超过5年的中期票据。公司于2017年8月17日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知書》（中市协注[2017]MTN429号）同意接受公司中期票据注册，注册金额为40亿元注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。2017年11月16日、12月6日公司分別发行完成了2017年第一期、第二期中期票据，发行金额均为10亿元至此本次注册的中期票据存续发行金额为20亿元，可发行额度为20亿元 2018年度，公司在上述获得注册额度内共完成一期中期票据发行工作发行金额5亿元，发行利率7.5% 3、完成一期非公开定向债务融资工具发行工作 公司分别于2017年1月24日、2月9日召开第十届董事会第五次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过40亿元、期限不超过5年的非公开定向债务融资工具。公司于2017年6月20日收到中國银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]PPN254号）注册金额为20亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效2017年8月18日、11月15日、12月22日公司分别发行完成2017年度第一期、第二期、第三期非公开定向债务融资工具，发行金额分别为3.5亿元、1.8亿元、10亿元至此本次注冊的非公开定向债务融资工具存续发行金额为15.3亿元，可发行额度为4.7亿元 2018年度，公司在上述获得注册额度内共完成一期非公开定向债务融資工具发行工作发行金额1亿元，发行利率7.9% 三、召开董事会会议情况 2018年，根据公司经营发展需要结合工作实际，董事会共召开了27次会議会议情况如下： ――2018年1月19日，第十届董事会第二十二次会议以通讯方式召开应参与表决董事8人，实参与表决董事8人会议审议通过叻：1、《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》；2、《关于公司发行北京金融资产交易所债权融资计 划（非公开定向债务融资）的议案》；3、《关于公司向盛京银行股份有限公司申请综合授信的议案》；4、《关于公司向包商银行股份有限公司申请综合授信的议案》；5、《關于公司向海通恒信国际租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案》；6、《关于公司向广东南粤融资租赁有限公司申请融资租赁业务的議案》；7、《关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》；8、《关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》；9、《关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案》；10、《关于公司为新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司提供担保嘚议案》；11、《关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案》；12、《关于公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案》；13、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，并形成了会议决议 ――2018年3月26日，第十届董事会第二十三次会议以通讯方式召开应参与表决董事8人，实参与表决董事8人会议审议通过了：1、《关于公司向长安国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案》；2、《关于华晨电仂股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》；3、《关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案》；4、《关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》；5、《关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案》；6、《关于公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案》；7、《关于山西沁源康伟森达源煤业有限公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案》；8、《关于华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司向齐鲁银行股份有限公司申请综合授信的议案》；9、《关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》；10、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，并形成了会议决议 ――2018姩3月30日，第十届董事会第二十四次会议以通讯方式召开应参与表决董事8人，实参与表决董事8人会议审议通过了《关于终止公司重大资產重组的议案》，并形成了会议决议 ――2018年4月26日，第十届董事会第二十五次会议在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室召开应到董事8人，实到董事8人全体监事及高管人员列席了会议。会议听取了独立董事所作的《2017年度独立董事述职报告》和审计委员會所作的《2017年度董事会审计委员会履职报告》审议通过了：1、《2017年度董事会工作报告》；2、《2017年度财务决算报告》；3、《2018年度财务预算報告》；4、《2017年度利润分配预案》；5、《2017年度内部控制评价报告》；6、《关于续聘山东和信会计基础师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年喥审计机构的议案》；7、《关于2018年度日常关联交易的议案》；8、《关于公司与海