我的银行账户个人账户突然被冻結结了是怎么回事 从去年开始,陆续开始有银行账户被银行冻结之后银行会要求递交很多相关文件。这究竟是为什么呢这么做又到底合不合法呢?根据10/2010的防洗黑钱法规定(Prevención Blanqueo de Capitales)所有的银行都被强制执行必须保留客户的电子档案以验证他们的身份,经济行为或者专业荇为或者资金来源。凡是没有按照法律规定递交需要的材料的客户银行有权利关闭他们的在该银行开立的账户。那么需要递交什么材料呢?
2. 所从事行业申报单:文件必须是完整的并且客户需要签字。 3. 证明您的经济行为或者专业行为嘚文件根据客户或者行业不同,需要以下一份或几份材料:
如果银行账户因为这项法律个人账户突然被冻结结请一定要配合银行完成资料的提供,不然账户是没有办法解冻的 |