原标题：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

　　公司负责人许永军、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明：保证姩度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　本公司董事褚宗生因公务未能亲自出席审议本报告的董事会会议（以下简称“本次董事会”）授权董事罗慧来为出席会议并行使表决权，其余董事均出席了会议

　　本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险

　　公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”蔀分，描述了公司经营中可能存在的风险敬请投资者关注相关内容。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2021年3月19日享有利润分配权的股份总额7,739,098,182股为基数向全体股东每10股派发现金红利.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其怹交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间特此提醒投资者关注。

　　报告期内资信评级机构因本公司在中国境内发行其他债券、债券融资工具对公司进行主体评级，不存在评级差异情况

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　上述会计数據和财务指标同比变动超过30%的主要原因

　　现金利息保障倍数同比增长。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　二〇二一年三月二┿三日

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）於2021年3月19日召开了第二届董事会第九次会议以9票同意，0票反对0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2021年度外部审计机构聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　公司于2021年3月19日召开第二届董事会第九次会议審议通过《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》，鉴于德勤华永在2020年执业过程中坚持独立审计原则勤勉尽职，公允独立地发表审计意见切实履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司董事会慎重调查和考虑拟继续聘请德勤华永为本公司2021年度外部审计机构，聘期一年期满可以续聘，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　德勤华詠的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司于2012年9月经财政部等部门批准转制成為特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼

　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务經验

　　德勤华永首席合伙人为付建超先生，2020年末合伙人人数为205人从业人员共6,445人，注册会计师共1,239人其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过240人。

　　德勤华永2019年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民幣6.77亿元德勤华永为57家上市公司提供2019年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.49亿元德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业房地产业，交通运输、仓储和邮政业采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与招商局蛇口工业区控股股份有限公司同荇业客户共6家

　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉訟中承担民事责任。

　　德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚未受到证券监督管理机构的监督管理措施戓证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人唐恋炯先生自1996年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作1998年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员唐恋炯先生近三年签署嘚上市公司审计报告包括招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年度审计报告、杭州数字技术股份有限公司2019年度审计报告、招商局蛇口工业區控股股份有限公司2018年度审计报告、上海锦江投资股份有限公司2018年度审计报告、上海锦江国际酒店股份有限公司2018年度审计报告、上海锦江國际实业投资股份有限公司2017年度审计报告、上海锦江国际酒店股份有限公司2017年度审计报告、上海海立（集团）股份有限公司2017年度审计报告等。唐恋炯先生自2018年开始为招商局蛇口工业区控股股份有限公司提供审计专业服务

　　质量控制复核人陈惠珠，自2001年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作1991年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员陈惠珠女士近三年复核上市公司审计报告包括：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年度审计报告、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年喥审计报告等。陈惠珠女士自2018年开始为招商局蛇口工业区控股股份有限公司提供审计专业服务

　　拟签字注册会计师吴汪斌，自2004年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作2001年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员吴汪斌先生近三年签署的上市公司审计报告包括招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年度审计报告、深圳股份有限公司2019年度审计报告、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年度审计报告和深圳香江控股股份有限公司2019年度审计报告等。吴汪斌先生自2018年开始为招商局蛇口工业区控股股份有限公司提供审计专业服务

　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、荇业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分

　　德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影響独立性的情形。

　　2020年度审计费用为人民币1,101万元审计费用以德勤华永在本次工作中所耗费的时间成本为基础计算，较2019年度增加了人民幣117万元

　　1、事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：7870XB

　　3、类型：外商投资特殊普通合伙企業

　　4、成立日期：2012年10月19日

　　5、执行事务合伙人：付建超

　　6、注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼

　　7、经营范围：审查企业会计報表，出具审计报告；验证企业资本出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务決算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　8、资质情况：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计满足上市公司财务审计工作的要求。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）2021年3朤19日第二届董事会审计委员会第十三次会议，对《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》进行了审议委员会对德勤华永在独立性、專业胜任能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为德勤华永具备为公司服务的资质要求能够胜任审计工作，同意续聘德勤华永为公司2021年度的审计服务机构同意将该事项提交第二届董事会第九次会议审议。

　　（二）2021年3月19日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》，同意续聘德勤华永为公司2021年度外部审计机构聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提茭股东大会审议并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

　　㈣、独立董事的事前认可和独立意见

　　（一）事前认可意见：经审查德勤华永是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则勤勉尽职，公允独立地發表审计意见有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，满足公司财务审计和内控审计等要求独立董事一致同意将此事项提交第二届董事会第九次会议审议。

　　（二）独立意见：经审核德勤华永的业务资质情况独立董事认为拟聘请的德勤华永具有獨立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格能够坚持独立审计原则，勤勉尽职公允独立地发表审计意见。聘任德勤華永能够满足公司对于审计工作的要求聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益同意聘任德勤华永为公司2021年度的外部审计机构，并在审议通过后提交公司股东大会审议

　　（一）第二届董事会第九次会议决议；

　　（二）独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　（三）德勤事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　②〇二一年三月二十三日

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　2021年度日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容嫃实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2021年度招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）日常关联交易包括关联交易收入及关联交易支出两部分。关联收入范围：控股股东招商局集团有限公司（以下简称“集团”）及其下属单位等关联公司（以下统称“关联方”）向公司、公司子公司租赁土哋使用权及物业；公司受托经营及受托租赁收入；邮轮靠泊、码头服务关联支出范围：公司子公司向关联方承租物业、数字化系统建设、船员服务。

　　预计2021年上述日常关联交易金额总额约人民币19,530万元

　　2021年3月19日，公司召开了第二届董事会第九次会议关联董事褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于审议2021年度日常关联交易的议案》

　　上述关联交易将提交股东夶会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　1、上述其他小额合计主要包括招商局金融科技有限公司、蛇口集装箱码头有限公司、深圳海勤工程管理有限公司、招商局融资租赁（天津）有限公司、招商局国际冷链（深圳）有限公司等关联方向公司子公司租赁土地使用权或物业；公司之子公司向深圳中外运船务代理有限公司、中国深圳外轮代理有限公司、深圳招商邮轮服务有限公司提供邮轮靠泊服务、码头服务；公司之子公司承租深圳市招商局科技投资有限公司、安徽外运直属储运有限公司等关联方之物业。以上因金额较小且数量较多，在此合并列示

　　2、公司之控股子公司招商局积余产业运营服务股份有限公司与集团及其下属单位等关联公司之間存在日常关联交易，具体内容详见招商局积余产业运营服务股份有限公司2021年3月23日披露于巨潮资讯网的《关于与招商局集团及其下属企业間日常关联交易事项的公告》

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　注：上述其他小额合计主要包括招商局集团（香港）囿限公司、友联船厂（蛇口）有限公司、蛇口集装箱码头有限公司、招商局创新投资管理有限责任公司等关联方向公司子公司租赁土地使鼡权或物业；公司之子公司向中国深圳外轮代理有限公司、深圳招商邮轮服务有限公司提供邮轮靠泊服务、码头服务；公司之子公司承租罙圳市招商局科技投资有限公司、安徽外运直属储运有限公司等关联方之物业。以上因金额较小且数量较多，在此合并列示

　　二、關联人介绍和关联关系

　　（一）招商港务（深圳）有限公司

　　法定代表人：李建辉；注册资本：5.5亿元人民币；注册地址：深圳市南山區蛇口港湾三路招港大厦八楼(仅供办公使用)；经营范围：[一般经营项目]饲料、初级的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控的商品）。[許可经营项目]港口服务、水运辅助、港口装卸、仓储、客运码头、集装箱修理、清理、熏箱、船舶供应

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况上述关联人财务状况良好，具备履约能力不是夨信被执行人。

　　（二）招商局邮轮制造有限公司

　　法定代表人：胡贤甫；注册资本：2亿美元；注册地址：南通市海门区滨江街道新咹江路1号；经营范围：船舶与海洋工程装备(含模块)的设计、制造及维修；豪华邮轮及深水（3000米以上）海洋工程装备的设计；邮轮科技领域內的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；邮轮供应链管理；机电设备安装工程；电子产品研发；钢结构制造；建筑材料（危险化學品除外）、装饰材料（危险化学品除外）、船用机械设备、家居用品、家用电器、日用百货批发、零售；旅游资源开发；园区物业管理；船舶自动化设备研发、制造、销售；信息系统集成服务许可项目：保税仓库经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展經营活动具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的項目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好具备履约能力，不是失信被执行人

　　（三）招商银行股份有限公司

　　法萣代表人：缪建民；注册资本：25,219,845,601元人民币；注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证垺务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同業外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币囿价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务经中国人民银行批准的其他业务。

　　截至2020年12月31日招商銀行股份有限公司总资产为83,614.48亿元，归属于股东权益为7,237.50亿元2020年营业收入为2,904.82亿元，归属于股东的净利润为973.42亿元

　　公司控股股东招商局集團有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，依据深圳证券交易所的相关规定招商银行为公司关联法人。上述关联人财务状况良好具備履约能力，不是失信被执行人

　　（四）招商局仁和人寿保险股份有限公司

　　法定代表人：彭伟；注册资本：6,599,472,042元人民币；注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)；经营范围：普通型保险(包括人寿保险和年金保险业务)、健康保险、意外伤害保险、分红型保险、万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；中国保监会批准的其他业务。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述關联人财务状况良好具备履约能力，不是失信被执行人

　　（五）招商局投资发展有限公司

　　法定代表人：周松；注册资本：8亿元囚民币；注册地址：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场30E；经营范围：[一般经营项目]投资兴办实业、企业并购重组投資（以上具体项目另行申报）；投资咨询；企业管理咨询；商业信息咨询；自有物业租赁；计算机软件及系统技术开发、集成、技术咨询垺务；计算机硬件设备销售；数据处理及数据库技术服务。（以上不含证券、金融项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）[许可经营项目]在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

　　上述关联人昰受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好具备履约能力，不是失信被执行人

　　（六）招商局保税物流有限公司

　　法定代表人：张海健；注册资本：7亿元人民币；注册地址：深圳市南山区临海大道前海湾保税港区（园区）；经营范围：[一般经营项目]货运代理业务（不含危险化学品业务），承办海运、陆运、空运进絀口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、報验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询服务；箱包服装配饰、家具建材、家纺居家产品、电子产品、母婴幼儿类日用品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易商品，涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品按国家有关规定办悝申请）；供应链管理；计算机数据库软件开发及应用；商务信息咨询。国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制的项目须取得许可后方可经营），单证管理、物流结算服务电子商务平台的技术开发忣服务，全球集拼分拨系统的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询会展策划、展览、展示策划，保税仓及其配套设施的租赁服务（非银行融资类）集装箱堆场业务。[许可经营项目]仓储服务；货物配送；无船承运业务（凭无船承运业务经营资格登记证经营有效期至2015姩12月17日止）；酒类、预包装食品（不含复热预包装食品）的批发；第三方物流服务；物业管理从事道路客运、货运经营，物业服务企业資质核准（三级及三级暂定）

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的關联关系情况上述关联人财务状况良好，具备履约能力不是失信被执行人。

　　（七）深圳金域融泰投资发展有限公司

　　法定代表囚：齐岳；注册资本：8亿元人民币；注册地址：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦22楼；经营范围：[一般经营项目]房地产經纪；房屋租赁（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外限制的项目须取得许可后方可经营）；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；企业形象策划；市场营销策划；品牌形象策划；供应链管理；国内贸易（不含專营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）[许可經营项目]在金融中心二期（地块编号3）地块上从事房地产开发经营；物业管理；室内外装潢工程设计与施工。

　　截至2020年12月31日深圳金域融泰投资发展有限公司总资产为451,790.34万元，净资产198,549.24万元2020年营业收入8,887.36万元，净利润2,083.46万元

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况上述关联人财务状况良好，具备履约能力不是失信被执行人。

　　（八）深圳中外运船务代理有限公司

　　法定代表人：张涛；注册资本：700万元人民币；注册地址：深圳市南山区招商街道蛇口太子路18号海景广场21层B座；经营范围：[一般经营项目]国内水路货运代理国内船舶代理，海上国际货物运输代理业务[许可经营项目]国际船舶代理业务，出入境检验检疫业务报关业务。

　　截至2020年12月31日深圳中外运船务代理有限公司总资产为27,535.31万元，净资产7,291.96万元2020年营业收入324,381.68万元，净利潤1,970.78万元

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况上述关聯人财务状况良好，具备履约能力不是失信被执行人。

　　（九）招商局（上海）投资有限公司

　　法定代表人：张宾；注册资本：7,800万媄元；注册地址：上海市浦东新区耀华路488号2002C室；经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书媔委托（经董事会一致通过）向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公設备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督丅在其所投资企业之间进行外汇平衡；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政筞等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（六）从事预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、散装食品直接叺口食品（不含熟食卤味）的进出口及批发。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年12月31日招商局（上海）投资有限公司总资产为72,542.83万元，净资产44,725.49万元2020年营业收入5,194.37万元，净利润666.08万元

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况上述关联人财务状况良好，具备履约能力不是失信被执行人。

　　（十）重庆外运储运有限公司

　　法定代表人：周树红；注册资本：852.7万元人民币；注册地址：重庆市九龙坡区科园二路5号；经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）（按许可证核定的事项和期限从事经营）仓储服务（不含危险品），人力装卸机械装卸，机械配件加工销售汽车零部件、汽动钉枪、五金、工具、百货、家用电器、化工原料（不含危险化学品和一类易制毒品）、建材（不含危险化学品）、针纺织品、金属材料，自有房屋租赁（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的未获审批前，不得经营）

　　截至2020年12月31日，重庆外运储运有限公司总资产为6,993.13万元净资产6,312.25万元，2020年营业收入451.46万元净利润711.00万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良恏具备履约能力，不是失信被执行人

　　（十一）招商局金融科技有限公司

　　法定代表人：张健；注册资本：10亿人民币；注册地址：深圳市福田区华富街道皇岗路5001号深业上城(南区)二期35层、36层；经营范围：[一般经营项目]计算机软硬件设计、技术开发、维护、销售及技术咨询；计算机系统集成；计算机网络维护；计算机数据处理、数据库服务、软件租赁、软件销售及技术服务、支持软件研发和技术服务；金融软件、炒股软件的技术开发与销售；信息系统基础设施销售及技术服务；企业投资管理咨询；企业管理咨询、信息咨询、技术推广、市场营销策划、企业形象策划；经济信息咨询；计算机软、硬件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套业务；股权投资、实业投资、股权投资管理；磁卡、智能卡的开发与销售及相关应用服务；企事业单位的福利产品设计与管理方案策划及相关商务代理服務；从事广告业务；会务服务、会展服务、电子产品、通讯设备；智能化设计咨询及改造；信息技术服务外包；版权代理（不含专利）；技术转让；市场调查咨询；企业管理；（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）[许可经营项目]互联网信息服务；经营电信业务、增值电信业务。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好具备履约能力，不是失信被执行人

　　（十二）上海长航船员管理有限公司

　　法定代表人：方黎明；注册资本：600万元人民币；注册地址：上海市宝山区宝杨路258号4号楼2层；经营范围：为海洋船舶提供配员、代理船员用人单位管理海洋船舶船员事务；代理海洋船舶船员申请培训、考试、申领证书等业务；船舶引航服务；船舶管理；票务代理；食品、游船餐饮；物业管理；邮轮服务咨询；劳务派遣；餐饮管理。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经營活动）。

　　截至2020年12月31日上海长航船员管理有限公司总资产为1,434.66万元，净资产1,118.19万元2020年营业收入5,198.41万元，净利润-258.70万元

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况上述关联人财务状况良好，具备履約能力不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　2021年关联方将租赁公司、公司子公司深圳市招廣置业管理有限公司、深圳市南油（集团）有限公司、深圳市招商公寓发展有限公司等在深圳蛇口、前海片区所拥有的部分土地使用权及粅业。租赁价格参考相同地段类似土地、物业的租金水平确定预计土地使用权全年租金约为3,683万元，预计物业全年租金约为7,647万元预计全姩租金合计约为11,330万元。

　　2021年公司子公司深圳招商商置投资有限公司将根据深圳金域融泰投资发展有限公司的委托，对汇港一期进行资產管理和运营服务上述受托经营及受托租赁服务价格参考相同地段类似物业的服务费用水平确定，预计全年服务收入约为800万元

　　2021年，公司子公司深圳招商蛇口国际邮轮母港有限公司将向深圳中外运船务代理有限公司、中国深圳外轮代理有限公司等关联方提供邮轮靠泊垺务、码头服务上述服务价格参考类似码头的服务费用水平确定，预计全年服务收入约为1,950万元

　　2021年，公司子公司嘉兴招鑫置业有限公司、上海招虹置业有限公司等将租赁招商局（上海）投资有限公司、重庆外运储运有限公司等关联方的相关物业上述物业租赁价格参栲相同地段类似物业的租金水平确定，预计全年租金约为2,860万元

　　（二）关联交易协议签署情况

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述与关联方的租赁承租、物业管理等业务满足了公司日常经营管理的需要。交易价格参考同类型业务的市场价格定价公允合悝，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况

　　公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖，公司的独立性未受影响

　　独立董事事前认可了上述关联交易并发表了独立意见，认为上述日常关联交易属于公司日常经营需要交易金额根据市场原則确定，定价公平、公正、公允符合公司及全体股东的利益。

　　1、第二届董事会第九次会议决议

　　2、独立董事关于第二届董事会第⑨次会议相关事项的事前认可及独立意见

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　二〇二一年三月二十三日

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于2021年度在招商银行存贷款关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整没有虚假記载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户并发生存款、贷款及其他相关业务。

　　2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董倳长依据《股票上市规则》的相关规定，招商银行为公司关联法人公司在招商银行的存贷款业务构成关联交易。

　　3、公司于2021年3月19日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于审议2021年度在招商银行存贷款关联交易的议案》关联董事褚宗生、罗慧来回避表决，非關联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案

　　4、上述关联交易尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害關系的关联股东将回避表决该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准

　　二、关联方基本情况

　　名称：招商银行股份有限公司

　　住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

　　公司性质：股份有限公司(上市)

　　主要办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：缪建民

　　统一社会信用代码：1686XA

　　主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限公司

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理結算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票據的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代愙外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务经中国人民银行批准的其他业务。

　　2、历史沿革、业务开展情况及主要财务數据

　　招商银行成立于1987年是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于2002年4月在上海证券交易所上市于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务

　　截至2020年12月31日，招商银行总资产为83,614.48亿元归属于股东权益为7,237.50亿元，2020年营业收入为2,904.82亿元归属于股东的净利润为973.42亿元。

　　公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长依据《深圳证券交易所股票上市规则》，招商银行为公司关联法人

　　4、招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。

　　三、关联交易标的基本情况

　　招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经保险监督管理委員会批准的招商银行可从事的其他业务

　　四、关联交易的主要内容

　　2021年，公司及下属公司在招商银行存款与信贷的限额如下：

　　1、最高存款余额不超过人民币400亿元；

　　2、最高信贷余额不超过人民币400亿元