1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）（母公司）2021年度实现税后利润649,398,905元,提取法定公积金(10%)为64,939,890元，加年初未分配利润1,686,672,424元，可供分配的利润为2,271,131,439元。本公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利.cn《2021年度独立董事述职报告》。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
4、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
董事会认为：本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况。
2022年3月25日，公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站.cn）。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2022年3月25日，公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站.cn）。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站.cn《关于会计政策变更的公告》。
6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2022年3月25日，公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站.cn）。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站.cn《关于计提资产减值准备的公告》。
7、审议通过《2021年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明）》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站.cn《2021年年度报告摘要》《2021年年度报告》《关于光明乳业2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》《2021年度财务报表及审计报告》。
8、审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
9、审议通过《2021年度利润分配预案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2022年3月25日，公司独立董事就《2021年度利润分配预案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站.cn）。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站.cn《2021年度利润分配预案的公告》。
本预案需提交2021年度股东大会审议。
10、审议通过《2021年度社会责任暨可持续发展报告》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站.cn《2021年度社会责任暨可持续发展报告》。
11、审议通过《2021年度内部控制评价报告（附：海通证券：关于光明乳业2021年度内部控制评价报告的核查意见）》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2022年3月25日，公司独立董事就《2021年度内部控制评价报告》发表独立意见（详见上海证券交易所网站.cn）。
具体内容详见上海证券交易所网站.cn《2021年度内部控制评价报告》《海通证券：关于光明乳业2021年度内部控制评价报告的核查意见》。
12、审议通过《2021年度内部控制审计报告》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站.cn《2021年度内部控制审计报告》。
13、审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案（附：海通证券：关于光明乳业2022年度日常关联交易预计事项的核查意见）》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2022年3月24日，公司独立董事就《2022年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见（详见上海证券交易所网站.cn）。
2022年3月25日，公司独立董事就《2022年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站.cn）。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站.cn《关于2021年度日常关联交易预计的公告》《海通证券：关于光明乳业2022年度日常关联交易预计事项的核查意见》。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
14、审议通过《关于续聘财务报告审计机构的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2022年3月24日，公司独立董事就《关于续聘财务报告审计机构的议案》发表事前认可意见（详见上海证券交易所网站.cn）。
2022年3月25日，公司独立董事就《关于续聘财务报告审计机构的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站.cn）。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站.cn《关于续聘财务报告审计机构的公告》。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
15、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2022年3月24日，公司独立董事就《关于续聘内部控制审计机构的议案》发表事前认可意见（详见上海证券交易所网站.cn）。
2022年3月25日，公司独立董事就《关于续聘内部控制审计机构的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站.cn）。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站.cn《关于续聘内部控制审计机构的公告》。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
16、审议通过《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》。
2022年3月25日，公司独立董事就《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站.cn）。
同意5票、反对0票、弃权0票。
17、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的议案（附：普华永道中天：光明乳业2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告，海通证券：关于光明乳业2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见）》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2022年3月25日，公司独立董事就《2021年度募集资金存放与使用情况的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站.cn）。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站.cn《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《普华永道中天：光明乳业2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》《海通证券：关于光明乳业2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
18、审议通过《光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2022年3月25日，公司独立董事就《光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站.cn）。
具体内容详见上海证券交易所网站.cn《光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》。
19、审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告（附：普华永道中天：2021年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告，海通证券：关于光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司开展金融合作暨关联交易情况的核查意见）》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
2022年3月25日，公司独立董事就《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》发表独立意见（详见上海证券交易所网站.cn）。
具体内容详见上海证券交易所网站.cn《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》《普华永道中天：2021年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告》《海通证券：关于光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司开展金融合作暨关联交易情况的核查意见》。
20、审议通过《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司及其子公司申请借款的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
同意本公司控股子公司青海小西牛生物乳业股份公司（以下简称“小西牛”）母公司向中国银行股份有限公司西宁市分行申请一年期流动资金借款额度人民币4,000万元，借款期限一年，借款利率.cn《关于修改公司章程的公告》。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
22、审议通过《关于换届选举公司普通董事的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
根据本公司《章程》的规定，本公司第六届董事会任期已届满。经本公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名黄黎明先生、贲敏女士、陆琦锴先生为本公司第七届董事会普通董事候选人。普通董事候选人简历见附件。
2022年3月25日，公司独立董事就《关于换届选举公司普通董事的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站.cn）。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
23、审议通过《关于换届选举公司独立董事的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
根据本公司《章程》的规定，本公司第六届董事会任期已届满。经本公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名毛惠刚先生、赵子夜先生、高丽女士为第七届董事会独立董事候选人。独立董事津贴为每人每年15万元人民币（含税）。
独立董事朱德贞女士、刘向东先生、李新建先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。本公司对朱德贞女士、刘向东先生、李新建先生为董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！
2022年3月25日，公司独立董事就《关于换届选举公司独立董事的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站.cn）。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站.cn。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
24、审议通过《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
为完善本公司的法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和本公司《章程》的有关规定，提议在本公司本届董事会换届的同时设立新一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并提请股东大会授权董事会根据有关规定组成上述专门委员会，授权各专门委员会按照专门委员会实施细则行使职权。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
本公司董事会下属各专业委员会向董事会汇报了《董事会审计委员会2021年度履职报告》《董事会审计委员会2021年度审计工作总结及聘任审计机构的报告》《董事会薪酬与考核委员会2021年度履职报告》《董事会战略委员会2021年度履职报告》《董事会提名委员会2021年度履职报告》。
本公司监事会在本次会议上通报了《2021年度监事会工作报告》、《关于换届选举公司监事的议案》。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二二年三月二十五日
黄黎明，男，1970年4月生，中共党员，大学，工程师。现任光明乳业股份有限公司党委书记、董事长。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁，光明乳业股份有限公司副总经理，常温营销中心总经理，生产中心党委书记、总经理，光明牧业有限公司党总支书记、总经理等职。
贲敏，女，1979年3月生，中共党员，工商管理硕士。现任光明乳业股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席。曾任光明乳业股份有限公司党委委员、纪委书记、公共事务总监等职。
陆琦锴，男，1982年10月生，中共党员，管理学硕士，注册会计师。现任光明食品（集团）有限公司投资发展部总经理。曾任光明食品（集团）有限公司投资发展部副总经理、光明乳业股份有限公司国际业务部总监、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计经理。
毛惠刚，男，1972年8月出生，中共党员，法律硕士，律师。现任上海市金茂律师事务所法定代表人，中共上海市委统战部法律顾问，中共上海市黄浦区委法律专家库成员，上海市黄浦区人民政府法律顾问，上海农村商业银行股份有限公司独立董事，上海市黄浦区人大常委，上海市黄浦区人大法制委员会、监察和司法委员会委员，上海市黄浦区新的社会阶层人士联谊会副会长，中国保险资产管理业协会法律合规专业委员会委员、债权投资计划注册专家，中国国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，英国特许仲裁学会会员，上海市律师协会理事、社会责任促进委员会/公共法律服务建设委员会主任、仲裁业务研究委员会主任，光明乳业股份有限公司独立董事等职。曾任上海市金茂律师事务所执行合伙人、合伙人、律师等职。
赵子夜，男，1980年4月出生，博士，教授。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，中国会计学会会计史专业委员会委员，上海氯碱化工股份有限公司独立董事，江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事，湖北犇星新材料股份有限公司独立董事，汇名天然气集团有限公司独立董事。曾任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事、辽宁华夏大地生态技术股份有限公司独立董事、上海市久事公交预算委员会咨询专家。
高丽，女，1978年8月出生，博士后，教授。现任上海大学悉尼工商学院教授。曾任硅谷中国 CIO 创新联盟战略顾问，上海外国语大学国际工商管理学院副教授、讲师，阿尔卡特朗讯企业通信有限公司人力资源总监、人力资源经理、渠道认证总监等职。
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临号
关于续聘内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 拟续聘内部控制审计机构的名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
● 续聘内部控制审计机构尚需股东大会审议通过
根据《公司法》和光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）《章程》的有关规定，为进一步加强本公司的规范运作和内控建设，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为本公司2022年度内部控制审计机构，负责本公司2022年度内部控制审计工作。具体情况如下：
一、拟续聘内部控制审计机构的基本情况
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于2020年12月31日，毕马威华振有合伙人167人，注册会计师927人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过170人。
毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。
毕马威华振2020年上市公司年报审计客户家数为57家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币.cn《关于会计政策变更的公告》。
4、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站.cn《关于计提资产减值准备的公告》。
5、审议通过《2021年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明）》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：本公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和内部管理制度的规定；本公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站.cn《2021年年度报告摘要》《2021年年度报告》《关于光明乳业2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》《2021年度财务报表及审计报告》。
6、审议通过《2021年度利润分配预案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站.cn《2021年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
7、审议通过《2021年度内部控制评价报告（附：海通证券：关于光明乳业2021年度内部控制评价报告的核查意见）》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：报告期内，本公司建立了较为健全的内部控制制度；自本年度1月1日至12月31日，本公司内部控制制度健全、严格执行，有效防范了重大经营风险；同意董事会内部控制评价报告。
具体内容详见上海证券交易所网站.cn《2021年度内部控制评价报告》《海通证券：关于光明乳业2021年度内部控制评价报告的核查意见》。
8、审议通过《2021年度内部控制审计报告》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站.cn《2021年度内部控制审计报告》。
9、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的议案（附：普华永道中天：光明乳业2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告，海通证券：关于光明乳业2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见）》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站.cn《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《普华永道中天：光明乳业2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》《海通证券：关于光明乳业2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
10、审议通过《关于换届选举公司监事的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
根据本公司《章程》的规定，本公司第六届监事会任期已届满。经本公司控股股东光明食品（集团）有限公司推荐，并经本公司监事会资格审查，同意提名张宇桢女士、周文女士为本公司第七届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。
本公司监事会对金建山先生在任职期间对本公司及监事会工作作出的贡献表示衷心的感谢。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
11、通报《2021年度管理层工作报告》。
12、通报《2021年度董事会工作报告》。
13、通报《2021年度独立董事述职报告》。
14、通报《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
15、通报《2021年度社会责任暨可持续发展报告》。
16、通报《2022年度日常关联交易预计的议案（附：海通证券：关于光明乳业2022年度日常关联交易预计事项的核查意见）》。
17、通报《关于续聘财务报告审计机构的议案》。
18、通报《关于续聘内部控制审计机构的议案》。
19、通报《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》。
20、通报《光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》。
21、通报《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告（附：普华永道中天：2021年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告，海通证券：关于光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司开展金融合作暨关联交易情况的核查意见）》。
22、通报《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司及其子公司申请借款的议案》。
23、通报《关于修改公司章程的议案》。
24、通报《关于换届选举公司普通董事的议案》。
25、通报《关于换届选举公司独立董事的议案》。
26、通报《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的议案》。
光明乳业股份有限公司监事会
二零二二年三月二十五日
张宇桢，女，1972年5月出生，中共党员，大学。现任光明食品集团资产经营管理有限公司监事会主席，曾任光明食品集团上海置地有限公司党总支书记、副总裁，光明食品（集团）有限公司党委办公室主任，上海良友（集团）有限公司党委委员、党群工作部主任、监察室主任、总部党委副书记、总部纪委书记等职。
周文，女，1968年8月出生，中共党员，工商管理硕士。现任光明乳业股份有限公司监事，上海蔬菜（集团）有限公司董事。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事，光明食品（集团）有限公司办公室副主任等职。
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临号
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、公司）2021年1月1日将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整2020年财务报表相关科目。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响。不影响公司净资产，不影响公司净利润，但会对公司“毛利率”等财务指标产生影响。
一、本次会计政策变更概述
根据2021年11月2日，财政部会计司发布的关于企业会计准则相关实施问答中的明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。”光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）决定自2021年1月1日将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整2020年财务报表相关科目。
二、本次会计政策变更具体情况以及对公司的影响
公司将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。
公司按照财政部会计司相关实施问答的规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。(下转B138版)
公司代码：600597 公司简称：光明乳业
