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火山大喷发威胁多少人了境？非常感谢！
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沪ICP备号&福建银监局关于省十二届人大三次会议第6004号建议的答复
福建银监局关于省十二届人大三次会议第6004号建议的答复
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福建银监局关于省十二届人大三次会议第6004号建议的答复
闽银监函〔2015〕394号
答复类别：B
陈晓雯代表：&
您提出的《关于深化打击防范虚假信息诈骗犯罪的建议》（第6004号）收悉。我局认为，该建议针对目前社会上高发频发的各类信息诈骗案件，提出了具有较强针对性和可操作性的建议，对做好相关工作有较高的参考价值。现就与我局职责有关的建议办理情况答复如下：
一、我局工作开展基本情况
近年来，我局始终高度重视打击和防范虚假信息诈骗犯罪工作，从建立警银联动机制、开展公众金融教育、提升金融服务水平等方面入手，引导银行业机构不断提升防范打击虚假信息诈骗工作成效。2014年8月4日，我局联合福建省公安厅下发《关于警银联合防范打击虚假信息诈骗犯罪工作的通知》（闽公综〔2014〕407号，下称《通知》），对辖内银行业机构积极配合公安机关开展防范打击虚假信息诈骗犯罪提出具体工作要求，《通知》基本体现了您的提案的相关建议内容，主要包括以下方面：
（一）建立防范打击工作协作机制和联席会议制度。我局与省公安厅建立省级警银联合防范打击虚假信息诈骗犯罪工作协作机制，并且建立省级警银联合防范打击虚假信息诈骗犯罪工作联席会议制度，适时组织召开联席会议，通报案件信息，交流工作经验，研究部署防范打击工作。同时，要求各设区市和平潭综合实验区比照建立相应工作机制和制度。
（二）建立涉案银行账户快速查询和冻结机制。针对犯罪分子利用银行系统快速转账、层级转移提取诈骗资金的情况，明确由公安机关和各银行业机构按属地原则，逐级建立快速查询和冻结机制。公安机关通过专门联络人员和联络渠道协调相关银行业机构快速先行办理查询和冻结工作，并在1个工作日内办齐快速查询、冻结的相关法律手续送达相关银行业机构。在实施快速查询、冻结过程中产生的相关法律风险由公安机关承担。如2015年以来，工商银行福建省分行对省公安厅提供的电信诈骗涉案账户实施成功堵截交易达1223起，避免客户资金损失2364.79万元。
（三）建立涉案银行账户、“灰名单”账户管控和预警机制。省公安厅定期向各行通报虚假信息诈骗涉案账户及其开户人身份信息，各银行业机构对该账户禁止资金汇入。同时，核查诈骗涉案账户同一开户人的其他银行账户（即“灰名单”账户），将其加以标记并植入本行“账户预警”系统。柜面操作人员在业务办理中发现涉及“灰名单”账户的，要规劝汇款客户谨防被骗、停止汇款；如客户不听劝阻仍执意汇款的，柜面操作人员应让客户面签《不安全账户汇款风险责任自担协议书》，并在系统将汇款自动做挂起处理，推迟1天入账。涉及“灰名单”账户引发的客户投诉，由属地公安机关刑侦部门负责处理。如2015年7月中国银行福州市中支行发现14账户异常开户并存入大额现金2.53亿元，多次向客户提示风险，并通告公安机关
（四）建立阻截被诈骗群众汇款奖励制度。要求银行工作人员在办理业务中应积极履行职能主动劝阻或拦截被诈骗群众汇款，最大限度地减少群众资金被骗。凡成功阻截单笔金额5000元以上的，公安机关按照《福建省公安厅奖励银行工作人员成功阻截被骗群众汇款实施办法》及各地参照该办法建立的奖励机制，给予一定的奖励。同时，各银行业机构要按照奖励制度规定对成功阻截被诈骗群众汇款的员工在绩效考核中予以加分奖励。
此外，《通知》还就加强社会公众防范虚假信息诈骗的宣传工作、加强警银信息交流等工作提出明确要求。
二、下一步工作安排
在我局和省公安厅的积极推动下，辖内银行业机构切实履行职责要求，不断完善工作机制，防范和打击虚假信息诈骗工作取得积极成效。下一步，我局将加大工作力度，推动银行业机构进一步落实有关要求，维护群众资金安全：
（一）及时开展制度建设有效性评估。我局将督促各行切实落实文件相关要求，有效建立防阻及联动机制，总结和固化在防范打击虚假信息诈骗工作中的好经验和好做法。同时，适时对各行防范打击虚假信息诈骗犯罪工作开展情况进行检查评价，推动各行查缺补漏，不断提升防范打击虚假信息诈骗犯罪工作有效性。
（二）持续开展社会公众金融知识教育。我局将把防范虚假信息诈骗作为常规化的宣传内容，结合每年“金融知识进万家”等宣传活动，引导各行持续加大宣传教育资源投入，做好相关金融知识宣传工作。同时，积极推动银行业机构将各类新型信息诈骗案件及作案手法纳入员工日常培训内容，提高员工引导客户防范诈骗的工作能力，维护人民群众资金安全。
感谢您对银行业发展和监管工作的关心与支持！
&中国银监会福建监管局
2015年10月23日

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