银行客户可以采取以下哪些措施远离洗钱

(2016年8月)反洗钱远程培训终结性测试题_百度文库
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(2016年8月)反洗钱远程培训终结性测试题
&&2016年第一期反洗钱远程培训终结性测试部分题目参考答案,8月19日更新,重复题目达85%以上。
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多项选择题银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.被联合国、政府部门等列入&黑名单&的客户不属于参考因素
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B.定性与定量相结合
A.地域、行业
B.身份、国籍
C.交易目的
D.交易特征
A.属于银行内部保密信息
B.直接关系到客户风险等级
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
A.管理制度和工作制度
B.分类参数体系
C.评估计量体系
D.系统控制体系

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